Uchwała nr 1. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Spółki działającej pod firmą: Planet Soft S.A. z siedzibą we Wrocławiu. z dnia 19 stycznia 2016

Transkrypt

1 Strona 1& z 5& Uchwała nr 1 Spółki działającej pod firmą: w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia 1 Na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Planet Soft S.A. wybiera na Przewodniczącego Panią/Pana. 2 Uchwała nr 2 Spółki działającej pod firmą: w sprawie odstąpienia od wybory komisji skrutacyjnej 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia 2

2 Strona 2& z 5& Uchwała nr 3 Spółki działającej pod firmą: w sprawie przyjęcia porządku obrad 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza następujący porządek obrad: 1. otwarcie Zgromadzenia 2. wybór Przewodniczącego Zgromadzenia 3. odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej 4. stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał 5. przyjęcie porządku obrad 6. podjęcie uchwał w przedmiocie: a. Podjęcie uchwały w sprawie dodania 3a do Statutu Spółki b. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany 29 Statutu Spółki c. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany 8 Statutu Spółki a. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki 7. wolne wnioski 8. zamknięcie Zgromadzenia. Uchwała Nr 4 w sprawie dodania 3a do Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uchwala, co następuje:

3 Strona 3& z 5& Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: dodaje 3a po 3 Statutu Spółki o następującym brzmieniu: a 1. Celem Spółki jest wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, animacja przedsiębiorczości, rozwój i upowszechnianie wiedzy o polskim rynku kapitałowym, wspieranie wymiany doświadczeń w zakresie inwestowanie szczególnie wśród inwestorów indywidualnych, mikro przedsiębiorstwa, małych i średnich przedsiębiorstwa, wpierania powstawania nowych innowacyjnych firm, komercjalizacja najnowszych technologii, wspieranie podmiotów typu start-up, wspieranie współpracy pomiędzy ośrodkami badawczymi, uczelniami wyższymi i prywatnymi przedsiębiorstwami, wspieranie transferu technologii z uczelni wyższych i ośrodków badawczych do biznesu, wspieranie pracowników naukowych w komercjalizacji osiągnięć naukowych, animowanie prowadzenia badań naukowych i popularyzacja ich wyników. 2. Spółka prowadzi działalność jako organizacja non-profit Uchwała Nr 5 w sprawie zmiany 29 ust. 3 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uchwala, co następuje: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: zmienia 29 ust. 3 w następujący sposób: Zysk netto Spółki może być przeznaczony w szczególności na: a) kapitał zapasowy; b) inwestycje; c) dodatkowy kapitał rezerwowy tworzony w Spółce. d) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia

4 Strona 4& z 5& Uchwała Nr 6 w sprawie skreślenia 8 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uchwala, co następuje: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: postanawia skreślić 8 Uchwała Nr 7 w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą:, w związku z podjętymi w dniu 19 stycznia 2016 r. uchwałami przewidującymi zmiany Statutu, upoważnia Radę Nadzorczą Spółki, do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

5 Strona 5& z 5& Uzasadnienie planowanych zmian: Wykorzystując potencjał kapitału intelektualnego i organizacyjnego Spółki, mając na celu intensyfikacje działań proinnowacyjnych poprzez rozwój prowadzonego startup studio, ale także przez wsparcie podmiotów zewnętrznych w zakresie akceleracji, usług doradczych oraz poprzez inwestycje kapitałowe Spółka zamierza prowadzić działalność w formie instytucji otoczenia biznesu, w związku z tym proponuje podjęcie ww. uchwał.