AKT NOTARIALNY. Protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AKT NOTARIALNY. Protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia"

Transkrypt

1 Repertorium A numer 6821/2008 AKT NOTARIALNY Dnia dwudziestego piątego czerwca roku dwa tysiące ósmego ( r.) w obecności asesora notarialnego Rafała Bąbki, zastępcy Doroty Kałowskiej, notariusza w Warszawie, prowadzącej Kancelarię Notarialną w Warszawie, przy ulicy Grzybowskiej numer 12/14 lokal B-2, przybyłego do Sali Konferencyjnej Topaz na poziomie Mezzanine w hotelu Hyatt Regency Warsaw przy ulicy Belwederskiej numer 23 w Warszawie odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi (adres Spółki: ulica Sienkiewicza numer 85/87 lok. 9 Piętro, kod pocztowy: Łódź), posiadającej numer REGON: oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP): , wpisanej do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , stosownie do okazanego odpisu aktualnego z rejestru przedsiębiorców, wydanego przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego, Oddział w Łodzi w dniu 12 czerwca 2008 roku, z którego to Zgromadzenia zastępca notariusza sporządził niniejszy: Protokół 1. Zgromadzenie otworzył Pan Dariusz Prończuk Przewodniczący Rady Nadzorczej oświadczeniem, że na dzień dzisiejszy, to jest na dzień 25 czerwca 2008 roku, na godzinę w Sali Konferencyjnej Topaz na poziomie Mezzanine w hotelu Hyatt Regency Warsaw przy ulicy Belwederskiej numer 23 w Warszawie, zwołane zostało przez Zarząd Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi i powitał wszystkich przybyłych. Zgromadzenie zostało zwołane z ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym następującym porządkiem obrad: Otwarcie Zgromadzenia Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Stwierdzenie prawidłowości odbycia Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał Przyjęcie porządku obrad Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2007 r

2 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Magellan S.A. za 2007 r Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Magellan S.A. za 2007 r Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki w sprawie projektu uchwały o podziale zysku i powzięcie uchwały o podziale zysku Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie do dnia 14 października 2011 r. okresu trwania Programu Emisji Obligacji Spółki realizowanego na podstawie umów zawartych z Raiffeisen Bank Polska Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki i udzielenie absolutorium Zarządowi Spółki Rozpatrzenie wniosku Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia absolutorium i udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Podjęcie uchwały w sprawie zmiany 3 Statutu Magellan S.A. w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2008 r. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), (Dz.U.Nr 251, poz z 2007 r.) Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Magellan S.A., w drodze przejęcia na własność w zamian za posiadaną wierzytelność w związku z bezskutecznością drugiej licytacji, nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Rzepichy nr 13, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi KW LD1M/ /2, stanowiącej własność małżonków Haliny i Mirosława Dyziak za cenę zł 67 gr Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Magellan S.A., nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Rzepichy nr 13, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi KW LD1M/ /2, stanowiącej własność małżonków Haliny i Mirosława Dyziak, po uprzednim nabyciu nieruchomości na własność Magellan S.A. w drodze przejęcia na własność w zamian za posiadaną wierzytelność w związku z bezskutecznością drugiej licytacji, za cenę której wysokość ustali Zarząd w oparciu o zasadę racjonalnego gospodarowania majątkiem Spółki Podjęcie uchwały w sprawie rozszerzenia składu osobowego Rady Nadzorczej i powołanie nowych członków Rady Nadzorczej Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Zamknięcie obrad Zgromadzenia Do punktu 2 porządku obrad: Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Dariusz Prończuk poinformował, że na sali został zainstalowany elektroniczny system liczenia głosów i poprosił osobę odpowiedzialną za obsługę systemu o wyjaśnienie zasad głosowania w systemie elektronicznym

3 Po złożonych wyjaśnieniach Pan Dariusz Prończuk zwrócił się do zgromadzonych Akcjonariuszy o zgłaszanie kandydatur na funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia Zgłoszono kandydaturę Pani Aldony Pietrzak, która wyraziła zgodę na kandydowanie Wobec nie zgłoszenia innych kandydatur Pan Dariusz Prończuk zaproponował przyjęcie uchwały o następującej treści: Uchwała nr 1/2008 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Na podstawie art Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Panią Aldonę Pietrzak na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Po głosowaniu Pan Dariusz Prończuk ogłosił wyniki: Pan Dariusz Prończuk stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym Pani Aldona Pietrzak podziękowała za wybór i oświadczyła, że wybór ten przyjmuje Do punktu 3 porządku obrad: Przewodniczący, stosownie do treści postanowień art. 410 Kodeksu spółek handlowych, zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że na dzisiejszym Zgromadzeniu w chwili jego otwarcia obecnych jest 7 (siedmiu) Akcjonariuszy reprezentujących (pięć milionów dwieście czternaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem) głosów jak również oświadczył, że wszyscy Akcjonariusze zostali prawidłowo powiadomieni o terminie, miejscu, porządku obrad oraz o projektowanej zmianie Statutu Spółki poprzez ogłoszenie, zamieszczone w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 102/2008 (2951) z dnia 27 maja 2008 roku pod pozycją 6723 (w ogłoszeniu zamieszczone zostało dotychczasowe brzmienie oraz proponowane zmiany Statutu 3

4 Spółki), zatem dzisiejsze Zgromadzenie stosownie do art. 408 Kodeksu spółek handlowych zdolne jest do podejmowania wiążących uchwał Ponadto Przewodniczący oświadczył, że miejsce Zgromadzenia zostało wyznaczone zgodnie z postanowieniami 18 ust. 5 Statutu Spółki Lista obecności została wyłożona przez Przewodniczącego podczas obrad Zgromadzenia Do punktu 4 porządku obrad: Uchwała nr 2/2008 w sprawie: przyjęcia porządku obrad Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia przyjąć porządek obrad Zgromadzenia w następującym brzmieniu: Otwarcie Zgromadzenia Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Stwierdzenie prawidłowości odbycia Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał Przyjęcie porządku obrad Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2007 r Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Magellan S.A. za 2007 r Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Magellan S.A. za 2007 r Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki w sprawie projektu uchwały o podziale zysku i powzięcie uchwały o podziale zysku Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie do dnia 14 października 2011 r. okresu trwania Programu Emisji Obligacji Spółki realizowanego na podstawie umów zawartych z Raiffeisen Bank Polska Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki i udzielenie absolutorium Zarządowi Spółki

5 12. Rozpatrzenie wniosku Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia absolutorium i udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Podjęcie uchwały w sprawie zmiany 3 Statutu Magellan S.A. w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2008 r. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), (Dz.U.Nr 251, poz z 2007 r.) Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Magellan S.A., w drodze przejęcia na własność w zamian za posiadaną wierzytelność w związku z bezskutecznością drugiej licytacji, nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Rzepichy nr 13, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi KW LD1M/ /2, stanowiącej własność małżonków Haliny i Mirosława Dyziak za cenę zł 67 gr Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Magellan S.A., nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Rzepichy nr 13, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi KW LD1M/ /2, stanowiącej własność małżonków Haliny i Mirosława Dyziak, po uprzednim nabyciu nieruchomości na własność Magellan S.A. w drodze przejęcia na własność w zamian za posiadaną wierzytelność w związku z bezskutecznością drugiej licytacji, za cenę której wysokość ustali Zarząd w oparciu o zasadę racjonalnego gospodarowania majątkiem Spółki Podjęcie uchwały w sprawie rozszerzenia składu osobowego Rady Nadzorczej i powołanie nowych członków Rady Nadzorczej Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Zamknięcie obrad Zgromadzenia Do punktu 5 porządku obrad: Uchwała nr 3/2008 5

6 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2007 Akcyjna z siedzibą w Łodzi po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w dniu 25 czerwca 2008 roku zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2007 rok. -- Do punktu 6 porządku obrad: Uchwała nr 4/2008 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2007 Akcyjna z siedzibą w Łodzi po rozpatrzeniu wniosku Rady Nadzorczej w dniu 25 czerwca 2008 roku zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok Do punktu 7 porządku obrad:

7 Uchwała nr 5/2008 w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Magellan S.A. za 2007 rok Akcyjna z siedzibą w Łodzi w dniu 25 czerwca 2008 roku zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Magellan S.A. za 2007 rok Do punktu 8 porządku obrad: Uchwała nr 6/2008 w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Magellan S.A. za 2007 rok Akcyjna z siedzibą w Łodzi w dniu 25 czerwca 2008 roku zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Magellan S.A. za 2007 rok

8 Do punktu 9 porządku obrad: Uchwała nr 7/2008 w sprawie: podziału zysku za 2007 rok Akcyjna z siedzibą w Łodzi po rozpatrzeniu w dniu 25 czerwca 2008 roku wniosku Zarządu postanawia zysk netto w kwocie ,43 zł (trzynaście milionów pięćset trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych i czterdzieści trzy grosze) zrealizowany przez Spółkę w 2007 roku przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki Do punktu 10 porządku obrad: Uchwała nr 8/2008 w sprawie: wyrażenia zgody na przedłużenie długości trwania istniejącego Programu Emisji Obligacji Spółki do dnia 14 października 2011 r., otwartego w Raiffeisen Bank Polska S.A. 8

9 Zważywszy, że: Zgromadzenie Wspólników Magellan Sp. z o.o. działając na podstawie art. 2 pkt 1) Ustawy o obligacjach z dnia 29 czerwca 1995 roku, oraz w drodze Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Magellan Sp. z o.o. z dnia 5 października 2005 roku w dniu 14 października 2005 roku podjęło decyzję o otwarciu w Raiffeisen Bank Polska S.A. trzyletniego Programu Emisji Obligacji o wartości ,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych), oraz Na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 8 września 2006 roku przekształcono Magellan Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (nr KRS ) w Magellan Spółkę Akcyjną (nr KRS ), oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie paragrafu 14 pkt 4 Statutu Spółki oraz art. 2 pkt 1) Ustawy o obligacjach z dnia 29 czerwca 1995 roku w drodze Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Magellan Spółka Akcyjna z dnia 19 października 2006 roku wyraziło zgodę na podniesienie przez Spółkę wartości istniejącego Programu Emisji Obligacji do wartości ,00 zł (słownie: trzydzieści milionów złotych) i na wielokrotne zaciąganie zobowiązań finansowych poprzez emitowanie przez Spółkę obligacji w ramach Programu o podwyższonej wartości Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia, co następuje: Działając na podstawie art. 2 pkt 1) Ustawy o obligacjach z dnia 29 czerwca 1995 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi wyraża zgodę na przedłużenie okresu trwania istniejącego Programu Emisji Obligacji Spółki do dnia 14 października 2011 roku i na wielokrotne zaciąganie zobowiązań finansowych poprzez emitowanie przez Spółkę obligacji w ramach Programu w trakcie trwania przedłużonego Programu Emisje obligacji będą następowały w trybie art. 9 pkt 3) ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach (Dz. U. z 2001 roku Nr 120 poz z późniejszymi zmianami) i nie będą miały formy dokumentu zgodnie z art. 5a.1 tejże ustawy. Propozycje nabycia obligacji zostaną skierowane do indywidualnych adresatów, w liczbie nie większej niż 99 osób Szczegółowe warunki emisji obligacji, a w szczególności wartość nominalną emitowanych obligacji, daty emisji i wykupu, zasady ustalania ceny emisyjnej oraz oprocentowania obligacji i zasady wypłaty należnych odsetek będą zawarte w 9

10 odpowiednich propozycjach nabycia obligacji. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do określenia w odpowiednich propozycjach nabycia obligacji szczegółowych warunków emisji poszczególnych serii obligacji Pozostałe warunki emisji obligacji w zakresie nie uregulowanym niniejszą uchwałą oraz uchwałami przytoczonymi w preambule niniejszej uchwały zostaną uzgodnione przez Zarząd Spółki w trybie przewidzianym umowami z Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Spółki Powyższa uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uzasadnienie Podjęcie przedmiotowej uchwały stanowi konieczny element dla kontynuacji Programu Emisji Obligacji prowadzonego przez Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. W ocenie Spółki, realizacja tego Programu przyniosła Spółce wiele wymiernych korzyści o charakterze finansowym. Emisja obligacji w ramach tego Programu stanowi dla Spółki dogodne źródło finansowana zewnętrznego, na atrakcyjnych parametrach finansowych Do punktu 11 porządku obrad: Uchwała nr 9/2008 w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki 10

11 Akcyjna z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2007 roku Panu Dariuszowi Strojewskiemu Prezesowi Zarządu w głosowaniu oddano głosów, za przyjęciem uchwały oddano głosów, Po głosowaniu przeprowadzonym z zachowaniem postanowień art. 413 Kodeksu spółek handlowych Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym Uchwała nr 10/2008 w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Akcyjna z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2007 roku Panu Krzysztofowi Kawalcowi Wiceprezesowi Zarządu w głosowaniu oddano głosów, za przyjęciem uchwały oddano głosów, Po głosowaniu przeprowadzonym z zachowaniem postanowień art. 413 Kodeksu spółek handlowych Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym Uchwała nr 11/

12 w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Akcyjna z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2007 roku Panu Grzegorzowi Grabowiczowi Członkowi Zarządu w głosowaniu oddano głosów, za przyjęciem uchwały oddano głosów, Po głosowaniu przeprowadzonym z zachowaniem postanowień art. 413 Kodeksu spółek handlowych Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym Do punktu 12 porządku obrad: Uchwała nr 12/2008 w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Akcyjna z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2007 roku Panu Dariuszowi Prończukowi Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Akcjonariuszy podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym

13 Uchwała nr 13/2008 w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Akcyjna z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2007 roku Panu Michałowi Kornatowskiemu Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Akcjonariuszy podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym Uchwała nr 14/2008 w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Akcyjna z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2007 roku Panu Sebastianowi Królowi Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

14 Akcjonariuszy podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym Uchwała nr 15/2008 w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Akcyjna z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2007 roku Panu Tadeuszowi Duszyńskiemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Akcjonariuszy podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym Uchwała nr 16/2008 w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Akcyjna z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2007 roku Panu Zdzisławowi Piekarskiemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

15 Akcjonariuszy podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym Uchwała nr 17/2008 w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Akcyjna z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2007 roku Panu Bogusławowi Grabowskiemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Akcjonariuszy podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym Do punktu 13 porządku obrad: Uchwała nr 18/2008 w sprawie: zmiany Statutu Magellan S.A. Działając na podstawie art ustawy Kodeks spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej 15

16 Klasyfikacji Działalności (PKD), (Dz. U. Nr 251, poz z 2007 r.), mocą niniejszej uchwały dokonuje zmiany 3 Statutu Spółki, nadając mu następujące brzmienie: Przedmiotem działalności Spółki jest: Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana, Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne, Z Działalność holdingów finansowych, Z Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych, Z Leasing finansowy, Z Pozostałe formy udzielania kredytów, Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, Z Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych, Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja, Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, B Pozostałe badania i analizy techniczne, Z Badanie rynku i opinii publicznej, Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe, Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana, Z Działalność wspomagająca edukację, Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmianę 3 Statutu Spółki o której mowa w niniejszej uchwale Do punktu 14 porządku obrad:

17 Uchwała nr 19/2008 w sprawie: nabycia nieruchomości przez Magellan S.A. Działając na podstawie 22 pkt 11) Statutu Spółki oraz art. 393 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, w związku z bezskutecznością drugiej licytacji, wyraża zgodę na nabycie przez Magellan S.A., w drodze przejęcia na własność w zamian za posiadaną wierzytelność, nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Rzepichy numer 13 (trzynaście), dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi księga wieczysta Kw Nr LD1M/ /2, stanowiącej własność małżonków Haliny i Mirosława Dyziak za cenę zł 67 gr Uzasadnienie W związku z realizacją statutowej działalności Spółki, przeprowadzone zostało postępowanie egzekucyjne przeciwko dłużnikom Spółki, małżonkom Halinie i Mirosławowi Dyziak. W ramach toczącego się postępowania egzekucyjnego doprowadzono do licytacji nieruchomości stanowiących własność dłużników. W związku z bezskutecznością drugiej licytacji, Magellan SA, zamierza nabyć przedmiotową nieruchomość w drodze przejęcia na własność w zamian za posiadaną wierzytelność, aby następnie zbyć tę nieruchomość Do punktu 15 porządku obrad: Uchwała nr 20/

18 w sprawie: zbycia nieruchomości przez Magellan S.A. Działając na podstawie 22 pkt 11) Statutu Spółki oraz art. 393 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, w związku z bezskutecznością drugiej licytacji, wyraża zgodę na zbycie przez Magellan S.A., nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Rzepichy numer 13 (trzynaście), dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi księga wieczysta Kw Nr LD1M/ /2, stanowiącej własność małżonków Haliny i Mirosława Dyziak, nabytej na własność przez Magellan S.A. w drodze przejęcia na własność w zamian za posiadaną wierzytelność w związku z bezskutecznością drugiej licytacji. Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi wyraża zgodę, aby zbycie przedmiotowej nieruchomości nastąpiło za cenę, której wysokość ustali Zarząd w oparciu o zasadę racjonalnego gospodarowania majątkiem Spółki Uzasadnienie W związku z realizacją statutowej działalności Spółki, przeprowadzone zostało postępowanie egzekucyjne przeciwko dłużnikom Spółki, małżonkom Halinie i Mirosławowi Dyziak. W ramach toczącego się postępowania egzekucyjnego doprowadzono do licytacji nieruchomości stanowiących własność dłużników. W związku z bezskutecznością drugiej licytacji, Magellan SA, zamierza nabyć przedmiotową nieruchomość w drodze przejęcia na własność w zamian za posiadaną wierzytelność, aby następnie zbyć tę nieruchomość Do punktu 16 porządku obrad: Uchwała nr 21/2008 w sprawie: rozszerzenia składu osobowego Rady Nadzorczej i powołania nowych członków Rady Nadzorczej 18

19 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie 14 ust. 1 Statutu Spółki ustala, iż Rada Nadzorcza Spółki składać się będzie z 7 (siedmiu) członków Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia uzupełnić skład Rady Nadzorczej i powołać Pana Jacka Owczarka na członka Rady Nadzorczej Spółki Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Akcjonariuszy podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym Do punktu 17 porządku obrad: Uchwała nr 22/2008 w sprawie: wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Akcyjna z siedzibą w Łodzi, działając na zasadzie art Kodeksu spółek handlowych w związku 16 ust. 5 Statutu Spółki postanawia, iż z dniem 1 lipca 2008 roku: Miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala się według następujących mnożników: Przewodniczący Rady Nadzorczej 1,6; członkowie Komitetu Audytu i Komitetu Wynagrodzeń 1,3; pozostali członkowie Rady Nadzorczej 1,2; przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w pierwszym kwartale danego roku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art

20 pkt 2) ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. Nr 39, poz.353 z późn.zm.) Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje członkom Rady Nadzorczej bez względu na częstotliwość zwoływanych posiedzeń i udział w posiedzeniach W przypadku odwołania członka Rady Nadzorczej lub wygaśnięcia jego mandatu na skutek upływu kadencji, wynagrodzenie przysługuje członkowi Rady Nadzorczej za pełny miesiąc, w którym został on odwołany lub nastąpiło wygaśnięcie jego mandatu Wynagrodzenie miesięczne, o którym mowa w ust. 1, płatne jest do 10 (dziesiątego) dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego wynagrodzenie dotyczy Traci moc uchwała Zgromadzenia Wspólników Magellan Sp. z o.o. nr 9 z dnia 21 czerwca 2001 roku Do punktów 18 porządku obrad: Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Zgromadzenia, załączając do niniejszego aktu listę obecności Koszty niniejszego aktu poniesie Spółka pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi Przewodniczący Pani Aldona Iwona Pietrzak, córka Aleksandra i Krystyny, legitymująca się dowodem osobistym serii ALU numer , ważnym do dnia 03 sierpnia 2017 roku, posiadająca numer ewidencyjny PESEL: , zamieszkała w Legionowie, przy ulicy 11 Listopada numer 1 (kod pocztowy: ), jest zastępcy notariusza osobiście znana Wypisy tego aktu należy wydawać Spółce i Akcjonariuszom w dowolnej liczbie egzemplarzy Koszty związane z podpisaniem niniejszego aktu notarialnego wynoszą: --- a) wynagrodzenie notariusza na podstawie 9 ust. 1 pkt 2) w związku z 17 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie 20

AKT NOTARIALNY. Protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AKT NOTARIALNY. Protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Repertorium A numer 1724/2009 AKT NOTARIALNY Dnia dwudziestego lutego roku dwa tysiące dziewiątego (20.02.2009 r.) w obecności asesora notarialnego Rafała Bąbki, zastępcy Doroty Kałowskiej, notariusza

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PROJEKTY UCHWAŁ. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJEKTY UCHWAŁ Uchwała nr 1/2010 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana na Przewodniczącego Nadzwyczajnego

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY P R O T O K Ó Ł

AKT NOTARIALNY P R O T O K Ó Ł REPERTORIUM A numer 2420/2015 AKT NOTARIALNY Dnia dwudziestego siódmego maja roku dwa tysiące piętnastego (27.05.2015 r.) w obecności Rafała Marcina Bąbki, notariusza w Warszawie, prowadzącego Kancelarię

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Spółki pod firmą: ACTION Spółka Akcyjna

PROTOKÓŁ Z NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Spółki pod firmą: ACTION Spółka Akcyjna Repertorium A nr /2013 A KT NOTARIALNY Dnia dwudziestego piątego kwietnia dwa tysiące trzynastego roku (25.04.2013 r.), w obecności notariusza w Warszawie Olgi Bogusz prowadzącej Kancelarię Notarialną

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ ZE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ ZE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA REPERTORIUM A NR /2013 AKT NOTARIALNY Dnia dwudziestego piątego czerwca roku dwa tysiące trzynastego (25.06.2013 r.) notariusz w Warszawie Paweł Orłowski, prowadzący Kancelarię przy ulicy Chłodnej 15,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ MOMO SPÓŁKA AKCYJNA

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ MOMO SPÓŁKA AKCYJNA Repertorium A numer 7519/2012 AKT NOTARIALNY Dnia szóstego lipca roku dwa tysiące dwunastego roku (06-07-2012) asesor notarialny Anna Marta Dołbakowska zastępca Joanny Lewczuk notariusza w Warszawie, w

Bardziej szczegółowo

A K T N O T A R I A L N Y

A K T N O T A R I A L N Y Repertorium A nr 2838/2014 A K T N O T A R I A L N Y Dnia dwudziestego drugiego maja dwa tysiące trzynastego roku (22.05.2014 r.), w obecności notariusza w Warszawie Olgi Bogusz prowadzącej Kancelarię

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. PROTOKÓŁ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą KOFOLA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Kutnie ( Spółka )

AKT NOTARIALNY. PROTOKÓŁ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą KOFOLA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Kutnie ( Spółka ) Repertorium A nr 4474/2014 AKT NOTARIALNY Dnia dwudziestego dziewiątego września dwa tysiące czternastego roku (2014-09-29) Ewelina Stygar Jarosińska, notariusz w Warszawie, prowadząca kancelarię notarialną

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. Kamilą Gort

AKT NOTARIALNY. Kamilą Gort Repertorium A numer 2480/2015 AKT NOTARIALNY Dnia dwudziestego szóstego czerwca dwa tysiące piętnastego (26.06.2015) roku w siedzibie spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów PREFABET-BIAŁE

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA 1 REPERTORIUM A NR 8174 /2014 AKT NOTARIALNY Dnia osiemnastego lipca dwa tysiące czternastego roku (18-07-2014), w obecności mojej KRZYSZTOFA BORAWSKIEGO Notariusza w Warszawie, w mojej Kancelarii Notarialnej

Bardziej szczegółowo

WYPIS. Repertorium A numer 5396/2011 AKT NOTARIALNY

WYPIS. Repertorium A numer 5396/2011 AKT NOTARIALNY KINGA NAŁĘCZ I MAREK WATRAKIEWICZ SPÓŁKA PARTNERSKA KANCELARIA NOTARIALNA UL. BOYA-ŻELEŃSKIEGO 6 LOK. 26, 00-621 WARSZAWA, TEL: +48 22 627 87 60, +48 22 627 87 68; FAX: +48 22 629 72 30 NIP 526-28- 14-870,

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Repertorium A 1208/2015 AKT NOTARIALNY Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące piętnastego roku (30.06.2015r.)przede mną, notariusz Marią Karp, w siedzibie prowadzonej przeze mnie Kancelarii Notarialnej

Bardziej szczegółowo

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Selvita S.A.

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Selvita S.A. RAPORT ESPI typ raportu Raport bieżący numer 33/2016 data dodania 2016-10-25 spółka Selvita Spółka Akcyjna Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Selvita S.A. Zarząd Selvita S.A. z

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. Janiną Mietz

AKT NOTARIALNY. Janiną Mietz Repertorium A numer 1314/2016 AKT NOTARIALNY Dnia dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące szesnastego (29.06.2016) roku w Kancelarii Notarialnej w Bydgoszczy, przy ulicy Pod Blankami pod numerem 4/2,

Bardziej szczegółowo

Repertorium A nr 3612/2016 A K T N O T A R I A L N Y

Repertorium A nr 3612/2016 A K T N O T A R I A L N Y Repertorium A nr 3612/2016 WYPIS A K T N O T A R I A L N Y Dnia dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące szesnastego roku (29-06-2016 r.) w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, przy pl. Solnym 13 odbyło

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NADZWYCZJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

PROTOKÓŁ NADZWYCZJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKT NOTARIALNY Repertorium A nr 217 /2016 Dnia osiemnastego stycznia dwa tysiące szesnastego roku (2016-01-18) w Kancelarii Notarialnej Piotra Góreckiego w Bydgoszczy, przy ulicy Mostowej 1, odbyło Nadzwyczajne

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Repertorium A nr /2014 AKT NOTARIALNY Dnia... czerwca dwa tysiące czternastego roku (.06.2014r.) o godzinie.. w obecności notariusza..., prowadzącego Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy..., odbyło

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Zgłoszono kandydaturę Barbary Kubiak, która wyraziła zgodę na kandydowanie.----

PROTOKÓŁ. Zgłoszono kandydaturę Barbary Kubiak, która wyraziła zgodę na kandydowanie.---- Repertorium A numer 12587 /2015 AKT NOTARIALNY Dnia dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące piętnastego roku (29.06.2015 r.) w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, Rynek numer 7, odbyło się Zwyczajne

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. Protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AKT NOTARIALNY. Protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Repertorium A numer 3385/2011 AKT NOTARIALNY Dnia trzynastego maja roku dwa tysiące jedenastego (13.05.2011 r.) w obecności asesora notarialnego Anety Orczyk, zastępcy Doroty Kałowskiej, notariusza w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

RAPORT BIEŻĄCY. Temat: Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia bez podjęcia żadnej uchwały

RAPORT BIEŻĄCY. Temat: Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia bez podjęcia żadnej uchwały RAPORT BIEŻĄCY KOFOLA S.A. Data: 01.09.2014 Raport bieżący nr 14/2014 Temat: Zamknięcie obrad bez podjęcia żadnej uchwały Podstawa prawna : Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA WALNE ZGROMADZENIE TIM S.A. KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 29.06.2012r.

PROJEKTY UCHWAŁ NA WALNE ZGROMADZENIE TIM S.A. KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 29.06.2012r. PROJEKTY UCHWAŁ NA WALNE ZGROMADZENIE TIM S.A. Uchwała nr 1/29.06.2012r w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia TIM SA 1.Na podstawie art. 409 1 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ - 1 - Repertorium A nr 2957/2014 WYPIS AKT NOTARIALNY Dnia czternastego kwietnia dwa tysiące czternastego roku (14-04-2014r.) w hotelu FLORA w Tychach przy ulicy Katowickiej numer 10, w obecności notariusza

Bardziej szczegółowo

A K T N O T A R I A L N Y

A K T N O T A R I A L N Y Paweł Cupriak i Marcin Łaski, Notariusze, Spółka Partnerska 00-131 Warszawa ul. Grzybowska 2 lok. 26 B tel./fax 22 436 04 60-3 e-mail: notariusz@cupriak.pl, cupriak@notariusze.waw.pl Repertorium A nr 5696/2012

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ Z OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY I.

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ Z OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY I. Repertorium A: / 2012 AKT NOTARIALNY Dnia piętnastego października dwa tysiące dwunastego roku (15.10.2012r.) w Poznaniu przy ulicy Dąbrowskiego numer 49/13 (czterdzieści dziewięć/trzynaście) odbyło się

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ.

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ. Repertorium A numer 11393/2013 AKT NOTARIALNY Siedemnastego czerwca roku dwa tysiące trzynastego w mojej obecności, asesora notarialnego Anny Orkusz, dokonującej czynności w zastępstwie notariusza w Warszawie

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ. Repertorium A nr /2014

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ. Repertorium A nr /2014 Repertorium A nr 14293 /2014 AKT NOTARIALNY Dnia dwudziestego siódmego sierpnia roku dwa tysiące czternastego (27.08.2014) ja, asesor notarialny Michał Kołpa zastępca Marka Bartnickiego, notariusza w Warszawie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Spółki pod firmą: ACTION Spółka Akcyjna

PROTOKÓŁ Z NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Spółki pod firmą: ACTION Spółka Akcyjna Repertorium A nr 1401 /2014 A KT NOTARIALNY Dnia osiemnastego marca dwa tysiące czternastego roku (18.03.2014 r.), w obecności zastępcy notarialnego Elżbiety Nurzyńskiej zastępcy Olgi Bogusz notariusza

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ KANCELARIA NOTARIALNA Monika Gutmańska-Pawłowska notariusz, 85-036 Bydgoszcz, ul. Wełniany Rynek 2, tel./fax 52 3487856, tel. kom. 508 188 556 email: notariusz_bydgoszcz@poczta.onet.pl AKT NOTARIALNY Repertorium

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr /2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego PIAST Spółka Akcyjna z dnia 31 pa

Uchwała Nr /2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego PIAST Spółka Akcyjna z dnia 31 pa w sprawie wyboru Przewodniczącego Działając na podstawie art. 409 kodeksu spółek handlowych oraz art. 29 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Nadzwyczajne Walne

Bardziej szczegółowo

Repertorium A nr 5422/2016 AKT NOTARIALNY

Repertorium A nr 5422/2016 AKT NOTARIALNY -------------------------------------------------------- Repertorium A nr 5422/2016 AKT NOTARIALNY Dnia dwudziestego ósmego września dwa tysiące szesnastego roku (2016-09-28) Ewelina Stygar Jarosińska,

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ Kancelaria Notarialna Iwona Mieloch 00-844 Warszawa ul. Grzybowska 87 NIP 8481464851 tel. 22 378 85 80 fax 22 378 85 84 REPERTORIUM A nr 3754/2016 AKT NOTARIALNY Dnia dziewiątego czerwca dwa tysiące szesnastego

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Repertorium A numer 16980/2015 AKT NOTARIALNY Dnia ósmego października dwa tysiące piętnastego roku (08.10.2015 r.), w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, przy ul. Krawieckiej nr 3, lok. 15-16, przed

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ MOMO SPÓŁKA AKCYJNA

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ MOMO SPÓŁKA AKCYJNA Repertorium A numer 7270/2012 AKT NOTARIALNY Dnia dwudziestego dziewiątego czerwca roku dwa tysiące dwunastego (29-06-2012) asesor notarialny Anna Marta Dołbakowska zastępca Joanny Lewczuk notariusza w

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ Repertorium A nr /2016 AKT NOTARIALNY Dnia dwudziestego pierwszego listopada roku dwa tysiące szesnastego (21.11.2016), ja, Michał Kołpa, notariusz w Warszawie prowadzący Kancelarię Notarialną przy ulicy

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOGENED S.A.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOGENED S.A. Projekty uchwał Zwyczajnego BIOGENED S.A. UCHWAŁA Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BIOGENED S.A., zwołanym na dzień 20 czerwca 2012 roku

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. 1 (aktu notarialnego) PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

AKT NOTARIALNY. 1 (aktu notarialnego) PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY AKT NOTARIALNY Dnia siódmego stycznia dwa tysiące piętnastego roku (07-01-2015), notariusz Witold Duczmal, prowadzący Kancelarię Notarialną mieszczącą się w Poznaniu, przy ulicy Paderewskiego 7, sporządził

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Akcjonariusz (osoba fizyczna): Pan/Pani IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA NR PESEL AKCJONARIUSZA NR NIP AKCJONARIUSZA ILOŚĆ

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE XSystem S.A. które odbędzie się roku

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE XSystem S.A. które odbędzie się roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki XSystem S.A. Dnia 30.06.2012 roku, godzina 11.00 w Kancelarii Notarialnej notariusza Mariusza Wróblewskiego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 33/1 Porządek

Bardziej szczegółowo

A K T N O T A R I A L N Y

A K T N O T A R I A L N Y KANCELARIA NOTARIALNA Mikołaj Borkowski notariusz 61-729 Poznań ulica Młyńska 4/7 tel. 61 853-02-06 fax. 61 853-00-22 Repertorium A nr /2016 A K T N O T A R I A L N Y Dnia dwudziestego czwartego lutego

Bardziej szczegółowo

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art k.s.h., uchwala co następuje: Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art k.s.h., uchwala co następuje: Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje Uchwała Numer 1 w sprawie wyboru przewodniczącego Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 1 k.s.h., uchwala co następuje: Przewodniczącym wybrany zostaje Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. Repertorium A. 3275/2015

AKT NOTARIALNY. Repertorium A. 3275/2015 Kancelaria Notarialna Jadwiga Zacharzewska Anna Niżyńska Notariusze Spółka Cywilna 00-052 Warszawa, ul. Świętokrzyska nr 18 WYPIS tel. 22 826 78 90, 22 826 77 98, fax 22 826 77 54, tel/fax 22 826 78-89

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr 22/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "Toora Poland S.A." z dnia 24 sierpnia 2006 roku

UCHWAŁA nr 22/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Toora Poland S.A. z dnia 24 sierpnia 2006 roku UCHWAŁA nr 22/2006 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Stosownie do artykułu 409 1 zd. 1 in fine Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą "Toora Poland

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. PROTOKÓŁ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki One-2-One Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu. 1 (aktu notarialnego)

AKT NOTARIALNY. PROTOKÓŁ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki One-2-One Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu. 1 (aktu notarialnego) AKT NOTARIALNY Dnia dwudziestego siódmego sierpnia dwa tysiące trzynastego roku (2013-08-27), asesor notarialny Małgorzata Marciniak zastępca notariusza Michała Wieczorka, w Kancelarii Notarialnej tego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Z PORTFELA PEKAO OFE

SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Z PORTFELA PEKAO OFE SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Z PORTFELA PEKAO OFE Nazwa spółki, data i rodzaj walnego zgromadzenia: Kredyt Inkaso S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 28 kwietnia 2010

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ Repertorium A nr 1611/2015 AKT NOTARIALNY Dnia dwunastego marca dwa tysiące piętnastego (12.03.2015) roku notariusz Mariusz Soczyński, prowadzący kancelarię notarialną w Warszawie przy ulicy Rzymowskiego

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY P R O T O K Ó Ł

AKT NOTARIALNY P R O T O K Ó Ł REPERTORIUM A nr 2148/2011 AKT NOTARIALNY Dnia piętnastego czerwca roku dwa tysiące jedenastego (15.06.2011) przede mną Anną Wypiorczyk notariuszem w Łodzi, prowadzącą Kancelarię Notarialną przy ulicy

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( Spółka ) z dnia 26 czerwca 2014 roku

Uchwała nr 1. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( Spółka ) z dnia 26 czerwca 2014 roku Uchwała nr 1 z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 12 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki

Bardziej szczegółowo

Akt Notarialny. Protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Akt Notarialny. Protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Repertorium A Nr 17979/2013 Akt Notarialny W dniu dwudziestego dziewiątego października dwa tysiące trzynastego roku (29-10-2013r.) w Kancelarii Notarialnej w Krakowie, przy ulicy Mosiężniczej nr 3, na

Bardziej szczegółowo

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Selvita S.A.

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Selvita S.A. RAPORT EBI typ raportu Raport bieżący numer 38/2014 data dodania 2014-12-15 17:06:38 spółka Selvita Spółka Akcyjna Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Selvita S.A. Zarząd Selvita

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TELE-POLSKA HOLDING S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TELE-POLSKA HOLDING S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TELE-POLSKA HOLDING S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 5 CZERWCA 2015 R. UCHWAŁA Nr 1 dnia 5 czerwca 2015 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otworzył wobec nieobecności

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otworzył wobec nieobecności Repertorium A numer 2078/2014 AKT NOTARIALNY Dnia dwudziestego siódmego czerwca dwa tysiące czternastego roku (27.06.2014) przy ulicy Obrońców Bydgoszczy numer 12 lokal 1 w lokalu Kancelarii Notarialnej

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. Repertorium A nr 5.568/2014

AKT NOTARIALNY. Repertorium A nr 5.568/2014 Repertorium A nr 5.568/2014 AKT NOTARIALNY Dnia dwudziestego szóstego czerwca dwa tysiące czternastego roku (26.06.2014 r.), w Poznaniu, przy ulicy Perkuna nr 25, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRONOX TECHNOLOGY Spółki Akcyjnej w upadłości układowej 25 listopada 2010 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRONOX TECHNOLOGY Spółki Akcyjnej w upadłości układowej 25 listopada 2010 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRONOX TECHNOLOGY Spółki Akcyjnej w upadłości układowej 25 listopada 2010 roku Obrady otworzył o godzinie 11.00 Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Mariusz Jawoszek, który

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. AKT NOTARIALNY. REPERTORIUM A nr 1673/2010

PROTOKÓŁ. AKT NOTARIALNY. REPERTORIUM A nr 1673/2010 Kancelaria Notarialna Michał Walkowski Sławomir Borzęcki Spółka cywilna 00-819 Warszawa, ul. Złota nr 73 tel. 6201518, tel. 6522223 fax 6522224 REPERTORIUM A nr 1673/2010 AKT NOTARIALNY Dnia dwunastego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego. Spółka: Zetkama SA

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego. Spółka: Zetkama SA Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego Spółka: Zetkama SA Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne Data walnego zgromadzenia:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółka: GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne Data, na która walne zgromadzenie zostało zwołane: 26 czerwca 2014 roku

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA 1 Repertorium A 440/2012 AKT NOTARIALNY Dnia siódmego marca dwa tysiące dwunastego roku (07.03.2012r.) Jakub Szczepański notariusz w Płocku, prowadzący Kancelarię Notarialną w Płocku, przy pl. Stary Rynek

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfela

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfela Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfela Spółka: Polish Energy Partners S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne Data walnego zgromadzenia: 14 maj 2009 (część I ) oraz 21

Bardziej szczegółowo

Wykaz uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wikana Spółka Akcyjna w dniu 27 czerwca 2014 roku

Wykaz uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wikana Spółka Akcyjna w dniu 27 czerwca 2014 roku Wykaz uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wikana Spółka Akcyjna w dniu 27 czerwca 2014 roku UCHWAŁA NR 1/VI/2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia przedsiębiorców KRS

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ATAL S.A. W CIESZYNIE. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ r. GODZ

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ATAL S.A. W CIESZYNIE. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ r. GODZ PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ATAL S.A. W CIESZYNIE ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 25.05.2016 r. GODZ. 10 00 w przedmiocie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 czerwca 2017 roku

UCHWAŁA NR 1 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 czerwca 2017 roku UCHWAŁA NR 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A.

Bardziej szczegółowo

MEDIATEL S.A. Uchwała numer 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mediatel S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 grudnia 2012 roku [projekt]

MEDIATEL S.A. Uchwała numer 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mediatel S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 grudnia 2012 roku [projekt] PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ MEDIATEL S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Uchwała numer 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu HAWE S.A. w dniu 18 września 2012 roku

FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu HAWE S.A. w dniu 18 września 2012 roku FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu HAWE S.A. w dniu 18 września 2012 roku DANE AKCJONARIUSZA: Imię i nazwisko/ Nazwa:. Adres. Nr dowodu/

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 10 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych ROPCZYCE S.A. w Ropczycach z dnia 10 kwietnia 2015 r. Zarząd Zakładów Magnezytowych ROPCZYCE S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad zwołanego na dzień 10 kwietnia 2015 roku w siedzibie Spółki w Ropczycach

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. Repertorium A. 560/2016

AKT NOTARIALNY. Repertorium A. 560/2016 Kancelaria Notarialna Jadwiga Zacharzewska Anna Niżyńska Notariusze Spółka Cywilna 00-052 Warszawa, ul. Świętokrzyska nr 18 WYPIS tel. 22 826 78 90, 22 826 77 98, fax 22 826 77 54, tel/fax 22 826 78-89

Bardziej szczegółowo

imię i nazwisko nr i seria dowodu osobistego akcjonariusza numer nip akcjonariusza ilość akcji Ulica, nr lokalu Miasto, kod pocztowy Kontakt e-mail

imię i nazwisko nr i seria dowodu osobistego akcjonariusza numer nip akcjonariusza ilość akcji Ulica, nr lokalu Miasto, kod pocztowy Kontakt e-mail FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 30 września 2014 roku. Akcjonariusz (osoba fizyczna):

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Grzegorz Czapla zaproponował podjęcie Uchwały o następującej treści: -------

PROTOKÓŁ. Grzegorz Czapla zaproponował podjęcie Uchwały o następującej treści: ------- Repertorium A numer 5744 / 2014 AKT NOTARIALNY Dnia jedenastego marca dwa tysiące czternastego roku (11.03.2014) w Kancelarii Notarialnej notariuszy Iwony Łacnej, Roberta Bronsztejna i Bartosza Masternaka

Bardziej szczegółowo

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 2014-06-30 19:44 CERAMIKA NOWA GALA SA uchwały podjęte przez WZ 30 czerwca 2014 Raport bieżący 10/2014 Uchwała nr 1 z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego 1) Na podstawie art.409 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Inwestycje Alternatywne Profit Spółka Akcyjna wybiera na Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UCHWAŁ na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skystone Capital S.A. w dniu 11 czerwca 2015 roku

PROJEKT UCHWAŁ na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skystone Capital S.A. w dniu 11 czerwca 2015 roku PROJEKT UCHWAŁ na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skystone Capital S.A. w dniu 11 czerwca 2015 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych,

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Grand Cru S.A. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Grand Cru S.A. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJEKTY UCHWAŁ Spółki Grand Cru S.A. Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie 409 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: art. Zwyczajne

Bardziej szczegółowo

A K T N O T A R I A L N Y

A K T N O T A R I A L N Y Repertorium A Nr 132/2017 A K T N O T A R I A L N Y Dnia siódmego lutego roku dwa tysiące siedemnastego (07.02.2017 r.), o godzinie 13.00, w obecności notariusza Eweliny Żółtogórskiej, prowadzącej Kancelarię

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY REDAN S.A. W DNIU 9 maja 2013 ROKU

UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY REDAN S.A. W DNIU 9 maja 2013 ROKU UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY REDAN S.A. W DNIU 9 maja 2013 ROKU Zwyczajne Walne Zgromadzenie Redan S.A. obradowało według następującego porządku obrad: 1. Otwarcie obrad

Bardziej szczegółowo

Treść podjętych uchwał przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie DGA S.A. w dniu 7 grudnia 2011 r.

Treść podjętych uchwał przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie DGA S.A. w dniu 7 grudnia 2011 r. Treść podjętych uchwał przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie DGA S.A. w dniu 7 grudnia 2011 r. Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 1. (uchwały) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

numer 1 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje akcji stanowiących 67,92% kapitału zakładowego, co odpowiada

numer 1 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje akcji stanowiących 67,92% kapitału zakładowego, co odpowiada Uchwała nr 1 z dnia 23.06.2016 r. w sprawie odstąpienia od tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Europejskiego Centrum Odszkodowań S. A. postanawia

Bardziej szczegółowo

RAPORT BIEŻĄCY. Podstawa prawna : Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe

RAPORT BIEŻĄCY. Podstawa prawna : Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe RAPORT BIEŻĄCY KOFOLA S.A. 18 luty 2009r. Raport bieżący nr 9/2009 Temat: y uchwał NWZA Podstawa prawna : Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe Zarząd KOFOLA S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JUPITER S.A., działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 32 ust. 1 Statutu, postanawia

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ Repertorium A Nr 3598/2010 AKT NOTARIALNY Dnia osiemnastego listopada dwa tysiące dziesiątego roku /18.11.2010r./ ja Marcin Szczepaniak notariusz w Płocku, prowadzący kancelarię przy ulicy 1 Maja 12 lokal

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał przedstawione przez Zarząd, zaproponowane do podjęcia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NEUCA S.A. w dniu 7 maja 2015r.

Projekty uchwał przedstawione przez Zarząd, zaproponowane do podjęcia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NEUCA S.A. w dniu 7 maja 2015r. Projekty uchwał przedstawione przez Zarząd, zaproponowane do podjęcia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NEUCA S.A. w dniu 7 maja 2015r. Uchwała nr 1- wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne

Bardziej szczegółowo

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 6 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

Uchwała Nr 6 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2016 roku Uchwała Nr 1 w sprawie odstąpienia od tajności

Bardziej szczegółowo

R E P E R T O R I U M ''A'' NUMER AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ

R E P E R T O R I U M ''A'' NUMER AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ R E P E R T O R I U M ''A'' NUMER AKT NOTARIALNY Dnia dwudziestego szóstego czerwca dwa tysiące trzynastego roku (26.06.2013 r.) notariusz Marzena Kubacka - Filas prowadząca Kancelarię Notarialną w formie

Bardziej szczegółowo

A K T N O T A R I A L N Y

A K T N O T A R I A L N Y KANCELARIA NOTARIALNA Mikołaj Borkowski notariusz 61-729 Poznań ulica Młyńska 4/7 tel. 61 853-02-06 fax. 61 853-00-22 Repertorium A nr 1136 / 2013 A K T N O T A R I A L N Y Dnia jedenastego marca dwa tysiące

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał ZWZ ATLANTIS S.A. zwołanego na dzień 29 kwietnia 2016r.

Projekty uchwał ZWZ ATLANTIS S.A. zwołanego na dzień 29 kwietnia 2016r. Projekty uchwał ZWZ ATLANTIS S.A. zwołanego na dzień 29 kwietnia 2016r. Zarząd ATLANTIS S.A. w Płocku niniejszym przekazuje projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATLANTIS S.A. w Płocku zwołane

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PROTOKÓŁ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROTOKÓŁ Zgromadzenie otworzyła pani Anna Aranowska-Bablok, wyznaczona przez Zarząd na podstawie 20 statutu Spółki do otwarcia Zgromadzenia, która oświadczyła, że na dzisiaj zostało zwołane Nadzwyczajne

Bardziej szczegółowo

w Warszawie ( Warszawa), w Kancelarii Notarialnej Notariusza Adama Suchty przy ulicy Siennej 39 (parter), z następującym porządkiem obrad.

w Warszawie ( Warszawa), w Kancelarii Notarialnej Notariusza Adama Suchty przy ulicy Siennej 39 (parter), z następującym porządkiem obrad. PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GRUPA NOKAUT SPÓŁKA AKCYJNA Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 25 marca 2015 roku na godzinę 12.00 w Warszawie (00-121 Warszawa),

Bardziej szczegółowo

Ad. 2 porządku obrad: Uchwała nr [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Ad. 2 porządku obrad: Uchwała nr [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 16 września 2014 r. Ad. 2 porządku obrad: z dnia 16 września 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

Stosownie do 10 ust. 1 zd. 2 Statutu BIOGENED S.A., Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu tajnym uchwala, co następuje:

Stosownie do 10 ust. 1 zd. 2 Statutu BIOGENED S.A., Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu tajnym uchwala, co następuje: Biogened S.A. 91-342 Łódź, ul. Pojezierska 99 NIP 947-18-56-923 REGON 472338733 Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego KRS nr 0000273505 Kapitał zakładowy 14

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA (UJEDNOLICONY) NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE TELE-POLSKA HOLDING S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA (UJEDNOLICONY) NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE TELE-POLSKA HOLDING S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA (UJEDNOLICONY) NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE TELE-POLSKA HOLDING S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 5 CZERWCA 2015 R. Ja (My), niżej podpisany(i), będący akcjonariuszem/reprezentujący

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Trakcja Polska S.A. w dniu 22 czerwca 2010 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Trakcja Polska S.A. w dniu 22 czerwca 2010 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Trakcja Polska S.A. w dniu 22 czerwca 2010 r. Ad. 1. porządku obrad: w sprawie wyboru Przewodniczącego 1.Na podstawie art. 409 1 Kodeksu Spółek Handlowych

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Widok Energia S.A. z siedzibą w Sopocie zwołanego na dzień 29 czerwca 2012 r.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Widok Energia S.A. z siedzibą w Sopocie zwołanego na dzień 29 czerwca 2012 r. Projekty uchwał Akcjonariuszy Widok Energia S.A. z siedzibą w Sopocie zwołanego na dzień 29 czerwca 2012 r. I. Projekt uchwały dotyczącej pkt 3 porządku obrad Uchwała numer 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Pan /Pani* IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA. Ulica, nr lokalu. Miasto, kod pocztowy. Kontakt telefoniczny

Pan /Pani* IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA. Ulica, nr lokalu. Miasto, kod pocztowy. Kontakt telefoniczny FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Akcjonariusz (osoba fizyczna): Pan /Pani* IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA NR PESEL AKCJONARIUSZA NR NIP

Bardziej szczegółowo

FAST FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA WE WROCŁAWIU PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

FAST FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA WE WROCŁAWIU PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE FAST FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA WE WROCŁAWIU PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE Do pkt 2 porządku obrad Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ na Zwyczajne Walnego Zgromadzenie spółki REMEDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu w dniu 24 czerwca 2014 roku

PROJEKTY UCHWAŁ na Zwyczajne Walnego Zgromadzenie spółki REMEDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu w dniu 24 czerwca 2014 roku PROJEKTY UCHWAŁ na Zwyczajne Walnego Zgromadzenie spółki REMEDIS Spółka Akcyjna w dniu 24 czerwca 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ BUDOSTAL-5 SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ BUDOSTAL-5 SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ KANCELARIA NOTARIALNA PIOTR TOMASZEK Notariusz ul. Karmelicka 36/3, 31-128 Kraków tel. 12 429 40 00, 12 426 12 06 tel. 501 572 290, fax 12 426 12 07 e-mail: notariusz@piotrtomaszek.pl WYPIS Repertorium

Bardziej szczegółowo

Repertorium A Nr /2015

Repertorium A Nr /2015 Repertorium A Nr 11898 /2015 AKT NOTARIALNY Dnia szóstego października dwa tysiące piętnastego roku (06.10.2015) ja, Joanna Ślizak notariusz w Warszawie, przybyłam z Kancelarii Notarialnej przy ulicy Siennej

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA STALPROFIL SA, zwołanego na dzień r.

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA STALPROFIL SA, zwołanego na dzień r. PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA STALPROFIL SA, zwołanego na dzień 12.06.2013r. UCHWAŁA NR 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2013 roku

UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2013 roku UCHWAŁA NR 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:---------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Notarialna Łukasz Gajos, Wojciech Małachowski s.c. AKT NOTARIALNY

Kancelaria Notarialna Łukasz Gajos, Wojciech Małachowski s.c. AKT NOTARIALNY Repertorium A numer 3600/2012 AKT NOTARIALNY Dnia dwudziestego siódmego czerwca dwa tysiące dwunastego roku (27-06-2012 r.) w budynku numer 44 (czterdzieści cztery) przy ulicy Józefa Maronia w Chorzowie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. z siedzibą we Wrocławiu w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. z siedzibą we Wrocławiu w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia VOTUM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera

Bardziej szczegółowo