WZÓR PEŁNOMOCNICTWA UDZIELANEGO PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ

Transkrypt

1 WZÓR PEŁNOMOCNICTWA UDZIELANEGO PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ Ja niżej podpisany/-a (zwany/-a dalej Akcjonariuszem ): Dane Akcjonariusza: uprawniony/-a do udziału w zwołanym na dzień 13 czerwca 2013 roku Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, na podstawie Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu o numerze: wydanym w dniu: przez (nazwa podmiotu wystawiającego Zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu) udzielam niniejszym pełnomocnictwa i upoważniam niżej wskazanego Dane Pełnomocnika: do reprezentowania Akcjonariusza, uczestniczenia w imieniu i na rzecz Akcjonariusza oraz wykonywania prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi zwołanym na dzień 13 czerwca 2013 roku, zgodnie z ogłoszonym porządkiem obrad. Na mocy niniejszego pełnomocnictwa Pełnomocnik upoważniony jest do wykonywania w imieniu Akcjonariusza wszystkich uprawnień przysługujących Akcjonariuszowi na Walnym Zgromadzeniu z akcji Taxus Fund SA w liczbie (słownie: ) Dodatkowe informacje, klauzule, wyłączenia, szczególne uprawnienia Pełnomocnika, w szczególności informacja, czy pełnomocnikowi przysługuje prawo udzielania dalszych pełnomocnictw:

2 WZÓR PEŁNOMOCNICTWA UDZIELANEGO PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ Ja niżej podpisany/-a [My niżej podpisani] działając w imieniu Akcjonariusza: Dane Akcjonariusza: Nazwa (Firma): Adres siedziby: Nr REGON: Nr właściwego rejestru: uprawnionego do udziału w zwołanym na dzień 13 czerwca 2013 roku Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, na podstawie Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu o numerze: wydanym w dniu: przez (nazwa podmiotu wystawiającego Zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu) udzielam(-y) niniejszym pełnomocnictwa i upoważniam(-y) niżej wskazanego Dane Pełnomocnika: do reprezentowania Akcjonariusza, uczestniczenia w imieniu i na rzecz Akcjonariusza oraz wykonywania prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi zwołanym na dzień 13 czerwca 2013 roku, zgodnie z ogłoszonym porządkiem obrad. Na mocy niniejszego pełnomocnictwa Pełnomocnik upoważniony jest do wykonywania w imieniu Akcjonariusza wszystkich uprawnień przysługujących Akcjonariuszowi na Walnym Zgromadzeniu z akcji Taxus Fund SA w liczbie (słownie: ) Dodatkowe informacje, klauzule, wyłączenia, szczególne uprawnienia Pełnomocnika, w szczególności informacja, czy pełnomocnikowi przysługuje prawo udzielania dalszych pełnomocnictw:

3 WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU TAXUS FUND SA W ZAKRESIE UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA Dane Akcjonariusza (mocodawcy): Imię i nazwisko / Nazwa (Firma): Adres zamieszkania / Adres siedziby: Nr PESEL/ Nr REGON: Nr dowodu osobistego (paszportu) / Nr właściwego rejestru: Dane pełnomocnika: Treść uchwały poddawanej głosowaniu: Uchwała w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia 1 [Przyjęcie porządku obrad] Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej (zwanej dalej: Spółką ), postanawia niniejszym przyjąć porządek obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zawartym w treści ogłoszenia o zwołaniu tego Zgromadzenia opublikowanego w dniu 17 maja 2013 roku: - zgodnie z właściwymi postanowieniami Kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej Spółki ( - zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w drodze raportu ESPI Nr /2013 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Taxus Fund SA, - w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów regulujących obowiązki informacyjne spółek notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA w drodze Raportu Bieżącego EBI Nr /2013 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Taxus Fund SA. 2 [Wejście uchwały w życie] Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Głosowanie: Za (ilość głosów) Przeciw (ilość głosów) Wstrzymuję się (ilość głosów) Treść sprzeciwu: W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej: Treść instrukcji dotyczących sposobu głosowania: W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowaniu w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji (instrukcje dotyczące sposobu głosowania):

4 WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU TAXUS FUND SA W ZAKRESIE UCHWAŁY W SPRAWIE W SPRAWIE UCHWALENIA ZMIAN STATUTU SPÓŁKI Dane Akcjonariusza (mocodawcy): Imię i nazwisko / Nazwa (Firma): Adres zamieszkania / Adres siedziby: Nr PESEL/ Nr REGON: Nr dowodu osobistego (paszportu) / Nr właściwego rejestru: Dane pełnomocnika: Treść uchwały poddawanej głosowaniu: 1 [Zmiana Statutu] Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej [zwanej dalej: Spółką"), działając na podstawie art i art i 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 29 ust. 2 pkt 21) obowiązującego Statutu Spółki, w związku z zamiarem upoważnienia Zarządu do dokonania podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz w związku z dokonaniem rejestracji w KRS podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez emisję akcji serii B (w drodze dotychczasowego kapitału docelowego), postanawia dokonać, zmiany treści Statutu Spółki, w ten sposób, że: 10 Statutu Spółki otrzymuje nową treść w następującym brzmieniu: Kapitał zakładowy Spółki wynosi ,20 zł (jeden milion czterysta dwadzieścia tysięcy osiemset szesnaście złotych i dwadzieścia groszy) i dzieli się na: a/ (osiem milionów sto osiemnaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych jako akcje serii A. b/ (sześć milionów osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dwanaście akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych jako akcje serii B. Wszystkie akcje serii A i B o łącznej wartości nominalnej ,20 zł zostały pokryte wkładami pieniężnymi przed ich zarejestrowaniem. 2. Akcje serii A i B są akcjami na okaziciela i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. 3. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 4. W związku z utworzeniem Spółki w wyniku przekształcenia Spółki działającej pod firmą DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna Private Equity Fund Spółka komandytowo-akcyjna w Taxus Fund Spółkę Akcyjną, w trybie przewidzianym przez przepisy Kodeksu spółek handlowych, cały kapitał zakładowy zostaje w całości pokryty przed zarejestrowaniem Spółki. 5. Upoważnia się Zarząd Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w terminie nie dłuższym niż 3 lata, o kwotę nie wyższą niż zł (jeden milion sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dwadzieścia złotych zero groszy) 6. Wykonując upoważnienie do docelowego podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, o którym mowa w ust. 5, Zarząd Spółki może wydawać akcje w zamian za wkłady pieniężne, i niepieniężne. 7. Upoważnia się Zarząd Spółki do emitowania warrantów subskrypcyjnych w celu przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż z końcem okresu, na który zostało udzielone upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, o którym mowa w ust Upoważnia się Zarząd Spółki do wyłączenia, za zgodą Rady Nadzorczej, prawa poboru akcji Spółki dotyczącego każdego podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w ramach kapitału docelowego, o którym mowa w ust [Wejście uchwały w życie] Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania

5 zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Głosowanie: Za (ilość głosów) Przeciw (ilość głosów) Wstrzymuję się (ilość głosów) Treść sprzeciwu: W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej: Treść instrukcji dotyczących sposobu głosowania: W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowaniu w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji (instrukcje dotyczące sposobu głosowania):