IV OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA COMPLIANCE

Transkrypt

1 Wilmington Risk & PARTNERZY PARTNER MERYTORYCZNY sponsorzy organizator listopada 2015 r., 65/79 IV OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA COMPLIANCE COMPLIANCE W EUROPIE ŚRODKOWO WSCHODNIEJ OBECNE WYZWANIA PRZEDSTAWICIELE COMPLIANCE Z INNYCH KRAJÓW EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ ROZMAWIAJĄCY O PRAKTYKACH I WYZWANIACH STOJĄCYCH PRZED COMPLIANCE PERSPEKTYWA REGULATORÓW MIFID WPLYW NOWYCH REGULACJI CYBER- PRZESTĘPCZOŚĆ CO MA ROBIĆ COMPLIANCE gulacje dotyczące indeksów i benchmarków KRYPTOWALUTY ŚWIATOWE TRENDY I KIERUNKI ROZWOJU AML - nowe trendy i technologie Wysocy przedstawiciele ESMA, ICMA, GPW, ZBP, UOKIK,GIIF, KNF WIĘCEJ NA / tel:

2 Szanowni Państwo! Zapraszamy do udziału w IV Ogólnopolskiej Konferencji, największym corocznym spotkaniu przedstawicieli środowiska organizowanym przez Stowarzyszenie Polska przy wsparciu Langas Group. Podczas dwudniowego wydarzenia, listopada 2015 r., będą mieli Państwo okazje spotkać przedstawicieli międzynarodowego środowiska i AML sektora bankowego, kapitałowego, ubezpieczeniowego. Panelistami będą przedstawiciele organów nadzoru (ESMA, KNF), kancelarii prawnych ale przede wszystkim sami specjaliści i AML, którzy podzielą się swoimi międzynarodowymi doświadczeniami, prezentując przy tym najnowsze trendy i kierunki zmian. Wierzymy, że prezentowane tematy, sylwetki prowadzących oraz okazja do spotkania się w gronie profesjonalistów oraz AML spotkają się tak jak w zeszłym roku z szerokim zainteresowaniem. Do zobaczenia na Konferencji! W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Polska Paweł Kuskowski Przewodniczący Stowarzyszenia Polska Zarząd Stowarzyszenia: Maciej Biały, Marcin Góral, Adam Hawryluk, Ewa Kuchcińska Dr Wojciech Nagel, Tomasz Walkiewicz Stowarzyszenie Polska zostało założone w listopadzie 2011 roku przez 49 członków założycieli, zaś w 2012 roku uzyskało wpis do KRS. Obecnie skupia ponad 150 członków - osoby fizyczne i prawne pokrywając znaczącą większość podmiotów regulowanych w Polsce - banków, domów maklerskich, firm ubezpieczeniowych oraz towarzystw funduszy inwestycyjnych ale także z kancelarii prawnych i firm konsultingowych związanych z branżą finansową. Członkowie SCP są większości zatrudnieni lub kierują departamentami, AML i prawnymi w wymienionych instytucjach. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny z zespołem Langas Group pod numerem telefonu (22) , lub za pomocą poczty elektronicznej: szkolenia@langas.pl Kierownik projektu: Agnieszka Tworzyńska a.tworzynska@langas.pl Dlaczego organizujemy IV Ogólnopolską Konferencję? Chcemy tworzyć i promować platformę wymiany doświadczeń środowiska Chcemy wspierać w dążeniu do tworzenia lepszych rozwiązań i decyzji w ramach funkcji Chcemy wzmocnić wiedzę w zakresie nowych standardów i regulacji Chcemy inspirować do poszukiwania nowych rozwiązań Podczas Konferencji zostaną poruszone m.in. takie tematy: Perspektywy regulatorów Najważniejsze wyzwania stojące przed Oficerami z Europy Środkowo Wschodniej Regulacje giełd i praktyka w Europie Środkowo Wschodniej Cyber przestępczość zagrożeniem naszych czasów Kryptowaluty światowe trendy i kierunki rozwoju IV Dyrektywa AML i Rekomendacja FATF Ocena Klienta KYC/CDD w świetle przepisów AML Do udziału w Konferencji zapraszamy: Pracowników z firm regulowanych (banki, domy maklerskie, firmy ubezpieczeniowe) Pracowników z działów zapobiegania praniu pieniędzy w instytucjach finansowych oraz w instytucjach wsparcia biznesu (outsourcing/shared services) Menadżerowie średniego i wyższego szczebla w instytucjach nadzorowanych Wszystkich zainteresowanych tematyką

3 DZIEŃ I r. DAY I r. 9:00-9:45 Recepcja 9:45-10:00 Otwarcie Konferencji 10:00-11:30 BLOK I Przewodniczący SCP Paweł Tamborski - Przewodniczący Stowarzyszenia Polska 'Perspektywa nadzorcy' 1. Reprezentant Komisji Nadzoru Finansowego 2. Regulatory update from ESMA: MiFID/MIFIR and MAR 3. Przedstawiciel Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów :45 Przerwa kawowa 11:45-12:30 Panel dyskusyjny: 'Czy nowe regulacje pomogą czy przeszkodzą w utworzeniu stabilnego i konkurencyjnego rynku' W panelu będą uczestniczyć: 1. Brian Donegan, MBCS - Head of Operations, ebusiness, ICT Development,Department of Economic Development, Isle of Man Government 2. Rodrigo Buenaventura, Head of Markets Division, ESMA (European Securities and Markets Authority) 3. Jacek Fotek - Prezes BondSpot SA 4. Krzysztof Pietraszkiewicz - Prezes Związku Banków Polskich :00 Przerwa lunchowa 14:00-15:30 BLOK II 'Najważniejsze wyzwania stojące przed Oficerami z regionu Europy Środkowo-Wschodniej' 1. Marcin Góral - Dyrektor ds. dla grupy PZU - Wyzwania stojące przed przy budowaniu firmy działającej w Europie Środkowo- Wschodniej. 2. Mr. Roland Jaros, Senior Specialist at RWE Česká republika, Czech Institute - 'Zagadnienia w Czechach' 3. Vidmantas Maksimaitis - grupa PZU, Litwa ' Zagadnienia na Litwie' :45 Przerwa kawowa 15:45-16:45 BLOK III 'Nowe regulacje w zakresie rynku kapitałowych- czy pomogą w rozwijaniu rynków?'' 1. Wyzwania w zakresie indeksów w nowych regulacjach MADII Paweł Kuskowski, Wierzbowski Eversheds Monika Szpiganowicz, ekspert :00 Przerwa kawowa 17:00 Ceremonia wręczenia Nagród 17:30 Zakończenie 1 dnia Konferencji 17:30 Uroczysty koktajl 9:00-9:45 Reception 9:45-10:00 Opening of the Conference Paweł Tamborski - President of Association Poland 10:00-11:30 BLOCK I 'Supervisory Perspective 1. Representative of the Polish FSA 2. Regulatory update from ESMA: MiFID/MIFIR and MAR 3. Representative of GIIF :00 Coffee break 11:45-12:30 Panel discussion: Would the new regulations help or interfere with the creation of a stable and competitive market In the discussion will participate: 1. Brian Donegan, MBCS - Head of Operations, ebusiness, ICT Development, Department of Economic Development, Isle of Man Government 2. Rodrigo Buenaventura, Head of Markets Division, ESMA (European Securities and Markets Authority) 3. Jacek Fotek President of the BondSpot SA 4. Krzysztof Pietraszkiewicz President of thepolish Bank Association :00 Lunch break 14:00-15:30 BLOCK II 'Challenges faced by Officers in the Central &Eastern Europe Region' 1. Marcin Góral - Director of for PZU Group ' - 'Building function in different region of CEE - practical approach and challanges' 2. Mr. Roland Jaros, Senior Specialist at RWE Česká republika, Czech Institute - ' challenges in Czech Republic' 3. Vidmantas Maksimaitis - grupa PZU, Litwa - ' challenges in Lithuania' :45 Coffee break 15:45-16:45 BLOCK III 'New regulations applicable to the stock exchanges - would they help to develop the markets? '' 1. Applying new rules to benchmarks - challanges under MAD II Paweł Kuskowski, Wierzbowski Eversheds Monika Szpiganowicz, ekspert :00 Coffee break 17:00 Awards Ceremony 17:30 Closing of day 17:30 Cocktail reception

4 DZIEŃ II r. DAY II r. 9:00-9:30 Recepcja 9:30-11:00 BLOK I 'Nowe technologie i produkty - kiedy dzwonić po? ' 1. Kryptowaluty - światowe trendy i kierunki rozwoju oraz stosowne regulacje - przedstawiciel Generalnego Inspektora Informacji Finansowej 2. Aspekty Big Data a regulacje europejskie - Gerard Karp, Wierzbowski Eversheds 3. Jak być mądrym przed szkodą? Rola w zapobieganiu cyberprzestępczości - Andrzej Sadłowski, ekspert w zakresie cybersecurity 11:00-11:30 Przerwa kawowa 11:30-13:00 BLOK II 'Przeciwdziałanie prani i finansowaniu terroryzmu - czy system może stać się bardziej skuteczny?' 1. Analiza ryzyka instytucji finansowej - Radosław Obczyński, KNF 2. Nowe techniki i technologie zagrożeniem dla rynku - Jerzy Szymczyk, Dyrektor Biura Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Programów Sankcyjnych 3. Ocena klienta w świetle obecnych i przyszłych regulacji - przedstawiciel BVD 13:00-14:00 Lunch break 14:00-15:00 BLOK III 'Naruszenie przepisów i konsekwencje ich naruszeń' 1. Nowe normy ISO dla w praktyce - ekspert będzie potwierdzony 2. Co robić jak odwiedzą nas służby - ekspert będzie potwierdzony 15:00 Zakończenie Konferencji - Pawel Kuskowski 9:00-9:30 Reception 9:30-11:00 BLOCK I 'New technologies and products - when should be called in? ' 1. Cryptocurrencies - regulatory regulations and approach around the globe - Representative GIIF 2. Big data aspects in the light of EU Regulations - Gerard Karp Wierzbowski Eversheds 3. Be wise before bad things haappen. The role of in cybercrime prevention - Andrzej Sadłowski :30 Coffee Break 11:30-13:00 BLOCK II 'IV Money Laundering Directive and FATF recommendations - can we become more successful in preventing ML? 1. AML Risk analysis of the Financial Institution - RadosławObczynski, the Polish FSA 2. New techniques and technologies as the threat for the market - Jerzy Szymczyk, Dyrektor Biura Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Programów Sankcyjnych 3. Client risk rating and risk scoringin light of current and future regulations - representative of BVD :00 Lunch break 14:00-15:00 BLOCK III 'When things go wrong - the responsibility of the Officer' 1. Responsibility of the Officer - expert to be confirmed 2. What we should do when representative of the public authorities visit us - expert to be confirmed 15:00 Closing of the Conference - Paweł Kuskowki

5 Langas Group ul. Piękna 11 /6, Warszawa Tel: (22) Fax: (22) SE Wypełnij formularz zgłoszeniowy i prześlij na numer fax: (22) lub szkolenia@langas.pl IV OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA COMPLIANCE COMPLIANCE W EUROPIE ŚRODKOWO WSCHODNIEJ - OBECNE WYZWANIA listopada 2015 r. Hotel Radisson Blu, Warszawa Firma... Adres... Imię i Nazwisko (1)... Stanowisko... Imię i Nazwisko (2)... Stanowisko... Osoba do kontaktu... CENA DLA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA COMPLIANCE Zgłoszenie do PLN + 23% VAT Zgłoszenie od PLN + 23% VAT Stanowisko CENA REGULARNA Zgłoszenie do Zgłoszenie od PLN + 23% VAT 1300 PLN + 23% VAT Telefon/Fax... Tak, wyrażam zgodę na przesyłanie ofert drogą elektroniczną Faktura CERTYFIKAT Chce otrzymać certyfikat udziału w Konferencji COCTAIL RECEPTION Wezmę udział w cocktail reception UWAGA : liczba miejsc ograniczona decyduje kolejność zgłoszeń Cena zawiera: uczestnictwo w dwóch dniach konferencji, certyfikat obiady, poczęstunek podczas przerw, cocktail reception Sposób płatności Przelewem w terminie 7 dni od daty otrzymania potwierdzenia zgłoszenia na konto Langas Group. NIP: Potwierdzenie zgłoszenia Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego prześlemy Państwu potwierdzenie uczestnictwa na adres podany w formularzu na ok. 10 dni przed forum. Oświadczamy, że jesteśmy płatnikami VAT nasz nr NIP:... Upoważniamy firmę Langas Group do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu. Oświadczamy, że nie jesteśmy płatnikami VAT W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 30 dni przed forum, uczestnik jest zobowiązany do pokrycia kosztów w wysokości 50% wartości zamówienia. W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 14 dni przed forum, uczestnik jest zobowiązany do pokrycia kosztów w wysokości 100% wartości zamówienia. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej. Możliwe jest zgłoszenie zastępstwa uczestnika inną osobą. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ekspertów i modyfikacji programu, z przyczyn niezależnych od organizatora. Oświadczam, że jestem upoważniony (-na) przez firmę do podpisania formularza podpis data i pieczęć