PROJEKTY UCHWAŁ: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego tego Zgromadzenia Pana.

Transkrypt

1 FORMULARZ GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Komputronik S.A., które odbędzie się w dniu 13 stycznia 2010r. Niżej podpisany, Imię i nazwisko... Stanowisko... Nazwa firmy... Adres:... Miejscowość... potwierdza, że... (imię i nazwisko/ nazwa akcjonariusza) ( Akcjonariusz ) jest uprawniony do wykonywania... (liczba) głosów z akcji zwykłych na okaziciela (niepotrzebne proszę skreślić) spółki Komputronik S.A. ( Spółka ) i niniejszym upoważnia,:... legitymującego (-ącą) się paszportem/dowodem osobistym... (numer dokumentu tożsamości) do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Komputronik S.A., które odbędzie się w dniu r. w siedzibie w Poznaniu Spółki w Poznaniu (60-003), przy ulicy Wołczyńskiej 37. do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i zabierania głosu w jego trakcie z... (wpisać liczbę akcji) akcji, podpisywania listy obecności i wykonywania prawa głosu z akcji w imieniu Akcjonariusza (zgodnie z instrukcjami wskazanymi poniżej) nad uchwałami Zgromadzenia, których proponowana treść jest następująca: PROJEKTY UCHWAŁ: Uchwała nr 1 z dnia 13 stycznia 2010 roku w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego tego Zgromadzenia Pana. Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, przy.

2 Uchwała nr 2 z dnia 13 stycznia 2010 roku w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej tego Zgromadzenia. Uchwała nr 3 z dnia 13 stycznia 2010 roku w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad tego Zgromadzenia: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Sporządzenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawomocności zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 maja 2009 roku w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. 8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 maja 2009 roku w przedmiocie emisji warrantów subskrypcyjnych Spółki z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. 9. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania Członków Rady Nadzorczej 10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki. 11. Wolne wnioski. 12. Zamknięcie obrad. Uchwała nr 4 z dnia 13 stycznia 2010 roku w przedmiocie zmiany uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 maja 2009 roku w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

3 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia zmienić uchwałę nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 maja 2009 roku w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy poprzez nadanie ustępowi 5 przedmiotowej uchwały następującej treści: 5. Prawo objęcia Akcji będzie przysługiwać wyłącznie posiadaczom Warrantów określonym w uchwale Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 5 z dnia 5 maja 2009 roku w przedmiocie przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego w Spółce, na warunkach określonych w tej uchwale, przy czym cena emisyjna Akcji, po której posiadacze Warrantów będą uprawnieni do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki zależna będzie od wartości P/E (wartość akcji spółki / zysk netto spółki), przy czym jeżeli wskaźnik: a) P/E => 11 (większy lub równy 11) cena objęcia będzie równa cenie Akcji przy której P/E = 6 (równy 6). b) P/E < 11 (mniejszy niż 11) cena objęcia będzie równa cenie rynkowej Akcji pomniejszonej o 40% dyskonta. Sposób wyliczenia wskaźnika P/E dla Akcji przyznawanych za dany rok: c) Wskaźnik P/E zostanie ustalony w oparciu o cenę Akcji z dnia publikacji przez Spółkę sprawozdania finansowego Spółki za dany rok zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, d) Jako podstawę do wyliczenia P/E ustala się zysk netto ustalony w sprawozdaniu finansowym Spółki za dany rok zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Uchwała nr 5 z dnia 13 stycznia 2010 roku w przedmiocie zmiany uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 maja 2009 roku w przedmiocie emisji warrantów subskrypcyjnych spółki z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, postanawia zmienić uchwałę nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 maja 2009 roku w przedmiocie emisji warrantów subskrypcyjnych spółki z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy poprzez nadanie ustępowi 2 przedmiotowej uchwały następującej treści: 2. Warranty emitowane będą w celu realizacji Programu Motywacyjnego, którego podstawowe założenia zostały przyjęte uchwałą nr 5 z dnia 5 maja 2009 roku w przedmiocie przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego w Spółce. Warranty obejmowane będą nieodpłatnie. Uchwała nr 6 z dnia 13 stycznia 2010 roku

4 w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, postanawia powołać na członków rady Nadzorczej Uchwała nr 7 z dnia 13 stycznia 2010 roku w przedmiocie zmiany 21 Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, postanawia zmienić 21 statutu Spółki w ten sposób, iż wykreśla się ustęp 3 tegoż paragrafu. INSTRUKCJA GŁOSOWANIA PEŁNOMOCNIKA na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki KOMPUTRONIK S.A., które odbędzie się w dniu 13 stycznia 2010 roku Punkt porządku obrad Przedmiot uchwały 2 Wybór Przewodniczącego NWZ Głosuję za Głosuję przeciw Wstrzymuję się od głosu Żądanie zaprotokołowania sprzeciwu do uchwały Inne 5 Wybór Komisji Skrutacyjnej 6 Przyjęcie porządku obrad 7 Zmiana uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 maja 2009 roku w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału

5 zakładowego z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy 8 Zmiana uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 maja 2009 roku w przedmiocie emisji warrantów subskrypcyjnych spółki z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. 9 Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania Członków Rady Nadzorczej 10 Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany 21 Statutu Spółki Inne uwagi:.. Załącznik: oryginał imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Imię i nazwisko Mocodawcy:... Stanowisko:... Data:... Podpis:... UWAGA: NINIEJSZE PEŁNOMOCNICTWO JEST NIESKUTECZNE, GDY NAZWISKO/ NAZWA AKCJONARIUSZA WSKAZANE W PEŁNOMOCNICTWIE NIE JEST TAKIE SAMO JAK NAZWISKO/ NAZWA AKCJONARIUSZA ZNAJDUJĄCE SIĘ NA WYKAZIE AKCJONARIUSZY SPORZĄDZONYM I PRZEKAZANYM SPÓŁCE PRZEZ KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A., O KTÓRYM MOWA W ART. 406³ 6 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH.