R Raport bieżący nr 35/2011 Data sporządzenia: 26-05-2011 Temat: Powołanie członków Rady Nadzorczej Hardex S.A. Treść raportu: Zarząd Hardex S.A. z siedzibą w Krośnie Odrzańskim informuje, że w dniu 25.05.2011r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hardex S.A. dokonało wyboru Rady Nadzorczej na następną, wspólną, trzyletnią kadencję. W skład Rady Nadzorczej powołano następujące osoby: 1. Rafał Abratański 2. Piotr Derlatka 3. Roman Marian Trębacz 4. Kinga Śluzek 5. Krzysztof Andrzej Nowiński 6. Krzysztof Sędzikowski Dane osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji: Rafał Abratański lat 40. Pan Rafał Marcin Abratański posiada wykształcenie wyższe, w 1998 r. uzyskał na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego tytuł magistra prawa. Ukończył również Studium Menadżerskie prowadzone przez Izbę Przemysłowo-Handlową w Krakowie. Pan Rafał Abratański był uczestnikiem wielu szkoleń jak również uczestnikiem paneli i dyskusji w tematach rynku kapitałowego, finansów, rachunkowości oraz marketingu. Prowadził również liczne szkolenia z zakresu rynku kapitałowego. Przebieg kariery zawodowej: 2002 do chwili obecnej Dom Maklerski IDM SA (dawniej: Internetowy Dom Maklerski) - Wiceprezes Zarządu; 1999-2002 Krakowski Dom Maklerski S.A. (obecnie: Dom Maklerski IDM SA) - dyrektor, członek zarządu; 1998-1999 Krakowski Dorn Maklerski s.c. -dyrektor regionu południowego; 1996-1996 Amberbrokers S.A. - pełnomocnik ds. rynku pierwotnego; 1995-1995 Dom Maklerski Magnus Sp. z o.o. - specjalista ds. marketingu; 1994-1995 Biuro Maklerskie Certus Sp. z o.o. - specjalista ds. marketingu; 1994-1994 Towarzystwo Inwestycji Kapitałowych Bonus S.A. - asystent dyrektora. W ciągu ostatnich 5 lat Pan Rafał Marcin Abratański sprawował następujące funkcje w organach administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych spółek: 2007-2011 Gwarant Agencja Ochrony S.A. (dawniej: Gwarant Agencja Ochrony i Detektywistyki Sp. z o.o. - przewodniczący rady nadzorczej; 2007-2010 Profinet S.A. (dawniej: Profinet Sp. z o.o.) - członek rady nadzorczej; 2004-2009 PKM DUDA S.A. - przewodniczący rady nadzorczej; 2006-2009 Gino Rossi S.A. - członek rady nadzorczej; 2006-2009 Rolimpex Nasiona S.A. (dawniej: Rolimpex Nasiona Sp. z o.o.) - członek rady
nadzorczej; 2006-2008 Artman S.A. - członek rady nadzorczej; 2006-2008 Hyperion S.A. - wiceprzewodniczący rady nadzorczej; 2007-2008 Autoguard S.A. (dawniej: AUTOGUARD & Insurance SA) - członek rady nadzorczej; 2006-2007 Bankier.pl S.A. - członek rady nadzorczej; 2006-2007 P.P.H. Bomi S.A. - członek rady nadzorczej; 2006-2007 Finder S.A. -członek rady nadzorczej; 2007 Apartamenty Wilanów Sp. z o.o. - członek rady nadzorczej; 2003-2007 NetBrokers Sp. z o.o. - członek rady nadzorczej. Obecnie Pan Rafał Marcin Abratański sprawuje następujące funkcje w organach administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych spółek: od 2011 BSC Drukarnia Opakowań S.A. - członek rady nadzorczej; od 2010 Supernova IDM Fund S.A. (dawniej: Supernova Fund S.A.) - członek rady nadzorczej; od 2010 Polski Bank Przedsiębiorczości S.A. (dawniej: WestLB Polska S.A.) - członek rady nadzorczej; od 2010 Hardex S.A. - członek rady nadzorczej; od 2010 Bowim S.A. - członek rady nadzorczej; od 2010 AWBUD SA. (dawniej: Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych Instal Lublin" S.A. ) - członek rady nadzorczej; od 2008 SprintAir SA (dawniej: SPRINTAIR Sp. z 0.0., SKY CARRIER Sp. z o.o.) - członek rady nadzorczej; od 2008 Polski Fundusz Hipoteczny S.A. (do 12.12.2010 r. Electus Hipoteczny SA, do 20.10.2008 r. Electus Hipoteczny Sp. z o.o.) - przewodniczący rady nadzorczej; od 2007 ADe Line S.A. - członek rady nadzorczej; od 2007 Integer. pi S.A. - przewodniczący rady nadzorczej, od 28 czerwca 2010 r. - wiceprzewodniczący rady nadzorczej; od 2006 Electus S.A. - członek rady nadzorczej; od 2006 IDEA TFI S.A. (dawniej: Górnośląskie Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.) - członek rady nadzorczej; od 1999 Dom Maklerski IDM SA (dawniej: Krakowski Dom Maklerski S.A., od 2001 r. Internetowy Dom Maklerski S.A., od 2006 r. Dom Maklerski IDM SA) - członek zarządu (od 1999 r. do 2002 r.), od 2002 r. - wiceprezes zarządu oraz akcjonariusz (według stanu na dzień 30 listopada 2010 r. posiada pakiet uprawniający do wykonywania ponad 5% głosów na walnym zgromadzeniu tej spółki publicznej). Pan Rafał Marcin Abratański był w ciągu ostatnich pięciu lat wspólnikiem w następujących niepublicznych spółkach kapitałowych lub osobowych: Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. (dawniej: Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)., Apartamenty Wilanów Sp. z o.o., ZNTK Nieruchomości Sp. z o.o., Orzeł Biały S.A., Integer.pl S.A., Rabat Pomorze S.A., EMC Sp. z o.o., Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. Obecnie Pan Rafał Marcin Abratański jest wspólnikiem w następujących spółkach kapitałowych lub osobowych: lnstalexport S.A., Warszawski Dom Handlowy S.A., Farma Lutry Sp. z o.o. Jest również członkiem Izby Domów Maklerskich oraz Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych. Pan Rafał Marcin Abratański w okresie ostatnich pięciu lat był i obecnie jest aktywnym inwestorem giełdowym przeprowadzającym częste transakcje na drobnych pakietach akcji podmiotów znajdujących się na rynku regulowanym, przy czym jego zaangażowanie w każdej ze spółek publicznych, w której posiadał akcje nie przekraczało 5% głosów na walnym zgromadzeniu takiej spółki, z wyjątkiem Domu Maklerskiego IDM SA. Oprócz wskazanych wyżej Pan Rafał Marcin Abratański nie był w ciągu ostatnich pięciu lat, ani nie jest obecnie, członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych, ani też
wspólnikiem w spółkach kapitałowych lub osobowych. Według złożonego oświadczenia Pan Rafał Abratański nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy też w żadnej spółce Ponadto Pan Rafał Abratański nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Piotr Derlatka lat 39. Pan Piotr Derlatka posiada wykształcenie wyższe prawnicze, w 1998 r. ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, w 2005 r. ukończył aplikację radcowską i został wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie. Przebieg kariery zawodowej Pana Piotra Derlatki: 2006 obecnie Dom Maklerski IDMSA radca prawny, od 1 maja 2008 r. również Dyrektor Działu Prawnego; 2003 2006 Dom Maklerski IDMSA prawnik; 2000 2002 Dom Maklerski IDMSA kierownik projektu; 1999 Sp. Producencka Plus dziennikarz; 1998 Radio Wawa dziennikarz; 1993 1997 Polskie Radio Kraków dziennikarz. Funkcje w organach administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych pełnione obecnie przez Pana Piotra Derlatkę: 2010 obecnie Hardex S.A. z siedzibą w Krośnie Odrzańskim członek Rady Nadzorczej 2008 obecnie Gwarant Agencja Ochrony SA z siedzibą w Opolu członek Rady Nadzorczej 2006 obecnie IDEA TFI SA z siedzibą w Warszawie sekretarz rady nadzorczej; 2004 obecnie IDMSA.PL Doradztwo Finansowe Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie prezes zarządu; 2003 obecnie Dom Maklerski IDMSA prokurent. W okresie ostatnich pięciu lat Pan Piotr Derlatka pełnił funkcję członka rady nadzorczej Netbrokers Sp. z o.o. (2003 2007), funkcję członka rady nadzorczej PPH BOMI S.A. (2007 2008), funkcję członka rady nadzorczej Hyperion S.A. (2006 2008), członka rady nadzorczej Rabat Pomorze S.A. (2007 2008), członka rady nadzorczej Miraculum SA, dawniej Grupa Kolastyna SA (2009 2011) oraz członka Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Instytut Multimedialny (1997 2009). Według złożonego oświadczenia Pan Piotr Derlatka nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy też w żadnej spółce Ponadto Pan Piotr Derlatka nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Roman Marian Trębacz lat 50. Pan Roman Marian Trębacz jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, a w latach 1994-1999 jego pracownik dydaktyczno-naukowy. Specjalista w zakresie finansów przedsiębiorstw. Współzałożyciel Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej i wieloletni radca Izby. W późniejszych latach pracownik, w tym członek zarządów, polskich banków komercyjnych oraz założyciel i udziałowiec firm z branży finansowej. Wieloletni prezes zarządu oraz przewodniczący rady nadzorczej BMT Leasing obecnie BB Zeneris S.A. Był członkiem rad nadzorczych AMS S.A., Emax S.A., Dom Maklerski BMT S.A., Adpol S.A. Uczestniczył w procesie upubliczniania spółek AMS S.A. oraz Emax S.A. Udziałowiec i
przewodniczący rady nadzorczej Domu Maklerskiego BMT. Współodpowiedzialny za połączenie spółek AMS S.A. oraz Merkuriusz S.A. Obecnie członek Rady Naukowej Centrum Transferu Innowacji i Technologii dla meblarstwa przy Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu i współwłaściciel prywatnych przedsiębiorstw w tym poznańskiego funduszu inwestycyjnego BB Investment S.A. Według złożonego oświadczenia Pan Roman Marian Trębacz nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy też w żadnej spółce Ponadto Pan Roman Marian Trębacz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Kinga Śluzek lat 45. Absolwentka wydziału marketingu i zarządzania WSzPiZ im. L. Koźmińskiego oraz wydziału ekonomii AON. W 2008 r. ukończyła podyplomowe studia europejskie na SGH. Od 1994 r. pracuje w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych a następnie Ministerstwie Skarbu Państwa na stanowisku głównego specjalisty. Do kwietnia 2011 r. zajmowała się prowadzeniem spraw z zakresu nadzoru właścicielskiego oraz prywatyzacji banków i spółek z udziałem Skarbu Państwa. Obecnie pracuje w Departamencie Integracji Europejskiej i Pomocy Publicznej, w którym odpowiada za zadania związane z udzielaniem pomocy publicznej. Ponadto posiada wieloletnie doświadczenie w pracach rad nadzorczych spółek kapitałowych z udziałem Skarbu Państwa. W Radzie Nadzorczej spółki HARDEX S.A. zasiada od 2008 r. Według złożonego oświadczenia Pani Kinga Śluzek nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy też w żadnej spółce Ponadto Pani Kinga Śluzek nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Krzysztof Andrzej Nowiński lat 48. Prezes Zarządu BBI Capital NFI S.A., absolwent Harvard University oraz SGPiS (SGH). Posiada ponad 13-letnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie zarządzania funduszami private equity/venture capital oraz w zakresie bankowości inwestycyjnej. W latach 2009-2010 Dyrektor Zarządzający w leg Investment Banking - niemieckim banku inwestycyjnym będącym liderem na rynku transakcji średniej wielkości w Niemczech (odpowiedzialny za polskie operacje firmy). W latach 2003-2009 Associate Partner w bmp AG - niemieckim funduszu venture capital notowanym na giełdach we Frankfurcie i Warszawie - oraz Członek Zarządu bmp Polska (odpowiedzialny za pozyskiwanie i realizację inwestycji bmp w Polsce). W latach 1997-2002 Członek Zarządu CA-IB Fund Management, firmy zarządzającej NFl Hetman. W latach 1993-1997 konsultant w McKinsey & Company, w biurach w Sztokholmie i Warszawie. W latach 1988-1991 pracował w Narodowym Banku Polskim i brał udział w pracach nad reformą polskiego systemu bankowego oraz nad stworzeniem rynku kapitałowego w Polsce. Zasiadał w radach nadzorczych spółek z rożnych branż, także w radach spółek publicznych (Impexmetal, Morliny, Bankier). Stypendysta Fulbrighta (1991). Według złożonego oświadczenia Pan Krzysztof Andrzej Nowiński nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy też w żadnej spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Ponadto Pan Krzysztof Andrzej Nowiński nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
Krzysztof Sędzikowski lat 52. Ponad 15 lat doświadczenia jako Dyrektor Zarządzający i Prezes Zarządu w polskich międzynarodowych firmach w rożnych sektorach działalności (Górnictwo i hutnictwo, zarządzanie funduszem typu "Private Equity", bankowość inwestycyjna, przemysł płyt drewnopochodnych, papierniczy i logistyka). Działania na rynku polskim i międzynarodowym w tym w Europie Wschodniej. Doświadczenia i aktywny udział w radach nadzorczych zarówno jako reprezentant Skarbu Państwa jak i inwestorów międzynarodowych. DOSWIADCZENIE ZAWODOWE: 2010 - nadal Doradca zarządu JSW S.A. 2008-2010 CTl logistics S.A. Warszawa, Prezes Zarządu, CEO 2006-2008 CTl logistics S.A. Warszawa, Członek Zarządu - Dyrektor Zarządzający 2004-2005 Prezes Zarządu CTLMaczki Bór sp. z o.o. 2005-2006 Boryszew S.A. i Impexmetal S.A. Warszawa, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny 2003-2004 FRANTSCHACH/Mondi ŚWIECIE S.A. ŚWIECIE, Prezes Zarządu i Dyrektor 1999-2003 PFLEIDERER AG WARSZAWA, Prezes Zarządu, Dyrektor 1995-1999 CREDITANSTALT SCG FUND MANAGEMENT S.A. WARSZAWA, Prezes Zarządu, Dyrektor firmy zarządzającej Narodowym Funduszem Inwestycyjnym "Hetman" SA 1992-1995 KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. LUBIN 1993-1995 Prezes Zarządu/Dyrektor koncernu górniczo-hutniczego 1992-1993 Wiceprezes Zarządu ds. restrukturyzacji 1984-1992 ZAKŁADY GÓRNICZE RUDNA (KGHM Polska Miedź S.A.), Zastępca Głównego Inżyniera ds. Automatyki, Telekomunikacji i Informatyki. Kierownik Oddziału Automatyka i Telekomunikacja, Kopalnia "Rudna". Inżynier elektryk. PRACA W RADACH NADZORCZYCH (między innymi): 2006 - nadal Polish Energy Partners S.A. 2000-2010 BUDIMEX S.A., Warsaw, w latach 2001-2003 Przewodniczący Rady 1999-2000 IMPEXMETAL S.A., Warsaw 1998-1999 TP S.A., Warsaw 1996-1999 ZPW S.A., Grajewo 1991-1992 KGHM Polska Miedź S.A., Lubin WYKSZTAŁCENIE: 1979-1984 AKADEMIA TECHNICZNO-ROLNICZA BYDGOSZCZ Instytut Telekomunikacji i Elektrotechniki. Magister inżynier elektryk. Według złożonego oświadczenia Pan Krzysztof Sędzikowski nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy też w żadnej spółce Ponadto Pan Krzysztof Sędzikowski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Jednocześnie Zarząd Hardex S.A. informuje, że w związku z końcem kadencji z dniem 25 maja 2011 roku przestają pełnić funkcje członków Rady Nadzorczej Hardex S.A. Pan Dariusz Zych oraz Pan Andrzej Beśkiewicz. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, z późniejszymi zmianami, w związku z 5 ust. 1 pkt 22 RMF z dnia 19
lutego 2009 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, z późniejszymi zmianami.