Proponowany porządek obrad : Otwarcie Zebrania i powitanie uczestników. Wybór Przewodniczącego oraz Sekretarza Zebrania.

Transkrypt

1 Zarząd zaprasza na Międzypowiatowego Banku Spółdzielczego w Myszkowie, które odbędzie się w dniu 24 czerwca 2016r. o godzinie 12:00 w Sali Konferencyjnej Banku w Myszkowie przy ul. Sikorskiego 18a. Proponowany porządek obrad : 1. Otwarcie Zebrania i powitanie uczestników. 2. Wybór Przewodniczącego oraz Sekretarza Zebrania. 3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej. 4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. 5. Stwierdzenie prawomocności obrad. 6. Przyjęcie porządku obrad Zebrania Przedstawicieli. 1 / 6

2 7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli. 8. Uchwalenie Regulaminu obrad podjęcie Uchwały nr 1/ Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Międzypowiatowego Banku Spółdzielczego w Myszkowie z działalności Banku w 2015 roku oraz kierunków rozwoju działalności gospodarczej w 2016 roku. 10. Dokonanie oceny odpowiedniość Członków Rady Nadzorczej i kolegialnej oceny Rady Nadzorczej. 11. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Międzypowiatowego Banku Spółdzielczego w Myszkowie za 2015 r. 12. Przedstawienie sprawozdania finansowego Banku za 2015r. wraz z opinią Biegłego Rewidenta. 13. Omówienie Strategii działania Międzypowiatowego Banku Spółdzielczego w Myszkowie na lata z uwzględnieniem dostosowania warunków działania Banku do obowiązujących przepisów Ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (przyjęcie modelu biznesowego). 14. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej Międzypowiatowego Banku Spółdzielczego w Myszkowie zawartej w uchwale nr 15/2016 z dnia r. 2 / 6

3 w sprawie wyboru modelu biznesowego (system ochrony, zrzeszenie zintegrowane) określonego w ustawie z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających. 15. Dyskusja. 16. Podjęcie uchwał: 1. Uchwała nr 2/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2015r. 2. Uchwała nr 3/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2015r. 3. Uchwała nr 4/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za 2015r. 4. Uchwała nr 5/2016 w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2015r. 5. Uchwała nr 6/2016 w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank może zaciągać. 6. Uchwała nr 7/2016 w sprawie absolutorium dla Prezesa Zarządu Pani Zofii Jakubczyk. 3 / 6

4 7. Uchwała nr 8/2016 w sprawie absolutorium dla Wiceprezesa Zarządu ds. finansowych Pani Krystyny Żak. 8. Uchwała nr 9/2016 w sprawie absolutorium dla Wiceprezesa Zarządu ds. ekonomicznych Pana Damiana Kawki. 9. Uchwała nr 10/2016 w sprawie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Banku w 2016 r. 10. Uchwała nr 11/2016 w sprawie zatwierdzenia Strategii działania Międzypowiatowego Banku Spółdzielczego w Myszkowie na lata z uwzględnieniem dostosowania warunków działania Banku do obowiązujących przepisów Ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (przyjęcie modelu biznesowego). 11. Uchwała nr 12/2016 w sprawie wyboru przedstawiciela Międzypowiatowego Banku Spółdzielczego w Myszkowie na Zgromadzenie Regionalne Związku Rewizyjnego im. F. Stefczyka w Warszawie. 12. Uchwała nr 13/2016 w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej Międzypowiatowego Banku Spółdzielczego w Myszkowie. 13. Uchwała nr 14/2016 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Międzypowiatowego Banku Spółdzielczego w Myszkowie do Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS. 4 / 6

5 14. Uchwała nr 15/2016 w sprawie wystąpienia Międzypowiatowego Banku Spółdzielczego w Myszkowie z Krajowego Związku Banków Spółdzielczych. 15. Uchwała nr 16/2016 w sprawie uchylenia uchwały nr 12/2006 z dnia r. w sprawie przystąpienia Banku Spółdzielczego w Myszkowie do Centrum Technologii Bankowości Spółdzielczej S.A. oraz uchwały nr 12/1999 z dnia r. w sprawie przystąpienia do spółki Polsko-Amerykańskie Bankowe Towarzystwo Turystyczne Sp. zoo. z siedzibą w Warszawie. 16. Wolne wnioski. 17. Zakończenie obrad i zamknięcie Zebrania. W lokalu Międzypowiatowego Banku Spółdzielczego w Myszkowie przy ul. Kościuszki 111 (w Sekretariacie Centrali Banku) wyłożone są do wglądu Członków odpowiednio do projektowanego porządku obrad dokumenty dotyczące punktów: 7, 8, 9, 11, 12, 13 i / 6

6 Serdecznie zapraszamy 6 / 6