Uchwały podjęte na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników w dniu r.

Transkrypt

1 Uchwały podjęte na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników w dniu r. Uchwała Nr 6/133/07 W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok Na podstawie art.228 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych i 14 ust. I pkt 1 Umowy Spółki z dnia r. z późniejszymi zmianami (jednolity tekst: Akt Notarialny z dnia r., Repert. A Nr 1476/2005) 1. Zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2006 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. 2. Zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2006 rok, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały, które obejmuje: 1) Wprowadzenie. 2) Bilans Spółki sporządzony na dzień r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą ,75 zł. 3) Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od r. do r. wskazujący: - strata brutto w kwocie ,05 zł. - strata netto w kwocie ,05 zł. 4) Rachunek przepływów pienięŝnych za rok obrotowy od r. do r. wykazujący wzrost stanu środków pienięŝnych o kwotę ,00 zł. 5) Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od r. do r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę ,05 zł. 6) Dodatkowe informacje i objaśnienia. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia. 3.

2 Uchwała Nr 7/134/07 W sprawie: pokrycia straty bilansowej netto Spółki za 2006 rok. Na podstawie art pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych i 14 ust. I pkt 2 Umowy Spółki z dnia r. z późniejszymi zmianami (jednolity tekst: Akt Notarialny z dnia r., Repert. A Nr 1476/2005) 1. Pokryć stratę bilansową netto Spółki za 2006 rok w wysokości: ,05 zł. (słownie: trzysta cztery tysiące dwieście trzydzieści dwa złote 05/100) z kapitału zapasowego Spółki. 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia. 3.

3 Uchwała Nr 8/135/07 W sprawie: udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2006 roku. Na podstawie art. 228 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych i 14 ust. I pkt 3 Umowy Spółki z dnia r. z późniejszymi zmianami (jednolity tekst: Akt Notarialny z dnia r., Repert. A Nr 1476/2005) 1. Udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od r. do r. członkom Zarządu Spółki w osobach: - Witold Dębicki - Prezes Zarządu, - Aleksander Grzybek - Wiceprezes Zarządu, - Mariusz Reszka - Wiceprezes Zarządu. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia. 2.

4 Uchwała Nr 9/136/07 W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2006r. do 31 grudnia 2006r. Na podstawie art Kodeksu Spółek Handlowych 1. Zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2006r. do 31 grudnia 2006r. stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia. 2.

5 Uchwała Nr 10/137/06 W sprawie: udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2006 roku. Na podstawie art. 228 pkt 1 i art Kodeksu Spółek Handlowych oraz 14 ust. I pkt 3 Umowy Spółki z dnia r. z późniejszymi zmianami (jednolity tekst: Akt Notarialny z dnia r., Repert. A Nr 1476/2005). 1. Udziela absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie: 1) od r. do r. w osobach: - Zdzisław Kostkowski - Przewodniczący, - Marek Koczwara - Z-ca Przewodniczącego, - Krzysztof Malatyński - Sekretarz, 2) od r. do r. w osobach: - Paweł Warszawski - Członek. 2. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

6 Uchwała Nr 11/138/07 W sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej. Na podstawie 14 ust. I pkt 4 Umowy Spółki z dnia r. z późniejszymi zmianami (jednolity tekst: Akt Notarialny z dnia r., Repert. A Nr 1476/2005) W związku z upływem kadencji z dniem 17 czerwca 2007r. odwołuje się członka Rady Nadzorczej Sp. z o.o. w Bydgoszczy pana Zdzisława Kostkowskiego.

7 Uchwała Nr 12/139/07 W sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej. Na podstawie 14 ust. I pkt 4 Umowy Spółki z dnia r. z późniejszymi zmianami (jednolity tekst: Akt Notarialny z dnia r., Repert. A Nr 1476/2005) W związku z upływem kadencji z dniem 17 czerwca 2007r. odwołuje się członka Rady Nadzorczej Sp. z o.o. w Bydgoszczy pana Marka Koczwarę.

8 Uchwała Nr 13/140/07 W sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej. Na podstawie 14 ust. I pkt 4 Umowy Spółki z dnia r. z późniejszymi zmianami (jednolity tekst: Akt Notarialny z dnia r., Repert. A Nr 1476/2005) W związku z upływem kadencji z dniem 17 czerwca 2007r. odwołuje się członka Rady Nadzorczej Sp. z o.o. w Bydgoszczy pana Pawła Warszawskiego.

9 Uchwała Nr 14/141/07 W sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej. Na podstawie 14 ust. I pkt 4 Umowy Spółki z dnia r. z późniejszymi zmianami (jednolity tekst: Akt Notarialny z dnia r., Repert. A Nr 1476/2005) W związku z upływem kadencji z dniem 17 czerwca 2007r. odwołuje się członka Rady Nadzorczej Sp. z o.o. w Bydgoszczy pana Andrzeja Kaliskiego.

10 Uchwała Nr 15/142/07 W sprawie: powołania Członków Rady Nadzorczej. Na podstawie 14 ust. I pkt 4 i w związku z 15 pkt 2 Umowy Spółki z dnia r. z późniejszymi zmianami (jednolity tekst: Akt Notarialny z dnia r., Repert. A Nr 1476/2005) Z dniem 18 czerwca 2007r. powołuje się do składu Rady Nadzorczej Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Sp. z o.o. w Bydgoszczy na wspólną trzyletnią kadencję następujące osoby: 1) Zdzisława Kostkowskiego, 2) Marka Koczwarę, 3) Pawła Warszawskiego, 4) Andrzeja Kaliskiego.