MSIG 231/2013 (4348) poz

Transkrypt

1 MSIG 231/2013 (4348) poz Poz PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy. [BMSiG-12558/2013] POŁĄCZONE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PZU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWAREGO PARASOLOWEGO za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. Połączone sprawozdanie finansowe obejmuje: I. Wprowadzenie do połączonego sprawozdania finansowego. II. Połączony bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r., wykazujący aktywa netto w wysokości tysięcy złotych. III. Połączony rachunek wyniku z operacji za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r., wykazujący wynik z operacji w kwocie tysięcy złotych. IV. Połączone zestawienie lokat według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r., o łącznej wartości rynkowej tysięcy złotych. V. Połączone zestawienie zmian w aktywach netto. Prezes Zarządu Krzysztof Tokarski Wiceprezes Zarządu Łukasz Kwiecień Warszawa, 12 kwietnia 2013 r. WPROWADZENIE DO POŁĄCZONEGO PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PZU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO PARASOLOWEGO I. Informacje ogólne dotyczące Funduszu i Subfunduszy Wiceprezes Zarządu Dyrektor Biura Księgowości Funduszy Krzysztof Razik Wiceprezes Zarządu Tomasz Stadnik PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy zwany dalej Funduszem, działa na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2004 r., Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.) oraz zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 9 lutego 2011 r. z dnia 9 lutego 2010 r. PZU FIO Parasolowy został wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny i Rejestrowy, w dniu 1 kwietnia 2011 r. pod numerem RFi 625. Fundusz jest funduszem inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą, powstałym w wyniku przekształcenia w trybie przepisu art. 240 ust. 2 pkt 1 Ustawy następujących funduszy inwestycyjnych: 1) PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Gotówkowego, 2) PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Papierów Dłużnych POLONEZ, 3) PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego SEJF+ (do dnia 30 kwietnia 2012 roku działający pod nazwą PZU Bezpiecznego Inwestowania), 4) PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Stabilnego Wzrostu MAZUREK, 5) PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Zrównoważonego, 6) PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Energia Medycyna Ekologia, 7) PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji KRAKOWIAK, 8) PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji Małych i Średnich Spółek, 9) PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji NOWA EUROPA. 27 LISTOPADA 2013 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 289

2 MSIG 231/2013 (4348) poz W skład Funduszu wchodzą następujące Subfundusze: 1) PZU Gotówkowy, 2) PZU Papierów Dłużnych POLONEZ, 3) PZU SEJF+, 4) PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK, 5) PZU Zrównoważony, 6) PZU Energia Medycyna Ekologia, 7) PZU Akcji KRAKOWIAK, 8) PZU Akcji Małych i Średnich Spółek, 9) PZU Akcji NOWA EUROPA. Wyżej opisane przekształcenie nie miało wpływu na dane finansowe subfunduszy wchodzących w skład Funduszu. II. Towarzystwo będące organem Funduszu PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy jest zarządzany przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 24, Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS (pierwotnie zarejestrowane w dniu 11 maja 1999 r. w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy, XVI Wydział Gospodarczy-Rejestrowy, pod numerem RHB 56775). Towarzystwo zawarło umowę o zarządzanie portfelem inwestycyjnym Funduszu z PZU Asset Management S.A., z siedzibą w Warszawie, pod adresem Al. Jana Pawła II 24, Warszawa. III. Okres sprawozdawczy i dzień bilansowy Przedstawione połączone sprawozdanie PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy obejmuje okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. Połączone sprawozdanie finansowe Funduszu sporządza się sumując poszczególne pozycje sprawozdań jednostkowych poszczególnych subfunduszy. Dniem bilansowym jest 31 grudnia 2012 r. IV. Kontynuacja działalności Funduszu oraz Subfunduszy Sprawozdanie finansowe Funduszu zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Fundusz oraz Subfundusze w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym, czyli po 30 czerwca 2012 roku. Zarząd Towarzystwa nie stwierdza na dzień podpisania sprawozdania finansowego istnienia faktów i okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenia dla możliwości kontynuacji działalności przez Fundusz oraz Subfundusze w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym na skutek zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia przez niego dotychczasowej działalności. V. Podmiot, który przeprowadził badanie sprawozdania finansowego Badanie rocznego połączonego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku przeprowadziła firma Deloitte Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. (dawniej Deloitte Audyt Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 19, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 73. VI. Kategorie jednostek uczestnictwa Fundusz zbywa różne kategorie Jednostek Uczestnictwa. Kryterium zróżnicowania kategorii Jednostek Uczestnictwa stanowią: wysokość i sposób pobierania opłat manipulacyjnych, wysokość pobieranego wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Funduszem oraz dostępność w ramach szczególnych form uczestnictwa w Funduszu. Kategorie Jednostek Uczestnictwa są oznaczane jako: 1) Jednostki Uczestnictwa kategorii A, 2) Jednostki Uczestnictwa kategorii B, 3) Jednostki Uczestnictwa kategorii C, 4) Jednostki Uczestnictwa kategorii D, 5) Jednostki Uczestnictwa kategorii E, 6) Jednostki Uczestnictwa kategorii F, 7) Jednostki Uczestnictwa kategorii I, 8) Jednostki Uczestnictwa kategorii IKE. VII. Zmiany zasad (polityki) rachunkowości w okresie obrotowym Fundusz nie dokonywał zmian stosowanych zasad rachunkowości w trakcie okresu sprawozdawczego. Prezes Zarządu Krzysztof Tokarski Wiceprezes Zarządu Łukasz Kwiecień Wiceprezes Zarządu Dyrektor Biura Księgowości Funduszy Krzysztof Razik Wiceprezes Zarządu Tomasz Stadnik Warszawa, 12 kwietnia 2013 r. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 27 LISTOPADA 2013 R. 290

3 MSIG 231/2013 (4348) poz Połączony bilans PZU FIO Parasolowy sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r. w tys. PLN Lp. Opis Wartość na dzień r. Wartość na dzień r. I Aktywa Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Należności Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: dłużne papiery wartościowe Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: dłużne papiery wartościowe Nieruchomości Pozostałe aktywa II Zobowiązania III Aktywa netto (I-II) IV Kapitał funduszu Kapitał wpłacony (wielkość dodatnia) Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) V Dochody zatrzymane Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat VI Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia VII Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) Bilans należy analizować łącznie z notami objaśniającymi i informacją dodatkową, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego. 27 LISTOPADA 2013 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 291

4 MSIG 231/2013 (4348) poz Połączony rachunek wyniku z operacji PZU FIO Parasolowy za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. w tys. PLN Lp. Opis r r r r. I Przychody z lokat Dywidendy i inne udziały w zyskach Przychody odsetkowe Przychody związane z posiadaniem nieruchomości Dodatnie saldo różnic kursowych Pozostałe 4 5 II Koszty funduszu Wynagrodzenie dla Towarzystwa Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję Opłaty dla depozytariusza Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne Usługi w zakresie rachunkowości Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu Usługi prawne Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne Koszty odsetkowe Koszty związane z posiadaniem nieruchomości Ujemne saldo różnic kursowych Pozostałe III Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 IV Koszty funduszu netto (II-III) V Przychody z lokat netto (I-IV) VI Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: z tytułu różnic kursowych Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: z tytułu różnic kursowych VII Wynik z operacji (V+/-VI) Rachunek zysków i strat należy analizować łącznie z notami objaśniającymi i informacją dodatkową, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 27 LISTOPADA 2013 R. 292

5 MSIG 231/2013 (4348) poz Połączone zestawienie lokat PZU FIO Parasolowy na dzień 31 grudnia 2012 r. w tys. PLN TABELA GŁÓWNA Składniki lokat Wartość według ceny nabycia w tys. PLN r r. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. PLN Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. PLN Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. PLN Procentowy udział w aktywach ogółem Akcje , ,04 Warranty subskrypcyjne 0 0 0, ,00 Prawa do akcji , ,01 Prawa poboru , ,00 Kwity depozytowe , ,32 Listy zastawne 0 0 0, ,00 Dłużne papiery wartościowe , ,22 Instrumenty pochodne 0 0 0, ,00 Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0, ,00 Jednostki uczestnictwa 0 0 0, ,00 Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0, ,00 Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą , ,00 Wierzytelności 0 0 0, ,00 Weksle 0 0 0, ,00 Depozyty 0 0 0, ,00 Waluty 0 0 0, ,00 Nieruchomości 0 0 0, ,00 Statki morskie 0 0 0, ,00 Inne 0 0 0, ,00 Zestawienie lokat należy analizować łącznie z notami objaśniającymi i informacją dodatkową, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego. Połączone zestawienie zmian w aktywach netto PZU FIO Parasolowy w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku w tys. PLN Lp. Opis r r r r I Zmiana wartości aktywów netto 1 Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: przychody z lokat netto LISTOPADA 2013 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 293

6 MSIG 231/2013 (4348) poz zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem): 0 0 z przychodów z lokat netto 0 0 ze zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat 0 0 z przychodów ze zbycia lokat Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: zmiana kapitału wpłaconego subfunduszy (powiększenie kapitału z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa kategorii A) zmiana kapitału wypłaconego subfunduszy (zmniejszenie kapitału z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa kategorii A) zmiana kapitału wpłaconego subfunduszy (powiększenie kapitału z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa kategorii B) zmiana kapitału wypłaconego subfunduszy (zmniejszenie kapitału z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa kategorii B) zmiana kapitału wpłaconego subfunduszy (powiększenie kapitału z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa kategorii C) zmiana kapitału wypłaconego subfunduszy (zmniejszenie kapitału z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa kategorii C) zmiana kapitału wpłaconego subfunduszy (powiększenie kapitału z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa kategorii D) zmiana kapitału wypłaconego subfunduszy (zmniejszenie kapitału z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa kategorii D) zmiana kapitału wpłaconego subfunduszy (powiększenie kapitału z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa kategorii E) zmiana kapitału wypłaconego subfunduszy (zmniejszenie kapitału z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa kategorii E) zmiana kapitału wpłaconego subfunduszy (powiększenie kapitału z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa kategorii I) zmiana kapitału wypłaconego subfunduszy (zmniejszenie kapitału z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa kategorii I) zmiana kapitału wpłaconego subfunduszy (powiększenie kapitału z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa kategorii IKE) zmiana kapitału wypłaconego subfunduszy (zmniejszenie kapitału z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa kategorii IKE) Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym (3-4+5) Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego (1+6) Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym Zestawienie zmian w aktywach netto należy analizować łącznie z notami objaśniającymi i informacją dodatkową, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego. Prezes Zarządu Krzysztof Tokarski Wiceprezes Zarządu Łukasz Kwiecień Warszawa, 12 kwietnia 2013 r. Wiceprezes Zarządu Dyrektor Biura Księgowości Funduszy Krzysztof Razik Wiceprezes Zarządu Tomasz Stadnik MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 27 LISTOPADA 2013 R. 294

7 MSIG 231/2013 (4348) poz OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA do Uczestników PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego ( Fundusz ) z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 24, na które składa się wprowadzenie do sprawozdania finansowego, zestawienie lokat i bilans sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, rachunek wyniku z operacji, zestawienie zmian w aktywach netto za okres od 1 stycznia 2012 roku do 3 1 grudnia 2012 roku oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami sprawozdania finansowego odpowiedzialny jest Zarząd Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU SA (zwanego dalej Towarzystwem ). Zarząd Towarzystwa jest zobowiązany do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330), zwanej dalej ustawą o rachunkowości i wydanymi na jej podstawie przepisami, w szczególności rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 249, poz. 1859), zwanego dalej rozporządzeniem o rachunkowości. Naszym zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o zgodności sprawozdania finansowego z przyjętymi przez Fundusz zasadami (polityką) rachunkowości oraz czy przedstawia ono rzetelnie i jasno, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Subfunduszu oraz o prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego sporządzenia. Badanie sprawozdania finansowego zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy stosownie do postanowień: - rozdziału 7 ustawy o rachunkowości, - krajowych standardów rewizji finansowej, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce. Badanie sprawozdania finansowego zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność pozwalającą na wyrażenie opinii o sprawozdaniu. W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie poprawności zastosowanych przez Fundusz zasad (polityki) rachunkowości i znaczących szacunków, sprawdzenie - w przeważającej mierze w sposób wyrywkowy - dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają liczby i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, jak i całościową ocenę sprawozdania finansowego. Uważamy, że badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyrażenia opinii. Naszym zdaniem zbadane sprawozdanie finansowe we wszystkich istotnych aspektach: - przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Funduszu na dzień 31 grudnia 2012 roku, jak też jego wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, - zostało sporządzone zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości, wynikającymi z ustawy o rachunkowości i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, - jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu Funduszu. List Zarządu Towarzystwa skierowany do Uczestników Funduszu jest kompletny w rozumieniu par. 37 rozporządzenia o rachunkowości, a zawarte w nim informacje, zaczerpnięte bezpośrednio ze zbadanego sprawozdania finansowego, są z nim zgodne. Do załączonego połączonego sprawozdania finansowego Funduszu dołączone zostało Oświadczenie Depozytariusza o zgodności danych dotyczących stanów aktywów każdego z Subfunduszy ze stanem faktycznym. Jacek Marczak Kluczowy biegły rewident przeprowadzający badanie nr ewid W imieniu Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. (dawniej: Deloitte Audyt Sp. z o.o.) - podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wpisanego na listę podmiotów uprawnionych prowadzoną przez KRBR pod nr. ewidencyjnym 73. Dorota Snarska-Kuman Wiceprezes Zarządu Deloitte Polska Sp. z o.o. komplementariusza Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. (dawniej: Deloitte Audyt Sp. z o.o.) Warszawa, 12 kwietnia 2013 roku 27 LISTOPADA 2013 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 295

8 MSIG 231/2013 (4348) poz KANCELARIA NOTARIALNA MAGDALENA KOROBOWICZ NOTARIUSZ ul. Solariego 4, Warszawa tel.: , , fax: WYPIS Repertorium A numer 3796/2013 AKT NOTARIALNY Dnia dwudziestego dziewiątego kwietnia dwa tysiące trzynastego roku ( ), w mojej obecności - Joanny Filipek, asesora notarialnego, zastępcy Magdaleny Korobowicz, notariusza w Warszawie, w lokalu Jej kancelarii przy ulicy Solariego 4, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: Warszawa, aleja Jana Pawła II 24), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , REGON , NIP ( Spółka ), z którego to Zgromadzenia spisałam protokół następującej treści: PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki otworzyła Pani Karolina Sącińska-Knopik oświadczeniem, że w dniu dzisiejszym w lokalu tutejszej kancelarii odbywa się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z następującym porządkiem obrad ( Zgromadzenie ): Otwarcie obrad Wybór Przewodniczącego obrad Stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał i przyjęcie porządku obrad. 4. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2012 roku Podjęcie uchwały sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku Podjęcie uchwały rocznych sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2012 funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez Towarzystwo Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok Podjęcie uchwal w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2012 roku Zamknięcie obrad Wobec otwarcia Zgromadzenia przystąpiono do realizacji kolejnych punktów porządku obrad Do punktu drugiego porządku obrad: W tym miejscu Pani Karolina Sącińska-Knopik oświadczyła, że jako pełnomocnik jedynego akcjonariusza Spółki będzie w dniu dzisiejszym wykonywała wszystkie uprawnienia Zgromadzenia, stosownie do treści art. 303 Kodeksu spółek handlowych, w tym będzie pełniła funkcję Przewodniczącej Do punktu trzeciego porządku obrad: Następnie, Pani Karolina Sącińska-Knopik, wykonująca wszystkie uprawnienia Zgromadzenia, sporządziła listę obecności, podpisała ją i stwierdziła, że na Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy Spółki, to jest (trzynaście tysięcy) akcji, na które przypada łącznie głosów, a ponieważ nie został zgłoszony sprzeciw ani co do odbycia Zgromadzenia, ani co do poszczególnych punktów porządku obrad, zatem stosownie do treści art. 405 Kodeksu spółek handlowych, nie zachodzą jakiekolwiek przeszkody w odbyciu w dniu dzisiejszym Zgromadzenia i jest ono zdolne do podjęcia ważnych uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad, mimo braku jego formalnego zwołania MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 27 LISTOPADA 2013 R. 296

9 MSIG 231/2013 (4348) poz Pani Karolina Sącińska-Knopik, wykonująca wszystkie uprawnienia Zgromadzenia, stwierdziła, że uchwałą powziętą w głosowaniu jawnym, w którym oddano ważne głosy z akcji reprezentujących 100% kapitału zakładowego, a którą to uchwałę przyjęto głów za, przy braku głosów przeciw i głosów wstrzymujących się i co do której nie został zgłoszony sprzeciw. Zgromadzenie przyjęło przedstawiony na wstępie porządek obrad Do punktu czwartego porządku obrad: W tym miejscu Zgromadzenie rozpatrzyło sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku Do punktu piątego porządku obrad: W tym miejscu Zgromadzenie rozpatrzyło sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku oraz wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku Do punktu szóstego porządku obrad: W tym miejscu Zgromadzenie rozpatrzyło sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2012 roku Do punktu siódmego porządku obrad: Następnie, Pani Karolina Sącińska-Knopik, wykonująca wszystkie uprawnienia Zgromadzenia, podjęła następujące uchwały: Uchwała Nr 1/2013 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012 Działając na podstawie art. 395 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 4 pkt 1 Statutu Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie finansowe Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółki Akcyjnej za okres od pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego roku ( ) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku ( ), obejmujące: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans, sporządzony na dzień trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku ( ), który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę ,89 zł (siedemdziesiąt jeden milionów czterysta dwadzieścia tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa złote osiemdziesiąt dziewięć groszy), rachunek zysków i strat, za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego roku ( ), do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku ( ), wykazujący zysk netto w kwocie ,41 zł (dwanaście milionów osiemnaście tysięcy pięćset osiem złotych czterdzieści jeden groszy), zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego roku ( ) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku ( ), wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę ,04 zł (jeden milion dziewięć tysięcy osiemset złotych cztery grosze), rachunek przepływów pieniężnych za okres od pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego roku ( ) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku ( ), wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę ,60 zł (jeden milion trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt jeden złotych sześćdziesiąt groszy), dodatkowe informacje i objaśnienia w głosowaniu jawnym; oddano ważne głosy z akcji reprezentujących100% kapitału zasadowego; uchwała przyjęto głosów za, zaś głosów przeciw i głosów wstrzymujących się nie było; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw LISTOPADA 2013 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 297

10 MSIG 231/2013 (4348) poz Uchwała Nr 2/2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku Na podstawie art. 395 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 4 pkt 1 Statutu Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu TFI PZU SA z działalności Spółki za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego roku ( ) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku ( Do punktu ósmego porządku obrad: Następnie, Pani Karolina Sącińska-Knopik, wykonująca wszystkie uprawnienia Zgromadzenia, podjęła następujące uchwały: Uchwała Nr 3/2013 rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012 Subfunduszu PZU SEJF+ Na podstawie 4 pkt 14 Statutu Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: PZU SEJF+, z bilansem sporządzonym na dzień trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku ( ), wykazującym aktywa netto w wysokości tysięcy złotych Pani Karolina Sącińska-Knopik, wykonująca wszystkie uprawnienia Zgromadzenia, stwierdziła, że uchwałę, powzięto Uchwała Nr 4/2013 rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012 Subfunduszu PZU Papierów Dłużnych POLONEZ Na podstawie 4 pkt 14 Statutu Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 27 LISTOPADA 2013 R. 298

11 MSIG 231/2013 (4348) poz PZU Papierów Dłużnych POLONEZ, z bilansem sporządzonym na dzień trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku ( ), wykazującym aktywa netto w wysokości tysięcy złotych Uchwała Nr 5/2013 rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012 Subfunduszu PZU Akcji KRAKOWIAK Na podstawie 4 pkt 14 Statutu Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: PZU Akcji KRAKOWIAK, z bilansem sporządzonym na dzień trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku ( ), wykazującym aktywa netto w wysokości tysięcy złotych Uchwała Nr 6/2013 rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012 Subfunduszu PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK Na podstawie 4 pkt 14 Statutu Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK, z bilansem sporządzonym na dzień trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku ( ), wykazującym aktywa netto w wysokości jysięcy złotych LISTOPADA 2013 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 299

12 MSIG 231/2013 (4348) poz Uchwała Nr 7/2013 rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012 Subfunduszu PZU Gotówkowego Na podstawie 4 pkt 14 Statutu Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: PZU Gotówkowego, z bilansem sporządzonym na dzień trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku ( ), wykazującym aktywa netto w wysokości tysiące złotych Uchwała Nr 8/2013 rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012 Subfunduszu PZU Zrównoważonego Na podstawie 4 pkt 14 Statutu Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: PZU Zrównoważonego, z bilansem sporządzonym na dzień trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku ( ), wykazującym aktywa netto w wysokości tysięcy złotych Uchwała Nr 9/2013 rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012 Subfunduszu PZU Akcji NOWA EUROPA Na podstawie 4 pkt 14 Statutu Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 27 LISTOPADA 2013 R. 300

13 MSIG 231/2013 (4348) poz PZU Akcji NOWA EUROPA, z bilansem sporządzonym na dzień trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku ( ), wykazującym aktywa netto w wysokości tysiące złotych Uchwała Nr 10/2013 rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012 Subfunduszu PZU Akcji Małych i Średnich Spółek Na podstawie 4 pkt 14 Statutu Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: PZU Akcji Małych i Średnich Spółek, z bilansem sporządzonym na dzień trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku ( ), wykazującym aktywa netto w wysokości tysięcy złotych Uchwała Nr 11/2013 rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012 Subfunduszu PZU Energia Medycyna Ekologia Na podstawie 4 pkt 14 Statutu Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: PZU Energia Medycyna Ekologia, bilansem sporządzonym na dzień trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku ( ), wykazującym aktywa netto w wysokości tysiące złotych LISTOPADA 2013 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 301

14 MSIG 231/2013 (4348) poz Uchwała Nr 12/2013 rocznego połączonego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012 PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego Na podstawie 4 pkt 14 Statutu Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza roczne połączone sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2012 PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego, z połączonym bilansem sporządzonym na dzień trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku ( ), wykazującym aktywa netto w wysokości tysięcy złotych w głosowaniu jawnym; oddano ważne głosy z akcji reprezentujących 100% kapitału zakładowego; uchwalę przyjęto głosów za, zaś głosów przeciw i głosów wstrzymujących się nie było; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw Uchwała Nr 13/2013 rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012 PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Ochrony Majątku Na podstawie 4 pkt 14 Statutu Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2012 PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Ochrony Majątku, z bilansem sporządzonym na dzień trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku ( ), wykazującym aktywa netto w wysokości tysiące złotych Uchwała Nr 14/2013 rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012 Subfunduszu PZU Akcji Rynków Rozwiniętych Na podstawie 4 pkt 14 Statutu Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 27 LISTOPADA 2013 R. 302

15 MSIG 231/2013 (4348) poz Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2012 Subfunduszu PZU Akcji Rynków Rozwiniętych, z bilansem sporządzonym na dzień trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku ( ), wykazującym aktywa netto w wysokości tysięcy złotych w głosowaniu jawnym; oddano ważne głosy z akcji reprezentujących 100% kapitału zakładowego; uchwałę przyjęto Uchwała Nr 15/2013 rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012 Subfunduszu PZU Akcji Rynków Wschodzących Na podstawie 4 pkt 14 Statutu Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: PZU Akcji Rynków Wschodzących, z bilansem sporządzonym na dzień trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku ( ), wykazującym aktywa netto w wysokości tysiące złotych w głosowaniu jawnym; oddano ważne głosy z akcji reprezentujących 100% kapitału zakładowego; uchwałę przyjęto głosów za, zaś głosów przeciw i głosów wstrzymujących się nie było; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw Uchwała Nr 16/2013 rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012 Subfunduszu PZU Akcji Spółek Dywidendowych Na podstawie 4 pkt 14 Statutu Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: PZU Akcji Spółek Dywidendowych, z bilansem sporządzonym na dzień trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku ( ), wykazującym aktywa netto w wysokości tysiące złotych LISTOPADA 2013 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 303

16 MSIG 231/2013 (4348) poz w głosowaniu jawnym; oddano ważne głosy z akcji reprezentujących 100% kapitału zakładowego uchwałę przyjęto głosów za, zaś głosów przeciw i głosów wstrzymujących się nie było; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw Uchwała Nr 17/2013 rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012 Subfunduszu PZU Dłużnego Rynków Wschodzących Na podstawie 4 pkt 14 Statutu Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: PZU Dłużnego Rynków Wschodzących, z bilansem sporządzonym na dzień trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku ( ), wykazującym aktywa netto w wysokości tysięcy złotych w głosowaniu jawnym; oddano ważne głosy z akcji reprezentujących 100% kapitału zakładowego; uchwałę przyjęto głosów za, zaś głosów przeciw i głosów wstrzymujących się nie było; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw Uchwała Nr 18/2013 rocznego połączonego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012 PZU Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Globalnych Inwestycji Na podstawie 4 pkt 14 Statutu Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza roczne połączone sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2012 PZU Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Globalnych Inwestycji, z połączonym bilansem sporządzonym na dzień trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku ( ), wykazującym aktywa netto w wysokości tysięcy złotych w głosowaniu jawnym; oddano ważne głosy z akcji reprezentujących 100% kapitału zakładowego; uchwałę przyjęto głosów za, zaś głosów przeciw i głosów wstrzymujących się nie było; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 27 LISTOPADA 2013 R. 304

17 MSIG 231/2013 (4348) poz Uchwała Nr 19/2013 rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012 PZU Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Dłużnego Na podstawie 4 pkt 14 Statutu Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza roczne sprawozdanie finansowego za rok obrotowy 2012 PZU Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Dłużnego, z bilansem sporządzonym na dzień trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku ( ), wykazującym aktywa netto w wysokości tysięcy złotych w głosowaniu jawnym; oddano ważne głosy z akcji reprezentujących 100% kapitału zakładowego; uchwałę przyjęto głosów za, zaś głosów przeciw i głosów wstrzymujących się nie było; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw Do punktu dziewiątego porządku obrad: Następnie, Pani Karolina Sącińska-Knopik, wykonująca wszystkie uprawnienia Zgromadzenia, podjęła następującą uchwałę: Uchwała Nr 20/2013 w sprawie podziału zysku za rok 2012 Na podstawie art. 395 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz 4 pkt 2 Statutu Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU SA, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Postanawia się: ) przeznaczyć zysk Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU SA wypracowany w roku obrotowym 2012 w kwocie ,41 zł (dwanaście milionów osiemnaście tysięcy pięćset osiem złotych czterdzieści jeden groszy) na wypłatę dywidendy; 2) ustalić dzień wypłaty dywidendy na dzień osiemnastego czerwca dwa tysiące trzynastego roku ( ) Do punktu dziesiątego porządku obrad: Następnie, Pani Karolina Sącińska-Knopik, wykonująca wszystkie uprawnienia Zgromadzenia, podjęła następujące uchwały: LISTOPADA 2013 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 305

18 MSIG 231/2013 (4348) poz Uchwała Nr 21/2013 w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Tokarskiemu z wykonywania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w 2012 roku Na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 4 pkt 1 Statutu Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Krzysztofowi Tokarskiemu, Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki, w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym w głosowaniu tajnym; oddano ważne głosy z akcji reprezentujących 100% kapitału zakładowego; uchwałę przyjęto Uchwała Nr 22/2013 w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Razikowi z wykonywania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w 2012 roku Na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 4 pkt 1 Statutu Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Krzysztofowi Razikowi, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki, w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym w głosowaniu tajnym; oddano ważne głosy z akcji reprezentujących 100% kapitału zakładowego; uchwałę przyjęto Uchwała Nr 23/2013 w sprawie udzielenia absolutorium Łukaszowi Kwietniowi z wykonywania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w 2012 roku Na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 4 pkt 1 Statutu Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 27 LISTOPADA 2013 R. 306

19 MSIG 231/2013 (4348) poz Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Łukaszowi Kwietniowi, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki, w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym w głosowaniu tajnym; oddano ważne głosy z akcji reprezentujących 100% kapitału zakładowego; uchwałę przyjęto Uchwała Nr 24/2013 w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Stadnikowi z wykonywania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w 2012 roku Na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 4 pkt 1 Statutu Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Stadnikowi, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki, w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. w głosowaniu tajnym; oddano ważne glosy z akcji reprezentujących 100% kapitału zakładowego; uchwałę przyjęto Uchwała Nr 25/2013 w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Wantole z wykonywania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w 2012 roku Na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 4 pkt 1 Statutu Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Krzysztofowi Wantole, Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki, w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym w głosowaniu tajnym; oddano ważne głosy z akcji reprezentujących 100% kapitału zakładowego; uchwałę przyjęto 27 LISTOPADA 2013 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 307