Załącznik nr 1 do uchwały finansowej

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do uchwały finansowej X. PRELIMINARZ BUDŻETU IZBY ADWOKACKIEJ W WARSZAWIE NA 2017 ROK WPŁYWY Wpływy I. Wpływy z tytułu składek członkowskich ,00 1. Składki członkowskie od adwokatów wpisanych na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie oraz od prawników zagranicznych wpisanych na listę prawników zagranicznych Izby Adwokackiej w Warszawie ,00 2. Składki od aplikantów adwokackich ,00 3. Składki zaległe ,00 II. Opłata za rozpatrzenie wniosku o wpis na listę adwokatów, prawników zagranicznych i aplikantów adwokackich ,00 III. Zwrot kosztów postępowania dyscyplinarnego ,00 IV. Przychody z tytułu najmu lokali i pozostałe przychody ,00 V. Odsetki bankowe ,00 VI. Wpłata MS na pokrycie kosztów organizacji egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką, testu umiejętności oraz egzaminu adwokackiego ,00 RAZEM ,00 192

2 UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU IZBY ADWOKACKIEJ W WARSZAWIE NA 2017 ROK. WPŁYWY I. Wpływy z tytułu składek 1. a) Adwokaci świadczący pomoc prawną w zespołach adwokackich, w kancelariach i w spółkach oraz prawnicy zagraniczni przyjęto za okres: liczba liczba m-cy składka wartość ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł RAZEM b) Adwokaci świadczący pomoc prawną w zespołach adwokackich, w kancelariach i w spółkach i pobierający emeryturę lub rentę przyjęto za okres: liczba liczba m-cy składka wartość ,00 zł Adwokaci pozostający wyłącznie w stosunku pracy, adwokaci będący wyłącznie pracownikami naukowymi, adwokaci zawieszeni w czynnościach zawodowych i pozostali adwokaci wpisani na listę adwokatów przyjęto za okres: liczba liczba m-cy składka wartość ,00 zł ,00 zł RAZEM Adwokaci pozostający wyłącznie w stosunku pracy, adwokaci będący wyłącznie pracownikami naukowymi, adwokaci zawieszeni w czynnościach zawodowych i pozostali adwokaci wpisani na listę adwokatów i pobierający emeryturę lub rentę przyjęto za okres: liczba liczba m-cy składka wartość ,00 zł Aplikanci adwokaccy przyjęto za okres: liczba liczba m-cy składka wartość ,00 zł ,00 zł ,00 zł RAZEM Składki zaległe założono RAZEM ,00 193

3 2 Opłata za rozpatrzenie wniosku o wpis na listę adwokatów i prawników zagranicznych: liczba opłata wartość ,00 zł 4 200, ,00 zł , ,00 zł ,00 RAZEM ,0 0 II. Zwrot kosztów postępowania dyscyplinarnego III. Przychody z tytułu wydania legitymacji adwokackich IV. Przychody z tytułu najmu lokali oraz pozostałe przychody Lokal Glogera ,00 x 12 = ,00 Lokal Mokotowska ,00 x 12 = ,00 Lokal Grochowska ,00 Udostępnienie sal - 520,00 Umowy sponsoringowe ,00 Sprzedaż Znaczek Adwokatury 600,00 Zwrot kosztów sądowych ,00 V. Odsetki bankowe VI. Wpłata z MS na pokrycie kosztów organizacji egzaminu wstępnego na aplikację adw., egzaminu adwokackiego oraz testu umiejętności OGÓŁEM ,00 Wpływy zapreliminowane ,00 Wydatki zapreliminowane ,00 Planowany niedobór ,00 194

4 WYDATKI Wydatki Koszty administracyjne utrzymanie biura ORA ,00 I. Wydatki osobowe i bezosobowe ,00 1 Wynagrodzenia osobowe ,00 2 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 3 Fundusz nagród, premia bilansowa ,00 4 Godziny nadliczbowe ,00 5 Prace zlecone, obsługa BHP ,00 6 Pozostałe koszty osobowe ,00 II. Narzuty i świadczenia na rzecz pracowników ,00 1 Składki ZUS i Fundusz Pracy ,00 2 Badania wstępne i okresowe 3.000,00 3 Szkolenia pracowników, inne świadczenia ,00 4 Opłaty Pfron ,00 5 Odpis na ZFŚS ,00 III. Koszty administracyjne ,00 1 Czynsz za lokal Al. Ujazdowskie ,00 2 Opłaty za energię elektryczną ,00 3 Usługi telekomunikacyjne ,00 4 Zakup czasopism, prenumerata, abonament RTV 9 500,00 5 Zużycie materiałów biurowych ,00 6 Opłaty skarbowe, sądowe, administracyjne 3 000,00 7 Usługi pocztowe ,00 8 Transport, przejazdy 8 000,00 9 Konserwacja maszyn biurowych, umowy serwisowe ,00 10 Remonty i konserwacje ,00 11 Remont i utrzymanie lokalu Lekarska ,00 12 Usługi informatyczne, utrzymanie domen i stron www ,00 13 Podatek od nieruchomości i ubezpieczenie lokali ORA 7 000,00 14 Utrzymanie czystości, usługi gospodarcze ,00 15 Koszty dozoru mienia umowa monitoringu 3 500,00 16 Usługi bankowe 3 500,00 17 Pozostałe koszty, badanie bilansu ,00 195

5 Wydatki IV. Koszty wyposażenia biura ORA ,00 1 Zakup sprzętu biurowego ,00 2 Wyposażenie pomieszczeń ,00 3 Zakup licencji programów komputerowych ,00 Koszty utrzymania pokoi adwokackich ,00 I. Utrzymanie pokoju adwokackiego w gmachu Sądów Al. Solidarności ,00 1 Czynsz i koszty eksploatacji ,00 2 Opłaty za usługi telekomunikacyjne 3 300,00 3 Koszty osobowe ,00 4 Zakup czasopism, prenumerata 3 000,00 5 Remonty i konserwacje, zakup wyposażenia, materiały biurowe, pozostałe wydatki 3 300,00 II. Utrzymanie pokoju adwokackiego w SR ul. Kocjana ,00 1 Opłata za eksploatację umowa użyczenia 4 700,00 2 Opłaty za usługi telekomunikacyjne 500,00 3 Koszty osobowe ,00 4 Remonty i konserwacje, zakup wyposażenia, materiały biurowe, pozostałe wydatki 2 000,00 III. Utrzymanie pokoju adw. w SR ul. Marszałkowska ,00 1 Czynsz i koszty eksploatacji 7 800,00 2 Opłaty za usługi telekomunikacyjne 500,00 3 Koszty osobowe ,00 4 Remonty i konserwacje, zakup wyposażenia, materiały biurowe, pozostałe wydatki 2 000,00 IV. Utrzymanie pokoju adwokackiego w Sądzie Warszawa Praga ul. Terespolska ,00 1 Czynsz i koszty eksploatacji, usługi telekomunikacyjne 6 900,00 2 Koszty osobowe ,00 3 Remonty i konserwacje, zakup wyposażenia, materiały biurowe, pozostałe wydatki 2 000,00 V. Utrzymanie pokoju adwokackiego w Sądzie Rejonowym w Wołominie (czynsz i eksploatacja) 9 300,00 VI. Utrzymanie pokoju adwokackiego w Sądzie Rejonowym w Pruszkowie (opłaty eksploatacyjne) VII. Utrzymanie pokoju adwokackiego w Sądzie Rejonowym w Wyszkowie ( opłata za czynsz) 2 000, ,00 196

6 Wydatki Koszty działalności samorządowo-środowiskowej ,00 I. Wewnętrzna działalność samorządowo-środowiskowa ,00 1 Komisja Wzajemnej Pomocy Koleżeńskiej ,00 2 Zespół ds. wizytacji zespołów adwokackich, kancelarii i spółek ,00 3 Komisja ds. Doskonalenia Zawodowego ,00 4 Komisja Współpracy z Zagranicą ,00 5 Komisja Integracji Środowiskowej, Kultury i Sportu ,00 6 Komisja Historii i Tradycji Adwokatury Warszawskiej ,00 7 Komisja Wizerunku i Komunikacji ,00 8 Komisja ds. Informacji Publicznej 5 000,00 9 Komisja ds. Regulaminów i Procedur 5 000,00 10 Komisja ds. Informatyzacji ,00 11 Komisja Komunikacji z Wymiarem Sprawiedliwości ,00 12 Komisja ds. Praktyki Adwokackiej ,00 13 Koło Prawników Zagranicznych ,00 14 Koło Adwokatów Emerytów i Rencistów ,00 15 Koło Seniorów ,00 16 Komisja ds. Sekcji tematycznych ,00 II. Koszty Sądu Dyscyplinarnego ,00 1 Wynagrodzenie osobowe i narzuty na wynagrodzenia ,00 2 Diety sędziów i protokolantów ,00 3 Wynagrodzenie pełnomocników i obrońców z urzędu, zwrot kosztów podróży świadków lub innych stron ,00 4 Koszty posiedzeń, narady sędziów, spotkanie Wigilijne ,00 5 Szkolenie dla sędziów Sądu Dyscyplinarnego ,00 6 Usługi telekomunikacyjne 2 000,00 7 Usługi pocztowe ,00 8 Dieta Prezesa Sądu Dyscyplinarnego ,00 9 Zakup wyposażenia 4 000,00 10 Pozostałe wydatki /materiały biurowe, opłaty skarbowe, inne/ 8 000,00 197

7 Wydatki III. Koszty Rzecznika Dyscyplinarnego ,00 1 Wynagrodzenie osobowe i narzuty na wynagrodzenia ,00 2 Diety zastępców RD i protokolantów ,00 3 Koszty pomocy prawnej, zwrot kosztów podróży świadków lub innych stron ,00 4 Szkolenia i spotkania zastępców RD ,00 5 Usługi telekomunikacyjne 2 000,00 6 Usługi pocztowe ,00 7 Dieta Rzecznika Dyscyplinarnego i I zastępcy RD ,00 8 Zakup wyposażenia ,00 9 Pozostałe wydatki /materiały biurowe, opłaty skarbowe, inne/ 6 000,00 IV. Komisja Rewizyjna ,00 V. Pozostałe koszty samorządowe ,00 1 Koszt zastępstw i likwidacji kancelarii ,00 2 Dobrowolne wpłaty na cele dobroczynne ,00 3 Koszty Zgromadzenia Izby Adwokackiej ,00 4 Obsługa windykacji należności ORA ,00 5 Usługi adwokackie - prowadzenie spraw lokalowych i procesów sądowych ,00 6 Ślubowanie adwokackie ,00 7 Biuro Prasowe Izby Adwokackiej w Warszawie ,00 8 Dieta sekretarza ds. prawniczych ,00 9 Palestra dla aplikantów po skończonej aplikacji ,00 10 Pozostałe wydatki ,00 VI. Koszty działalności ORA ,00 1 Dieta Dziekana i członków Prezydium ORA ,00 2 Koszty posiedzeń Prezydium i Rady ,00 3 Wydatki reprezentacyjne i okolicznościowe ,00 4 Członkostwo w organizacjach międzynarodowych 6 000,00 V. Obligatoryjna składka na NRA ,00 Koszty organizacji egzaminu na aplikację adwokacką, testu umiejętności oraz egzaminu adw. - na zlecenie MS ,00 Pozostałe koszty - utrzymanie lokali ORA ,00 I. Koszty utrzymania lokali ORA ,00 II. Pozostałe koszty 8 000,00 Podatek dochodowy ,00 RAZEM ,00 198

8 UZASADNIENIE DO PRELIMINARZA BUDŻETU IZBY ADWOKACKIEJ W WARSZAWIE NA ROK 2017 WYDATKI Koszty administracyjne utrzymanie biura ORA I. Koszty osobowe i bezosobowe ,00 1. Wynagrodzenie pracowników biura przyjęto wg stanu osobowego na dzień r. W biurze ORA zatrudnionych jest 20 osób, a w przeliczeniu na pełny etat 18,6 etatu ( w tym jedna osoba przebywa na urlopie macierzyńskim) Zapreliminowano dodatkowo koszty zatrudnienia czterech pracowników oraz środki na regulację wynagrodzeń. Pozostałe koszty zapreliminowano zgodnie z regulaminem wynagradzania. II. Narzuty i świadczenia na rzecz pracowników ,00 1. Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 2. Koszt wykonania obowiązkowych badań pracowników w medycynie pracy, refundacja kosztów szkieł korekcyjnych 3. Szkolenia pracowników koszt udziału w szkoleniach, organizacja obowiązkowych szkoleń BHP 4. Składka obligatoryjna na Pfron. 5. Odpisu na fundusz świadczeń socjalnych, dokonano zgodnie z ustawą. 23 etaty x 1.186,00 = ,00 III. Koszty administracyjne Czynsz za lokal Al. Ujazdowskie 49 Czynsz najmu ,00 x 12 m-cy = ,00 media i eksploatacja 4.300,00 x 12 m-cy = , ,00 Koszty dot. zużycia energii, opłat za media i usług ogólnych oszacowano na podstawie wykonania budżetu za 2016 rok przy uwzględnieniu zmniejszenia liczby aplikantów w 2017 roku (koszty biura po odliczeniu udziału kosztów szkolenia apl. adw. rozliczonych wskaźnikiem struktury ca 21 %) Koszty ogółem Koszty ORA Koszty szkolenia aplikantów Zużycie energii elektrycznej , , ,00 Usługi telekomunikacyjne , , ,00 Materiały biurowe , , ,00 Usługi pocztowe , , ,00 Konserwacja i naprawa maszyn , , ,00 Utrzymanie czystości , , ,00 Prowizje bankowe 4 500, , ,00 Usługi informatyczne ,00 199

9 Zakup czasopism, prenumerata ,00 Opłaty skarbowe, sądowe i administracyjne ,00 Usługi informatyczne , modyfikacje w Systemie Obsługi Adwokatury digitalizacja archiwalnych akt i protokołów program do elektronicznego obiegu dokumentów obsługa ASI i usługi serwisowe sprzętu i sieci serwis i nadzór na programami księgowymi obsługa Administratora Bezpieczeństwa Informacji zakup i wdrożenie programu Inwentaryzacja e-learning informatyzacja posiedzeń ORA i Prezydium światłowód Al. Ujazdowskie modyfikacja i rozbudowa strony ORA utrzymanie domeny internetowej, certyfikaty i zabezpieczenia serwer dedykowany z administracją przeprowadzenie szkoleń podpis elektroniczny Bieżące remonty i konserwacje ,00 Malowanie i konserwacja klatki schodowej ,00 Odnowienie archiwum parter ,00 Odnowienie pokoju nr 6 parter ,00 remont pomieszczeń w Klubie Adwokata ,00 bieżące remonty ,00 Remont i koszty utrzymania budynku ul. Lekarska ,00 W związku z koniecznością poprawy warunków pracy pionu dyscyplinarnego przeznaczono na potrzeby Sądu Dyscyplinarnego oraz Rzecznika Dyscyplinarnego użytkowanie budynku przy ul. Lekarskiej 7. Podatek od nieruchomości, ubezpieczenie lokali, ,00 podatek od nieruchomości Lekarska 2 500,00 ubezpieczenie mienia Lekarska, Al. Ujazdowskie 4.500,00 Koszty dozoru mienia (monitoring, konwój) ,00 Pozostałe wydatki w tym: ,00 koszt badania sprawozdania finansowego ORA za umowa dostawa wody rezerwa na nieprzewidziane wydatki

10 Koszty wyposażenia biura, opłaty za licencje ,00 zakup nowych serwerów ,00 urządzenia do replikacji kopii zapasowych ,00 zestawy komputerowe z oprogramowaniem 6 szt ,00 szafa metalowa do serwerowni ,00 zakup drukarek 5 szt ,00 zakup laptopów 3 szt ,00 zakup UPS 4 szt. wymiana akumulatorów ,00 nagłośnienie do Sali konferencyjnej ,00 wyposażenie pokoi biurowych ,00 wyposażenie pomieszczenie socjalne ,00 Licencje (naliczono 60% kosztów, 40% ujęto w kosztach szkolenia) licencja za LEX ,00 licencja na Content Filter oraz IDP do routerów - 900,00 Kaspersky program antywirusowy ,00 FK aktualizacje ,00 Certyfikaty i zabezpieczenia ,00 Koszty utrzymania pokoju adwokackiego w SO Al. Solidarności ,00 koszty osobowe ,00 czynsz i koszty eksploatacji: 2.100,00 x 3 m-ce 6.300, ,00 x 9 m-cy ,00 usługi telekomunikacyjne 280,00 x 12 m-cy 3.300,00 zakup wyposażenia, remonty i konserwacje 1.000,00 licencja Lex, Kaspersky 3.000,00 pozostałe wydatki w tym: 2.300,00 materiały biurowe 650,00 ubezpieczenie 250,00 zakup wody Dar Natury 1.400,00 Koszty utrzymania pokoju adwokackiego w SR na Kocjana ,00 koszty osobowe ,00 eksploatacja 370,00 x 3 m-ce 1.100,00 400,00 x 9 m-cy 3.600,00 usługi telekomunikacyjne 500,00 wyposażenie, materiały biurowe, inne 2 000,00 Koszty utrzymania pokoju adwokackiego w SR Marszałkowska ,00 koszty osobowe ,00 czynsz 430,00 x 12 m-cy = 5.200,00 eksploatacja 220,00 x 12 m-cy = 2.600,00 usługi telekomunikacyjne 500,00 wyposażenie, materiały biurowe, inne 2 000,00 201

11 Koszty utrzymania pokoju adw. w SR ul. Terespolska ,00 koszty osobowe ,00 czynsz 530,00 x 12 m-cy = 6.400,00 usługi telekomunikacyjne 500,00 wyposażenie, materiały biurowe, inne 2 000,00 Koszty utrzymania pokoju adwokackiego w SR w Wołominie 9.300,00 czynsz 605,00 x 3 m-ce = 1.800,00 660,00 x 9 m-cy = 5.940,00 eksploatacja 130,00 x 12 m-cy = 1.560, RAZEM 9.300,00 Koszty utrzymania pokoju adwokackiego w SR w Wyszkowie 4.600,00 czynsz 360,00 x 3 m-ce = 1.000,00 400,00 x 9 m-cy = 3.600, ,00 Koszty utrzymania pokoju adwokackiego w Pruszkowie 2.000,00 eksploatacja 170,00 x 12 m-cy = 2.000,00 Wewnętrzna działalność samorządowo-środowiskowa Komisja Wzajemnej Pomocy Koleżeńskiej ,00 Zespół ds. wizytacji Zespołów adwokackich, kancelarii i spółek: ,00 diety dla wizytatorów za przeprowadzone wizytacje ,00 dieta przewodniczącego 4500,00 x 12 m-cy ,00 koszty posiedzeń Zespołu - 500,00 Komisja ds. Doskonalenia Zawodowego ,00 koszt wynajmu sal wykładowych honorarium dla wykładowców ,00 organizacja innych form szkolenia ,00 koszty posiedzeń Komisji - 500,00 Komisja Współpracy z Zagranicą ,00 Zajęcia/seminarium z tzw. cross examination przy udziale Barristerów z UK Wykłady zagranicznych adwokatów z różnych dziedzin Konferencja NYSBA w Warszawie Nawiązywanie kontaktów z zagranicznymi samorządami Konferencja The future of legal practice 202

12 Komisja Integracji Środowiskowej, Kultury i Sportu ,00 choinka dla dzieci adwokatów i apl. adw ,00 VI Otwarty Zimowy Turniej Tenisowy ,00 I Turniej Koszykówki ,00 V Turniej Piłki Nożnej ,00 Gonitwa o Puchar Adwokatury Polskiej ,00 Piknik zawodów zaufania publicznego ,00 III Kometka Cup ,00 Turniej Tenisowy Jola Cup ,00 Żeglarskie Mistrzostwa Polski ,00 Spartakiada Prawników Lublin ,00 Bieg Niepodległości ,00 VI mecz tenisowy Adwokaci - Radcowie Prawni ,00 Spotkania klubowe z Nestorami Warszawskiej Palestry ,00 Spotkania reprezentacji siatkarskiej ,00 Spotkania reprezentacji piłkarskiej ,00 Spotkania reprezentacji koszykarskiej ,00 Sekcja biegowa ,00 Spotkania brydżowe ,00 Świąteczne spotkania młodych adwokatów ,00 Dofinansowanie inicjatyw adwokackich ,00 koszty posiedzeń Komisji ,00 Komisja Historii i Tradycji Adwokatury Warszawskiej ,00 Organizacja konferencji: Adwokaci jako obrońcy w procesach politycznych w latach 80-tych XX wieku Adwokatura Polska doby II wojny światowej w służbie Ojczyźnie i Sprawiedliwości Tablica poświęcona adw. Władysławowi Siła-Nowickiemu Komisja Wizerunku i Komunikacji ,00 Konkurs na plakat ,00 Organizacja akcji Tydzień z prawami dziecka w tygodniu od ,00 Kontynuacja akcji Kierunek adwokat ,00 Konferencje i szkolenia ,00 Projekt edukacyjny Warsaw School Trial ,00 Projekt Na leśnej wokandzie ,00 Projekt edukacyjny dla najmłodszych ,00 Projekt Adwokat przydaje się w życiu ,00 Dieta Przewodniczącego 4500 x 12 m-cy ,00 Komisja ds. Informacji Publicznej ,00 Organizacja konferencji Dostęp do informacji publicznej w działalności okręgowych rad adwokackich, rzeczników dyscyplinarnych i sądów dyscyplinarnych. Zagadnienia praktyczne i orzecznictwo sądów administracyjnych 203

13 Komisja ds. Regulaminów i Procedur ,00 Komisja ds. Informatyzacji ,00 dieta przewodniczącego 4.500,00 zł x 12 m-cy Komisja Komunikacji z Wymiarem Sprawiedliwości ,00 Organizacja konferencji poświęconej: - wzajemnemu szacunkowi oraz zasadom zachowywania się na sali rozpraw - zasadom prowadzenia rozprawy w ujęciu właściwego traktowania stron i pełnomocników Przygotowanie Zbioru Dobrych Praktyk Sądowych Komisja ds. Praktyki Adwokackiej ,00 Spotkania informacyjne oraz aktualizacja graficzna i druk informacji dla adwokatów (praktycznego poradnika o wykonywaniu zawodu Warsztat adwokata spotkania z praktykami z różnych dziedzin Sytuacja nadzwyczajna zajęcia z praktykami, dotyczące zachowania adwokata Spotkanie nt. Adwokat na granicą Praca/HR dla Adwokata cykle spotkań Konferencja nt. coworking u Inne przedsięwzięcia Koło Prawników Zagranicznych ,00 trzy-cztery spotkania z udziałem gości zagranicznych Koło Adwokatów Emerytów i Rencistów: ,00 spotkanie wielkanocne ,00 koszty posiedzeń Koła ,00 inne wydatki ,00 organizacja spotkania opłatkowego ,00 organizacja wycieczki , Razem ,00 Koło Seniorów ,00 Organizacja jubileuszu adwokatów ,00 Organizacja wykładów ,00 Spotkania świąteczne ,00 Organizacja spotkań integracyjnych ,00 Koszty posiedzeń ,00 Zakup biletów na spektakle teatralne ,00 Komisja ds. sekcji tematycznych ,00 Organizacja spotkań i konferencji 204

14 Koszty Sądu Dyscyplinarnego ,00 Sporządzono na podstawie preliminarza wydatków przygotowanego przez Prezesa SD. koszty osobowe - koszty pracowników zatrudnionych w kancelarii dwa etaty Na wniosek Prezesa Sądu Dyscyplinarnego zapreliminowano: na koszty diet sędziów i protokolantów kwotę ,00 dieta samorządowa Prezesa SD 7.000,00 zł x 12 m-cy ,00 organizacja szkolenia dla sędziów Sądu Dyscyplinarnego ,00 Pozostałe koszty zapreliminowano na podstawie wydatków w 2016 roku Koszty Rzecznika Dyscyplinarnego ,00 Sporządzono na podstawie preliminarza przedstawionego przez Rzecznika Dyscyplinarnego. koszty osobowe - koszty pracowników zatrudnionych w kancelarii 1,5 etatu Na wniosek Rzecznika Dyscyplinarnego zapreliminowano: na koszty diet zastępców RD i protokolantów kwotę ,00 dieta samorządowa Rzecznika Dyscyplin ,00 zł x 12 m-cy ,00 dieta samorządowa I zastępcy RD 3.500,00 zł x 8 m-cy ,00 organizacja szkolenia ,00 Pozostałe koszty zapreliminowano na podstawie wydatków w 2016 roku Koszty Komisji Rewizyjnej ,00 dieta samorządowa Przewodniczącego 2.500,00 zł x 12 m-cy ,00 Pozostałe koszty samorządowe 1. Koszty zastępstw i likwidacji kancelarii ,00 2. Dofinansowania, wpłaty na cele dobroczynne ,00 3. Koszty Zgromadzenia Izby Adwokackiej , ,00 wynajem sal, ,00 usługi dodatkowe ,00 nagłośnienie, projektory, obsługa informatyczna, ,00 obsługa głosowania 3.000,00 kącik malucha ,00 obsługa Zgromadzenia Izby oraz inne wydatki 4. Koszty prowadzenia spraw sądowych ,00 przyjęto koszt stałej obsługi prawnej 3 936,00 x 12 m-cy = ,00 5. Usługi adwokackie ,00 W związku z koniecznością uregulowania spraw własnościowych lokali, do których przysługuje Izbie spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu niezbędne jest korzystanie z pomocy prawnej. 205

15 6. Organizacja ślubowania adwokackiego ,00 koszt wynajmu sali ,00 zakup znaczków adwokatury ,00 koszt wyrobienia legitymacji adw ,00 uroczysty koncert ,00 usługa fotograficzna 2.000,00 książki ,00 obsługa 6.300,00 7. Biuro Prasowe ,00 Umowa współpracy 6.765,00 x 12 m-cy = ,00 Usługi zlecone 5.000,00 Osoba współpracująca z Biurem Prasowym ,00 8. Sekretarz ds. prawniczych dieta samorządowa 3.000,00 zł x 12 m-cy ,00 Palestra dla aplikantów po zakończonej aplikacji ,00 9. Pozostałe wydatki w tym: ,00 koszty nekrologów i wiązanek ,00 udział w konferencjach i sympozjach ,00 oprawienie protokołów ORA ,00 Bal Adwokatów ,00 legitymacje bezpłatne dla adwokatów wpisanych na listę adw, którzy dokonali opłaty za rozpatrzenie wniosku o wpis na listę ,00 refundacja zwolnień z opłaty za szkolenie ,00 koszt uszycia tóg adw., pozostałe koszty ,00 Koszty posiedzeń ORA 1. Dieta samorządowa Dziekana i członków Prezydium ORA. W związku z wykonywaniem przez Dziekana i członków Prezydium obowiązków samorządowych w sprawach dotyczących zarówno adwokatów jak i aplikantów adwokackich w budżecie ORA przyjęto strukturę kosztów: diety Dziekana i Prezydium Łączna wysokość diety % diety z budżetu Izby kwota diety z budżetu Izby % diety z budżetu szkolenia kwota diety z budżetu szkolenia Dziekan 7 000,00 zł 50,00% 3 500,00 zł 50,00% 3 500,00 zł Wicedziekan 7 000,00 zł 15,00% 1 050,00 zł 85,00% 5 950,00 zł Wicedziekan 7 000,00 zł 86,00% 6 020,00 zł 14,00% 980,00 zł Skarbnik 7 000,00 zł 86,00% 6 020,00 zł 14,00% 980,00 zł Sekretarz 7 000,00 zł 86,00% 6 020,00 zł 14,00% 980,00 zł Zastępca Sekretarza 7 000,00 zł 86,00% 6 020,00 zł 14,00% 980,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł Łącznie z budżetu ORA ,00 zł x 12 m-cy = ,00 2. Protokołowanie posiedzeń ORA założono koszt 3.000,00 3. Koszty posiedzeń Prezydium i Rady założono ,00 4. Wydatki reprezentacyjne i okolicznościowe ,00 udział Dziekana w posiedzeniach Plenarnych NRA organizacja tradycyjnej uroczystej kolacji wigilijnej ,00 koszty reprezentacji ,00 5. Członkostwo w organizacjach międzynarodowych 6 000,00 206

16 Składka na NRA ,00 Za okres od stycznia do grudnia 2017 przyjęto: Fundusz administracyjny 3870 adw. wykonujących zawód x 45 zł x 12 m-cy = , adw. wykonujących zawód i pobierających emeryturę x 25 zł x 12 m-cy = , adw. nie wykonujących zawodu x 30 zł x 12 m-cy = , adw. po egz. adwokackim x 30 zł x 3 m-ce = , adw. po egz. adwokackim x 45 zł x 3 m-ce = ,00 70 adw. założono nowe wpisy x 45 zł x 10 m-cy = ,00 Koszty utrzymania lokali Izby Adwokackiej ,00 Koszty czynszu opłacanego przez Izbę na rzecz Spółdzielni. Mokotowska ,00 Grochowska ,00 Glogera ,00 Polisy ubezpieczeniowe ,00 Koszty organizacji egzaminu wstępnego na aplikację adw., testu umiejętności oraz egzaminu adwokackiego - wydatki poniesione w związku z obsługą biurowoadministracyjną Komisji Egzaminacyjnych w całości zrefundowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości. PRELIMINARZ FUNDUSZU WZAJEMNEJ POMOCY KOLEŻEŃSKIEJ NA 2017 ROK Wydatki Projekt 1. Dopłaty korporacyjne dla adwokatów emerytów oraz dodatki specjalne ,00 2. Zapomogi jednorazowe, okresowe, świąteczne i paczki ,00 3. Zapomogi pośmiertne ,00 4. Opłaty pocztowe 2.000,00 5. Pozostałe wydatki (znicze, przejazdy itp.) 3.900,00 RAZEM ,00 207

17 Załącznik nr 2 do uchwały finansowej PRELIMINARZ SZKOLENIA APLIKANTÓW ADWOKACKICH NA 2017 ROK Wpływy 1. Przychody z tytułu opłaty za szkolenie w 2017 roku ,00 2. Nadwyżka budżetowa ,00 RAZEM ,00 Wydatki 1 Koszty szkolenia- wynagrodzenie wykładowców ,00 2 Sprawdzanie prac pisemnych ,00 3 Szkolenie wykładowców z metodyki prowadzenia zajęć ,00 4 Koszty Palestry ,00 5 Organizacja Konkursu Krasomówczego ,00 6 Diety samorządowe ,00 7 Wynagrodzenie kierownika szkolenia ,00 8 Wynagrodzenie opiekunów grup ,00 9 Koszty organizacji sprawdzianu dla I, II i III roku ,00 10 Koszty organizacji kolokwium I roku ,00 11 Koszty organizacji kolokwium II roku ,00 12 Koszt organizacji ślubowania aplikantów adwokackich ,00 13 Praktyki w sądach i prokuraturze ,00 14 Koszt wynajęcia sal wykładowych ,00 15 Udział w konferencjach kierowników szkolenia organizowanych przez NRA 5.000,00 16 Koszty osobowe i bezosobowe ,00 17 Zakup wyposażenia/sprzętu ,00 18 Zakup licencji na oprogramowanie, SIP ,00 19 Zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe ,00 20 Organizacja Balu Aplikantów ,00 208

18 21 Wydatki Organizacja spotkań szkoleniowo-integracyjnych, szkolenia wyjazdowe, inicjatywy samorządowe aplikantów ,00 22 Koszty najmu pomieszczeń biurowych ul. Bobrowiecka ,00 23 Koszty połączeń telefonicznych ,00 24 Koszty usług informatycznych ,00 25 Rozliczenie udziału kosztów, dot. obsługi apl. adw. w ogólnych kosztach administracyjnych ORA ,00 RAZEM ,00 Zapreliminowano przychody ,00 Zapreliminowano koszty ,00 Niedobór ,00 209

19 UZASADNIENIE DO PRELIMINARZA SZKOLENIA APLIKANTÓW ADWOKACKICH NA ROK 2017 WPŁYWY I rok szkoleniowy 500 apl. adw ,00 zł. = 2.600,000,00 II rok szkoleniowy 370 apl. adw ,00 zł. = ,00 III rok szkoleniowy 675 apl. adw ,00 zł. = , Razem ,00 Nadwyżka budżetowa na r ,00 OGÓŁEM WPŁYWY ,00 WYDATKI 1. Wynagrodzenie wykładowców za przeprowadzenie zajęć ,00 przewidziano w programie szkolenia zajęcia dla I roku ( 12 grup) godz. x 500 zł = ,00 II roku ( 10 grup) godz. x 500 zł = ,00 III roku ( 18 grup) godz. x 500 zł = ,00 plus ,00 x 23% VAT = ,00 omówienie prac pisemnych w okresie od stycznia do kwietnia 2017 przyjęto ,00 dodatkowe repetytoria termin styczeń luty 2018 przyjęto: 800 godz. x 500 zł = ,00 plus ,00 x 23% VAT = ,00 2. Koszty sprawdzania prac pisemnych ,00 W okresie od stycznia do kwietnia 2017 przyjęto ,00 W okresie od maja do grudnia 2017 przyjęto ,00 3. Szkolenia dla wykładowców dot. metodyki prowadzenia zajęć ,00 4. Koszty Palestry ,00 od stycznia do kwietnia x 4 egz. x 12,30 = ,00 od maja do grudnia 150 x 8 egz. x 12,30 = ,00 5. Organizacja Izbowego i Środowiskowego Konkursu Krasomówczego ,00 etap izbowy ,00 wynagrodzenie członków Komisji 11 grup x 3 członków x zł = ,00 plus ,00 x 23% VAT = ,00 nagrody pieniężne dla apl. adw., którzy zajęli I miejsce w grupie 11 apl. adw. x 500,00 = 5.500,00 nagrody książkowe 2 360,00 210

20 etap środowiskowy ,00 wynagrodzenie członków Komisji Przewodniczący komisji 2.000,00 Członkowie komisji 3 x zł = 3.000,00 Opracowanie kazusów 6 adw. x 500,00 = 3.000,00 plus 8.000,00 x 23% VAT = 1.840,00 nagrody dla laureatów (dla aplikantów Izby Warszawskiej) I miejsce ,00 netto II miejsce 5.000,00 netto III miejsce 2.500,00 netto Podatek 1 000,00 koszty posiedzenia Komisji 3.000,00 koszt obsługi technicznej 2.000,00 materiały biurowe 600,00 finał Konkursu Krasomówczego ,00 koszty przejazdu uczestników 2.000,00 zakwaterowanie 2.000,00 pozostałe koszty 1.000,00 6. Wynagrodzenie kierownika szkolenia i dieta samorządowa ,00 kierownik szkolenia 8.610,00 x 12 m-cy = ,00 dieta Dziekana i Prezydium ,00 x 12 m-cy = ,00 7. Koszty opiekunów grup ,00 I i II rok 2 x 2.952,00 x 12 m-cy = ,00 III rok 2.846,00 x 12 m-cy = ,00 8. Koszty sprawdzianów ,00 dla I roku ,00 Termin podstawowy ,00 w tym: Przewodniczący Komisji 4 Komisje x 1 x 2.500,00 = ,00 Członkowie Komisji 4 Komisje x 3 x 2.000,00 = ,00 Przygotowanie testu 6 x 500,00 = 3.000,00 Opracowanie kazusów z etyki adwokackiej 1.000,00 Wynagrodz. dla osoby sprawdz. kazus i test 2 x 500, ,00 Wynajem sal, usługa informatyczna ,00 Materiały biurowe, obsługa komisji 5.600,00 plus ,00 x 23% VAT 8.900,00 Termin poprawkowy (ustny) ,00 w tym: Przewodniczący Komisji 2 Komisje x 1 x 2.000,00 = 4.000,00 Członkowie Komisji 2 Komisje x 2 x 1.500,00 = 6.000,00 Opracowanie pytań 1 x 1.000,00 = 1.000,00 Protokołowanie 800,00 Materiały biurowe, obsługa, rezerwa 3.300,00 plus ,00 x 23% VAT 2.800,00 211

21 Termin dodatkowy (ustne) 5.400,00 w tym: Przewodniczący Komisji 1 x 1.500,00 = 1.500,00 Członkowie Komisji 2 x 1.000,00 = 2.000,00 Protokolant 400,00 Catering, mat. biurowe 500,00 plus 3.900,00 x 23% VAT 1.000,00 dla II roku ,00 Termin podstawowy ,00 w tym: Przewodniczący Komisji 3 Komisje x 1 x 2.000,00 = 6.000,00 Członkowie Komisji 3 Komisje x 3 x 1.500,00 =13.500,00 Opracowanie kazusu 1 x 1.000,00 = 1.000,00 Wynajem sal i sprzętu ,00 Zakup wody i cateringu na sali 2.000,00 Materiały biurowe 2.200,00 plus ,00 x 23% VAT 4.800,00 Termin poprawkowy (ustny) ,00 w tym: Przewodniczący Komisji 5 Komisji x 1 x 2.000,00 = ,00 Członkowie Komisji 5 Komisji x 2 x 1.500,00 = ,00 Opracowanie pytań 2 x 1.000,00 = 2.000,00 Protokołowanie Zakup wody i cateringu na sali 1.000,00 plus ,00 x 23% VAT 6.000,00 Termin dodatkowy (ustne) 7.600,00 w tym: Przewodniczący Komisji 1 x 1.500,00 = 1.500,00 Członkowie Komisji 2 x 1.000,00 = 2.000,00 Opracowanie pytań 2 x 1.000,00 = 2.000,00 Protokolant 400,00 Catering, mat. biurowe 250,00 plus 5.900,00 x 23% VAT 1.400,00 dla III roku (dwa sprawdziany) ,00 Termin podstawowy (dwa sprawdziany) ,00 w tym: Przewodniczący Komisji 2 x 1 adw. x 2.000,00 = 4.000,00 Członkowie Komisji 2 x 17 adw. x 1.500,00 = ,00 Opracowanie kazusów 2 adw. x 1.000,00 = 2.000,00 plus ,00 x 23% VAT = ,00 Termin poprawkowy (dwa sprawdziany) ,00 w tym: Przewodniczący Komisji 2 x 1 adw. x 2.000,00 = 4.000,00 Członkowie Komisji 2 x 3 adw. x 1.500,00 = 9.000,00 Opracowanie kazusów 2 x 1000,00 = 2.000,00 plus ,00 x 23% VAT = 3.500,00 212

22 Terminy dodatkowe (dwa sprawdziany) (ustne) ,00 w tym: Przewodniczący Komisji 2 x 1 adw. x 1.500,00 = 3.000,00 Członkowie Komisji 2 x 2 adw. x 1.000,00 = 4.000,00 Przygotowanie zestawów pytań 2 x 1.000,00 = 2.000,00 Protokolant 2 x 150,00 = 300,00 plus 9.300,00 x 23% VAT = 2.200,00 9. Koszty kolokwium dla I i II roku ,00 I rok ,00 w tym: Termin podstawowy ,00 w tym: Przy założeniu, że egzamin odbędzie się w formie pisemnej (apelacja w sprawie karnej do kazusu przygotowanego przez egzaminatorów pisana na własnych laptopach) i przystąpi do niego 480 aplikantów adwokackich w 4 Komisjach Egzaminacyjnych. Koszty Komisji : przewodniczący: 4 Komisje x 2.500,00 = ,00 członkowie: 12 adw. x 2.000,00 = ,00 opracowanie kazusów: 2 adw. x 1.000,00 = 2.000,00 plus ,00 x 23% VAT 8.300,00 Obsługa informatyczna 6.500,00 Koszt najmu sal i sprzętu, przygotowanie sali ,00 Zakup wody dla zdających i catering dla Komisji 2.700,00 Koszt materiałów biurowych (w tym wydruk kazusów) ,00 Termin poprawkowy ,00 w tym: Przy założeniu, że egzamin odbędzie się w formie ustnej i przystąpi do niego 120 aplikantów adwokackich w jednej Komisji Egzaminacyjnej, należy powołać 6 Komisji Koszty Komisji : przewodniczący: 6 Komisji x 1 adw. x 2.500,00 = ,00 członkowie: 6 Komisji x 2 adw. x 2.000,00 = ,00 opracowanie kazusów: 2 adw. x PLN = 3.000,00 protokołowanie 2.400,00 plus ,00 x 23% VAT = ,00 Catering dla Komisji 1.200,00 Koszt materiałów biurowych 400,00 Jeden termin dodatkowy (ustny) 8.300,00 w tym: przewodniczący: 1 adw. x 2.000,00 = 2.000,00 członkowie: 2 adw. x 1.500,00 = 3.000,00 opracowanie pytań: 1 adw. x 1.000,00 = 1.000,00 protokolant 400,00 plus 6.400,00 x 23% VAT 1.500,00 Zakup wody i catering dla Komisji 400,00 213

23 II rok ,00 w tym: Termin podstawowy ,00 w tym: Przy założeniu, że egzamin odbędzie się w formie pisemnej (apelacja w sprawie karnej do kazusu przygotowanego przez egzaminatorów pisana na własnych laptopach) i przystąpi do niego 400 aplikantów adwokackich w 3 Komisjach Egzaminacyjnych. Koszty Komisji : przewodniczący: 3 Komisje x 2.500,00 = 7.500,00 członkowie: 10 adw. x 2.000,00 = ,00 opracowanie kazusów: 2 adw. x 1.000,00 = 2.000,00 plus ,00 x 23% VAT 6.800,00 Obsługa informatyczna 6.500,00 Koszt najmu sal i sprzętu, przygotowanie sali ,00 Koszt materiałów biurowych (w tym wydruk kazusów) 8.000,00 Termin poprawkowy ,00 w tym: Przy założeniu, że egzamin odbędzie się w formie ustnej i przystąpi do niego 100 aplikantów adwokackich w jednej Komisji Egzaminacyjnej, należy powołać 5 Komisji Koszty Komisji : przewodniczący: 5 Komisji x 1 adw. x 2.500,00 = ,00 członkowie: 5 Komisji x 2 adw. x 2.000,00 = ,00 opracowanie kazusów: 2 adw. x PLN = 2.000,00 protokołowanie 2.000,00 plus ,00 x 23% VAT 8.400,00 Catering dla Komisji 1.000,00 Koszt materiałów biurowych 200,00 Jeden termin dodatkowy (ustny) 9.800,00 w tym: przewodniczący: 1 adw. x 2.000,00 = 2.000,00 członkowie: 2 adw. x 1.500,00 = 3.000,00 opracowanie pytań: 2 adw. x 1.000,00 = 2.000,00 protokolant 600,00 plus 7.600,00 x 23% VAT 1.800,00 Zakup wody i catering 400, Koszty organizacji ślubowania dla apl. adw. I roku ,00 wynajem sali ,00 koncert orkiestry ,00 zakup książek ,00 legitymacje 500 x 91, ,00 usługa fotograficzna 2.200,00 przejazdy, zaproszenia, kwiaty 3.600,00 214

24 11. Praktyki w sądach i prokuraturze ,00 Praktyki w sądach odbywają aplikanci I roku przez okres 3 m-cy Wynagrodzenie sędziów patronów 500 apl. x 250 zł x 3 m-ce = ,00 Wynagrodzenie pracownika sądu apl. x 13 zł x 3 m-ce = ,00 Sporządzenie harmonogramu praktyk ,00 przeprowadzenie szkolenia BHP i z zakresu ochrony danych osobowych wynagrodzenie wykładowcy ,00 Praktyki w prokuraturze odbywają aplikanci I roku przez okres 1 miesiąca Wynagrodzenie prokuratorów patronów 500 apl. x 250 zł x 1 m-c = ,00 Wynagrodzenie pracownika prokuratury koordynatora 500 apl. x 13 zł = 6.500,00 Sporządzenie harmonogramu praktyk ,00 organizacja seminarium - sędziowie 144 godz. x 430 zł = ,00 organizacja seminarium - prokuratorzy 72 godz. x 430 zł = ,00 Składka ZUS ,00 x 17,10% = , Koszt wynajęcia sal wykładowych ,00 ORA wynajmuje sale na wykłady w PWSBiA ul. Bobrowiecka. 13. Udział kierownika szkolenia oraz przewodniczącego komisji ds. szkolenia aplikantów adwokackich w naradach i konferencjach kierowników szkolenia organizowanych przez NRA, przewidujący udział tych osób , Koszty osobowe i bezosobowe działu szkolenia aplikantów ,00 wynagrodzenie osobowe ,00 dodatki funkcyjne ,00 dod. wynagrodz. roczne ,00 godziny nadliczbowe ,00 fundusz nagród, premia bilansowa ,00 koszty bezosobowe ,00 składka ZUS x 19,55% ,00 badania okresowe, szkolenia, inne 9.800,00 odpis na ZFŚS 1.186,00 x , Zakup wyposażenia ,00 zestawy komputerowe ,00 laptopy 3 szt ,00 urządzenie wielofunkcyjne 3.500,00 niszczarka 1.500,00 wyposażenie pokoi 2.000,00 serwer sieciowy z systemem operacyjnym ,00 napęd RDX do backupu serwera 1.500,00 zasilacz do serwera i przełącznik sieciowy 5.000,00 szafa rack wraz z osprzętem 2.000,00 rezerwa 4.000, zakup licencji na oprogramowanie: ,00 MS Office 6.000,00 Program Antywirusowy Kaspersky 2.500,00 Programy prawnicze dla aplikantów ,00 215

25 17. Materiały biurowe, opłaty pocztowe , Organizacja spotkania integracyjnego Karnawałowy Bal Aplikantów , Projekty szkoleniowo-integracyjne, szkolenia wyjazdowe, ,00 szkolenia wyjazdowe, seminaria i konferencje naukowe 3 x 5.000,00 = ,00 Młoda Palestra czasopismo aplikantów adw , Koszty najmu pomieszczeń biurowych , ,00 x 3 m-ce = ,00 (budynek A1) ,00 x 9 m-cy = , Koszty połączeń telefonicznych ,00 Koszt usług telekomunikacyjnych dot. lokalizacji Bobrowiecka 9 oraz kosztu usług telekomunikacyjnych biura ORA rozliczony strukturą udziału aplikantów i adwokatów w ogólnych kosztach 22. Koszty usług informatycznych , ,00 modyfikacje w Systemie SOA ,00 usługi serwisowe programu FK i modułu składkowego ,00 aktualizacje oprogramowania ,00 e-dziennik umowa serwisowa ,00 usługi serwisowe sprzętu i sieci ORA 5.000,00 polityka bezpieczeństwa 6.000,00 serwer dedykowany (VPS) i administracja serwerem ,00 informatyzacja posiedzeń Rady i Prezydium 23. Koszty administracyjne dot. obsługi apl. adw ,00 Rozliczenie kosztów ogólnych lokalu Al. Ujazdowskie 49 przy zastosowaniu wskaźnika struktury (udział liczby aplikantów w ogólnej liczbie członków Izby) w 2017 roku wynoszący 21% (np. prowizje bankowe, energia elektryczna, art. czystościowe) 216