Raport bieżący nr 39 / 2010

Transkrypt

1 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 39 / 2010 Data sporządzenia: Skrócona nazwa emitenta HAWE Temat Życiorysy członków Rady Nadzorczej nowej kadencji. (39/2010) Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Treść raportu: Tytułem uzupełnienia raportu bieżącego nr 36/2010 z dnia 29 czerwca 2010 roku, Zarząd HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości życiorysy nowo powołanych członków Rady Nadzorczej Spółki: Szczegółowe informacje dotyczące Pana Jarosława Dziewy: Wiek: 48 lat. Wykształcenie: Pan Jarosław Dziewa posiada wykształcenie wyższe, w 1987 r. ukończył Wydział Mechaniczny w Szkole Inżynierskiej w Zielonej Górze, uzyskując tytuł magistra inżyniera (specjalność: technologia maszyn). Ukończył także studium podyplomowe prawa podatkowego (w 1995 r.) oraz prawa bankowego (w 1996 r.) na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach odbył studia podyplomowe w zakresie rachunkowości na Wydziale Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, a w latach studia podyplomowe prawa podatkowego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W 1997 r. ukończył roczne studium podatkowe w Centrum Doradztwa i Informacji DIFIN w Warszawie. W 1998 r. otrzymał Dyplom Ministerstwa Skarbu potwierdzający pozytywne zdanie państwowego egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych. W 1998 r. został wpisany na listę doradców podatkowych pod numerem W 2003 r. został wpisany na listę syndyków pod nr S. 86/03, ukończywszy kurs oraz złożywszy egzamin dla kandydatów na syndyków. Od 2005 r. posiada uprawnienia biegłego rzeczoznawcy w dziedzinie prawa podatkowego. Od 1995 r. brał udział w szeregu międzynarodowych i krajowych konferencji, seminariów oraz sympozjów poświeconych tematyce rożnych dziedzin prawa oraz gospodarki. Jest autorem oraz współautorem artykułów z dziedziny prawa podatkowego i handlowego, z których część publikowana jest w periodykach podatkowych Instytut Budowy Maszyn, Wydział Mechaniczny Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Zielonej Gorze Asystent, PROMEX Zakład Usług Eksportowych oraz RAR Sp. z o.o. w Zielonej Gorze Kierownik, a następnie Dyrektor Biura, odpowiedzialny za prace biura Zarządu w Polsce oraz w oddziałach w Niemczech, Kancelaria usług finansowo-podatkowych "Lege Artis" J. Dziewa i E. Łyszczyk spółka cywilna w Świebodzinie Wspólnik, SBB Systemy Bankowe i Biurowe S.A. w Świebodzinie Wiceprezes Zarządu, HALIT Sol Dolnośląska Sp. z o.o. w Lubinie Wiceprezes Zarządu, nadal Kancelaria Doradztwa Podatkowego w Świebodzinie Właściciel, nadal Konsorcjum Kancelarii Prawnych z siedzibą w Poznaniu specjalizujących się w prawie handlowym, prawie spółek, prawie podatkowym, prawie prywatnym, w tym w prawie międzynarodowym Partner - 09/2008-nadal Kancelaria Prawna Majchrzak Brandt Dziewa i Wspólnicy Sp.k. w Poznaniu, komandytariusza, Kancelaria zajmują się obsługą prawną korporacji. Ponadto Pan Jarosław Dziewa pełni/ł funkcje w następujących spółkach kapitałowych: nadal Kancelaria Doradztwa Podatkowego w Świebodzinie Właściciel, nadal Kancelaria Prawna Majchrzak Brandt Dziewa i Wspólnicy Sp.k. w Poznaniu specjalizujących się w prawie handlowym, prawie spółek, prawie podatkowym, prawie prywatnym, w tym w prawie międzynarodowym komandytariusz, Uzdrowisko Świeradów-Czerniawa Sp. z o.o. w Świeradowie Zdroju Przewodniczący Rady Nadzorczej, nadal Dom Maklerski IDMSA z siedzibą w Krakowie Członek Rady Nadzorczej, członek Komitetu Audytu Electus S.A. z siedzibą w Lubinie Członek Rady Nadzorczej nadal PBT Hawe Sp. z o.o. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej nadal Hawe Budownictwo Sp. z o.o. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. 1

2 Pan Jarosław Dziewa był Członkiem Komitetu Audytu oraz członkiem niezależnym Rady Nadzorczej HAWE S.A. poprzedniej kadencji. Szczegółowe informacje dotyczące Pana Waldemara Falenty: Wiek: 61 lat. Pan Waldemar Wojciech Falenta posiada wykształcenie wyższe techniczne, jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej. Ponadto ukończył studia podyplomowe w zakresie wyceny nieruchomości na Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Pan Waldemar Wojciech Falenta posiada uprawnienia budowlane z zakresu budownictwa lądowego nr 5/82/Lw. Był 22 lata Biegłym Sądowym z zakresu budownictwa lądowego przy sądzie okręgowym w Legnicy. Doświadczenie w zarządzaniu pełnienie funkcji prezesa zarządu spółek prawa handlowego przez 12 lat Kombinat Budownictwa Komunalnego w Legnicy Kierownik Budów, Kombinat Budownictwa Ogólnego w Lubinie Szef Produkcji, Spółdzielnia Mieszkaniowa Piekary W Legnicy Prezes Zarządu, Urząd Wojewódzki w Legnicy Dyrektor Wydz. Budownictwa, Wojewódzka Dyrekcja Inwestycji w Legnicy Główny Inżynier, PBOUP Budopol w Legnicy Zastępca Dyrektora, Budowlana Spółdzielnia Pracy Legbud w Legnicy Prezes Zarządu, PPHiU Legwro Sp. z o.o. w Legnicy Prezes Zarządu, Polkowickie Budownictwo Mieszkaniowe Sp. z o.o. w Polkowicach Wiceprezes Zarządu ds. technicznych, BGH-RM Development Sp. z o.o. w Legnicy Prezes Zarządu, BGH-RM Sp. z o.o. w Legnicy Dyrektor ds. Marketingu i Majątku Trwałego, Wojewodzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Legnicy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, Electus Trade Building Sp. z o.o. w Lubinie Prezes Zarządu. Obecnie Pan Waldemar Falenta jest członkiem Rady Nadzorczej w następujących Spółkach: nadal - Electus S.A. Członek Rady Nadzorczej nadal - PBT Hawe Sp. z o.o. - Członek Rady Nadzorczej nadal - Hawe Budownictwo Sp. z o.o. - Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Waldemar Falenta był Przewodniczącym Komitetu ds. Wynagrodzeń Rady Nadzorczej HAWE S.A. poprzedniej kadencji. Szczegółowe informacje dotyczące Pana Pawła Filipiaka: Wiek: 44 lata. Pan Paweł Filipiak posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. W 1992 roku zdał egzamin prokuratorski, następnie w 1993 roku zdał egzamin radcowski Prokuratura Rejonowa w Legnicy - Od 1994 roku radca prawny, wspólnik w Kancelarii Radców Prawnych Pentagram Obecnie Pan Paweł Filipiak jest członkiem Rady Nadzorczej w następujących spółkach: nadal Przedsiębiorstwo Robót Górniczo - Montażowych Polkowice Sp. z o.o. - Wiceprzewodniczący Rady 2010 nadal Europejskie Centrum Odszkodowań SA - Wiceprzewodniczący Rady Szczegółowe informacje dotyczące Pana Pawła Millera: Wiek: 43 lata. Doświadczenie i zainteresowania: - Zarządzanie strategiczne spółkami ubezpieczenia, bankowość, inwestycje, fundusze emerytalne - Dystrybucja, sprzedaż, zarządzanie rynkiem i produktami - Zarządzanie, fuzje i przejęcia, start-upy, zarządzanie łączącymi się organizacjami, interim management - Praca w radach nadzorczych, zarządzanie z perspektywy właścicielskiej - Zainteresowania: bankowość, ubezpieczenia, private equity, bankowość inwestycyjna, fundusze inwestycyjne, budowa/rozbudowa sieci sprzedaży, nowe kanały dystrybucji, media, telekomunikacja, farmacja Ścieżka zawodowa: 06,07/ członek Rad Nadzorczych spółek giełdowych: Impexmetal SA, Boryszew SA oraz firmy telekomunikacyjnej Nordisk Polska, własność Polkomtel SA (do 02/2010) Reprezentowanie interesów właścicieli i współpraca z właścicielem nad strategią rozwoju i wzrostu wartości przedsiębiorstw, projektami akwizycyjnymi oraz relacjami z instytucjami finansowymi 2

3 przedsiębiorstw, projektami akwizycyjnymi oraz relacjami z instytucjami finansowymi 04/2009 NordStar Właściciel NordStar jest firma doradztwa, specjalizująca się w obszarach: finansowania przedsiębiorstw, start-up ów, przejęć i fuzji oraz zarządzania strategicznego. NordStar współpracuje ze spółkami notowanymi na Warszawskiej GPW oraz funduszami inwestycyjnymi i private equity z USA i Szwajcarii. Nordstar uczestniczy w wielu projektach pomiędzy przedsiębiorstwami a inwestorami instytucjonalnymi funduszami TFI, OFE, funduszami alternatywnymi/hedgingowymi oraz firmami private equity. 11/ / 2009 Allianz Polska, Allianz Bank Polska SA, Prezes Zarządu Allianz Bank jest częścią 3 co do wielkości ubezpieczyciela w Polsce, podmiotu Grupy Allianz, największego ubezpieczyciela w Europie. Raportowanie bezpośrednio do szefa Grupy Allianz Polska I niebezpośrednio do Allianz New Europe. - Pełna odpowiedzialność za projekt powołania Allianz Bank w wysokości 200 mln Euro - Proces uzyskania licencji bankowej i operacyjnej - Opracowanie strategii, modelu biznesowego, struktury i business planu - Project Management budowy banku kanałów dystrybucji, centrali banku, operacji, oferty produktowej, procedur i polityk bankowych - Zarządzanie pracami Zarządu Banku, bezpośrednia odpowiedzialność za Sprzedaż ( ), Ryzyko, Product Management, Legal&Compliance, Marketing, HR and Office Management - Uczestnictwo w pracach Allianz Banking Operational Committee, Frankfurt, Niemcy 12/ /2006 Nordea Życie Polska, Prezes Zarządu, NL Życie, Prezes Zarządu ( ), Nordea OFE, Dyrektor Sprzedaży ( ), Co-szef Nordea Life and Pensions w Polsce Nordea to największa skandynawska grupa finansowa, Nordea Życie była 7 co do wielkości towarzystwem ubezpieczeń na życie w Polsce, Nordea OFE był 6 co do wielkości OFE. Raportowanie do szefa Nordea Life and Pensions, członka zarządu Grupy Nordea - Planowanie i egzekucja strategicznych celów biznesowych spółek life and pensions Grupy Nordea w Polsce - Zarządzanie pracami Zarządów 2 towarzystw ubezpieczeniowych (Nordea i NL), bezpośrednia odpowiedzialność za sprzedaż. - Odpowiedzialność za sprzedaż, operacje, Marketing, IT w spółkach życiowych i OFE - Zarządzanie pracą 120 pracowników centrali, 500 agentów wyłącznych, 4500 wyłącznych agentów zewnętrznych (OFE), relacjami z zewnętrznymi pośrednikami i brokerami - Lokalna odpowiedzialność za akwizycję i połączenie ze spółkami Sampo wielkość transakcji 130 mln Euro, największa transakcja tego typu w Polsce - Bezpośrednie zarządzanie 3 kanałami dystrybucji (wyłączny, zewnętrzny i bancasurance) - Zapewnienie wdrożenia strategii bancassurance/ assurbanking Nordea przez członkostwo w radach nadzorczych spółek Grupy Nordea (Nordea Bank, Nordea ubezpieczenia) 06/ /2001 AMC Polska, Prezes Zarządu Raportowanie do Wiceprezesa Sprzedaży, AMC International. - Strategiczne i operacyjne zarządzanie jako jedno-osobowy Zarząd AMC Polska, części niemiecko-szwajcarskiego koncernu sprzedaży bezpośredniej - Zarządzanie siecią 400 sprzedawców, 20 osób w centrali 02/ /2000 ING Nationale Nederlanden Dyrektor ds. Rozwoju 01/ /2000 Dyrektor Regionalny ds. Współpracy z Bankiem Śląskim 02/ /2000 Raportowanie do Prezesa Zarządu ING Nationale-Nederlanden, Wiceprezesa ds. Sprzedaży - Sprzedaż ubezpieczeń na życie i OFE ING NN klientom Banku Śląskiego za pośrednictwem 300 agentów afiliowanych przy oddziałach Banku Śląskiego - zarządzanie projektami rozwoju sprzedaży związanych ze wzrostem efektywności rekrutacji i sprzedaży oraz nowymi produktami - Członek ISIS Team odpowiedzialnego za wdrożenie skomputeryzowanego systemu sprzedaży w całej sieci ING NN - Sprzedaż produktów bankowych przez agentów kredyty hipoteczne i karty kredytowe 11/ /1999 Citibank Polska, Dyrektor Sprzedaży, Citibusiness; Vice-president, Citibank 3

4 HAWE Citibank Polska, Dyrektor Sprzedaży, Citibusiness; Vice-president, Citibank Citibusiness to start-up w Citibank Polska powołany do obsługi segmentu małych i średnich przedsiębiorstw (obrót 3-35 mln USD), część międzynarodowego projektu dla 13 krajów świata (min RPA, Malezja, Tajwan, Czechy) - Odpowiedzialność za wynik finansowy (P&L responsibility) sprzedaży i zarządzanie sprzedażą - Stworzenie organizacji sprzedaży, call-centre, zespołu wsparcia sprzedaży i szkoleń - Współtworzenie i implementacja modelu biznesowego - Opracowanie i wdrożenie systemu prowizyjnego - Odpowiedzialność za wolumeny sprzedaży kredytów, depozytów, liczbę klientów, wysycenie produktami portfela klientów I przychodowość - Uczestnictwo w Executive Committee (Polska) i Sales Committee projektu (Malezja) w związku z wdrożeniem systemu zarządzania sprzedażą Siebel w 13 krajach 03/ /1997 Commercial Union Polska Dyrektor ds. Ubezpieczeń Grupowych 04/ / Odpowiedzialność za wynik finansowy linii biznesowej grupowego ubezpieczenia z funduszem inwestycyjnym - Zarządzanie działem ubezpieczeń grupowych 30 osób w centrali, 440 agentów licencjonowanych do sprzedaży, 6 menadżerów regionalnych - Zarządzanie całością procesów w ubezpieczeniach grupowych - tworzenia produktów, oceny ryzyka, rekrutacji, szkoleń, sprzedaży, obsługi polis grupowych z wyjątkiem księgowości, obsługi roszczeń i inwestycji 09/ /1995 Specjalista ds. Ubezpieczeń Grupowych Opracowanie OWU produktu ubezpieczenia grupowego z funduszem, zasad underwritingu, systemu kwotacyjnego, formularzy i dokumentacji ubezpieczeniowej 03/ /1994 Trener Członek zespołu trenerów odpowiedzialny za szkolenia podstawowe, techniki sprzedaży i analizę finansową. Przeprowadził szkolenia dla około 3000 agentów, wdrożył system sprzedaży i analizy finansowej w oparciu o standardy LUATC (Kanada) Urząd Miasta Torunia Rzecznik Prasowy Odpowiedzialny za politykę medialną i relacje z inwestorami z władzami Torunia. Wydawca biuletynu informacyjnego. Członek zespołu współpracującego ze Światową Organizacją Zdrowia (WHO), Projekt Zdrowych Miast prowadzenie szkoleń i promocja zdrowego stylu życia w miastach Wykształcenie: - Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Magister Sztuki konserwacja Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej LO im S. Żeromskiego w Iławie, profil matematyczno-fizyczny Pozostała działalność: członek Rady Nadzorczej TFI Allianz członek Rady Programowej Institute of International Research (IIR) członek Rady Nadzorczej giełdowej spółki Nordea Bank Polska członek rady nadzorczej Nordea Ubezpieczenia (później Tryg) członek Polskiej Izby Ubezpieczeń, wyróżniony złotym medalem za zasługi dla ubezpieczeń w Prezes Fundacji Sztuki ING Mieszkał i podróżował w Wielkiej Brytanii i Australii Mówca publiczny, prelegent konferencji w Polsce i za granicą (Warszawa, Praga, Amsterdam) tematy zarządzania i sprzedaży i marketingu uczestnik wielu szkoleń organizowanych przez LIMRA, Commercial Union, Citibank, ING i Nordea z zarządzania, bankowości, ryzyka kredytowego, zarządzania zmianą trener, przeprowadził osobiście około 300 szkoleń z zagadnień sprzedaży, zarządzania, motywacji i rozwoju osobistego Szczegółowe informacje dotyczące Pana Dariusza Maciejuka: Wiek: 42 lata. Wykształcenie: Studia podyplomowe w szkole Głównej Handlowej w Warszawie Bankowość i finanse 4

5 Studia podyplomowe w szkole Głównej Handlowej w Warszawie Bankowość i finanse Studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim Prawo i Ekonomia Wspólnot Europejskich Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Prawa. Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. Dr hab. Wojciecha Łączkowskiego. Temat pracy Inwestycje kapitałowe w toku gier giełdowych Szkolenia i kursy: - szkolenie dotyczące instrumentów inwestowania na rynku kapitałowym, prowadzone przez specjalistów z Giełdy Londyńskiej, - szereg szkoleń z dziedziny prawa handlowego, cywilnego i administracyjnego, - szkolenia z zakresu funkcjonowania funduszy inwestycyjnych, - szkolenia z zakresu zarządzania, - szkolenia z zakresu kontroli wewnętrznej, - certyfikat dopuszczenia do informacji tajnych Arbiter Sądu Polubownego przy Instytucie Prawa Spółek i Inwestycji Zagranicznych Sp. z o.o. w Krakowie - od 2002 r. Adwokat, Właściciel kancelarii Adwokackiej Ekspert Rady przy Głównym Inspektorze Informacji Finansowej TEL ENERGO S.A., Doradca Zarządu Drugi Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., Stanowisko: Prezes Zarządu PZU NFI Management Sp. z o.o. (Firma Zarządzająca majątkiem II NFI S.A., Narodowego Funduszu Inwestycyjnego PROGRESS S.A., NFI im. Eugeniusza Kwiatkowskiego S.A.. Stanowisko: Wiceprezes Zarządu PZU NFI Management Sp. z o.o Polskie Towarzystwo Prywatyzacyjne Kleinwort Benson Sp. z o.o. (Firma zarządzająca majątkiem V NFI Victoria S.A., Stanowisko: Dyrektor Działu Prawnego, Członek Wewnętrznego Komitetu Inwestycyjnego Narodowy Bank Polski Centrala, Departament Licencji Bankowych Ministerstwo Przekształceń Własnościowych, Departament Reprywatyzacji, Zespół Legislacji Dodatkowe funkcje zawodowe: - Członek Rady Nadzorczej ZAT Azoty Tarnów SA ( ); - Przewodniczący Rady Nadzorczej CIECH S.A. ( ); - Członek Rady Nadzorczej Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. ( ); - Członek Rady Nadzorczej spółki INTERMODA S.A. z siedzibą we Wrocławiu ( ); - Przewodniczący Rady Nadzorczej PAMOTEX S.A. z siedzibą w Pabianicach (1999); - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej TRANSPRZĘT S.A. z siedzibą w Tychach (1999); - Członek Rady Nadzorczej MODENA S.A. z siedzibą w Poznaniu (1999); - Członek Rady Nadzorczej w Międzyzakładowym Zrzeszeniu Budowlanym Ochota (w latach ); Szczegółowe informacje dotyczące Pana Mariusza Pawlaka: Wiek: 37 lat. - obecnie: INFINITY CAPITAL S.A. Wiceprezes Zarządu MMT MANAGEMENT AGENCJA PR i IR Partner PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP S.A. Niezależny Członek Rady Nadzorczej w przeszłości: APATOR S.A. - Niezależny Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu PRESSPUBLICA sp. z o.o. - Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. - Project Manager w Biurze Fuzji i Przejęć IR SERVICES sp. z o.o. (Grupa CAIB Polska) - Dyrektor ds. Relacji Inwestorskich PKN ORLEN S.A.- Doradca Zarządu ds. Finansowo-Ekonomicznych INOWROCŁAWSKIE KOPALNIE SOLI SOLINO S.A. - Członek Rady Nadzorczej SOCIETE GENERALE SECURITIES POLSKA S.A.- Equity & Derivatives Institutional Salesman BIURO MAKLERSKIE BANKU HANDLOWEGO S.A. - Institutional Sales Trader Edukacja i szkolenia - Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania (przerwane na 5 roku obecnie wznowienie) - Chartered Financial Analyst uczestnik programu zaliczony Level I - Laureat VI Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej indeks Uniwersytetu Warszawskiego - Technikum Elektroniczno-Mechaniczne w Warszawie, technik o specjalności systemy informatyczne - Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa - International Project Finance & Cash Flow Modeling Workshops; Euromoney Training; New York - Sztuka zwiększania wartości firmy Value Based Managemet; Francuski Instytut Gospodarki - Kurs dla kandydatów na doradców inwestycyjnych; Pretor - Język angielski biegle w mowie i piśmie Szczegółowe informacje dotyczące Pana Roberta Szydłowskiego: 5

6 Pan Robert Szydłowski (39 lat) posiada wykształcenie wyższe. W 1995 r. ukończył kierunek Ekonomika Rolnictwa na Akademii Rolniczej we Wrocławiu z tytułem magistra inżyniera. W 1998 r. uzyskał dyplom studiów podyplomowych z Zarządzania Finansami na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. W 2002 r. otrzymał Dyplom Master of Business Administration w Wyższej Szkole Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie. W 1998 r. otrzymał Dyplom Ministerstwa Skarbu potwierdzający pozytywne zdanie państwowego egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych Cuprum Bank S.A., Centrala Inspektor w Zespole Obsługi Dewizowej, Inspektor w Wydziale Inwestycji Kapitałowych Cuprum 2000 Sp. z o.o. Główny Specjalista ds. Zarządzania Środkami Pieniężnymi Telefonia Lokalna Dialog S.A. Umowa na zarządzanie środkami pieniężnymi Dolnośląska Spółka Inwestycyjna S.A. Główny Specjalista ds. Finansów, Dyrektor Departamentu Finansów Electus S.A. Wiceprezes Zarządu, nadal PRESTO Sp. z o.o. Prezes Zarządu nadal Aperio Sp. z o.o. - Prezes Zarządu NT Polska Sp. z o.o. - Wiceprezes Zarządu nadal ZNTK Nieruchomości Sp. z o.o. - Członek Zarządu Ponadto Pan Robert Szydłowski pełnił funkcje w następujących spółkach kapitałowych: Dolnośląska Korporacja Ekologiczna Oława Sp. z o.o. Przewodniczący Rady Nadzorczej Pasmanta S.A. Halickie k. Białegostoku Członek Rady Nadzorczej Kwarce S.A. w Mikołajowicach - Przewodniczący Rady Nadzorczej Lubińska Spółka Inwestycyjna Sp. z o.o. w Lubinie Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Electus S.A. w Lubinie Przewodniczący Rady Nadzorczej Żak System Sp. z o.o. w Krakowie Przewodniczący Rady Nadzorczej Electus Hipoteczny Sp. z o.o. - Członek Rady Nadzorczej Obecnie Pan Robert Szydłowski jest członkiem Rady Nadzorczej w następujących Spółkach: nadal PBT Hawe Sp. z o.o. - Członek RN nadal Hawe Budownictwo Sp. z o.o. - Członek RN nadal ZWG Sp. z o.o. - Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Robert Szydłowski był członkiem Komitetu ds. Wynagrodzeń, a także Komitetu Audytu Rady Nadzorczej HAWE S.A. poprzedniej kadencji W wyniku dokonanego wyboru skład Rady Nadzorczej przedstawia się następująco: Jarosław DZIEWA Członek Rady Nadzorczej Waldemar FALENTA Członek Rady Nadzorczej Paweł FILIPIAK Członek Rady Nadzorczej Dariusz MACIEJUK Członek Rady Nadzorczej Paweł MILLER Członek Rady Nadzorczej Mariusz PAWLAK Członek Rady Nadzorczej Robert SZYDŁOWSKI Członek Rady Nadzorczej Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe; 5 ust. 1 pkt. 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259). HAWE SA (pełna nazwa emitenta) HAWE Usługi inne (uin) (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) Warszawa (kod pocztowy) (miejscowość) ul. Chałubińskiego 8 (ulica) (numer) (telefon) (fax) info@hawesa.pl 6

7 ( ) (NIP) (www) (REGON) PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Robert Kwiatkowski Prezes Zarządu Tomasz Dera Prokurent 7