WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Transkrypt

1 Uzupełniony wzór formularza do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZA ALMA MARKET S.A. w związku z żądaniem Akcjonariusza z dnia 8 czerwca 2016 r. umieszczenia określonych spraw w porządku obrad WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Alma Market SA z siedzibą w Krakowie ( Spółka ) zwołanym na dzień 30 czerwca 2016 r. Informacje ogólne: Korzystanie z niniejszego formularza nie jest obowiązkowe. Formularz po wypełnieniu przez akcjonariusza działającego przez pełnomocnika w przypadku: (i) głosowania jawnego może stanowić kartę do głosowania dla pełnomocnika, a w przypadku: (ii) głosowania tajnego powinien być traktowany jako pisemna instrukcja głosowania przez pełnomocnika. W przypadku głosowania przez pełnomocnika za pomocą formularza, pełnomocnik musi doręczyć formularz przewodniczącemu walnego zgromadzenia najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad daną uchwałą. O oddaniu głosu w tej formie przewodniczący walnego zgromadzenia informuje uczestników Zgromadzenia. Formularz dołączany jest do księgi protokołów prowadzonej przez Spółkę. W przypadku posługiwania się formularzem, Spółka zastrzega, że nie będzie weryfikowana zgodność głosowania pełnomocnika z instrukcją zawartą w formularzu. Decydujące znaczenie będzie miało oddanie głosu przez pełnomocnika, nawet jeżeli będzie sprzeczne z instrukcją. Akcjonariusz powinien we własnym zakresie dokonać odpowiednich uzgodnień z pełnomocnikiem co do stosowania się do instrukcji. Pod każdym projektem uchwały jest miejsce na instrukcję, oddanie głosu i zgłoszenie sprzeciwu. W przypadku, gdy głosowanie ma się obyć odmiennie z różnych akcji jednego pakietu i jednego głosowania, konieczne jest wpisanie w polu Liczba akcji i Liczba głosów odpowiedniej liczby, którą oddający głos dedykuje dla danego rodzaju głosu w danym głosowaniu. Głos oddaje się przez zaznaczenie krzyżykiem pola. W ten sam sposób zgłasza się sprzeciw wobec podjętej uchwały. Błędnie wypełniony formularz bądź złożony z niewypełnionymi polami nie będzie uwzględniany w wynikach głosowania. Możliwe jest wykorzystanie tylko niektórych stron formularza. Oznaczenie akcjonariusza: [osoba fizyczna]: Imię i nazwisko: Adres zamieszkania lub adres dla celów korespondencji: PESEL: [osoba prawna/spółka osobowa]: Firma (wraz z oznaczeniem formy prawnej): Siedziba i adres: Sąd/organ rejestrowy: Numer wpisu w rejestrze: [spółka cywilna]: Imiona i nazwiska wszystkich wspólników cywilnych: Siedziba i adres spółki cywilnej: Numery PESEL wspólników cywilnych: Oznaczenie pełnomocnika: [osoba fizyczna]: Imię i nazwisko: Adres zamieszkania lub adres dla celów korespondencji: PESEL: [osoba prawna]: Firma (wraz z oznaczeniem formy prawnej): Siedziba i adres: Sąd/organ rejestrowy:

2 Numer wpisu w rejestrze: Poszczególne uchwały (należy wydrukować na odrębnych stronach) Uchwała nr [ ] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alma Market SA w dniu 30 czerwca 2016 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią/Pana [ ]. ZA PRZECIW WSTRZYMUJĘ SIĘ

3 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Sekretarza Zgromadzenia Panią/Pana [ ]. ZA PRZECIW WSTRZYMUJĘ SIĘ

4 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art Kodeksu spółek handlowych podejmuje uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru członków Komisji Mandatowo Skrutacyjnej. ZA PRZECIW WSTRZYMUJĘ SIĘ

5 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Komisję Mandatowo Skrutacyjną w osobach: a) [ ], b) [ ], c) [ ]. ZA PRZECIW WSTRZYMUJĘ SIĘ

6 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje zaproponowany porządek obrad, który obejmuje: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej. 5. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad. 6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego z działalności grupy kapitałowej ALMA MARKET S.A. za rok obrotowy Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu Spółki dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy Podjęcie uchwał w sprawie: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015; b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej ALMA MARKET S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ALMA MARKET S.A. za rok obrotowy 2015; c) pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2015; d) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015; e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015; 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Zarządu obejmujących powołanie nowego członka Zarządu; 11. Zamknięcie obrad. ZA PRZECIW WSTRZYMUJĘ SIĘ

7 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 393 pkt. 1) i art pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015, w skład którego wchodzą: a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę tys. złotych; b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujące stratę netto w kwocie tys. złotych; c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę tys. złotych; d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę tys. złotych; e) noty objaśniające do sprawozdania finansowego. ZA PRZECIW WSTRZYMUJĘ SIĘ

8 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALMA MARKET S.A. oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015 w skład którego wchodzą: a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę tys. złotych; b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące stratę netto w kwocie tys. złotych, w tym stratę netto przypadającą na akcjonariuszy Spółki w kwocie tys. złotych; c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę tys. złotych; d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę tys. złotych; e) informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. ZA PRZECIW WSTRZYMUJĘ SIĘ

9 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych postanawia, że strata netto za rok obrotowy 2015 w kwocie ,92 złotych zostanie pokryta z kapitału zapasowego Spółki. ZA PRZECIW WSTRZYMUJĘ SIĘ

10 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 393 pkt. 1) i art pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Jerzemu Mazgaj absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym ZA PRZECIW WSTRZYMUJĘ SIĘ

11 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 393 pkt. 1) i art pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Mariuszowi Wojdon absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym ZA PRZECIW WSTRZYMUJĘ SIĘ

12 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 393 pkt. 1) i art pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Małgorzacie Moska absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym ZA PRZECIW WSTRZYMUJĘ SIĘ

13 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 393 pkt.1) i art pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Barbarze Mazgaj absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym ZA PRZECIW WSTRZYMUJĘ SIĘ

14 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 393 pkt.1) i art pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Wojciechowi Mazgaj absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym ZA PRZECIW WSTRZYMUJĘ SIĘ

15 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 393 pkt.1) i art pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Władysławowi Kardasińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym ZA PRZECIW WSTRZYMUJĘ SIĘ

16 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 393 pkt.1) i art pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Andrzejowi Kardasińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym ZA PRZECIW WSTRZYMUJĘ SIĘ

17 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 393 pkt.1) i art pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Krystynie Byczkowskiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym ZA PRZECIW WSTRZYMUJĘ SIĘ

18 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 393 pkt.1) i art pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Annie Dubiel absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym ZA PRZECIW WSTRZYMUJĘ SIĘ

19 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala, że liczba członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji wynosić będzie [ ] osób. ZA PRZECIW WSTRZYMUJĘ SIĘ

20 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję Pana/Panią [ ]. ZA PRZECIW WSTRZYMUJĘ SIĘ

21 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Zarządu [ ]. ZA PRZECIW WSTRZYMUJĘ SIĘ