statement of changes in equity for the reporting year from 1 January 2016 to 31 December 2016, reflecting equity increase by PLN 1,794,000;

Podobne dokumenty
31 December 2017 reflecting other total net income of PLN 5,249,000;

Raport bieżący nr 13/2016 Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30 czerwca 2016 r.

Działając na podstawie art Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:

3. Sprawozdanie finansowe Spółki stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 04/05/2017. Resolution no 04/05/2017. Rady Nadzorczej Capital Park S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 15 maja 2017 roku

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA STALPROFIL SA, zwołanego na dzień r.

Uchwała Nr 1/06/2017. z dnia 29 czerwca 2017 roku. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą. SEKA spółka akcyjna. z siedzibą w Warszawie

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA STALPROFIL SA, zwołanego na dzień r.

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DECORA S.A. z dnia 26 maja 2017 roku

Dokumentacja przedstawiana Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ABC Data S.A. zwołanemu na dzień 28 czerwca 2017 r.

Warszawa, dnia 5 maja 2014 r.

RAPORT BIEŻĄCY 11/2014

Działając na podstawie art Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:

/PROJEKT/ UCHWAŁA NR 1/II/16

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1 Walne Zgromadzenie spółki Kujawskie Zakłady Poligraficzne DRUK-PAK S.A. wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Ocena Rady Nadzorczej w zakresie sprawozdań Krynica Vitamin S.A. za rok 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wypracowanego w roku 2016

Temat: Projekty uchwał na obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA

Ocena Rady Nadzorczej w zakresie sprawozdań Krynica Vitamin S.A. za rok 2017 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wypracowanego w roku 2017

/PROJEKT/ UCHWAŁA NR 1/I/12

Uchwała nr 1. z dnia 6 czerwca 2017 roku. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu

UCHWAŁA Nr [ ] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie. z dnia 23 kwietnia 2019r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY STALPROFIL SA W DNIU 26 MAJA 2011 R.

Uchwała nr 1 z dnia 17 czerwca 2014 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu w sprawie wyboru

Uchwała nr 1. z dnia 5 czerwca 2019 roku. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu

Uchwała nr 1. Uchwała nr 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwały podjęte na ZWZA NEUCA S.A. w dniu r.

UCHWAŁA nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. w sprawie: przyjęcia porządku obrad

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TARCZYŃSKI S.A. ZAPLANOWANEGO NA DZIEŃ 15 KWIETNIA 2016 ROKU. Uchwała Nr 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. 28 lipca 2015 r. Warszawa PROJEKTY UCHWAŁ

Uchwała nr 1/2017. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim. z dnia 24 maja 2017 roku

Projekty uchwał przedstawione przez Zarząd, zaproponowane do podjęcia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NEUCA S.A. w dniu 15 kwietnia 2014r.

2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU STALPROFIL S.A. W DNIU 16 KWIETNIA 2015 R.

UCHWAŁA NR 1/05/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie z dnia 5 maja 2014 roku

UCHWAŁA NR 1/06/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie z dnia 15 czerwca 2015 roku

Uchwała nr z dnia 2014 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Za uchwałą oddano 5 głosów w głosowaniu jawnym, 0 głosów wstrzymujących się, 0 głosów przeciw.

/PROJEKT/ UCHWAŁA NR 1/VI/2019

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE IZOSTAL S.A., w dniu 18 maja 2017 roku

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA ZAPLANOWANEGO NA DZIEŃ 28 KWIETNIA 2017 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IZOSTAL S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 26 KWIETNIA 2019 ROKU

2 Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. 29 września 2016 r. Warszawa PROJEKTY UCHWAŁ

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Co do pkt 2 porządku obrad

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Livechat Software SA w dniu 17 lipca 2017 roku

Temat The Annual General Meeting of Shareholders, June 16, 2015 Revised Proposals of Resolutions

Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco South Eastern Europe S.A. zwołanego na dzień 11 kwietnia 2019 roku

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach z dnia 3 kwietnia 2019 roku

I. Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Projekty uchwał na WZA Wojas S.A. w dniu r.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ NETIA S.A.

LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po przeprowadzeniu głosowania tajnego wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Ocena Rady Nadzorczej w zakresie sprawozdań Krynica Vitamin S.A. za rok 2015 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wypracowanego w roku 2015

BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ

PESEL,REGON, numer rejestru, do którego jest wpisany Akcjonariusz z określeniem rodzaju rejestru

UCHWAŁA NR ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 czerwca 2018 roku

Projekt Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A. z dnia roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 30/2014 Data sporządzenia:

Sprawozdanie z Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfela Allianz Polska OFE

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA STALPROFIL SA, zwołanego na dzień r.

PROTOKÓŁ NR 01/05/2017 posiedzenia Rady Nadzorczej spółki pod firmą Korporacja KGL Spółka Akcyjna z dnia 08 maja 2017 roku

w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PCC EXOL SA Z SIEDZIBĄ W BRZEGU DOLNYM ZAPLANOWANEGO NA DZIEŃ 8 CZERWCA 2015 R.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. z siedzibą we Wrocławiu. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

/PROJEKT/ UCHWAŁA NR 1/I/15

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU STALPROFIL S.A. W DNIU 6 CZERWCA 2012 R.

Temat: Uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 23 kwietnia 2019 roku

Uchwała nr 1/2017. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim. z dnia 24 maja 2017 roku

UCHWAŁA NR /2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI FORTE S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 28 maja 2013 roku

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

UCHWAŁA Nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 18 kwietnia 2011 r.

Uchwała nr 1. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach z dnia 28 maja 2014r.

Uchwała nr 1 z dnia 30 września 2015 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ( Spółka )

Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RADPOL S.A.

Uchwała nr 1/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IZNS Iława Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie z dnia 27 czerwca 2011 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krynica Vitamin S.A. zwołane na dzień 28 czerwca 2017 r.

Ocena Rady Nadzorczej w zakresie sprawozdań Krynica Vitamin S.A. za rok 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wypracowanego w roku 2018

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE Grupy KĘTY S.A. 24 kwietnia 2018 r.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CD PROJEKT S.A. zwołanego na dzień 23 maja 2019 roku

PEŁNOMOCNICTWO DO UCZESTNICTWA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU ATM GRUPA S.A. W BIELANACH WROCŁAWSKICH ZWOŁANYM NA DZIEŃ R.

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach z dnia 13 kwietnia 2017 roku

BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ

Ad 5) Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad:

stanowi 85,87 % kapitału zakładowego Spółki;

Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Kęty SA w dniu 2 czerwca 2011 roku.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ NETIA S.A.

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

DO: (imię i nazwisko / firma pełnomocnika) AKCJONARIUSZ (imię i nazwisko / firma Akcjonariusza)

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BYTOM S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE ZWOŁANE W DNIU 28 CZERWCA 2018 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI CDRL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W PIANOWIE W DNIU 9 MAJA 2017 ROKU

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Eko Export S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej zwołanym na dzień r.

Transkrypt:

Uchwała nr 2 z dnia 24 maja 2017 roku w sprawie oceny sprawozdania finansowego spółki Makarony Polskie SA za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku Resolution No. 2 on the assessment of the financial statements of Makarony Polskie SA for the period from 1 January 2016 to 31 December 2016 1. Działając na podstawie art. 382 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 19 lit. a Statutu Rada Nadzorcza ocenia, że sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, zbadane przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych ReVision Rzeszów - Józef Król Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, na które składa się: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 120 255 tys. zł, sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące całkowity dochód netto w wysokości 4 966 tys. zł, sprawozdanie z pozostałych całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące pozostały całkowity dochód netto w wysokości 5 032 tys. zł, sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 1 794 tys. zł, sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 69 tys. zł, dodatkowe informacje i objaśnienia. jest zgodne z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym. 1. Acting pursuant to Article 382.3 of the Code of Commercial Companies and 19.a of the Company Articles, the Supervisory Board assesses that the financial statements of the Company for the period from 1 January 2016 to 31 December 2016, audited by an entity entitled to auditing financial statements: ReVision Rzeszów Józef Król Sp. z o.o. with its registered office in Rzeszów, which consists of: introduction to the financial statements; statement of financial position as at 31 December 2016, reflecting on the side of assets and equity/liabilities, respectively, the amount of PLN 120,255,000; statement of comprehensive income for the reporting year from 1 January 2016 to 31 December 2016 reflecting total net income of PLN 4,966,000; statement of other comprehensive income for the reporting year from 1 January 2016 to 31 December 2016 reflecting other total net income of PLN 5,032,000; statement of changes in equity for the reporting year from 1 January 2016 to 31 December 2016, reflecting equity increase by PLN 1,794,000; statement of cash flows for the reporting year from 1 January 2016 to 31 December 2016, reflecting a decrease in the balance of cash by PLN 69,000; additional information and explanatory notes, complies with the books of account, the evidence documents and the actual status. 2. Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu 2. The Supervisory Board recommends to the General 1

Zgromadzeniu zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Meeting to approve the financial statements of the Company for the period from 1 January 2016 to 31 December 2016, which forms an appendix to this Resolution. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3. The Resolution comes into force on the date of its 2

Uchwała nr 3 z dnia 24 maja 2017 roku w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki Makarony Polskie SA w roku obrotowym 2016 Resolution No. 3 on the assessment of the Management Board report on the operations of the Makarony Polskie SA in the reporting year 2016 1. Działając na podstawie art. 382 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 19 lit. a) Statutu Spółki Rada Nadzorcza ocenia, że sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Makarony Polskie SA w roku obrotowym 2016, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały, jest zgodne z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym. 1. Acting pursuant to Article 382.3 of the Code of Commercial Companies and 19.a of the Company Articles, the Supervisory Board assesses that the Management Board report on the operations of Makarony Polskie SA in the reporting year 2016, which forms an appendix to this Resolution, complies with the books of account, the evidence documents and the actual status. 2. Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016. 2. The Supervisory Board recommends to the General Meeting to approve the Management Board report on the operations of the Company in the reporting year 2016. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3. The Resolution comes into force on the date of its 3

Uchwała nr 4 z dnia 24 maja 2017 roku w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Makarony Polskie za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku Resolution No. 4 on the assessment of the consolidated financial statements of the Makarony Polskie Group for the period from 1 January 2016 to 31 December 2016 1. Działając na podstawie art. 382 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 19 lit. a Statutu Spółki Rada Nadzorcza ocenia, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Makarony Polskie za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, zbadane przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych ReVision Rzeszów - Józef Król Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, na które składa się: wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 128 386 tys. zł, skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące całkowity dochód netto w wysokości 5 092 tys. zł, skonsolidowane sprawozdanie z pozostałych całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące pozostały całkowity dochód netto w wysokości 5 158 tys. zł, skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 1 920 tys. zł, skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 82 tys. zł, dodatkowe informacje i objaśnienia, jest zgodne z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym. 1. Acting pursuant to Article 382.3 of the Code of Commercial Companies and 19.a of the Company Articles, the Supervisory Board assesses that the consolidated financial statements of the Makarony Polskie Group for the period from 1 January 2016 to 31 December 2016, audited by an entity entitled to auditing financial statements: ReVision Rzeszów Józef Król Sp. z o.o. with its registered office in Rzeszów, which consists of: the introduction to the consolidated financial statements; consolidated statement of financial position as at 31 December 2016, reflecting on the side of assets and equity/liabilities, respectively, the amount of PLN 128,386,000; consolidated statement of comprehensive income for the reporting year from 1 January 2016 to 31 December 2016 reflecting total net income of PLN 5,092,000; consolidated statement of other comprehensive income for the reporting year from 1 January 2016 to 31 December 2016 reflecting other total net income of PLN 5,158,000; consolidated statement of changes in equity for the reporting year from 1 January 2016 to 31 December 2016, reflecting equity increase by PLN 1,920,000; consolidated statement of cash flows for the reporting year from 1 January 2016 to 31 December 2016, reflecting a decrease in the balance of cash by PLN 82,000; additional information and explanatory notes, complies with the books of account, the evidence documents and the actual status. 4

2. Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Makarony Polskie za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 2. The Supervisory Board recommends to the General Meeting to approve the consolidated financial statements of the Makarony Polskie Group for the period from 1 January 2016 to 31 December 2016, which forms an appendix to this Resolution. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3. The Resolution comes into force on the date of its 5

Uchwała nr 5 z dnia 24 maja 2017 roku w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Makarony Polskie w roku obrotowym 2016 Resolution No. 5 on the assessment of the Management Board report on the operations of the Makarony Polskie Group in the reporting year 2016 1. Działając na podstawie art. 382 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 19 lit. a Statutu Spółki Rada Nadzorcza ocenia, że sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Makarony Polskie w roku obrotowym 2016, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały, jest zgodne z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym. 1. Acting pursuant to Article 382.3 of the Code of Commercial Companies and 19.a of the Company Articles, the Supervisory Board assesses that the Management Board report on the operations of the Makarony Polskie Group in the reporting year 2016, which forms an appendix to this Resolution, complies with the books of account, the evidence documents and the actual status. 2. Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Makarony Polskie w roku obrotowym 2016. 2. The Supervisory Board recommends to the General Meeting to approve the Management Board report on the operations of the Makarony Polskie Group in the reporting year 2016. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3. The Resolution comes into force on the date of its 6

Uchwała nr 6 z dnia 24 maja 2017 roku w sprawie oceny wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku Spółki za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku Resolution No. 6 on assessment of the Management Board proposal for distribution of the Company net profit for the period from 1 January 2016 to 31 December 2016 1. Działając na podstawie art. 382 3 Kodeksu spółek handlowych, 19 lit. a Statutu Spółki i 4 ust. 2 lit. a Regulaminu Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA z siedzibą w Rzeszowie Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wniosek Zarządu, co do sposobu podziału zysku netto Spółki za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku oraz ustalenia terminów: dnia dywidendy i wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2016, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 1. Acting pursuant to Article 382.3 of the Code of Commercial Companies, 19.a of the Company Articles, and 4.2.a of the Supervisory Board By-law, the Supervisory Board positively assesses the proposal of the Management Board with regard to distribution of the Company net profit for the period from 1 January 2016 to 31 December 2016 and determination of the dividend record and payout dates for the reporting year 2016, which forms an appendix to this Resolution. 2. Zgodnie z art. 382 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 25 ust. 2 Statutu Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu podział zysku netto za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku w wysokości 4 965 759,43 zł (słownie: cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt dziewięć złotych 43/100) w ten sposób, że: a) kwotę 2 312 517,75 złotych (słownie: dwa miliony trzysta dwanaście tysięcy pięćset siedemnaście złotych 75/100) proponuje się przeznaczyć na wypłatę dywidendy, co oznacza wypłatę dywidendy na jedną akcję w wysokości 0,25 zł (słownie: dwadzieścia pięć groszy) brutto, b) pozostałą część zysku w kwocie 2 653 241,68 zł (słownie: dwa miliony sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście czterdzieści jeden złotych 68/100) proponuje się przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki Makarony Polskie SA. 2. In accordance with Article 382.3 of the Code of Commercial Companies and 25.2 of the Company Articles, the Supervisory Board recommends to the General Meeting to distribute the net profit for the period from 1 January 2016 to 31 December 2016 amounting to PLN 4,965,759.43 (say: four million nine hundred and sixty five thousand seven hundred and fifty nine zlotys 43/100) in the following manner: a) the amount of PLN 2,312,517.75 (say: two million three hundred and twelve thousand five hundred and seventeen zlotys 75/100) to be allocated to dividend payout, which means the paying out of dividend in the amount of PLN 0.25 (say: twenty five groshes) gross per share; b) the remaining part of the profit amounting to PLN 2,653,241.68 (say: two million six hundred and fifty three thousand two hundred and forty one zlotys 68/100) to be allocated to the supplementary capital of Makarony Polskie SA. 3. Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu 3. The Supervisory Board recommends to the 7

Zgromadzeniu ustalenie: a) dnia dywidendy (D), tj. dnia ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok 2016 - na datę 14 lipca 2017 r. b) dnia wypłaty dywidendy (W) - na datę 28 lipca 2017 r. General Meeting to determine: a) the dividend record date (R), i.e. the date of drawing up the list of shareholders entitled to dividend for 2016, as at 14 July 2017; b) the dividend payout date (P) as at 28 July 2017. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 4. The Resolution comes into force on the date of its 8

Uchwała nr 7 z dnia 24 maja 2017 roku w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016 Resolution No. 7 on the approval of the report of the Supervisory Board for the reporting year 2016 1. Rada Nadzorcza przyjmuje swoje sprawozdanie za rok obrotowy 2016, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 1. The Supervisory Board approves its report for the reporting year 2016, which forms an appendix to this Resolution. 2. Sprawozdanie Rady Nadzorczej zostanie przedstawione na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Spółki zatwierdzającym sprawozdania za rok obrotowy 2016. 2. The Supervisory Board report will be presented in the coming Annual General Meeting which is to approve the financial statements for the reporting year 2016. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3. The Resolution comes into force on the date of its 9

Uchwała nr 8 z dnia 24 maja 2017 roku w sprawie skierowania wniosku do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu Zenonowi Daniłowskiemu z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2016 Resolution No. 8 on requesting the General Meeting to grant the vote of approval to President of the Management Board Zenon Daniłowski with regard to the performance of his duties in the reporting year 2016 1. Rada Nadzorcza wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu Zenonowi Daniłowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016. 1. The Supervisory Board requests the General Meeting to grant the vote of approval to President of the Management Board Zenon Daniłowski with regard to the performance of his duties in the reporting year 2016. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2. The Resolution comes into force on the date of its W głosowaniu tajnym oddano: / The secret voting gave the following results: 10