POLMED SA informacje dodatkowe o przewodniczącym oraz członkach rady nadzorczej

Transkrypt

1 :13 POLMED SA informacje dodatkowe o przewodniczącym oraz członkach rady nadzorczej Raport bieżący 30/2014 W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2014 z dnia 26 czerwca 2014 r. dotyczącego powołania Przewodniczącego oraz Członków Rady Nadzorczej, Zarząd POLMED S.A. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim przekazuje do publicznej wiadomości otrzymane od Pana Krzysztofa Płachty - Przewodniczącego Rady Nadzorczej Polmed S.A. oraz Panów Jacka Dudkiewicza, Bolesława Rutkowskiego oraz Tomasza Polakowskiego - Członków Rady Nadzorczej Polmed S.A. odpowiednie informacje i oświadczenia, których przekazanie wymagane jest przez 28 pkt 4-6 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych [...]. Krzysztof Płachta - Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Krzysztof Płachta pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta od 1 grudnia 2006 r. Pan Krzysztof Płachta nie jest zatrudniony w Spółce na podstawie umowy o pracę. Pan Krzysztof Płachta posiada wykształcenie wyższe (magister inżynier nawigator morski) - ukończył Wydział Nawigacyjny w zakresie transportu morskiego w Wyższej Szkole Morskiej w Gdyni. Pan Krzysztof Płachta ukończył ponadto następujące kursy i szkolenia: (i) Kurs Maklera Papierów Wartościowych - ROTEX z siedzibą w Gdańsku, (ii) Kurs dla Kandydatów na Członków Rad Nadzorczych z Udziałem Skarbu Państwa - Centrum Prywatyzacji, (iii) szkolenia z zakresu wyceny i analizy ekonomiczno-finansowej, czytania sprawozdań finansowych oraz aktywnej sprzedaży usług finansowych, (iv) szkolenie "Kontrakty terminowe" - Top Consulting Ltd. oraz Gazeta Giełdy Parkiet, (v) cykl szkoleń obejmujący zagadnienia z zakresu zarządzania, finansów, bankowości, prawa gospodarczego, podejmowania decyzji i negocjacji, (vi) Master od Business Administration (MBA) - Uniwersytet Gdański, (vii) Studia podyplomowe w zakresie szacowania nieruchomości na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, (viii) Studium szacowania wartości nieruchomości dla potrzeb sektora bankowego, dla potrzeb skarbowopodatkowych oraz studium rzeczoznawstwa sądowego dla rzeczoznawców majątkowych, (ix) Studia podyplomowe w zakresie zarządzania nieruchomościami na Wyższej Szkole Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie, (x) Studia podyplomowe w zakresie charakterystyki energetycznej i auditingu energetycznego budynków na Prywatnej Wyższej Szkole Ochrony Środowiska w Radomiu.

2 Pan Krzysztof Płachta jest licencjonowanym maklerem papierów wartościowych (Licencja Maklera Papierów Wartościowych Nr 656). Ponadto Pan Krzysztof Płachta jest wpisany na Listę Syndyków przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku (od stycznia 2004), posiada uprawnienia Rzeczoznawcy Majątkowego od lipca 2003 r. (uprawnienia nr 4003) oraz posiada licencję zawodową w zakresie zarządzania nieruchomościami (Nr 17853). Pan Krzysztof Płachta zdobywał wiedzę i doświadczenie w zarządzaniu, kolejno pracując: (i) w okresie czerwiec czerwiec 1992 jako oficer na statkach handlowych PLO, Gdynia; (ii) w okresie lipiec grudzień 1993 jako oficer na statkach handlowych obcych bander; (iii) w okresie lipiec wrzesień 1995 jako starszy makler w Domu Maklerskim PENETRATOR SA z siedzibą w Krakowie Oddział w Gdańsku; (iv) w okresie październik styczeń 2004, maj maj 2006 oraz maj wrzesień 2006 (1/5 etatu) jako Dyrektor Oddziału w Gdańsku Domu Maklerskiego PENETRATOR SA z siedzibą w Krakowie; (v) w okresie styczeń maj 2004 jako Prezes Zarządu Domu Maklerskiego PENETRATOR SA w Krakowie, (vi) w okresie kwiecień sierpień 2008 jako Członek Zarządu Plejada Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA z siedzibą w Gdańsku, (vii) w okresie maj marzec 2007 jako Prezes Zarządu EUROTEL SA z siedzibą w Gdańsku, (viii) w okresie kwiecień do marca 2010 jako Dyrektor Departamentu Inwestycji Kapitałowych Format Investment SA z siedzibą w Gdańsku, (ix) w okresie od lipca wrzesień 2012 jako Prezes Zarządu TRADO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA (od października TRADO SA), (x) w okresie od marca do chwili obecnej jako Prezes Zarządu Corent Sp. z o.o., (xi) w okresie od września do chwili obecnej jako Wiceprezes Zarządu VOICETEL COMMUNICATIONS SA z siedzibą w Gdańsku. Ponadto Pan Krzysztof Płachta był lub jest członkiem organów nadzorczych w następujących podmiotach: (i) BANKIER.PL SA z siedzibą we Wrocławiu - Członek Rady Nadzorczej (kwiecień wrzesień 2009), (ii) TRANS POLONIA sp. z o.o. z siedzibą w Tczewie - Przewodniczący Rady Nadzorczej (kwiecień czerwiec 2008), (iii) W-H SA - Członek Rady Nadzorczej (październik luty 2008), (iv) SOVEREIGN CAPITAL SA z siedzibą w Warszawie - Członek Rady Nadzorczej (kwiecień styczeń 2010), (v) TRANS POLONIA SA z siedzibą w Tczewie - Przewodniczący Rady Nadzorczej (czerwiec obecnie), (vi) EUROTEL SA z siedzibą w Gdańsku - Przewodniczący Rady Nadzorczej (maj obecnie), (vii) GC INVESTMENT SA z siedzibą w Katowicach - Członek Rady Nadzorczej (listopad obecnie), (viii) Business Angel Seedfund z siedzibą w Gdańsku - Przewodniczący Rady Nadzorczej (kwiecień obecnie), (ix) Pekabex Wykup Managerski SA z siedzibą w Warszawie - Członek Rady Nadzorczej (luty obecnie), (x) WMP sp. z o.o. spółka komandytowo-akcyjna - Członek Rady Nadzorczej (kwiecień obecnie). Pan Krzysztof Płachta jest lub był w okresie ostatnich pięciu lat wspólnikiem w spółce kapitałowej lub osobowej: (i) EURO INVESTOR sp. z o.o. z siedzibą w Tczewie (styczeń kwiecień 2014), (ii) Corent Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (październik obecnie), (iii) VOICETEL COMMUNICATIONS SA z

3 siedzibą w Gdańsku (wrzesień obecnie). Jacek Dudkiewicz - Członek Rady Nadzorczej Pan Jacek Dudkiewicz pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta od 1 grudnia 2006 r. Do dnia 30 czerwca 2009 r. pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta. Pan Dudkiewicz nie jest zatrudniony w Spółce na podstawie umowy o pracę. Pan Jacek Dudkiewicz jest absolwentem Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Ogrodniczy i posiada wykształcenie wyższe z tytułem magister inżynier. Pan Jacek Dudkiewicz ukończył studia podyplomowe: (i) Studia podyplomowe w zakresie finansów i marketingu na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Organizacji i Zarządzania, (ii) Studia podyplomowe - Dyplom Zarządzania Europejskiego na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, (iii) Studia Master of Business Administration w ESCP Europe w Berlinie. Pan Jacek Dudkiewicz odbył ponadto następujące praktyki: (i) - wrzesień luty RETHMANN GmbH &Co - Lunen w Nadrenii Westfalii (Niemcy), (ii) - listopad marzec Thyssen Stahl AG Duisburg (Niemcy), (iii) - październik 1995 r. - Izba Przemysłowo-Handlowa w Mediolanie (Włochy) i Dublinie (Irlandia). Pan Jacek Dudkiewicz zdobywał wiedzę i doświadczenie w zarządzaniu, kolejno pracując: (i) w latach w Zagranicznym Przedsiębiorstwie MARKIT Zakłady Odzieżowe w Toruniu - jako główny specjalista ds. handlu zagranicznego; (ii) w latach w Izbie Przemysłowo-Handlowej w Toruniu jako Dyrektor Biura Zarządu Izby; (iii) w latach jako właściciel GOCAR Krajowa Spedycja i Transport; (iv) w latach w RETHMANN Recycling sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako Dyrektor ds. rozwoju; (v) w latach w VINPOL sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu jako asystent Zarządu; (vi) od roku 2000 i obecnie - w RHENUS DATA Office Polska Sp. z o.o. z siedzibą Piasecznie k. Warszawy jako Prezes Zarządu, (vii) od roku 2013 i obecnie w RHENUS Office Systems Hangary Kft. z siedzibą w 2310 Szigetszentmiklós, Leshegy u 30. Węgry jako Prezes Zarządu, (viii) od roku 2013 i obecnie w Rhenus Office Systems Austria GmbH z siedzibą w Kasernstraße 5, 2301 Groß Enzersdorf Austria jako Prezes Zarządu. Bolesław Rutkowski - Członek Rady Nadzorczej Pan Bolesław Rutkowski pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Polmed S.A. od 29 maja 2007 r. Pan Bolesław Rutkowski nie jest zatrudniony w Spółce na umowę o pracę. Pan Bolesław Rutkowski posiada wykształcenie wyższe - jest absolwentem Akademii Morskiej; posiada następujące specjalizacje: (i) choroby wewnętrzne II stopnia (1983 r.), nefrologia (1992 r.), transplantologia kliniczna (2003 r.), hipertensjologia (2006 r.). Pan Bolesław Rutkowski posiada tytuł naukowy profesora.

4 Pan Bolesław Rutkowski zdobywał doświadczenie w zarządzaniu, kolejno pracując: (i) w latach Instytut Chorób Wewnętrznych Akademii Medycznej w Gdańsku jako Zastępca Dyrektora, (ii) w latach Instytut Chorób Wewnętrznych Akademii Medycznej w Gdańsku jako Dyrektor, (iii) w latach Akademia Medyczna w Gdańsku jako Prorektor ds. Dydaktyki i Spraw Studenckich, (iv) w latach oraz jako Konsultant Krajowy w dziedzinie Nefrologii. Ponadto Pan Bolesław Rutkowski jest: (i) od 1996 r. Członkiem European Society for Artifical Organs, (ii) od 2002 r. Członkiem Rady Fundacji Rozwoju Nefrologii i Transplantologii, (iii) Członkiem Zarządu Głównego (od 2004 r. i obecnie Past-Prezesem) International Society of Uremic Research and Toxicity (iv) od 2005 r. Członkiem Zarządu Głównego i obecnie Past-Prezesem International Society of the History of Nephrology, (v) od 2007 r. Członkiem Historical Committee International Society of Nephrology. Pan Bolesław Rutkowski w latach był Przewodniczącym Rady Nadzorczej "Dializa Polska" S.A. Ponadto Pan Bolesław Rutkowski jest Spólnikiem w spółce osobowej: Mazaraki Rutkowski i Syn sp.j. z siedzibą w Gdańsku (od obecnie). Tomasz Polakowski - Członek Rady Nadzorczej Pan Tomasz Polakowski pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta od 1 grudnia 2006 r. Pan Tomasz Polakowski nie jest zatrudniony w Spółce na podstawie umowy o pracę. Pan Tomasz Polakowski posiada wykształcenie wyższe (magister inżynier rolnictwa) - ukończył Wydział Rolniczy Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy i ukończył następujące kursy i szkolenia: (i) 1993 r. - Studium Marketingu Menadżer w Fundacji Polskiej Międzynarodowej Szkoły z siedzibą w Warszawie, (ii) 1997 r. - INSEAD w Fontainebleau we Francji Advanced Management Training. Pan Tomasz Polakowski zdobywał wiedzę i doświadczenie w zarządzaniu, kolejno pracując: (i) w okresie na Akademii Techniczno-Rolniczej w Katedrze Fitopatologii, jako asystent; (ii) w okresie w Central Soya Rolpol Holding sp. z o.o., jako specjalista ds. marketingu; (iii) w okresie w Central Soya Rolpol Holding sp. z o.o., jako Kierownik Działu Marketingu; (iv) w okresie w Central Soya Rolpol Holding sp. z o.o., jako Dyrektor Marketingu (później Provimi Polska Holding sp. z o.o., później Provimi-Rolimpex SA, obecnie Provimi Polska sp. z o.o.); (v) w okresie jako Członek Rady Nadzorczej Rolimpex SA; (vi) w okresie w Provimi-Rolimpex SA, (później Provimi Polska) jako Członek Zarządu i Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu; (vii) od 2010 do chwili obecnej jest właścicielem Agencji Pracy i Doradztwa Personalnego "ISLA TOMASZ POLAKOWSKI". Ponadto Pan Tomasz Polakowski był lub jest członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych w następujących podmiotach: (i)pracownicze TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE Sp. z o.o. ( ); (ii) PRACOWNICZA GRUPA INWESTYCYJNA Sp. z o.o. ( ).

5 Nie istnieją powiązania rodzinne pomiędzy powyższymi osobami a członkami Zarządu i Rady Nadzorczej Polmed S.A. Zgodnie z otrzymanymi oświadczeniami, żadna z powyższych osób nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności wykonywanej przez Polmed S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej do spółki Polmed S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami żadna z powyższych osób nie figuruje także w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. Szczegółowa podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami państwa niebędącego państwem członkowskim - 5 ust. 1 pkt 22 Więcej na: biznes.pap.pl kom espi mra