Wszystkie osoby powołane w skład Rady Nadzorczej Spółki złożyły oświadczenia, że są członkami niezależnymi.

Transkrypt

1 Raport bieżący: 41/2008 Data: Powołanie osób nadzorujących Zarząd Spółki ELEKTROBUDOWA SA informuje, że w dniu 24 kwietnia 2008 roku, Walne Zgromadzenie Spółki powołało Radę Nadzorczą ELEKTROBUDOWA SA na kolejną kadencję w następującym składzie: Aleksander Chłopecki, Jacek Chwałek, Dariusz Mańko, Tomasz Mosiek, Ryszard Rafalski, Dariusz Wojda i Karol Żbikowski. Wszystkie osoby powołane w skład Rady Nadzorczej Spółki złożyły oświadczenia, że są członkami niezależnymi. Ponadto Zarząd ELEKTROBUDOWY SA informuje, że na posiedzeniu w dniu dzisiejszym ukonstytuowała się Rada Nadzorcza ELEKTROBUDOWY SA. Na Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybrano Pana Dariusza Mańko, zaś Przewodniczącego został Pan Karol Żbikowski. Zastępcą Rada Nadzorcza Spółki wybrała ze swojego składu osoby do Komitetu Audytu oraz Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń. W skład Komitetu Audytu powołano: Dariusza Wojda - Przewodniczący Komitetu, Tomasza Mosiek - Członek Komitetu, Ryszarda Rafalskiego - Członek Komitetu. W skład Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń powołano: Ryszarda Rafalskiego Przewodniczący Komitetu, Karola Żbikowskiego Członek Komitetu, Aleksandra Chłopeckiego Członek Komitetu. W załączeniu Spółka przekazuje informację o osobach nadzorujących. Zgodnie z par. 5 ust. 1 pkt 22 RMF z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe Nazwiska i imiona osób składających podpisy: Jarosław Tomaszewski Jan Wilk Członek Zarządu Prokurent

2 Informacje dotyczące osób nadzorujących Pan Aleksander Chłopecki Pan Aleksander Chłopecki jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu im. Fryderyka Wilhelma w Bonn. Profesor UW w Instytucie Prawa Cywilnego. Radca prawny. W latach doradca Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych. W dyrektor Departamentu Prawnego Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, a w latach zastępca Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych i Giełd ds. Prawnych. Doradca w Hunton & Williams (obecnie Dewey & Le Boef) w latach i Od kwietnia 2004 do czerwca 2006 członek Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA. W latach Przewodniczący Rady Nadzorczej PZU SA. Autor i współautor siedmiu książek i kilkudziesięciu artykułów poświęconych prawu papierów wartościowych, prawu handlowemu i cywilnemu. Współautor większości regulacji prawnych obowiązujących w przeszłości i obecnie na polskim rynku kapitałowym. Ekspert Rządu RP w Sejmie w procesie legislacyjnym obowiązujących obecnie ustawowych regulacji prawnych rynku kapitałowego (stały ekspert Komisji Finansów Publicznych). Obecnie Profesor na WPiA UW, Wspólnik w Kancelarii Chłopecki, Sobolewska i Wspólnicy sp. komandytowa, Przewodniczący (niezależny członek) Marvipol SA, członek rady nadzorczej Dom Maklerski Navigator SA, Prezes Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego. Pan Aleksander Chłopecki nie prowadzi, ani nie uczestniczy w prowadzeniu działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, nie uczestniczy w innej spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej Pan Aleksander Chłopecki nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na Pan Jacek Chwałek Pan Jacek Chwałek (lat 55) w 1975 r. ukończył Szkołę Główną Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa) w Warszawie z tytułem magistra ekonomii, w 1981 r. uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych, zaś w 1989 roku stopień doktora habilitowanego. Pan Jacek Chwałek jest również absolwentem rocznego studium podyplomowego z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem w Scuola Superiore E. Mattei w Mediolanie. W latach przebywał na stypendium naukowym Fundacji im. A. Humboldta w Instytucie Innowacji Stosowanych w Bochum oraz w Instytucie Marketingu na Uniwersytecie w Muenster. Pan Jacek Chwałek karierę zawodową rozpoczął w 1975 r. w Szkole Głównej Planowania i Statystyki jako pracownik naukowo-dydaktyczny. Do roku 1998 r. zajmował stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Zarządzania Przedsiębiorstwem przy Kolegium Marketingu i Finansów SGH. Od 2003 r. jest profesorem w Wyższej Szkole Umiejętności w Kielcach. Od roku 1991 pan Jacek Chwałek działa w doradztwie gospodarczym, związany jako stały współpracownik i partner Warszawskiej Grupy Konsultingowej Sp. z o.o. przekształconej następnie w Grupę Konsultingową Jagiełło, Wrębiak i Wspólnicy Sp. z o.o. Do momentu przekształcenia był przez kilka lat członkiem zarządu WGK. W poprzednich latach pełnił m.in. funkcję przewodniczącego lub członka Rady Nadzorczej takich spółek, jak Próchnik SA, Makrum SA, Elmot SA, Resdrob SA, Pilmet SA, Kuźnia Jawor SA.

3 Pan Jacek Chwałek nie prowadzi, ani nie uczestniczy w prowadzeniu działalności, która Pan Jacek Chwałek nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na Pan Dariusz Mańko Pan Dariusz Mańko posiada wykształcenie wyższe, ukończył w roku 1993 studia na Akademii Rolniczej w Poznaniu. Pan Dariusz Mańko ukończył w roku 1998 studia podyplomowe Zarządzanie finansami przedsiębiorstw na Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz wiele specjalistycznych szkoleń krajowych i zagranicznych z zakresu zarządzania, marketingu i ekonomii. Pan Dariusz Mańko kolejno pracował w latach w SAPA Aluminium Sp. z o.o. w Trzciance jako przedstawiciel handlowy, następnie kierownik marketingu i sprzedaży. W latach w ZML Kęty S.A. w Kętach jako Dyrektor Zakładu Prasowni. Od 1999 roku w Metalplast Bielsko S.A. w Bielsku Białej jako prezes zarządu - Dyrektor Generalny. W latach roku w Grupie Kęty SA w Kętach jako członek zarządu - Zastępca Dyrektora Generalnego. Od 2005 roku w Grupie Kęty S.A. jako prezes zarządu. W okresie ostatnich 5 lat Pan Dariusz Mańko pełnił funkcję przewodniczącego rady nadzorczej Metalplast Stolarka Sp. z o.o. w Bielsku Białej, ZRE Metalplast Sp. z o.o. w Bielsku Białej oraz w Alupol Sp. z o.o. w Tychach, a także Przewodniczącego Rady Nadzorczej w ELEKTROBUDOWIE SA. Pan Dariusz Mańko nie prowadzi, ani nie uczestniczy w prowadzeniu działalności, która Pan Dariusz Mańko nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na Pan Tomasz Mosiek Pan Tomasz Mosiek (lat 41) w 1990 r. ukończył Politechnikę Poznańską z tytułem magistra inż. budownictwa. W 1991 r. uzyskał licencję maklera papierów wartościowych, zaś w 1995 r. licencję doradcy inwestycyjnego. Dodatkowo ukończył szereg kursów i szkoleń dotyczących zarządzania ryzykiem finansowym, zarządzania funduszami emerytalnymi, instrumentów pochodnych, a także rynku obligacji w Polsce i na świecie. Pan Tomasz Mosiek w 1991 r. pracował w Poznańskiej Giełdzie Kapitałowej jako makler w obrocie towarowym. W latach był zatrudniony w Wielkopolskim Domu Maklerskim SA jako makler. W latach r. pracował w Biurze Maklerskim Pomorskiego Banku Kredytowego SA jako makler, Kierownik Zespołu Rynku Wtórnego, a następnie Kierownik Zespołu Inwestycji. W 1995 r. był zatrudniony jako analityk w Creditanstalt Securities SA. Od 1995 do 1998 r. pracował jako zarządzający funduszem w Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych Korona SA. W latach 1999 do 2001 pełnił obowiązki Dyrektora Inwestycyjnego - Członka Zarządu Zurich Powszechne Towarzystwo Emerytalne SA. Od 2001 r. do 2005 r. pracował w VIVID.PL S.A. jako Dyrektor Finansowy Członek Zarządu, a następnie Prezes Zarządu tej spółki. W roku 2004 był zatrudniony jako doradca inwestycyjny w Erste Securities Polska S.A. W latach 2005 r. do października 2007 r. pracował w Towarzystwie Ubezpieczeń Allianz Polska SA i w Towarzystwie Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S.A. jako doradca inwestycyjny oraz w

4 Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. jako doradca inwestycyjny - zarządzający funduszami. W okresie od listopada 2007 r. do kwietnia 2008 r. był zatrudniony w spółce AZEN Sp. z o.o., pełniąc w okresie od grudnia 2007 r. do kwietnia 2008 r. funkcję Prezesa Zarządu spółki. Obecnie jest zatrudniony w Core Sp. z o.o. jako Manager. W poprzednich latach pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej w Praterm SA ( ), Novita SA ( ). Pan Tomasz Mosiek nie prowadzi, ani nie uczestniczy w prowadzeniu działalności, która Pan Tomasz Mosiek nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na Pan Ryszard Rafalski Pan Ryszard Rafalski (lat 66) w 1967 r. ukończył Politechnikę Warszawską, Wydział Mechaniczny Technologiczny obecnie Inżynieria Produkcji w Warszawie, w 1974 r. uzyskał stopień doktora nauk technicznych. Zdał również egzamin dla kandydatów na Członków Rad Nadzorczych. Pan Ryszard Rafalski przebywał w 1998 roku na stażu naukowym w Irlandii, a w 2002 roku w Niemczech. Pan Ryszard Rafalski karierę zawodową rozpoczął w 1972 r. jako adiunkt, nauczyciel akademicki na Politechnice Warszawskiej Instytut Organizacji Systemów Produkcyjnych. W latach 1986 do 1990 prodziekan do spraw studenckich Wydziału Mechanicznego Technologii i Automatyzacji. W latach był zastępcą dyrektora do spraw nauki w Instytucie Organizacji Systemów Produkcyjnych. Aktualnie nauczyciel akademicki i koordynator specjalizacji na studiach II stopnia Produkcja na Rynki Międzynarodowe. Od 1993 w Fabryce Obrabiarek Precyzyjnych S.A. doradca d.s. organizacji i zarządzania (w obszarze rozwoju). Pan Ryszard Rafalski świadczy usługi konsultingowe. Współpracował z takimi firmami jak: Management Focus, Warszawska Grupa Konsultingowa, Międzynarodowa Szkoła Handlu, Polska Fundacja Promocji Kadr, DAL Konsulting, North Developers. Bierze udział jako wykładowca w kursach organizowanych przez Institute for International Research dla kadry kierowniczej zakładów produkcyjnych. Obecnie pan Ryszard Rafalski pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w FOP AVIA w Warszawie oraz członka Rady Nadzorczej w ELEKTROBUDOWIE SA (od lipca 2007 roku). Wcześniej pełnił funkcje Przewodniczącego Rady Nadzorczej w ZWAR SA w Warszawie (I, II kadencja spółki SP, ). Pan Ryszard Rafalski nie prowadzi, ani nie uczestniczy w prowadzeniu działalności, która Pan Ryszard Rafalski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na Pan Dariusz Wojda Pan Dariusz Wojda posiada wykształcenie wyższe (mgr inżynier elektroniki), ukończył w roku 1990 studia na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej (specjalność: technologia elektronowa). Pan Dariusz Wojda uzyskał licencję maklera papierów wartościowych (w 1992

5 roku) oraz doradcy inwestycyjnego (w 1995). Pan Dariusz Wojda kolejno pracował: w Bankowym Domu Maklerskim PKO BP w Warszawie jako specjalista (w 1993 roku). W latach w Biurze Polskiego Banku Rozwoju SA w Warszawie jako makler. W latach w Biurze Maklerskim Banku Gospodarki Żywnościowej w Warszawie jako doradca inwestycyjny. W latach w TFI Pekao/Alliance SA w Warszawie jako doradca inwestycyjny. W latach w PTE Pekao SA w Warszawie jako analityk inwestycji. W okresie ostatnich 5 lat Pan Dariusz Wojda pełnił funkcję członka rady nadzorczej w Zakładach Magnetyzowych Ropczyce S.A. w Ropczycach oraz w ELEKTROBUDOWIE SA. Pan Dariusz Wojda nie prowadzi, ani nie uczestniczy w prowadzeniu działalności, która Pan Dariusz Wojda nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na Pan Karol Żbikowski Pan Karol Żbikowski (lat 37), jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej, Wydział Handlu Zagranicznego oraz Studiów Podyplomowych Bankowości Inwestycyjnej, London Guildhall University Program przy Gdańskiej Akademii Bankowej i Uniwersytecie Gdańskim. W 1994 uzyskał licencję maklera papierów wartościowych. W latach był zatrudniony w Banku Handlowym w Warszawie SA Centrum Operacji Kapitałowych. W latach pracował w Societe Generale Securities Polska, gdzie w latach sprawował funkcję Członka Zarządu, a od 1999 do 2003 Prezesa Zarządu. W latach doradca w Enterprise Investors, a w latach partner w Investor Relations Partners. W 2005 roku doradca Zarządu Orbis SA. Od grudnia 2005 w Unicredit CAIB - Prezes Zarządu IR Services sp. z o.o., od października 2006 do 2008 Dyrektor Zarządzający w Unicredit Markets & Investment Banking. Od kwietnia 2008 Członek Zarządu WSiP S.A. Pan Karol Żbikowski zasiadał w radach nadzorczych: Grupa Kapitałowa Fasing SA, Elektrim Telekomunikacja sp. z o.o., Cersanit S.A. oraz WSiP SA. Obecnie zasiada w radzie nadzorczej Echo Investment SA. Pan Karol Żbikowski nie prowadzi, ani nie uczestniczy w prowadzeniu działalności, która Pan Karol Żbikowski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na