Przeciwdziałanie nadużyciom w obrocie gospodarczym

Transkrypt

1 Przeciwdziałanie nadużyciom w obrocie gospodarczym strategiczne doradztwo w zakresie prewencji oraz dochodzenie praw pokrzywdzonych przedsiębiorców ( Risk & Liability )

2 2 Z ostatnich doniesień prasowych Puls Biznesu, r. Dziennik Gazeta Prawna, marca 2014 r. Puls Biznesu, r. Puls Biznesu, r. Nasi Klienci tworzą i wdrażają odpowiednie procedury. A czy Twoja firma zabezpieczyła się już przed nadużyciami gospodarczymi?

3 3 Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z propozycją Kancelarii Olesiński & Wspólnicy w zakresie doradztwa na rzecz podmiotów, które są narażone na ryzyko nielegalnych działań, w tym naruszeń zasad uczciwej konkurencji i etyki w biznesie, jak również dochodzenia praw przedsiębiorców, u których doszło do popełnienia przestępstwa lub innych czynów bezprawnych na ich szkodę. Nasza propozycja oparta jest na wieloletnim doświadczeniu, znajomości działania organów ścigania i sądów, jak również na niestandardowych pomysłach, jakie wypracowaliśmy w toku dotychczasowej praktyki. Nasz zespół w unikalny sposób łączy doświadczenie nabyte w wieloletnim doradztwie prawnym i podatkowym z ekspercką wiedzą w zakresie prawa karnego i karnego skarbowego oraz przepisów regulujących zasady odpowiedzialności w spółkach prawa handlowego. Na Państwa prośbę z chęcią przedstawiamy szczegółową ofertę naszej Kancelarii. Z wyrazami szacunku Adw. Anna Chrobot Adw. Mateusz Wilczyński Adw. Salwador Milczanowski Partner Menedżer Starszy Konsultant

4 4 Do kogo skierowana jest nasza propozycja? Czy istnieją w Państwa firmie szczelne procedury, które minimalizują ryzyko: popełnienia przestępstwa o charakterze gospodarczym na szkodę spółki? wykorzystania tajemnicy przedsiębiorstwa, know-how oraz dóbr przedsiębiorstwa (w tym oprogramowania komputerowego)? popełnienia na szkodę Spółki czynu nieuczciwej konkurencji? przyjmowania i przekazywania przez pracowników i kontrahentów korzyści majątkowych w zamian za decyzje biznesowe? Czy szczelność i skuteczność tych procedur była kiedykolwiek weryfikowana? Czy kiedykolwiek doszło w Państwa firmie do świadomego działania na szkodę Spółki? Czy możliwe jest, że w Państwa spółce doszło do popełnienia przestępstwa polegającego np. na kradzieży, bezprawnym uzyskaniu korzyści przez pracownika lub kontrahenta czy użyciu know-how lub oprogramowania komputerowego, a do władz Spółki taka informacja dotąd nie dotarła? Czy kiedykolwiek Spółka przygotowywała swoich pracowników na wypadek różnego rodzaju kontroli państwowych? Czy w Państwa firmie są jasne zasady podziału kompetencji i obszarów odpowiedzialności, w szczególności w odniesieniu do stanowisk kierowniczych? Czy istnieją w Państwa firmie procedury zgłaszania nieprawidłowości, jakie mogą zostać zidentyfikowane w razie przeprowadzania audytu czy rewizji wewnętrznej? Czy mają Państwa poczucie, że Państwa kontrahenci działają na rynku z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji?

5 5 Co oferujemy? Jesteśmy przede wszystkim zorientowani na planowanie strategiczne, zrozumienie biznesu i kontekstu wizerunkowego, możliwe szybkie i skuteczne osiągnięcie efektu zamierzonych działań. Nasze wsparcie procesowe polega zarówno na działaniu w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego jak i obrońcy w postępowaniu karnym. Obszar naszego doradztwa obejmuje zarówno działania prewencyjne, jak i ochronę interesów naszych Klientów w przypadku wykrycia działań bezprawnych na ich szkodę, które z reguły popełniane są przez pracowników lub inne osoby działające w imieniu takiego podmiotu (często przez osoby na stanowiskach kierowniczych, mające kontakt z kontrahentami, pracujące w terenie), przez kontrahentów lub podmioty działające na rynku konkurencyjnym. Nasze doradztwo obejmuje trzy zasadnicze obszary: Prewencja Defensywa Ofensywa

6 6 Prewencja jak zapobiegać nadużyciom? Celem działań prewencyjnych jest przede wszystkim zapewnienie standardów bezpieczeństwa, zbudowanie świadomości pracowników i kontrahentów, stanowią dodatkowe narzędzie zarządzania oraz ważny element wizerunku i ochrony dóbr osobistych Klienta. W zakresie działań prewencyjnych oferujemy wsparcie m.in. w następującym zakresie: Identyfikujemy obszary ryzyk, tworzymy i opiniujemy procedury wewnętrzne, m.in.: Polityka antykorupcyjna / polityka dotycząca bezpieczeństwa informacji, Polityka zatwierdzania dostawców i negocjowanych warunków kontraktów, Procedura dot. zakazu konkurencji, Procedura postępowania w razie kontroli; Przeprowadzamy audyty i śledztwa wewnętrzne; Przeprowadzamy symulowane kontrole organów państwowych (m.in. UOKiK, GIODO, UC); Tworzymy matryce kompetencji i regulaminy, których celem jest jasny podział kompetencji i obszarów odpowiedzialności pomiędzy członków kadry kierowniczej; Prowadzimy szkolenia i warsztaty, m.in. z zakresu: odpowiedzialności cywilnej, karnej i administracyjnej członków kadry kierowniczej; obowiązków pracownika wobec pracodawcy, zarówno w trakcie stosunku pracy jak i po jego rozwiązaniu, obejmujących m.in. kwestie prawa podejmowania działalności przez pracowników poza stosunkiem pracy, odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną pracodawcy etc. Z doświadczeń naszych Klientów wynika, że nawet 80 % przypadków nadużyć zostaje wykryta poprzez zapewnienie odpowiedniej komunikacji w firmie. W związku z tym wspieramy naszych Klientów w wypracowaniu i implementacji optymalnych rozwiązań (adwokat zaufania, anonimowe informacje, odpowiednie procedury wewnętrznej komunikacji).

7 Ofensywa jak reagować w razie naruszeń? Kiedy na szkodę naszych Klientów popełniono przestępstwo gospodarcze, występujemy w sprawie jako pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego. Nasza rola nie sprowadza się do biernej obserwacji działań organów ścigania i sądu. Jesteśmy zdania, że tylko aktywny pokrzywdzony może należycie zabezpieczyć swoje interesy w postępowaniu karnym. W tym zakresie: gdy sytuacja tego wymaga, przejmujemy inicjatywę, wspierając lub wyręczając organy ścigania w zakresie gromadzenia dowodów; wypracowaliśmy mechanizmy dochodzenia roszczeń odszkodowawczych w postępowaniu karnym (również bezkosztowo, tj. bez opłat wymaganych w postępowaniu cywilnym); wspieramy organy ścigania w wyliczeniu szkody poniesionej przez naszych Klientów. Defensywa jak się efektywnie bronić? Obrona w sprawach o przestępstwa gospodarcze i skarbowe wymaga nie tylko kompetencji w zakresie prawa karnego. Znajomość specyfiki obrotu gospodarczego często okazuje się kluczowa. Wielokrotnie nasza wiedza w zakresie prawa handlowego i doświadczenie biznesowe okazywały się czynnikiem przeważającym, umożliwiającym wyjaśnienie niuansów skomplikowanych transakcji i w efekcie skuteczną obronę. Współpracujemy z zaufanymi profesjonalistami (biegłymi rewidentami, audytorami oraz specjalistami z innych dziedzin), którzy wspierają nas dodatkowo w postępowaniu karnym.

8 8 Czy władze Spółki zawsze dowiadują się o istniejących nieprawidłowościach? Nasze doświadczenie pokazuje, że przypadki bezprawnego działania na szkodę podmiotów gospodarczych często pozostają niewykryte, w szczególności może to dotyczyć: wpływania na warunki przetargów; przyjmowania / udzielania korzyści majątkowych w formie gotówki lub tzw. pustych faktur (fikcyjnych usług np. doradztwa czy marketingowych), angażowania podwykonawców oraz powiązań osobowych w podmiotach zaangażowanych w nielegalny proceder, wręczania / przyjmowania korzyści innych niż gotówkowe, sprzeniewierzenia środków wsparcia zewnętrznego, zatajenia informacji. Zaniechanie wyjaśnienia nadużyć dokonanych na szkodę spółki może wpłynąć m.in. na jej wartość w razie ewentualnej sprzedaży. Ich ewentualne wykrycie np. podczas procedur due dilligence może natomiast znacząco wpływać na wizerunek spółki i całej grupy kapitałowej. Co więcej, zaniechanie wyjaśnienia okoliczności towarzyszących nadużyciom może również wpłynąć na osobistą odpowiedzialność członków zarządu, nawet jeśli nie są bezpośrednimi sprawcami.

9 9 Risk & Liability Zespół Zespół Risk & Liability w Kancelarii Olesiński i Wspólnicy tworzą specjaliści posiadający wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej średnich oraz dużych przedsiębiorstw, w tym firm z międzynarodowych grup kapitałowych. Łączą znajomość prawa gospodarczego i podatkowego z wiedzą ekspercką w zakresie regulacji dotyczących nadużyć w obrocie gospodarczym. Doradcy Kancelarii tworzący zespół ds. Risk & Liability : mają niezbędne doświadczenie w zakresie szeroko rozumianego prawa karnego gospodarczego, karnoskarbowego, prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji i dochodzenia roszczeń cywilnych; są szczególnie zorientowani na rozumienie biznesu oraz mechanizmów transakcji gospodarczych; przywiązują ogromną wagę do doradztwa strategicznego oraz budowania długofalowych działań dla podmiotów gospodarczych w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa prawnego; są nie tylko zaangażowanymi doradcami, ale i partnerami biznesowymi dla naszych Klientów. Anna Chrobot Adwokat, Partner anna.chrobot@olesinski.com mob tel Mateusz Wilczyński Adwokat, Menedżer mateusz.wilczynski@olesinski.com mob tel Salwador Milczanowski Adwokat, Starszy Konsultant salwador.milczanowski@olesinski.com mob tel

10 10 O nas Kancelaria Olesiński i Wspólnicy to aktualnie ponad 70 doradców, 4 miasta w Polsce (Wrocław, Warszawa, Kraków, Gliwice), stale rozwijana sieć relacji z partnerami zagranicznymi. Doskonała kompetencja prawna oraz wiedza ekspercka, rozumienie mechanizmów biznesu to pozwala nam doradzać kompleksowo i skutecznie. Tym, co nas wyróżnia, jest biznesowe podejście do spraw z zakresu prawa karnego oraz zagadnień związanych z nadużyciami w obrocie gospodarczym. Doświadczenie w szeroko rozumianym prawie handlowym i wiedza branżowa pozwalają nam spojrzeć na postępowania karne z szerszej perspektywy, co często pozwala wypracować nieszablonowe rozwiązania. Jesteśmy zorientowani na osiągnięcie wymiernych efektów i korzyści. Wspólnie z Klientem budujemy strategię działania w oparciu o założone cele. Jesteśmy wrażliwi na aspekty marketingowe, wizerunkowe i ekonomiczne. Staranna definicja oczekiwanych rezultatów, poszukiwanie rozwiązań, wdrażanie odważnych pomysłów, odpowiedzialność za rekomendowane rozwiązanie to podstawa naszego podejścia.

11 11 Arkady Wrocławskie ul. Powstańców Śląskich Wrocław Tel. (+48 71) Fax (+48 71) Prosta Tower ul. Prosta Warszawa Tel. (+48 22) M65 Meduza ul. Mogilska Kraków Tel. (+48 12) Fax (+48 12) Śląsk (Gliwice) ul. Zygmunta Starego 11 A Gliwice Tel. (+48 32) kancelaria@olesinski.com