Dotyczy pełnomocnictwa z dnia :.. INSRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA. Akcjonariusz. (imię i nazwisko) Pełnomocnik

Transkrypt

1 FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Wykorzystanie niniejszego formularza zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika. Formularz zawiera instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika i nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez Akcjonariusza. Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie X w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki Inne - Akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o glosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, Akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma glosować Za, przeciw lub wstrzymać się od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza. Zwraca się uwagę, iż projekty uchwał zamieszczane w niniejszej Instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod glosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce Inne sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji. Jednocześnie Spółka informuje, że Spółka nie będzie weryfikowała, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od Akcjonariusza. W związku z tym instrukcja głosowania nie musi być przekazana Spółce. Dotyczy pełnomocnictwa z dnia :.. Akcjonariusz Pełnomocnik (imię i nazwisko) (imię i nazwisko) INSRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

2 NADZWYCZAJNE Walne Zgromadzenie VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie zwołane na dzień 12 LISTOPADA 2012, godzina 12.00, w siedzibie Spółki. UCHWAŁA NR 1/11/2012 W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym wybiera Pana Leszka Kołodzieja na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. UCHWAŁA NR 2/11/2012 W SPRAWIE WYBORU KOMISJI SKRUTACYJNEJ Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie: Artur Olejnik, Demetriusz Kurosad

3 UCHWAŁA NR 3/11/2012 W SPRAWIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia (uchwała 1) 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej (uchwała 2) 5. Przyjęcie porządku obrad (uchwała 3) 6. Informacja Zarządu o zmianach w Statucie spółki. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści Statutu (uchwała 4) 8. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w Trzebini (uchwała 5). 9. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości w Krynicznie (uchwała 6) 10. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości w Modlnicy (uchwała 7) 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę warunków w umowach pożyczek z Leszkiem Kołodziejem (uchwała 8) 12. Wolne wnioski. 13. Zamknięcie obrad. UCHWAŁA NR 4/11/2012 W SPRAWIE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI VARIANT S.A. Działając na podstawie art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym zmienia treść Statutu w taki sposób, że:

4 Art. 13 ust. 3 zostaje doprecyzowany i w miejsce dotychczasowego otrzymuje nowe następujące brzmienie: 3. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego, jak również udziałów w prawie własności lub w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia, a wymaga jedynie zgody Rady Nadzorczej. UCHWAŁA NR 5/11/2012 W SPRAWIE UDZIELENIA ZGODY NA DOKONANIE SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI W TRZEBINI Działając na podstawie Art. 13 ust. 1 pkt 1 Statutu oraz Art. 393 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT SA z siedzibą w Krakowie niniejszym wyraża zgodę na dokonanie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Trzebini (powiat chrzanowski, województwo małopolskie) przy ul. Dworcowej 2 składających się z następujących działek: 1) działki o numerze ewidencyjnym 1476/15, objętej księgą wieczystą KR1C/ /0, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Chrzanowie, Wydział V Ksiąg Wieczystych 2) działki o numerze ewidencyjnym 1467/14 objętej księgą wieczystą KR1C/ /3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Chrzanowie, Wydział V Ksiąg Wieczystych - wraz z prawem własności znajdujących się na nich budynków i budowli (urządzeń) jako prawem związanym z prawem użytkowania wieczystego. Negocjacje odpowiedniej ceny powierza się Zarządowi, wraz z ustaleniami wszelkich warunków sprzedaży (zaliczka, zadatek, prawo odkupu, terminy, sposób płatności itp.), z tym zastrzeżeniem, że zbycie opisanych w niniejszej uchwale nieruchomości wymaga dodatkowo zgody Rady Nadzorczej Spółki.

5 UCHWAŁA NR 6/11/2012 W SPRAWIE UDZIELENIA ZGODY NA DOKONANIE SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI W KRYNICZNIE Działając na podstawie Art. 13 ust. 1 pkt 1 Statutu oraz Art. 393 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT SA z siedzibą w Krakowie niniejszym wyraża zgodę na dokonanie sprzedaży nieruchomości położonej w Krynicznie, powiat trzebnicki, województwo dolnośląskie, objętej księgą wieczystą WR1W/ /7 składającej się z działek ewidencyjnych nr 107/8 o pow. 0,42 ha oraz 107/9 o pow. 0,0205 ha. Negocjacje odpowiedniej ceny powierza się Zarządowi, wraz z ustaleniami wszelkich warunków sprzedaży (zaliczka, zadatek, prawo odkupu, terminy, sposób płatności itp.), z tym zastrzeżeniem, że zbycie opisanej w niniejszej uchwale nieruchomości wymaga dodatkowo zgody Rady Nadzorczej Spółki.

6 UCHWAŁA NR 7/11/2012 W SPRAWIE UDZIELENIA ZGODY NA DOKONANIE SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI W MODLNICY Działając na podstawie Art. 13 ust. 1 pkt 1 Statutu oraz Art. 393 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT SA z siedzibą w Krakowie niniejszym wyraża zgodę na dokonanie sprzedaży nieruchomości położonej w Modlnicy, gmina Wielka Wieś, powiat krakowski, województwo małopolskie, objętej księgą wieczystą KR1P/ /3 składającej się z działki ewidencyjnej nr 794/2 o pow. 1,23 ha. Negocjacje odpowiedniej ceny powierza się Zarządowi, wraz z ustaleniami wszelkich warunków sprzedaży (zaliczka, zadatek, prawo odkupu, terminy, sposób płatności itp.), z tym zastrzeżeniem, że zbycie opisanej w niniejszej uchwale nieruchomości wymaga dodatkowo zgody Rady Nadzorczej Spółki. UCHWAŁA NR 8/11/2012 W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA ZMIANĘ WARUNKÓW W UMOWACH POŻYCZEK Z LESZKIEM KOŁODZIEJEM Działając na podstawie Art. 15 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT SA z siedzibą w Krakowie, wyraża zgodę na podwyższenie oprocentowania na 12% w skali roku, w umowach pożyczki z dnia 11 maja 2012 roku i z dnia 29 maja 2012 roku przez Spółkę z Leszkiem Kołodziejem, w związku z objęciem tej umowy klauzulami podporządkowania w umowach z bankami.

7