Podstawa prawna: 38 ust.1 pkt 3 RMF GPW

Transkrypt

1 Tre projektów uchwał Multimedia Polska S.A. zwołanego na dzie 20 grudnia 2010 roku Raport bie cy nr 54/2010 z dnia 23 listopada 2010 roku Zarz d Multimedia Polska S.A. w zał czeniu przekazuje do publicznej wiadomo ci tre projektów uchwał NWZ Multimedia Polska S.A. zwołanego na dzie 20 grudnia 2010 roku. Podstawa prawna: 38 ust.1 pkt 3 RMF GPW

2 Uchwa a Nr 1 w sprawie wyboru Przewodnicz cego Dzia aj c na podstawie art. 409 Kodeksu Spó ek Handlowych oraz 19 ust.1 Statutu Spó ki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w g osowaniu tajnym uchwala, co nast puje: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Multimedia Polska S.A. postanawia wybra na Przewodnicz cego Spó ki.. Uchwa a wchodzi w ycie z dniem podj cia.

3 Uchwa a Nr 2 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Dzia aj c na podstawie 9 ust. 1 Regulaminu Spó ki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w g osowaniu tajnym uchwala, co nast puje: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Multimedia Polska S.A. postanawia wybra na cz onków Komisji Skrutacyjnej: Uchwa a wchodzi w ycie z dniem podj cia.

4 Uchwa a Nr 3 w sprawie przyj cia porz dku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Multimedia Polska S.A. uchwala, co nast puje: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Multimedia Polska S.A., postanawia przyj porz dek obrad Spó ki opublikowany na stronie internetowej Spó ki w dniu 23 listopada 2010 roku w nast puj cym brzmieniu: I. Otwarcie. II. Wybór Przewodnicz cego. III. Sporz dzenie listy obecno ci. IV. Stwierdzenie prawid owo ci zwo ania i jego zdolno ci do podejmowania uchwa. V. Wybór komisji skrutacyjnej. VI. Przyj cie porz dku obrad. VII. Podj cie uchwa y w sprawie umorzenia akcji w asnych. VIII. Podj cie uchwa y w sprawie obni enia kapita u zak adowego Spó ki z kwoty z do kwoty z o kwot z w drodze umorzenia akcji w asnych. IX. Podj cie uchwa y w sprawie zmiany Statutu Spó ki i przyj cia tekstu jednolitego Statutu Spó ki. X. Zamkni cie. Uchwa a wchodzi w ycie z dniem podj cia.

5 Uchwa a Nr 4 w sprawie umorzenia akcji w asnych nabytych przez Spó k 1. Dzia aj c na podstawie art. 359 Kodeksu spó ek handlowych oraz 8 Statutu Spó ki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie umarza (s ownie: trzydzie ci osiem milionów trzysta trzydzie ci siedem tysi cy dziewi set trzydzie ci sze ) akcji zwyk ych na okaziciela spó ki Multimedia Polska S.A., o warto ci nominalnej 1,00 z (jeden z oty) ka da, oznaczonych kodem papierów warto ciowych ISIN: PLMLMDP00015, które Spó ka naby a, za zgod akcjonariuszy, w trakcie wezwa do zapisywania si na sprzeda akcji w asnych og oszonych przez Spó k w dniach 13 maja 2010 roku oraz 25 czerwca 2010 roku, za czn warto nabycia ,80 z (s ownie: trzysta sze dziesi t milionów czterysta trzydzie ci sze tysi cy trzysta czterna cie z otych osiemdziesi t groszy) na podstawie i w wykonaniu uchwa y nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spó ki z dnia 10 maja 2010 r. zmienionej uchwa nr 5 Spó ki z dnia 27 lipca 2010 oraz uchwa y nr 4 Spó ki z dnia 6 wrze nia 2010 roku. 2. Wynikaj ce z umorzenia akcji opisanych powy ej obni enie kapita u zak adowego Spó ki nast pi w drodze zmiany statutu bez zachowania procedury konwokacyjnej, o której mowa w art. 456 Kodeksu spó ek handlowych, gdy wynagrodzenie akcjonariuszy akcji umorzonych zosta o zap acone z kwoty, która zgodnie z art. 348 Kodeksu spó ek handlowych mog a by przeznaczona do podzia u. Umorzenie Akcji nast puje poprzez obni enie kapita u zak adowego Spó ki o kwot w wysoko ci cznej warto ci nominalnej umarzanych akcji, tj. o kwot z (s ownie: trzydzie ci osiem milionów trzysta trzydzie ci siedem tysi cy dziewi set trzydzie ci sze ) z kwoty z (s ownie: sto pi dziesi t trzy miliony sto osiemdziesi t dziewi tysi cy sze set osiemdziesi t trzy z ote) do kwoty z (s ownie: sto czterna cie milionów osiemset pi dziesi t jeden tysi cy siedemset czterdzie ci siedem z otych), natomiast w pozosta ej cz ci z funduszu rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji w asnych Umorzenie Akcji nast pi z chwil zarejestrowania przez S d obni enia kapita u zak adowego. 2. Obni enie kapita u zak adowego i zwi zana z tym zmiana statutu nast pi na podstawie odr bnych uchwa podj tych przez niniejsze Walne Zgromadzenie. Uchwa a wchodzi w ycie z dniem jej podj cia z zastrze eniem, 3 ust.1. 4 **** Uzasadnienie projektu uchwa y stosownie do wymaga Dobrych Praktyk Spó ek Notowanych na GPW W okresie od dnia 4 czerwca 2010 roku do dnia 14 wrze nia 2010 roku, Spó ka naby a w ramach dwóch wezwa do zapisywania si na sprzeda akcji cznie akcji, które daj cznie g osów na walnym zgromadzeniu Spó ki i stanowi 25,02 % kapita u zak adowego Multimedia Polska S.A. i tyle samo % w ogólnej liczbie g osów na walnym zgromadzeniu. Ww. skup akcji w asnych dokonany by w oparciu i na zasadach opisanych w Uchwa ach nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 10 maja 2010 roku, nr 5 Spó ki z dnia 27 lipca 2010 oraz nr 4 Spó ki z dnia 6 wrze nia 2010 roku. Dzia aj c w ramach przyznanych mu kompetencji Zarz du Spó ki zdecydowa o nabywaniu akcji w celu ich umorzenia.

6 Uchwa a Nr 5 w sprawie obni enia kapita u zak adowego w zwi zku z umorzeniem akcji w asnych Dzia aj c na podstawie przepisów art. 360, art. 430 i art. 455 Kodeksu spó ek handlowych oraz 3 lit i) Statutu Spó ki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: W zwi zku z podj ciem przez niniejsze Walne Zgromadzenie uchwa y nr 4 o umorzeniu akcji Spó ki, obni a si kapita zak adowy Spó ki z kwoty z (s ownie: sto pi dziesi t trzy miliony sto osiemdziesi t dziewi tysi cy sze set osiemdziesi t trzy z ote) do kwoty z, (s ownie: sto czterna cie milionów osiemset pi dziesi t jeden tysi cy siedemset czterdzie ci siedem z otych) tj. o kwot z (s ownie: trzydzie ci osiem milionów trzysta trzydzie ci siedem tysi cy dziewi set trzydzie ci sze z otych) w drodze umorzenia akcji zwyk ych na okaziciela spó ki Multimedia Polska S.A. o warto ci nominalnej 1,00 z (s ownie: jeden z oty) ka da, szczegó owo opisanych w uchwale nr 4 niniejszego Walnego Zgromadzenia. Celem obni enia kapita u zak adowego jest realizacja podj tej przez niniejsze Walne Zgromadzenie Spó ki uchwa y o umorzeniu akcji w asnych nabytych przez Spó k, tj. dostosowanie warto ci kapita u zak adowego Spó ki do liczby akcji Spó ki, która pozostanie w wyniku umorzenia akcji zwyk ych na okaziciela. Obni enie kapita u zak adowego nast pi bez przeprowadzeniu post powania konwokacyjnego, o którym mowa w art Kodeksu spó ek handlowych. Obni enie kapita u zak adowego nast puje z chwil zarejestrowania przez w a ciwy S d. 3 **** Uzasadnienie projektu uchwa y stosownie do wymaga Dobrych Praktyk Spó ek Notowanych na GPW W zwi zku z zamierzonym podj ciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwa y nr 4 w sprawie umorzenia przez Spó k akcji w asnych koniecznym jest dostosowanie wysoko ci kapita u zak adowego Multimedia Polska S.A. do liczby akcji Spó ki, która pozostanie w wyniku umorzenia akcji zwyk ych na okaziciela Spó ki, nabytych przez Spó k w wezwaniach do zapisywania si na sprzeda akcji w asnych.

7 Uchwa a Nr 6 w sprawie zmiany Statutu Spó ki Dzia aj c na podstawie art. 430 i art. 455 Kodeksu spó ek handlowych oraz 3 lit. i) Statutu, w zwi zku z podj ciem przez niniejsze Walne Zgromadzenie uchwa y nr 4 o umorzeniu akcji Spó ki oraz uchwa y nr 5 o obni eniu kapita u zak adowego Spó ki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, postanawia, co nast puje: Zmienia si 6 Statutu spó ki Multimedia Polska S.A. w ten sposób, i nadaje si mu nast puj ce brzmienie: Kapita zak adowy Spó ki wynosi z (s ownie: sto czterna cie milionów osiemset pi dziesi t jeden tysi cy siedemset czterdzie ci siedem z otych) i dzieli si na (s ownie: sto czterna cie milionów osiemset pi dziesi t jeden tysi cy siedemset czterdzie ci siedem) akcji zwyk ych na okaziciela o warto ci nominalnej 1,00 (s ownie: jeden) z oty ka da. W zwi zku ze zmian 6 Statutu Spó ki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustala tekst jednolity zmienionego Statutu Spó ki w brzmieniu stanowi cym za cznik nr 1 do niniejszej uchwa y. 3 Uchwa a wchodzi w ycie z dniem podj cia z zastrze eniem, i zmiana Statutu wymaga zarejestrowania przez w a ciwy S d. **** Uzasadnienie projektu uchwa y stosownie do wymaga Dobrych Praktyk Spó ek Notowanych na GPW W zwi zku z zamierzonym podj ciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwa nr 4 i 5 w sprawie umorzenia przez Spó k akcji w asnych i zwi zanym z tym obni eniem kapita u zak adowego Spó ki, koniecznym jest dostosowanie tre ci postanowie 6 Statutu Spó ki w zakresie aktualnej wysoko ci kapita u zak adowego Multimedia Polska S.A.