Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia magnifico S.A. zwołanego na dzień 14 sierpnia 2012 roku. Uchwała nr. z dnia 14 sierpnia 2012 roku

Transkrypt

1 Projekty uchwał magnifico S.A. zwołanego na dzień 14 sierpnia 2012 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Na podstawie art Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia uchylić dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia tajność głosowania dotyczącego powołania Komisji Skrutacyjnej i wyboru jej członków. Strona 1 z 9

2 w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Zgodnie z art Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w następującym składzie: w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu opublikowanym na stronie internetowej Spółki, w dniu 18 lipca 2012.roku (raport bieżący numer./2012). Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Strona 2 z 9

3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności magnifico S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art pkt. 1 kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności magnifico S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie magnifico S.A przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2011 roku oraz sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Strona 3 z 9

4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego magnifico S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art pkt. 1 kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: Po rozpatrzeniu, Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe magnifico S.A. za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r., poddane badaniu przez biegłego rewidenta, składające się z: 1. Wprowadzenia; 2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę ,71zł; 3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazującego zysk netto w kwocie ,14 zł; 4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2011 wykazującego wzrost o kwotę ,14 zł; 5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku o kwotę ,76 zł; 6. dodatkowych informacji i objaśnień. Wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta. Strona 4 z 9

5 w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2011 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie przepisu art pkt. 2 kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż zysk netto Spółki za rok obrotowy 2011 w kwocie ,14 zł (pięćset czterdzieści dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i czternaście groszy) przeznacza się w całości na kapitał zapasowy Spółki. w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Karolinie Siudyła-Koc Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji. Strona 5 z 9

6 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Urszuli Niewirowicz Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji. w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Markowi Montoya Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji. Strona 6 z 9

7 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Adamowi Osińskiemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji. Strona 7 z 9

8 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Wiśniewskiemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Halinie Siudyła Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji. Strona 8 z 9

9 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Wacławowi Siudyła Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Elżbiecie Dobrowolskiej Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji. Strona 9 z 9