FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SYNEKTIK S.A

Transkrypt

1 FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANYM NA DZIEŃ 26 CZERWCA 2014 ROKU 1. Formularz przygotowany został w oparciu o art Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 26 czerwca 2014 roku. 2. Wykorzystanie formularza nie jest obowiązkowe i zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza, nie stanowi także warunku oddania głosu przez. 3. Formularz nie może zastąpić pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza. 4. Formularz zawiera instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez. 5. Formularz umożliwia: a) w części I dokonanie identyfikacji Akcjonariusza oddającego głos oraz jego, b) w części II oddanie głosu, złożenie oraz zamieszczenie instrukcji w odniesieniu do sposobu głosowania w stosunku do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik. 6. Akcjonariusz udziela instrukcji poprzez wstawienie znaku X w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia przez Akcjonariusza rubryki Inne powinien on określić w tej rubryce sposób wykonywania prawa głosu przez. 7. W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, zalecane jest wskazanie przez Akcjonariusza w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować za, przeciw lub wstrzymać od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza. 8. Zawarte w części II formularza tabele umożliwiają wskazanie instrukcji dla i dotyczą projektów uchwał, które są przedstawione w cz. III formularza. 9. Pragniemy nadmienić, iż projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania w takim przypadku, zaleca określenie w rubryce Inne sposobu postępowania na wypadek takiej sytuacji.

2 CZĘŚĆ I DANE MAJĄCE NA CELU IDENTYFIKACJĘ AKCJONARIUSZA I PEŁNOMOCNIKA PEŁNOMOCNIK: (imię i nazwisko / firma Pełnomocnika) (adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail) (NIP, PESEL/ REGON) AKCJONARIUSZ: (firma Akcjonariusza) (adres siedziby, nr telefonu, adres e mail) (NIP, REGON, KRS) (liczba i rodzaj akcji z których wykonywane będzie prawo głosu) CZĘŚĆ II INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANYM NA DZIEŃ 26 czerwca 2014 r. na godz

3 Uchwała nr 01/2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Uchwała nr 02/2014 w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

4 Uchwała nr 03/2014 w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. Uchwała nr 04/2014 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

5 Uchwała nr 05/2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 Uchwała nr 06/2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej SYNEKTIK S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2013

6 Uchwała nr 07/2014 w sprawie podziału zysku osiągniętego przez w roku obrotowym 2013 Uchwała nr 08/2014 w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki

7 Uchwała nr 09/2014 w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki Uchwała nr 10/2014 w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki

8 Uchwała nr 11/2014 Spółki Uchwała nr 12/2014 Spółki

9 Uchwała nr 13/2014 Spółki Uchwała nr 14/2014 Spółki

10 Uchwała nr 15/2014 Spółki Uchwała nr 16/2014 sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

11 Uchwała nr 17/2014 sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej na nową kadencję Uchwała nr 18/2014 sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

12 Uchwała nr 19/2014 sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej na nową kadencję Uchwała nr 01//2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art Kodeksu spółek handlowych, postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. Uchwała nr 02/2014 w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z siedzibą w Warszawie przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

13 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie uchwały w spawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2013 oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego przez SYNEKTIK S.A. w roku obrotowym Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym Wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. 13. Zamknięcie obrad. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. Uchwała nr 03/2014 w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem komisji skrutacyjnej 1. Działając na podstawie art KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z siedzibą w Warszawie uchyla tajność głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 04/2014 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z siedzibą w Warszawie postanawia powołać, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, komisję skrutacyjną i dokonać wyboru jej członków w osobach: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

14 Uchwała nr 05/2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SYNEKTIK S.A z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka ) po zapoznaniu z treścią: 1) sporządzonego przez Zarząd Spółki sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2013 (tj. za okres od dnia roku do roku), 2) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 (tj. za okres od dnia roku do roku), którego części stanowią: bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym, informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia, według którego Spółka zamknęła okres od dnia roku do roku zyskiem netto w wysokości ,83 PLN a suma bilansowa na dzień 31 grudnia 2013 wyniosła ,55 PLN oraz, 3) opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok, 4) raportu rocznego jednostkowego i skonsolidowanego za rok 2013, 5) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013 w zakresie ich zgodności z kgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, niniejszym zatwierdza: opisane powyżej w pkt. 1.1 sporządzone przez Zarząd Spółki sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy 2013 oraz opisane powyżej w pkt. 1.2 sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy, 2013 na które składają : a) bilans, b) rachunek zysków i strat, c) rachunek przepływów pieniężnych, d) zestawienie zmian w kapitale własnym, e) dodatkowe informacje i objaśnienia, f) według którego Spółka zamknęła okres od dnia roku do dnia roku zyskiem netto w wysokości ,83 PLN a suma bilansowa na dzień 31 grudnia 2013 wynosiła ,55 PLN. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

15 Uchwała nr 06/2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2013 Spółka ) po zapoznaniu z treścią: 1) sporządzonego przez Zarząd Spółki sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2013 (tj. za okres od dnia roku do roku), 2) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SYNEKTIK S.A. za rok obrotowy 2013 (tj. za okres od dnia roku do roku), którego części stanowią: skonsolidowany bilans, skonsolidowany rachunek zysków i strat, skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia, według którego Grupa Kapitałowa zamknęła okres od dnia roku do roku zyskiem netto w wysokości ,50 PLN, a suma bilansowa na dzień 31 grudnia 2013 wyniosła ,38 PLN oraz, 3) opinii i raportu biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2013 rok, 4) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013 w zakresie ich zgodności z kgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, niniejszym zatwierdza: opisane powyżej w pkt. 1.1 sporządzone przez Zarząd Spółki sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2013 oraz opisane powyżej w pkt. 1.2 skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Uchwała nr 07/2014 w sprawie podziału zysku osiągniętego przez w roku obrotowym 2013

16 Spółka ) postanawia przeznaczyć cały zysk osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym 2013 w wysokości ,83 PLN na kapitał zapasowy Spółki. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. Uchwała nr 08/2014 w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki Spółka ) niniejszym udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Cezaremu Dariuszowi Kozaneckiemu z wykonania obowiązków w okresie od r. do r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. Uchwała nr 09/2014 w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki Spółka ) niniejszym udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Dariuszowi Marcinowi Koreckiemu z wykonania obowiązków w okresie od r. do r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. Uchwała nr 10/2014 w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki Spółka ) niniejszym udziela absolutorium Członkowi Zarządu Panu Waldemarowi Wojciechowi Magnuszewskiemu z wykonania obowiązków w okresie od r. do r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

17 Uchwała nr 11/2014 Spółka ) niniejszym udziela absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej Pani Sawie Zuzannie Zarębińskiej z wykonania obowiązków w okresie od r. do r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia Uchwała nr 12/2014 Spółka ) niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Warmus z wykonania obowiązków w okresie od r. do r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. Uchwała nr 13/2014 Spółka ) niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Janowi Warmus z wykonania obowiązków w okresie od r. do r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. Uchwała nr 14/2014 Spółka ) niniejszym udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Cezaremu Kozaneckiemu z wykonania obowiązków w okresie od r. do r.

18 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia Uchwała nr 15/2014 Spółka ) niniejszym udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Robertowi Andrzejowi Rafałz wykonania obowiązków w okresie od r. do r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia Uchwała nr 16/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej na nową kadencję Spółka ) działając na podstawie 11 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki postanawia wybrać do Rady Nadzorczej na nową kadencję i powierzyć mu funkcję Członka Rady Nadzorczej. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 17/2014 z dnia 26 czerwca 2014 rok w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej na nową kadencję Spółka ) działając na podstawie 11 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki postanawia wybrać do Rady Nadzorczej na nową kadencję i powierzyć mu funkcję Członka Rady Nadzorczej. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 18/2014 z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej na nową kadencję Spółka ) działając na podstawie 11 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki postanawia wybrać do Rady Nadzorczej na nową kadencję i powierzyć mu funkcję Członka Rady Nadzorczej Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

19 Uchwała nr 19/2014 z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej na nową kadencję Spółka ) działając na podstawie 11 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki postanawia wybrać do Rady Nadzorczej na nową kadencję i powierzyć mu funkcję Członka Rady Nadzorczej. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.