Projekty Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 17 luty 2014 r.

Transkrypt

1 Projekty Uchwał na dzień 17 luty 2014 r. UCHWAŁA NR 1/2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Na podstawie regulacji art k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/-ią [ ]. Uchwała wchodzi w życie z chwila jej podjęcia. Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 1/2014: Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność jej podjęcia wynika z art k.s.h.

2 UCHWAŁA NR 2/2014 w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PIK S.A. powołuje komisję skrutacyjną w następującym składzie: - [ ], - [ ], - [ ]. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 2/2014: Uchwała ma charakter techniczny i jest typową uchwałą podejmowaną na Walnym Zgromadzeniu

3 UCHWAŁA NR 3/2014 w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przedstawienie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozszerzenia przedmiotu działalności spółki, 7. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia akcji własnych, 8. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia i użycia kapitału rezerwowego, 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej 12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Uchwała wchodzi w życie z chwila jej podjęcia. Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 3/2014: Uchwała ma charakter techniczny i jest typową uchwałą podejmowaną na Walnym Zgromadzeniu konieczność przestrzegania porządku obrad wynika ponadto z przepisów k.s.h.

4 UCHWAŁA NR 4/2014 w sprawie rozszerzenia przedmiotu działalności spółki Na postawie 24 pkt 4 statutu spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje: Dodaje się do 5 pkt 1 Statutu Spółki następujące rodzaje działalności: 1. PKD Z Produkcja soków z owoców i warzyw 2. PKD Z Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw 3. PKD Z Wytwarzanie gotowych posiłków i dań 4. PKD Z Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowanych 5. PKD Z Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi 6. PKD Z Produkcja artykułów piśmiennych 7. PKD Z Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury 8. PKD Z Drukowanie gazet 9. PKD Z Pozostałe drukowanie 10. PKD Z Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku 11. PKD Z Introligatorstwo i podobne usługi 12. PKD Z Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych 13. PKD Z Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych 14. PKD Z Produkcja gier i zabawek 15. PKD Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowanych 16. PKD Z Handel energią elektryczną 17. PKD Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków 18. PKD Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 19. PKD Z Wykonywanie instalacji elektrycznych 20. PKD Z wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych 21. PKD Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych 22. PKD Z Tynkowanie 23. PKD Z Zakładanie stolarki budowlanej 24. PKD Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian 25. PKD Z Malowanie i szklenie 26. PKD Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych i wykończeniowych 27. PKD Z wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych 28. PKD Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane 29. PKD Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych 30. PKD Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych 31. PKD Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych. 32. PKD Z Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych 33. PKD Z Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych 34. PKD Z Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich 35. PKD Z Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw

5 36. PKD Z Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, wyłączając ryby, skorupiaki i mięczaki 37. PKD Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia 38. PKD Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów uzytku domowego 39. PKD Z Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących 40. PKD Z Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków 41. PKD Z Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego 42. PKD Z Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii 43. PKD Z Sprzedaż hurtowa mebli biurowych 44. PKD Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych 45. PKD Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 46. PKD Z Sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 47. PKD Z Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 48. PKD Z Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 49. PKD Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 50. PKD Z Pozostałe formy udzielania kredytów 51. PKD Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 52. PKD Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 53. PKD Z Pośrednictwo z obrocie nieruchomościami 54. PKD Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie 55. PKD Z Działalność fotograficzna 56. PKD Z Wynajem i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego 57. PKD Z Działalność agencji pracy tymczasowej 58. PKD Z Działalność pomocnicza związana z utrzymywaniem porządku w budynkach 59. PKD Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych 60. PKD Z Pozostałe sprzątanie 61. PKD Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych 62. PKD A Nauka języków obcych 63. PKD B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 64. PKD Z Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne 65. PKD Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji przez sąd rejestrowy zmian Statutu Spółki. Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 4/2014: W związku z dużą sezonowością występującą w spółce, konieczne jest rozszerzenie przedmiotu działalności Spółki, pozwoli to na zniwelowanie efektu sezonowości oraz na poprawę wyników finansowych.

6 UCHWAŁA NR 5/2014 w sprawie nabycia akcji własnych oraz upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenia Na podstawie art. 393 pkt 6 k.s.h. w związku z art pkt 8 k.s.h. Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: Udziela sie Zarządowi Spółki upoważnienia w rozumienia art pkt 8 k.s.h., do nabycia akcji własnych Spółki, na zasadach określonych w paragrafach poniżej. Przedmiotem nabycia mogą być wyłącznie w pełni pokryte akcje Spółki. 3. Nabycie akcji własnych Spółki może nastąpić w szczególności, lecz nie wyłącznie, poprzez: a) składanie zleceń maklerskich; b) zawieranie transakcji pakietowych; c) zawieranie transakcji poza obrotem zorganizowanym; d) ogłoszenie wezwania. 4. Przedmiotem nabycia mogą być akcje własne Spółki w liczbie nie większej niż (słownie: osiemset tysięcy akcji). 5. Nabywanie akcji własnych Spółki może następować w okresie nie dłuższym niż do dnia 31 grudnia 2018 r. roku lub do czasu wyczerpania się kwoty określonej w 7 poniżej. 6. Nabywanie akcji własnych Spółki może następować za cenę nie niższa niż wartość nominalna za jedną akcję i nie wyższa niż 5,00 złotych za jedną akcje. 7. Na nabycie akcji własnych Spółki przeznacza się kwotę nie wyższą niż ,00 złotych, obejmującą oprócz ceny akcji własnych, także koszty ich nabycia. 8. Nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać przeznaczone do: a) finansowania transakcji przejmowania innych podmiotów; b) umorzenia; c) pożyczenia; d) dalszej odsprzedaży; e) innych celów według uznania Zarządu Spółki po uzyskaniu stosowanej zgody Rady Nadzorczej Spółki Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z nabyciem akcji własnych oraz czynnościami, o których mowa w 8 powyżej.

7 W szczególności w granicach niniejszej uchwały ostateczna liczba, sposób nabycia, cena, termin nabycia akcji oraz warunki ewentualnej odsprzedaży, zostaną ustalone przez Zarząd Spółki. 2. W przypadku, gdyby strona czynności, o których mowa w ust. 1 powyżej, byli członkowie Zarządu Spółki, uprawnienia określone w ust. 1 powyżej, przysługują Radzie Nadzorczej Spółki. 10. Zarząd kierując się interesem Spółki może: a) zakończyć nabywanie akcji przed 31 grudnia 2018 r. lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie; b) zawiesić realizację Programu Skupu Akcji. 11. Zarząd przekaże do publicznej wiadomości raport bieżący za każdy dzień realizacji programu z ilością nabytych akcji w danym dniu w ramach Programu oraz ich średnią cenę, chyba że w danym dniu nie nabyto akcji własnych w ramach Programu. Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 5/2014: W opinii Zarządu Spółki warunki nabywania akcji określone w treści uchwały są ustalone w taki sposób, iż przeprowadzenie skupu leży w najlepszym interesie akcjonariuszy Spółki. W ocenie Zarządu Spółki przeprowadzenie skupu akcji własnych na zasadach wskazanych powyżej przyczyni się do stałego i trwałego wzrostu wartości akcji Spółki notowanych na NewConnect.

8 UCHWAŁA NR 6/2014 w sprawie utworzenia i użycia kapitału rezerwowego Na podstawie 26.3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: Tworzy się kapitał rezerwowy, na który przeznacza się kwoty zgromadzone w kapitale zapasowym w wysokości ,00 złotych. Środki zgromadzone na kapitale rezerwowym przeznacza się na nabycie akcji własnych Spółki, o czym mowa w uchwale nr 4/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PIK S.A. z dnia 17 luty 2014 roku. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3. Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 6/2014: Podjęcie uchwały nr 6/2014 jest konsekwencją podjęcia uchwały na 5/2014.

9 UCHWAŁA NR 7/2014 w sprawie zmiany Statutu Spółki PIK S.A. Walne Zgromadzenie Spółki PIK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art , art Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że: 1. 8a otrzymuje następujące brzmienie: 8a 1. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż (słownie: pięćset tysięcy) złotych ( Kapitał Docelowy ) 2. W granicach kapitału Docelowego, na podstawie niniejszego upoważnienia Zarząd upoważniony jest do jedno albo kilku razowego przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji na okaziciela o wartości nominalnej 10gr (słownie: dziesięć groszy) każda, w liczbie nie większej niż (pięć milionów) akcji, na następujących zasadach: a.) upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego wygasa z dniem r.; b.) akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne bez obowiązku uzyskiwania zgody Rady Nadzorczej; c.) cenę emisyjną akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego ustali Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia bez obowiązku uzyskiwania zgody Rady Nadzorczej; d.) uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym artykule zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego; e.) Zarząd jest upoważniony do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Uchwała Zarządu w tej sprawie wymaga zgody Rady Nadzorczej; f.) Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych imiennych lub na okaziciela uprawniających ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji w ramach Kapitału Docelowego z wyłączeniem prawa poboru (warranty subskrypcyjne); g.) Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do: i.) ii.) iii.) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawieranie umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będą wystawione kwity depozytowe w związku z akcjami z zastrzeżeniem postanowień ogólnych obowiązujących przepisów prawa; zawierania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa; podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej lub w drodze oferty publicznej i ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect, z zastrzeżeniem postanowień ogólnych obowiązujących przepisów prawa;

10 iv.) zmiana statutu Spółki w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki w ramach Kapitału Docelowego i ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany ; Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia przy zachowaniu przepisów Kodeksu spółek handlowych. Załącznik nr 1 do uchwały nr 7/2014 Walnego Zgromadzenia Spółki Uzasadnienie zmiany statutu przewidującej upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego (stosownie do art. 1 zd. III Kodeksu spółek handlowych) 1. Umożliwienie Spółce dalszego rozwoju zgodnie z realizowaną strategią wymaga zapewnienia jej możliwości pozyskiwania finansowania w szczególności o charakterze udziałowym. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego przyczyni się do uproszczenia i ograniczenia w czasie procedury podwyższania kapitałusłużącej pozyskiwaniu kapitału obrotowego Spółki oraz realizacji inwestycji Spółki przewidywanych przez Zarząd przy zachowaniu uprawnień kontrolnych przysługujących Radzie Nadzorczej Spółki. Dodatkowo pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru (kontrolowane przez Radę Nadzorczą), umożliwi zaoferowanie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym inwestorom zewnętrznym, których zaangażowanie kapitałowe pozwoli na szybsze zaspokojenie potrzeb kapitałowych Spółki. 2. Upoważnienie udzielone Zarządowi Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki powinno umożliwić Zarządowi niezwłoczną emisję nowych akcji Spółki po ustaleniu jej warunków z potencjalnym inwestorem, bez konieczności ponoszenia przez Spółkę dodatkowych kosztów związanych ze zwoływaniem Walnego Zgromadzenia Spółki oraz opóźnień z tym związanych. Załącznik nr 2 do uchwały nr 7/2014 Walnego Zgromadzenia Spółki Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca wyłączenie prawa poboru akcji Spółki emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz sposób ustalania ceny emisyjnej takich akcji Zarząd Spółki PIK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając w trybie art w zw. Z art Kodeksu spółek handlowych, przedstawia swoją opinię w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji Spółki emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz w sprawie zasad ustalenia ceny emisyjnej takich akcji: Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji w ramach kapitału docelowego jest w pełni uzasadnione w związku z koniecznością pozyskiwania przez Spółkę dodatkowych środków finansowych na inwestycje wpływające na rozwój działalności

11 Spółki realizowane zgodnie ze strategią Spółki oraz zamierzeniami poszerzenia grona akcjonariuszy, w szczególności w celu zwiększenia płynności akcji spółki w związku z wprowadzeniem wszystkich akcji Spółki do Alternatywnego Systemu Obrotu na runku NewConnect. Celem Spółki jest zwiększenie jej bazy kapitałowej poprzez emisję akcji dla nowych akcjonariuszy, co umożliwi jej prowadzenie projektów inwestycyjnych. Analiza potrzeb finansowych Spółki wskazuje, iż niezbędne środki finansowe mogą być pozyskiwane w szczególności poprzez emisję akcji obejmowanych w drodze subskrybcji prywatnej, co poprawi standing finansowy Spółki oraz ułatwi pozyskanie dalszego finansowania w przyszłości. Dlatego Zarząd Spółki PIK S.A. uznaje, iż wyłączenie prawa poboru leży w interesie Spółki. Cena emisyjna akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego zostanie ustalona w oparciu o wycenę spółki i ceny rynkowe akcji przedsiębiorstw z branży, z uwzględnieniem aktualnej koniunktury rynkowej i dyskonta dla inwestorów. Mając powyższe na uwadze Zarząd Spółki rekomenduje akcjonariuszom głosowanie za zmianą Statutu dającą Zarządowi kompetencję do pozbawienia prawa poboru, w całości, za agodą Rady Nadzorczej, akcje emitowane w ramach kapitału docelowego, przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.

12 UCHWAŁA NR 8/2014 w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki PIK S.A. W związku z podjętymi uchwałami numer 4/2014, 5/2014, 6/2014, 7/2014 walne zgromadzenie ustala tekst jednolity Statutu spółki w sposób następujący : Statut Spółki [...]

13 UCHWAŁA NR 9/2014 w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie 24 pkt. 11 Statutu Spółki PIK S.A. podjęło uchwałę następującej treści: 1. Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej uzależnione jest od liczby posiedzeń Rady Nadzorczej i wynosi 100 zł za jedno posiedzenie. 2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 będzie przysługiwać członkom Rady Nadzorczej za każdy miesiąc w zależności od liczby posiedzeń Rady Nadzorczej w danym miesiącu i będzie płatne do 10 dnia kolejnego miesiąca na rachunek bankowy członka Rady Nadzorczej Spółki. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 1 2