AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Transkrypt

1 AKT NOTARIALNY Dnia r. (dwudziestego siódmego marca dwa tysiące piętnastego roku) w Kancelarii Notarialnej Notariusze Warczak-Mańdziak & Janicka spółka partnerska we Wrocławiu, przy ulicy Gwiaździstej nr 64 lok. 28/1, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PIK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (REGON , NIP ), posiadającej adres: Wrocław, ulica Armii Krajowej nr 8B m. 6, wpisanej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS , z którego notariusz Karolina Warczak-Mańdziak spisała niniejszy PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wobec braku Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz jego zastępcy otworzył Prezes Zarządu - Paweł Czesław Żurowski, który oświadczył, że w dniu dzisiejszym odbywa się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad: Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadze-nia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał Wybór Komisji Skrutacyjnej Przyjęcie porządku obrad Podjęcie uchwały w sprawie rozszerzenia przedmiotu działalności spółki Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Piotra Żurowskiego na Członka Rady Nadzorczej, 8.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pani Barbary Sielickiej na Członka Rady Nadzorczej Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

2 Ad 2) Paweł Czesław Żurowski zaproponował własną kandydaturę na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Paweł Czesław Żurowski zaproponował podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Uchwała nr 1/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą PIK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1. Na podstawie regulacji art Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Pawła Czesława Żurowskiego, syna Piotra i Teresy, pesel , zamieszkałego Lubin, ulica Leszczynowa nr 12 m. 11, legitymującego się dowodem osobistym o numerze ASH Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia Paweł Czesław Żurowski stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział (trzy miliony osiemset tysięcy) akcji, z których oddano (trzy miliony osiemset tysięcy) ważnych głosów, co stanowi 69,06 % (sześćdziesiąt dziewięć i sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, w tym: za podjęciem uchwały głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów Paweł Czesław Żurowski stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie Paweł Czesław Żurowski wybór ten przyjął

3 Ad 3) Przewodniczący stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane z zachowaniem wymogów formalnych, na podstawie art w trybie art. 402 Kodeksu spółek handlowych. Przewodniczący oświadczył, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest (trzy miliony osiemset tysięcy) akcji, co stanowi 69,06 % (sześćdziesiąt dziewięć i sześć setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym uprawnionych do wykonywania prawa głosów na Walnym Zgromadzeniu, a zatem Walne Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał Ad 4) Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. Uchwała nr 2/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą PIK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PIK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział (trzy miliony osiemset tysięcy) akcji, z których oddano (trzy miliony osiemset tysięcy) ważnych głosów, co stanowi 69,06 % (sześćdziesiąt dziewięć i sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, w tym:

4 - za podjęciem uchwały głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie Ad 5) Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Uchwała nr 3/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą PIK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PIK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przyjmuje następujący porządek obrad: Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał Wybór Komisji Skrutacyjnej Przyjęcie porządku obrad Podjęcie uchwały w sprawie rozszerzenia przedmiotu działalności spółki Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Piotra Żurowskiego na Członka Rady Nadzorczej, 8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pani Barbary Sielickiej na Członka Rady Nadzorczej Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

5 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział (trzy miliony osiemset tysięcy) akcji, z których oddano (trzy miliony osiemset tysięcy) ważnych głosów, co stanowi 69,06 % (sześćdziesiąt dziewięć i sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, w tym: za podjęciem uchwały głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie Ad 6) Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie rozszerzenia przedmiotu działalności spółki W tym miejscu w imieniu Zarządu Spółki Paweł Czesław Żurowski Prezes Zarządu zgłosił autopoprawkę do projektu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 4/2015 w sprawie rozszerzenia przedmiotu działalności spółki, gdyż w proponowanej treści uchwały przedmioty działalności spółki istniały wcześniej, zatem zaproponował następującą treść uchwały: Na podstawie 24. pkt 4 statutu spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje: Dodaje się do 5. pkt 1 Statutu Spółki następujące rodzaje działalności: PKD Z Produkcja soków z owoców i warzyw, PKD Z Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw, PKD Z Wytwarzanie gotowych posiłków i dań, PKD Z Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowanych, PKD Z Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi, PKD Z Produkcja artykułów piśmiennych,

6 PKD Z Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury, PKD Z Drukowanie gazet, PKD Z Pozostałe drukowanie, PKD Z Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku, PKD Z Introligatorstwo i podobne usługi, PKD Z Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych, PKD Z Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych, PKD Z Produkcja gier i zabawek, PKD Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfi-kowanych, PKD Z Handel energią elektryczną, PKD Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, PKD Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, PKD Z Wykonywanie instalacji elektrycznych, PKD Z wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych, PKD Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych, PKD Z Tynkowanie, PKD Z Zakładanie stolarki budowlanej, PKD Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian, PKD Z Malowanie i szklenie, PKD Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych i wykończe-niowych, PKD Z wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych, PKD Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane, PKD Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych, PKD Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych, PKD Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, PKD Z Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych,

7 PKD Z Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych, PKD Z Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich, PKD Z Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw, PKD Z Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, wyłączając ryby, skorupiaki i mięczaki,---- PKD Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia, PKD Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego, PKD Z Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących, PKD Z Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków, PKD Z Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego, PKD Z Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii, PKD Z Sprzedaż hurtowa mebli biurowych, PKD Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych, PKD Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana, PKD Z Sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, PKD Z Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, PKD Z Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecja-lizowanych sklepach, PKD Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, PKD Z Pozostałe formy udzielania kredytów, PKD Z Działalność fotograficzna, PKD Z Wynajem i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego, PKD Z Działalność agencji pracy tymczasowej, PKD Z Działalność pomocnicza związana z utrzymywaniem porządku w budynkach, PKD Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemy-słowych,

8 PKD Z Pozostałe sprzątanie, PKD Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych, PKD Z Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne, PKD Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji przez sąd rejestrowy zmian Statutu Spółki W tym miejscu akcjonariusz spółki Paweł Czesław Żurowski, działając na podstawie art kodeksu spółek handlowych, zgłosił projekt uchwały o treści, jak w powyższej propozycji Zarządu, związanej z autopoprawką, wnosząc o jej przegłosowanie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie W związku ze zgłoszeniem przez Zarząd Spółki autopoprawki do projektu uchwały nr 4/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie rozszerzenia przedmiotu działalności spółki, jak również faktem, iż propozycja ta zgłoszona została następnie przez akcjonariusza Pawła Czesława Żurowskiego działającego na podstawie art Kodeksu spółek handlowych, Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zaproponował podjęcie uchwały o treści zgodnej z autopoprawką Zarządu Spółki oraz wnioskiem zgłoszonym przez akcjonariusza, gdyż głosowanie nad projektem tejże uchwały w pierwotnej wersji byłoby wobec powyższego bezprzedmiotowe Uchwała nr 4/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą PIK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie rozszerzenia przedmiotu działalności spółki Na postawie 24. pkt 4 statutu spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co 8

9 następuje: Dodaje się do 5. pkt 1 Statutu Spółki następujące rodzaje działalności: PKD Z Produkcja soków z owoców i warzyw, PKD Z Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw, PKD Z Wytwarzanie gotowych posiłków i dań, PKD Z Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowanych, PKD Z Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi, PKD Z Produkcja artykułów piśmiennych, PKD Z Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury, PKD Z Drukowanie gazet, PKD Z Pozostałe drukowanie, PKD Z Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku, PKD Z Introligatorstwo i podobne usługi, PKD Z Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych, PKD Z Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych, PKD Z Produkcja gier i zabawek, PKD Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfi-kowanych, PKD Z Handel energią elektryczną, PKD Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, PKD Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, PKD Z Wykonywanie instalacji elektrycznych, PKD Z wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych, PKD Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych, PKD Z Tynkowanie, PKD Z Zakładanie stolarki budowlanej, PKD Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian, PKD Z Malowanie i szklenie,

10 PKD Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych i wykończe-niowych, PKD Z wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych, PKD Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane, PKD Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych, PKD Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych, PKD Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, PKD Z Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych, PKD Z Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych, PKD Z Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich, PKD Z Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw, PKD Z Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, wyłączając ryby, skorupiaki i mięczaki,---- PKD Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia, PKD Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego, PKD Z Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących, PKD Z Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków, PKD Z Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego, PKD Z Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii, PKD Z Sprzedaż hurtowa mebli biurowych, PKD Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych, PKD Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana, PKD Z Sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, PKD Z Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, PKD Z Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecja-lizowanych sklepach,

11 PKD Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, PKD Z Pozostałe formy udzielania kredytów, PKD Z Działalność fotograficzna, PKD Z Wynajem i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego, PKD Z Działalność agencji pracy tymczasowej, PKD Z Działalność pomocnicza związana z utrzymywaniem porządku w budynkach, PKD Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemy-słowych, PKD Z Pozostałe sprzątanie, PKD Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych, PKD Z Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne, PKD Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji przez sąd rejestrowy zmian Statutu Spółki Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym i imiennym wzięło udział (trzy miliony osiemset tysięcy) akcji, z których oddano (trzy miliony osiemset tysięcy) ważnych głosów, co stanowi 69,06 % (sześćdziesiąt dziewięć i sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, w tym: za podjęciem uchwały głosów akcjonariusza Pawła Czesława Żurowskiego, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie Ad 7) Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Piotra Żurowskiego na Członka Rady Nadzorczej

12 Uchwała nr 5/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą PIK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie powołania Pana Piotra Żurowskiego na Członka Rady Nadzorczej Działając na podstawie 24.pkt 10 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PIK S.A. postanawia, co następuje: Do składu Rady Nadzorczej Spółki PIK S.A. powołuje się Pana Piotra Żurowskiego Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 5/2015 W związku z rezygnacją dwóch Członków Rady Nadzorczej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wypełnia 15. pkt 1 Statutu Spółki Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział (trzy miliony osiemset tysięcy) akcji, z których oddano (trzy miliony osiemset tysięcy) ważnych głosów, co stanowi 69,06 % (sześćdziesiąt dziewięć i sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, w tym: za podjęciem uchwały głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie Ad 8) Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie powołania Pani Barbary 12

13 Sielickiej na Członka Rady Nadzorczej Uchwała nr 6/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą PIK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie powołania Pani Barbary Sielickiej na Członka Rady Nadzorczej Działając na podstawie 24. pkt 10 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PIK S.A. postanawia, co następuje: Do składu Rady Nadzorczej Spółki PIK S.A. powołuje się Panią Barbarę Sielicką Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 6/2015 W związku z rezygnacją dwóch Członków Rady Nadzorczej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wypełnia 15. pkt 1 Statutu Spółki Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział (trzy miliony osiemset tysięcy) akcji, z których oddano (trzy miliony osiemset tysięcy) ważnych głosów, co stanowi 69,06 % (sześćdziesiąt dziewięć i sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, w tym: za podjęciem uchwały głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie

14 Ad 9) Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki W tym miejscu akcjonariusz spółki Paweł Czesław Żurowski zgłosił projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 7/2015 w sprawie zmiany Statutu Spółki PIK S.A., proponując następującą treść uchwały: Walne Zgromadzenie Spółki PIK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art , art Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że po 8. dodaje się 8a, który otrzymuje następujące brzmienie: a 1. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż ,00 zł (czterysta tysięcy złotych) ( Kapitał Docelowy ) W granicach kapitału Docelowego, na podstawie niniejszego upoważnienia Zarząd upoważniony jest do jedno albo kilku razowego przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji na okaziciela o wartości nominalnej 10 gr (słownie: dziesięć groszy) każda, w liczbie nie większej niż (cztery miliony) akcji, na następujących zasadach: a.) upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego wygasa z dniem r.; b.) akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne bez obowiązku uzyskiwania zgody Rady Nadzorczej; c.) cenę emisyjną akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego ustali Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia bez obowiązku uzyskiwania zgody Rady Nadzorczej; d.) uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym artykule zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego;

15 e.) Zarząd jest upoważniony do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Uchwała Zarządu w tej sprawie wymaga zgody Rady Nadzorczej; f.) Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych imiennych lub na okaziciela uprawniających ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji w ramach Kapitału Docelowego z wyłączeniem prawa poboru (warranty subskrypcyjne); g.) Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do: i.) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawieranie umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będą wystawione kwity depozytowe w związku z akcjami z zastrzeżeniem postanowień ogólnych obowiązujących przepisów prawa; ii.) zawierania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa; iii.) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej lub w drodze oferty publicznej i ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect, z zastrzeżeniem postanowień ogólnych obowiązujących przepisów prawa; iv.) zmiana statutu Spółki w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki w ramach Kapitału Docelowego i ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia przy zachowaniu przepisów Kodeksu spółek handlowych Załącznik nr 1 do uchwały nr 7/2015 Walnego Zgromadzenia Spółki Uzasadnienie zmiany statutu przewidującej upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego (stosownie do art. 1 zd. III Kodeksu spółek handlowych) 15

16 1. Umożliwienie Spółce dalszego rozwoju zgodnie z realizowaną strategią wymaga zapewnienia jej możliwości pozyskiwania finansowania w szczególności o charakterze udziałowym. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego przyczyni się do uproszczenia i ograniczenia w czasie procedury podwyższania kapitału służącej pozyskiwaniu kapitału obrotowego Spółki oraz realizacji inwestycji Spółki przewidywanych przez Zarząd przy zachowaniu uprawnień kontrolnych przysługujących Radzie Nadzorczej Spółki. Dodatkowo pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru (kontrolowane przez Radę Nadzorczą), umożliwi zaoferowanie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym inwestorom zewnętrznym, których zaangażowanie kapitałowe pozwoli na szybsze zaspokojenie potrzeb kapitałowych Spółki Upoważnienie udzielone Zarządowi Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki powinno umożliwić Zarządowi niezwłoczną emisję nowych akcji Spółki po ustaleniu jej warunków z potencjalnym inwestorem, bez konieczności ponoszenia przez Spółkę dodatkowych kosztów związanych ze zwoływaniem Walnego Zgromadzenia Spółki oraz opóźnień z tym związanych Załącznik nr 2 do uchwały nr 7/2015 Walnego Zgromadzenia Spółki Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca wyłączenie prawa poboru akcji Spółki emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz sposób ustalania ceny emisyjnej takich akcji Zarząd Spółki PIK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając w trybie art w zw. z art Kodeksu spółek handlowych, przedstawia swoją opinię w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji Spółki emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz w sprawie zasad ustalenia ceny emisyjnej takich akcji: Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji w ramach kapitału docelowego jest w pełni uzasadnione w związku z koniecznością pozyskiwania przez Spółkę dodatkowych środków finansowych na inwestycje wpływające na rozwój działalności Spółki realizowane zgodnie ze strategią Spółki oraz zamierzeniami poszerzenia grona akcjonariuszy. Celem Spółki jest zwiększenie jej bazy 16

17 kapitałowej poprzez emisję akcji dla nowych akcjonariuszy, co umożliwi jej prowadzenie projektów inwestycyjnych. Analiza potrzeb finansowych Spółki wskazuje, iż niezbędne środki finansowe mogą być pozyskiwane w szczególności poprzez emisję akcji obejmowanych w drodze subskrypcji prywatnej, co poprawi standing finansowy Spółki oraz ułatwi pozyskanie dalszego finansowania w przyszłości. Dlatego Zarząd Spółki PIK S.A. uznaje, iż wyłączenie prawa poboru leży w interesie Spółki Cena emisyjna akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego zostanie ustalona w oparciu o wycenę spółki i ceny rynkowe akcji przedsiębiorstw z branży, z uwzględnieniem aktualnej koniunktury rynkowej i dyskonta dla inwestorów Mając powyższe na uwadze Zarząd Spółki rekomenduje akcjonariuszom głosowanie za zmianą Statutu dającą Zarządowi kompetencję do pozbawienia prawa poboru, w całości, za zgodą Rady Nadzorczej, akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki W związku ze zgłoszeniem przez akcjonariusza spółki projektu uchwały nr 7/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany Statutu Spółki PIK S.A., Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zaproponował podjęcie uchwały o treści zgodnej z projektem uchwały akcjonariusza Uchwała nr 7/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą PIK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki PIK S.A. Walne Zgromadzenie Spółki PIK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art , art Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

18 Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że po 8. dodaje się 8a, który otrzymuje następujące brzmienie: a 1. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż ,00 zł (czterysta tysięcy złotych) ( Kapitał Docelowy ) W granicach kapitału Docelowego, na podstawie niniejszego upoważnienia Zarząd upoważniony jest do jedno albo kilku razowego przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji na okaziciela o wartości nominalnej 10 gr (słownie: dziesięć groszy) każda, w liczbie nie większej niż (cztery miliony) akcji, na następujących zasadach: a.) upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego wygasa z dniem r.; b.) akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne bez obowiązku uzyskiwania zgody Rady Nadzorczej; c.) cenę emisyjną akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego ustali Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia bez obowiązku uzyskiwania zgody Rady Nadzorczej; d.) uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym artykule zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego; e.) Zarząd jest upoważniony do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Uchwała Zarządu w tej sprawie wymaga zgody Rady Nadzorczej; f.) Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych imiennych lub na okaziciela uprawniających ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji w ramach Kapitału Docelowego z wyłączeniem prawa poboru (warranty subskrypcyjne); g.) Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do: i.) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawieranie umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będą wystawione kwity depozytowe 18

19 w związku z akcjami z zastrzeżeniem postanowień ogólnych obowiązujących przepisów prawa; ii.) zawierania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa; iii.) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej lub w drodze oferty publicznej i ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect, z zastrzeżeniem postanowień ogólnych obowiązujących przepisów prawa; iv.) zmiana statutu Spółki w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki w ramach Kapitału Docelowego i ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia przy zachowaniu przepisów Kodeksu spółek handlowych Załącznik nr 1 do uchwały nr 7/2015 Walnego Zgromadzenia Spółki Uzasadnienie zmiany statutu przewidującej upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego (stosownie do art. 1 zd. III Kodeksu spółek handlowych) 1. Umożliwienie Spółce dalszego rozwoju zgodnie z realizowaną strategią wymaga zapewnienia jej możliwości pozyskiwania finansowania w szczególności o charakterze udziałowym. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego przyczyni się do uproszczenia i ograniczenia w czasie procedury podwyższania kapitału służącej pozyskiwaniu kapitału obrotowego Spółki oraz realizacji inwestycji Spółki przewidywanych przez Zarząd przy zachowaniu uprawnień kontrolnych przysługujących Radzie Nadzorczej Spółki. Dodatkowo pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru (kontrolowane przez Radę Nadzorczą), umożliwi zaoferowanie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym inwestorom zewnętrznym, 19

20 których zaangażowanie kapitałowe pozwoli na szybsze zaspokojenie potrzeb kapitałowych Spółki Upoważnienie udzielone Zarządowi Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki powinno umożliwić Zarządowi niezwłoczną emisję nowych akcji Spółki po ustaleniu jej warunków z potencjalnym inwestorem, bez konieczności ponoszenia przez Spółkę dodatkowych kosztów związanych ze zwoływaniem Walnego Zgromadzenia Spółki oraz opóźnień z tym związanych Załącznik nr 2 do uchwały nr 7/2015 Walnego Zgromadzenia Spółki Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca wyłączenie prawa poboru akcji Spółki emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz sposób ustalania ceny emisyjnej takich akcji Zarząd Spółki PIK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając w trybie art w zw. z art Kodeksu spółek handlowych, przedstawia swoją opinię w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji Spółki emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz w sprawie zasad ustalenia ceny emisyjnej takich akcji: Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji w ramach kapitału docelowego jest w pełni uzasadnione w związku z koniecznością pozyskiwania przez Spółkę dodatkowych środków finansowych na inwestycje wpływające na rozwój działalności Spółki realizowane zgodnie ze strategią Spółki oraz zamierzeniami poszerzenia grona akcjonariuszy. Celem Spółki jest zwiększenie jej bazy kapitałowej poprzez emisję akcji dla nowych akcjonariuszy, co umożliwi jej prowadzenie projektów inwestycyjnych. Analiza potrzeb finansowych Spółki wskazuje, iż niezbędne środki finansowe mogą być pozyskiwane w szczególności poprzez emisję akcji obejmowanych w drodze subskrypcji prywatnej, co poprawi standing finansowy Spółki oraz ułatwi pozyskanie dalszego finansowania w przyszłości. Dlatego Zarząd Spółki PIK S.A. uznaje, iż wyłączenie prawa poboru leży w interesie Spółki Cena emisyjna akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego zostanie ustalona w oparciu o wycenę spółki i ceny rynkowe akcji przedsiębiorstw z branży, z uwzględnieniem 20

21 aktualnej koniunktury rynkowej i dyskonta dla inwestorów Mając powyższe na uwadze Zarząd Spółki rekomenduje akcjonariuszom głosowanie za zmianą Statutu dającą Zarządowi kompetencję do pozbawienia prawa poboru, w całości, za zgodą Rady Nadzorczej, akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział (trzy miliony osiemset tysięcy) akcji, z których oddano (trzy miliony osiemset tysięcy) ważnych głosów, co stanowi 69,06 % (sześćdziesiąt dziewięć i sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, w tym: za podjęciem uchwały głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie Ad 10) Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki Uchwała nr 8/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą PIK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki PIK S.A

22 W związku z podjętymi uchwałami numer 4/2015 i 7/2015 Walne Zgromadzenie ustala tekst jednolity Statutu spółki w sposób następujący: Statut Spółki PIK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (tekst jednolity) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Firma Spółki brzmi PIK SPÓŁKA AKCYJNA Spółka może używać skrótu PIK S.A Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki ŻUROWSKI Sp. z o.o. w spółkę akcyjną Założycielem Spółki jest Paweł Żurowski Siedzibą Spółki jest Wrocław Czas trwania Spółki jest nieograniczony Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i za granicą Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą Spółka może być wspólnikiem lub akcjonariuszem innych spółek, uczestniczyć w organizacjach gospodarczych w kraju i za granicą II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI Przedmiotem działalności Spółki jest: PKD Z Produkcja soków z owoców i warzyw, PKD Z Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw,

23 PKD Z Wytwarzanie gotowych posiłków i dań, PKD Z Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowanych, PKD Z Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi, PKD Z Produkcja artykułów piśmiennych, PKD Z Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury, PKD Z Drukowanie gazet, PKD Z Pozostałe drukowanie, PKD Z Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku, PKD Z Introligatorstwo i podobne usługi, PKD Z Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych, PKD Z Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych, PKD Z Produkcja gier i zabawek, PKD Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfi-kowanych, PKD Z Handel energią elektryczną, PKD Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, PKD Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, PKD Z Wykonywanie instalacji elektrycznych, PKD Z wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych, PKD Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych, PKD Z Tynkowanie, PKD Z Zakładanie stolarki budowlanej, PKD Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian, PKD Z Malowanie i szklenie, PKD Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych i wykończe-niowych, PKD Z wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych, PKD Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane, PKD Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych,