JEDNOSTKA KONTROLOWANA: 1. PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA z o.o. w GRAJEWIE ZARZĄD SPÓŁKI. GRAJEWO, marzec 2009 r.

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ Nr 24 /2009 Z POSIEDZENIA OTWIERAJĄCEGO CZYNNOŚCI KONTROLNE PRZEPROWADZONE PRZEZ KOMISJĘ REWIZYJNĄ RADY MIASTA GRAJEWO NA ZLECENIE RADY MIASTA w dniu 17 marca 2009 roku JEDNOSTKA KONTROLOWANA: 1. PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA z o.o. w GRAJEWIE ZARZĄD SPÓŁKI GRAJEWO, marzec 2009 r. 1

2 z posiedzenia otwierającego kontrolę problemową, przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Grajewo - na zlecenie Rady Miasta Grajewo, udzielonego Uchwalą Nr XXXII/189/09 z dnia 11 marca 2009 roku w sprawie zlecenia Komisji Rwizyjnej Rady Miasta kontroli problemowej w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Grajewie dotyczącej taryfy Dla Ciepła zatwierdzonej decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 4 lutego 2009 roku Nr OLB (12/2008/2009/294/VII/ID). Podmiot objęty kontrolą: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Grajewie - Prezes Zarządu Pan Radosław Zolnik Godz. rozpoczęcia Godz. zakończenia 9.00 W posiedzeniu udział wzięli: Członkowie Komisji : 1. Konopka Jarosław - Przewodniczący Komisji 2. Reut Mieczysław - Z-ca Przewodniczącego 3. Bednarko Maciej Paweł - Członek Komisji 4. Kosielska Joanna Anita - Członek Komisji 5. Kowalewski Stanisław - Członek Komisji 6. Mieczkowska Wanda Elżbieta - Członek Komisji 7. Smolińska Irena - Członek Komisji / lista obecności st. zał. nr 1 do prot./. oraz goście: 1. Waldemar Remfeld - Wiceburmistrz 2. Pan Grzegorz Curyło Przewodniczący Rady Miasta Grajewo / lista obecności st. zał. nr 2 do prot./. 2

3 Porządek posiedzenia 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku posiedzenia. 3. Ustalenie zakresu kontroli w PEC Sp. z o.o. 4. Kontrola problemowa w PEC Sp. z o.o. w Grajewie dotycząca Taryfy dla Ciepła zatwierdzonej decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 4 lutego 2009 r. Nr OLB ( 12/2008/2009/294/VII/ID). 5. Sprawy różne. 6. Zamknięcie posiedzenia. Ad.pkt 1 Dokonał otwarcia posiedzenia Komisji Rewizyjnej, witając wszystkie przybyłe osoby. Stwierdził, że zostało ono zwołane zgodnie z 74 ust. 2 i 3 Statutu Miasta Grajewo. Następnie na podstawie listy obecności stwierdził, że w posiedzeniu bierze udział aktualnie 6 członków Komisji, co stanowi o prawomocności obrad. Ad.pkt 2 Przedstawił proponowany porządek obrad, informując, iż został on skonsultowany i uzgodniony z Przewodniczącym Rady Miasta oraz Burmistrzem. Następnie zwrócił się z zapytaniem, czy ktoś zgłasza do niego uwagi lub wnioski? W związku z tym, że nikt się nie zgłosił zarządził głosowanie. W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego / jednogłośnie: 6 głosów-za, 0-przeciw, 0-wstrz./, członkowie Komisji przyjęli porządek / st. zał. nr 3 do prot./. obrad w niezmienionej wersji. Ad.pkt 3 Na wstępie rozdał Członkom Komisji egzemplarze4 druków - Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń 3

4 z tytułu zaopatrzenia w ciepło, oraz pisemną Informację Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Grajewie w sprawie wprowadzenia do stosowania taryfy dla ciepła. ( st. zał. nr 4 i 5 do prot.). Następnie członkowie Komisji, po dyskusji ustalili obszary kontrolne oraz terminy posiedzeń Komisji związanych z przeprowadzeniem kontroli problemowej w Spółce PEC - bez podziału na zespoły kontrole - Terminy posiedzeń : 1) r. od godz w siedzibie Spółki PEC, 2) r. od godz w siedzibie Spółki PEC, 3) r. od godz w siedzibie Spółki PEC, 4) r. od. godz.8 00 w siedzibie Urzędu Miasta ( podsumowanie wyników kontroli). - Obszary kontrolne: 1) Ogólna informacja o Przedsiębiorstwie, 2) Przychody i koszty w Przedsiębiorstwie z podziałem na działalność ciepłowniczą i pozostałą 3) Zadłużenie w poszczególnych latach 4) Odbiorcy ciepła- podział na grupy, migracje, 5) Analiza sprzedaży ciepła 6) Taryfy dla ciepła obowiązujące w ostatnich latach 7) Aktualne ceny za ciepło w sąsiednich miastach 8) Restrukturyzacja, 9) Inwestycje zrealizowane- planowane, 10) Mocne, słabe strony, szanse, zagrożenia, 11) Symulacje wzrostu kosztów w indywidualnych gospodarstwach, 12) Dłużnicy- ściągalność, 4

5 13) Ceny opału, 14) Wierzba energetyczna- rozliczanie kosztów uprawy, 15) Opłaty za ochronę środowiska 16) Okresowa analiza pracy sieci ciepłowniczej. Dokonał zamknięcia pierwszej części posiedzenia, po czym stwierdził, że druga jej cześć odbędzie się w siedzibie Spółki, po czym Komisja tam się udała. Ad.pkt 4 Realizacja punku w siedzibie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Grajewie. Ad.pkt 5 Sprawy różne nie zostały zgłoszone. Ad.pkt 6 Dokonał zamknięcia tej części posiedzenia Komisji. Na tym protokół zakończono i podpisano. Podpisy Komisji: Przewodniczący Komisji Jarosław Konopka... Z-ca Przewodniczącego Komisji Mieczysław Reut... Członkowie Komisji : Maciej Bednarko-... Joanna Anita Kosielska-... Stanisław Kowalewski-... Wanda Elżbieta Mieczkowska -... Irena Smolińska... 5

6 6