AKT NOTARIALNY. Protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Transkrypt

1 Repertorium A numer 6821/2008 AKT NOTARIALNY Dnia dwudziestego piątego czerwca roku dwa tysiące ósmego ( r.) w obecności asesora notarialnego Rafała Bąbki, zastępcy Doroty Kałowskiej, notariusza w Warszawie, prowadzącej Kancelarię Notarialną w Warszawie, przy ulicy Grzybowskiej numer 12/14 lokal B-2, przybyłego do Sali Konferencyjnej Topaz na poziomie Mezzanine w hotelu Hyatt Regency Warsaw przy ulicy Belwederskiej numer 23 w Warszawie odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi (adres Spółki: ulica Sienkiewicza numer 85/87 lok. 9 Piętro, kod pocztowy: Łódź), posiadającej numer REGON: oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP): , wpisanej do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , stosownie do okazanego odpisu aktualnego z rejestru przedsiębiorców, wydanego przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego, Oddział w Łodzi w dniu 12 czerwca 2008 roku, z którego to Zgromadzenia zastępca notariusza sporządził niniejszy: Protokół 1. Zgromadzenie otworzył Pan Dariusz Prończuk Przewodniczący Rady Nadzorczej oświadczeniem, że na dzień dzisiejszy, to jest na dzień 25 czerwca 2008 roku, na godzinę w Sali Konferencyjnej Topaz na poziomie Mezzanine w hotelu Hyatt Regency Warsaw przy ulicy Belwederskiej numer 23 w Warszawie, zwołane zostało przez Zarząd Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi i powitał wszystkich przybyłych. Zgromadzenie zostało zwołane z ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym następującym porządkiem obrad: Otwarcie Zgromadzenia Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Stwierdzenie prawidłowości odbycia Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał Przyjęcie porządku obrad Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2007 r

2 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Magellan S.A. za 2007 r Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Magellan S.A. za 2007 r Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki w sprawie projektu uchwały o podziale zysku i powzięcie uchwały o podziale zysku Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie do dnia 14 października 2011 r. okresu trwania Programu Emisji Obligacji Spółki realizowanego na podstawie umów zawartych z Raiffeisen Bank Polska Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki i udzielenie absolutorium Zarządowi Spółki Rozpatrzenie wniosku Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia absolutorium i udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Podjęcie uchwały w sprawie zmiany 3 Statutu Magellan S.A. w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2008 r. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), (Dz.U.Nr 251, poz z 2007 r.) Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Magellan S.A., w drodze przejęcia na własność w zamian za posiadaną wierzytelność w związku z bezskutecznością drugiej licytacji, nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Rzepichy nr 13, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi KW LD1M/ /2, stanowiącej własność małżonków Haliny i Mirosława Dyziak za cenę zł 67 gr Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Magellan S.A., nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Rzepichy nr 13, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi KW LD1M/ /2, stanowiącej własność małżonków Haliny i Mirosława Dyziak, po uprzednim nabyciu nieruchomości na własność Magellan S.A. w drodze przejęcia na własność w zamian za posiadaną wierzytelność w związku z bezskutecznością drugiej licytacji, za cenę której wysokość ustali Zarząd w oparciu o zasadę racjonalnego gospodarowania majątkiem Spółki Podjęcie uchwały w sprawie rozszerzenia składu osobowego Rady Nadzorczej i powołanie nowych członków Rady Nadzorczej Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Zamknięcie obrad Zgromadzenia Do punktu 2 porządku obrad: Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Dariusz Prończuk poinformował, że na sali został zainstalowany elektroniczny system liczenia głosów i poprosił osobę odpowiedzialną za obsługę systemu o wyjaśnienie zasad głosowania w systemie elektronicznym

3 Po złożonych wyjaśnieniach Pan Dariusz Prończuk zwrócił się do zgromadzonych Akcjonariuszy o zgłaszanie kandydatur na funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia Zgłoszono kandydaturę Pani Aldony Pietrzak, która wyraziła zgodę na kandydowanie Wobec nie zgłoszenia innych kandydatur Pan Dariusz Prończuk zaproponował przyjęcie uchwały o następującej treści: Uchwała nr 1/2008 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Na podstawie art Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Panią Aldonę Pietrzak na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Po głosowaniu Pan Dariusz Prończuk ogłosił wyniki: Pan Dariusz Prończuk stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym Pani Aldona Pietrzak podziękowała za wybór i oświadczyła, że wybór ten przyjmuje Do punktu 3 porządku obrad: Przewodniczący, stosownie do treści postanowień art. 410 Kodeksu spółek handlowych, zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że na dzisiejszym Zgromadzeniu w chwili jego otwarcia obecnych jest 7 (siedmiu) Akcjonariuszy reprezentujących (pięć milionów dwieście czternaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem) głosów jak również oświadczył, że wszyscy Akcjonariusze zostali prawidłowo powiadomieni o terminie, miejscu, porządku obrad oraz o projektowanej zmianie Statutu Spółki poprzez ogłoszenie, zamieszczone w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 102/2008 (2951) z dnia 27 maja 2008 roku pod pozycją 6723 (w ogłoszeniu zamieszczone zostało dotychczasowe brzmienie oraz proponowane zmiany Statutu 3

4 Spółki), zatem dzisiejsze Zgromadzenie stosownie do art. 408 Kodeksu spółek handlowych zdolne jest do podejmowania wiążących uchwał Ponadto Przewodniczący oświadczył, że miejsce Zgromadzenia zostało wyznaczone zgodnie z postanowieniami 18 ust. 5 Statutu Spółki Lista obecności została wyłożona przez Przewodniczącego podczas obrad Zgromadzenia Do punktu 4 porządku obrad: Uchwała nr 2/2008 w sprawie: przyjęcia porządku obrad Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia przyjąć porządek obrad Zgromadzenia w następującym brzmieniu: Otwarcie Zgromadzenia Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Stwierdzenie prawidłowości odbycia Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał Przyjęcie porządku obrad Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2007 r Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Magellan S.A. za 2007 r Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Magellan S.A. za 2007 r Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki w sprawie projektu uchwały o podziale zysku i powzięcie uchwały o podziale zysku Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie do dnia 14 października 2011 r. okresu trwania Programu Emisji Obligacji Spółki realizowanego na podstawie umów zawartych z Raiffeisen Bank Polska Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki i udzielenie absolutorium Zarządowi Spółki

5 12. Rozpatrzenie wniosku Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia absolutorium i udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Podjęcie uchwały w sprawie zmiany 3 Statutu Magellan S.A. w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2008 r. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), (Dz.U.Nr 251, poz z 2007 r.) Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Magellan S.A., w drodze przejęcia na własność w zamian za posiadaną wierzytelność w związku z bezskutecznością drugiej licytacji, nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Rzepichy nr 13, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi KW LD1M/ /2, stanowiącej własność małżonków Haliny i Mirosława Dyziak za cenę zł 67 gr Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Magellan S.A., nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Rzepichy nr 13, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi KW LD1M/ /2, stanowiącej własność małżonków Haliny i Mirosława Dyziak, po uprzednim nabyciu nieruchomości na własność Magellan S.A. w drodze przejęcia na własność w zamian za posiadaną wierzytelność w związku z bezskutecznością drugiej licytacji, za cenę której wysokość ustali Zarząd w oparciu o zasadę racjonalnego gospodarowania majątkiem Spółki Podjęcie uchwały w sprawie rozszerzenia składu osobowego Rady Nadzorczej i powołanie nowych członków Rady Nadzorczej Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Zamknięcie obrad Zgromadzenia Do punktu 5 porządku obrad: Uchwała nr 3/2008 5

6 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2007 Akcyjna z siedzibą w Łodzi po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w dniu 25 czerwca 2008 roku zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2007 rok. -- Do punktu 6 porządku obrad: Uchwała nr 4/2008 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2007 Akcyjna z siedzibą w Łodzi po rozpatrzeniu wniosku Rady Nadzorczej w dniu 25 czerwca 2008 roku zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok Do punktu 7 porządku obrad:

7 Uchwała nr 5/2008 w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Magellan S.A. za 2007 rok Akcyjna z siedzibą w Łodzi w dniu 25 czerwca 2008 roku zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Magellan S.A. za 2007 rok Do punktu 8 porządku obrad: Uchwała nr 6/2008 w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Magellan S.A. za 2007 rok Akcyjna z siedzibą w Łodzi w dniu 25 czerwca 2008 roku zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Magellan S.A. za 2007 rok

8 Do punktu 9 porządku obrad: Uchwała nr 7/2008 w sprawie: podziału zysku za 2007 rok Akcyjna z siedzibą w Łodzi po rozpatrzeniu w dniu 25 czerwca 2008 roku wniosku Zarządu postanawia zysk netto w kwocie ,43 zł (trzynaście milionów pięćset trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych i czterdzieści trzy grosze) zrealizowany przez Spółkę w 2007 roku przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki Do punktu 10 porządku obrad: Uchwała nr 8/2008 w sprawie: wyrażenia zgody na przedłużenie długości trwania istniejącego Programu Emisji Obligacji Spółki do dnia 14 października 2011 r., otwartego w Raiffeisen Bank Polska S.A. 8

9 Zważywszy, że: Zgromadzenie Wspólników Magellan Sp. z o.o. działając na podstawie art. 2 pkt 1) Ustawy o obligacjach z dnia 29 czerwca 1995 roku, oraz w drodze Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Magellan Sp. z o.o. z dnia 5 października 2005 roku w dniu 14 października 2005 roku podjęło decyzję o otwarciu w Raiffeisen Bank Polska S.A. trzyletniego Programu Emisji Obligacji o wartości ,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych), oraz Na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 8 września 2006 roku przekształcono Magellan Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (nr KRS ) w Magellan Spółkę Akcyjną (nr KRS ), oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie paragrafu 14 pkt 4 Statutu Spółki oraz art. 2 pkt 1) Ustawy o obligacjach z dnia 29 czerwca 1995 roku w drodze Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Magellan Spółka Akcyjna z dnia 19 października 2006 roku wyraziło zgodę na podniesienie przez Spółkę wartości istniejącego Programu Emisji Obligacji do wartości ,00 zł (słownie: trzydzieści milionów złotych) i na wielokrotne zaciąganie zobowiązań finansowych poprzez emitowanie przez Spółkę obligacji w ramach Programu o podwyższonej wartości Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia, co następuje: Działając na podstawie art. 2 pkt 1) Ustawy o obligacjach z dnia 29 czerwca 1995 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi wyraża zgodę na przedłużenie okresu trwania istniejącego Programu Emisji Obligacji Spółki do dnia 14 października 2011 roku i na wielokrotne zaciąganie zobowiązań finansowych poprzez emitowanie przez Spółkę obligacji w ramach Programu w trakcie trwania przedłużonego Programu Emisje obligacji będą następowały w trybie art. 9 pkt 3) ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach (Dz. U. z 2001 roku Nr 120 poz z późniejszymi zmianami) i nie będą miały formy dokumentu zgodnie z art. 5a.1 tejże ustawy. Propozycje nabycia obligacji zostaną skierowane do indywidualnych adresatów, w liczbie nie większej niż 99 osób Szczegółowe warunki emisji obligacji, a w szczególności wartość nominalną emitowanych obligacji, daty emisji i wykupu, zasady ustalania ceny emisyjnej oraz oprocentowania obligacji i zasady wypłaty należnych odsetek będą zawarte w 9

10 odpowiednich propozycjach nabycia obligacji. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do określenia w odpowiednich propozycjach nabycia obligacji szczegółowych warunków emisji poszczególnych serii obligacji Pozostałe warunki emisji obligacji w zakresie nie uregulowanym niniejszą uchwałą oraz uchwałami przytoczonymi w preambule niniejszej uchwały zostaną uzgodnione przez Zarząd Spółki w trybie przewidzianym umowami z Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Spółki Powyższa uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uzasadnienie Podjęcie przedmiotowej uchwały stanowi konieczny element dla kontynuacji Programu Emisji Obligacji prowadzonego przez Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. W ocenie Spółki, realizacja tego Programu przyniosła Spółce wiele wymiernych korzyści o charakterze finansowym. Emisja obligacji w ramach tego Programu stanowi dla Spółki dogodne źródło finansowana zewnętrznego, na atrakcyjnych parametrach finansowych Do punktu 11 porządku obrad: Uchwała nr 9/2008 w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki 10

11 Akcyjna z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2007 roku Panu Dariuszowi Strojewskiemu Prezesowi Zarządu w głosowaniu oddano głosów, za przyjęciem uchwały oddano głosów, Po głosowaniu przeprowadzonym z zachowaniem postanowień art. 413 Kodeksu spółek handlowych Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym Uchwała nr 10/2008 w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Akcyjna z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2007 roku Panu Krzysztofowi Kawalcowi Wiceprezesowi Zarządu w głosowaniu oddano głosów, za przyjęciem uchwały oddano głosów, Po głosowaniu przeprowadzonym z zachowaniem postanowień art. 413 Kodeksu spółek handlowych Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym Uchwała nr 11/

12 w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Akcyjna z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2007 roku Panu Grzegorzowi Grabowiczowi Członkowi Zarządu w głosowaniu oddano głosów, za przyjęciem uchwały oddano głosów, Po głosowaniu przeprowadzonym z zachowaniem postanowień art. 413 Kodeksu spółek handlowych Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym Do punktu 12 porządku obrad: Uchwała nr 12/2008 w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Akcyjna z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2007 roku Panu Dariuszowi Prończukowi Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Akcjonariuszy podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym

13 Uchwała nr 13/2008 w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Akcyjna z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2007 roku Panu Michałowi Kornatowskiemu Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Akcjonariuszy podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym Uchwała nr 14/2008 w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Akcyjna z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2007 roku Panu Sebastianowi Królowi Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

14 Akcjonariuszy podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym Uchwała nr 15/2008 w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Akcyjna z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2007 roku Panu Tadeuszowi Duszyńskiemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Akcjonariuszy podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym Uchwała nr 16/2008 w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Akcyjna z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2007 roku Panu Zdzisławowi Piekarskiemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

15 Akcjonariuszy podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym Uchwała nr 17/2008 w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Akcyjna z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2007 roku Panu Bogusławowi Grabowskiemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Akcjonariuszy podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym Do punktu 13 porządku obrad: Uchwała nr 18/2008 w sprawie: zmiany Statutu Magellan S.A. Działając na podstawie art ustawy Kodeks spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej 15

16 Klasyfikacji Działalności (PKD), (Dz. U. Nr 251, poz z 2007 r.), mocą niniejszej uchwały dokonuje zmiany 3 Statutu Spółki, nadając mu następujące brzmienie: Przedmiotem działalności Spółki jest: Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana, Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne, Z Działalność holdingów finansowych, Z Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych, Z Leasing finansowy, Z Pozostałe formy udzielania kredytów, Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, Z Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych, Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja, Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, B Pozostałe badania i analizy techniczne, Z Badanie rynku i opinii publicznej, Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe, Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana, Z Działalność wspomagająca edukację, Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmianę 3 Statutu Spółki o której mowa w niniejszej uchwale Do punktu 14 porządku obrad:

17 Uchwała nr 19/2008 w sprawie: nabycia nieruchomości przez Magellan S.A. Działając na podstawie 22 pkt 11) Statutu Spółki oraz art. 393 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, w związku z bezskutecznością drugiej licytacji, wyraża zgodę na nabycie przez Magellan S.A., w drodze przejęcia na własność w zamian za posiadaną wierzytelność, nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Rzepichy numer 13 (trzynaście), dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi księga wieczysta Kw Nr LD1M/ /2, stanowiącej własność małżonków Haliny i Mirosława Dyziak za cenę zł 67 gr Uzasadnienie W związku z realizacją statutowej działalności Spółki, przeprowadzone zostało postępowanie egzekucyjne przeciwko dłużnikom Spółki, małżonkom Halinie i Mirosławowi Dyziak. W ramach toczącego się postępowania egzekucyjnego doprowadzono do licytacji nieruchomości stanowiących własność dłużników. W związku z bezskutecznością drugiej licytacji, Magellan SA, zamierza nabyć przedmiotową nieruchomość w drodze przejęcia na własność w zamian za posiadaną wierzytelność, aby następnie zbyć tę nieruchomość Do punktu 15 porządku obrad: Uchwała nr 20/

18 w sprawie: zbycia nieruchomości przez Magellan S.A. Działając na podstawie 22 pkt 11) Statutu Spółki oraz art. 393 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, w związku z bezskutecznością drugiej licytacji, wyraża zgodę na zbycie przez Magellan S.A., nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Rzepichy numer 13 (trzynaście), dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi księga wieczysta Kw Nr LD1M/ /2, stanowiącej własność małżonków Haliny i Mirosława Dyziak, nabytej na własność przez Magellan S.A. w drodze przejęcia na własność w zamian za posiadaną wierzytelność w związku z bezskutecznością drugiej licytacji. Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi wyraża zgodę, aby zbycie przedmiotowej nieruchomości nastąpiło za cenę, której wysokość ustali Zarząd w oparciu o zasadę racjonalnego gospodarowania majątkiem Spółki Uzasadnienie W związku z realizacją statutowej działalności Spółki, przeprowadzone zostało postępowanie egzekucyjne przeciwko dłużnikom Spółki, małżonkom Halinie i Mirosławowi Dyziak. W ramach toczącego się postępowania egzekucyjnego doprowadzono do licytacji nieruchomości stanowiących własność dłużników. W związku z bezskutecznością drugiej licytacji, Magellan SA, zamierza nabyć przedmiotową nieruchomość w drodze przejęcia na własność w zamian za posiadaną wierzytelność, aby następnie zbyć tę nieruchomość Do punktu 16 porządku obrad: Uchwała nr 21/2008 w sprawie: rozszerzenia składu osobowego Rady Nadzorczej i powołania nowych członków Rady Nadzorczej 18

19 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie 14 ust. 1 Statutu Spółki ustala, iż Rada Nadzorcza Spółki składać się będzie z 7 (siedmiu) członków Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia uzupełnić skład Rady Nadzorczej i powołać Pana Jacka Owczarka na członka Rady Nadzorczej Spółki Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Akcjonariuszy podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym Do punktu 17 porządku obrad: Uchwała nr 22/2008 w sprawie: wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Akcyjna z siedzibą w Łodzi, działając na zasadzie art Kodeksu spółek handlowych w związku 16 ust. 5 Statutu Spółki postanawia, iż z dniem 1 lipca 2008 roku: Miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala się według następujących mnożników: Przewodniczący Rady Nadzorczej 1,6; członkowie Komitetu Audytu i Komitetu Wynagrodzeń 1,3; pozostali członkowie Rady Nadzorczej 1,2; przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w pierwszym kwartale danego roku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art

20 pkt 2) ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. Nr 39, poz.353 z późn.zm.) Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje członkom Rady Nadzorczej bez względu na częstotliwość zwoływanych posiedzeń i udział w posiedzeniach W przypadku odwołania członka Rady Nadzorczej lub wygaśnięcia jego mandatu na skutek upływu kadencji, wynagrodzenie przysługuje członkowi Rady Nadzorczej za pełny miesiąc, w którym został on odwołany lub nastąpiło wygaśnięcie jego mandatu Wynagrodzenie miesięczne, o którym mowa w ust. 1, płatne jest do 10 (dziesiątego) dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego wynagrodzenie dotyczy Traci moc uchwała Zgromadzenia Wspólników Magellan Sp. z o.o. nr 9 z dnia 21 czerwca 2001 roku Do punktów 18 porządku obrad: Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Zgromadzenia, załączając do niniejszego aktu listę obecności Koszty niniejszego aktu poniesie Spółka pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi Przewodniczący Pani Aldona Iwona Pietrzak, córka Aleksandra i Krystyny, legitymująca się dowodem osobistym serii ALU numer , ważnym do dnia 03 sierpnia 2017 roku, posiadająca numer ewidencyjny PESEL: , zamieszkała w Legionowie, przy ulicy 11 Listopada numer 1 (kod pocztowy: ), jest zastępcy notariusza osobiście znana Wypisy tego aktu należy wydawać Spółce i Akcjonariuszom w dowolnej liczbie egzemplarzy Koszty związane z podpisaniem niniejszego aktu notarialnego wynoszą: --- a) wynagrodzenie notariusza na podstawie 9 ust. 1 pkt 2) w związku z 17 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie 20