Protokół nr 3/2010 Z plenarnego posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle z dnia 22.02.2010 roku Obecni: Olga Bieguńska, Andrzej Cichocki, Włodzimierz Czerwiński Teresa Kanty, Marian Kepal, Marek Kusiak, Joanna Łoś, Jadwiga Nowakowska, Barbara Ostaszewska, Jan Rudnicki, Waldemar Sadura, Grażyna Stadnicka, Justyna Steinbrich, Barbara Stojanowska Nieobecni: Blandyna Wasilewska usprawiedliwiona. Zaproszeni Goście: 1. Prezes Zarządu Małgorzata Szatan, 2. Zastępca Prezesa Zarządu Stanisław Siegieda, 3. Członek Zarządu Urszula Prałat, 4. Przewodnicząca KD 1 - Kinga Pielat 5. Przewodniczący KD 2 - Jerzy Mazurkiewicz 6. Przedstawiciel KD 3 - Maciej Grabowski 7. Przewodnicząca KD 6 - Irena Kowalczyk 1.Przyjęcie porządku obrad. 1. Przyjęcie porządku obrad. 2. Przyjęcie Protokołu nr 2/2010 z plenarnego posiedzenia Rady Nadzorczej dniu 18 stycznia 2010 r. 3. Przedstawienie przez Zarząd Sprawozdania z działalności Spółdzielni za IV kwartał 2009r. 4. Rozpatrzenie wniosków Prezydium oraz Prezesa Zarządu- podjęcie uchwał w sprawie przyznania premii regulaminowej dla Członków Zarządu. 5. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Spółdzielni- zmiana schematu organizacyjnego. Omówienie sytuacji Spółdzielni wobec przyjęcia nowej struktury organizacyjnej- podjęcie stosownych uchwał. 6. a) Przyjęcie Regulaminu rozliczania kosztów ciepła dla potrzeb podgrzania wody użytkowej Podjecie uchwały. b)przedstawienie przez Zarząd Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zakup i montaż wodomierzy z odczytem radiowym wraz z obsługa systemu kompleksowego rozliczania lokali mieszkalnych należących do SBM Powiśle dyskusja. c) Podjęcie decyzji w sprawie zakupu i montażu wodomierzy z odczytem radiowym wraz z obsługą systemu kompleksowego rozliczania lokali mieszkalnych należących do SBM Powiśle podjęcie uchwały w sprawie obciążenia kosztami użytkowników lokali. 7. Sprawy wniesione w tym sprawy różne. Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Marek Kusiak przedstawił porządek obrad i zaproponował zmianę kolejności punkt 5 (obecnie pkt.4) rozpatrywać po punkcie 3. W punkcie 6 wstawić słowo dyskusja. Pan Waldemar Sadura proponuje w punkcie 4 (obecnie pkt. 5) wykreślić rozbicie na podpunkty a i b. Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Marek Kusiak poddał pod głosowanie przyjęcie Porządku Obrad z uwzględnieniem zaproponowanych zmian. Za przyjęciem porządku obrad głosowało Przeciw przyjęciu porządku obrad głosowało Wstrzymało się 14 osób 1
2.Przyjęcie Protokołu nr2/2010 z plenarnego posiedzenia Rady Nadzorczej dniu 18 stycznia 2010 r. Pan Jerzy Mazurkiewicz zaproponował w pkt.6 str.5 dotyczącym jego wypowiedzi wprowadzenie zapisu Pan Jerzy Mazurkiewicz przypomniał wniosek o konieczności rozwiązania wniosku zgłoszonego przez panią Kryńską. Przewodniczący Komisji GZMiT pan Włodzimierz Czerwiński zaproponował w pkt.6 zamiast zaplanowane kwoty w planie remontów znacznie odbiegają od cen oferowanych przez wykonawców wpisać są dwukrotnie niższe niż oferowane podczas przetargów. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej pani Barbara Ostaszewska w pkt.6 str.6 zaproponowała zamiast złożyła wniosek o zwołanie Przedstawicieli Komitetów Domowych, członków Komisji GZMiT oraz Działu Technicznego w celu wspólnego opracowania oraz zaopiniowania projektów planów remontów wpisać zaopiniowania projektów dróg ppoż. i innych zabezpieczeń ppoż. Przewodniczący Komisji Członkowsko-Mieszkaniowej pan Marian Kepal zaproponował w pkt.6 str.6 w ustępie przewodniczący Rady Nadzorczej pan Marek Kusiak poddał pod głosowanie dopisać po dyskusji poddał pod głosowanie Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Marek Kusiak po dyskusji poddał pod głosowanie przyjęcie Protokołu nr 2/2010 wraz z zaproponowanymi poprawkami. Za przyjęciem głosowało Przeciw głosowało Wstrzymało się 13 osób 3.Przedstawienie przez Zarząd Sprawozdania z działalności Spółdzielni za IV kwartał 2009r. Prezes Zarządu pani Małgorzata Szatan zreferowała sprawozdanie z działalności SBM Powiśle. W IV kwartale czas pracy Zarządu upływał głównie na uwłaszczeniach podpisywane było po 30 aktów notarialnych dziennie. Przekształcenia dokonywane były w dwóch Kancelariach Notarialnych. Zostało dokonanych do tej pory ponad 300 przekształceń lokali. Do załatwienia pozostaje: złożenie wniosku o wpis do księgi wieczystej dot. nieruchomości Solec 83, rozwiązanie problemu podwójnie hipotekowanego gruntu dot. nieruchomości Solec115, Tamka 17 i Tamka 19/23, rozwiązanie problemu nieuregulowanego stanu prawnego dot. nieruchomości Dobra 19 i Solec 54 obie sprawy są w Sądzie. Ważnym wydarzeniem było Walne Zgromadzenie, które odbyło się 28 listopada 2009. Uczestniczyło w nim 150 członków SBM Powiśle. Sprawą do rozważenia, w razie dalszego zwiększania frekwencji na zebraniach, pozostaje znalezienie nowej sali, ponieważ wynajmowana do tej pory przy ul. Jasnej 1 nie pomieści więcej osób. W IV kwartale odbyły się zebrania członków w poszczególnych Komitetach. w związku z dużym zainteresowaniem członków warto, aby takie zebrania odbyły się przed każdym Walnym Zgromadzeniem. Została zmieniona firma wywożąca odpady. Od 1.04.2010 Spółdzielnia będzie korzystała z usług firmy Lekaro. Udało się wynegocjować niższe ceny wywozu odpadów. Został wynajęty ciągnik do usuwania zwałów śniegu, aby nie dopuścić do zalania nieruchomości. W związku z warunkami atmosferycznymi, na wiosnę konieczne będzie przeprowadzenie przeglądu pokryć oraz obróbek blacharskich wszystkich dachów. Ponadto w IV kwartale Zarząd: przygotowywał się do sprawozdania finansowego z działalności za 2009, 2
rozpoczął procedurę przetargową dotyczącą wymiany instalacji wod-kan w budynku Ludna 10 oraz wymiany ślusarki okiennej w budynku przy ul. Solec 109. Odnośnie wymiany ślusarki okiennej przetarg nie odbył się w wyznaczonym terminie, ponieważ została złożona tylko jedna oferta. Zostało wysłane zaproszenie do wzięcia udziału w przetargu. przygotowywany jest przetarg na docieplenie budynków przy ul. Tamka 17 i Solec 83. W dyskusji nad sprawozdaniem Zarządu z działalności SBM Powiśle, udział wzięli Barbara Ostaszewska, Urszula Prałat, Włodzimierz Czerwiński, Waldemar Sadura, Olga Bieguńska. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej pani Barbara Ostaszewska zapytała czy została wybrana firma mająca przeprowadzić lustrację. Członek Zarządu pani Urszula Prałat wyjaśniła, że zgodnie z ustaleniami na poprzednim zebraniu została wybrana firma Buchalter i po rozmowach przeprowadzonych z tą firmą ma zostać skierowana do Spółdzielni osoba, która przeprowadzi lustrację za lata 2007-2009 i dokona skróconego opisu strony finansowej SBM Powiśle za 2009 r. Przewodniczący Komisji GZMiT pan Włodzimierz Czerwiński zapytał czy firma Lekaro będzie skutecznie przeprowadzała segregację i wywóz odpadów. Prezes Zarządu pani Małgorzata Szatan wyjaśniła, że firma zobowiązała się do selektywnej zbiórki odpadów. Dostarczone zostaną specjalne pojemniki, a po odpady segregowane będzie przyjeżdżała śmieciarka, która będzie w stanie wywozić różne rodzaje odpadów oddzielnie. Zastępca Przewodniczącego GZMiT pan Waldemar Sadura zwrócił uwagę na rozbieżność jaka występuje w Sprawozdaniu Zarządu w pkt.4 str.4 ppkt.6 z uchwałą podjętą na Walnym Zgromadzeniu oraz na błędnie podany numer budynku przy ul. Orłowicza w pkt.4.str.4 ppkt.a) jest 6 powinno być 8. Prezes Zarządu pani Małgorzata Szatan wyjaśniła, że w sprawie pkt.4 str.4 ppkt. 6 plan remontów na 2010 r.został przyjęty na Walnym Zgromadzeniu i stanowi załącznik do Uchwały nr 4/2010. Członek Komisji Członkowsko-Mieszkaniowej pani Olga Bieguńska podjęła problem czasu jaki ma protokolantka na oddanie sprawozdania z Walnego Zgromadzenia. Konieczne jest wyegzekwowanie jak najkrótszego terminu spisywania przez nią protokołu, bo wymaga on jeszcze opracowania przez inne osoby. Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Marek Kusiak po dyskusji poddał pod głosowanie Uchwałę nr 9/2010 Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia Sprawozdania Zarządu z działalności SBM Powiśle za IV kwartał 2009 r. Uchwała Nr 9/2010 w sprawie przyjęcia Sprawozdania Zarządu za IV kwartał 2009 r. Na podstawie 58 pkt. 2 ppkt. a) i b) Statutu Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle uchwala się, co następuje: Przyjąć do akceptującej wiadomości przedstawione przez Zarząd Sprawozdanie z działalności Spółdzielni za IV kwartał 2009 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały. za podjęciem uchwały głosowało 13 osób przeciwko głosowało wstrzymało się od głosowania 3
4.Rozpatrzenie wniosków Prezydium oraz Prezesa Zarządu- podjęcie uchwał w sprawie przyznania premii regulaminowej dla Członków Zarządu. Salę obrad opuścili wszyscy goście. Rozpoczęła się dyskusja członków Rady Nadzorczej oceniająca pracę członków Zarządu i przyznania im premii uznaniowej. Po zakończonej wymianie zdań Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Marek Kusiak poddał kolejno pod głosowanie trzy Uchwały: Uchwałę nr 10/2010 w sprawie przyznania premii za IV kwartał dla Prezesa Zarządu pani Małgorzaty Szatan w wysokości 25%, Uchwałę nr 11/2010 w sprawie przyznania premii dla Członka Zarządu pani Urszuli Prałat w wysokości 20% oraz Uchwałę nr 12/2010 w sprawie premii dla Zastępcy Zarządu pana Stanisława Segiedy. Uchwała Nr 10/2010 w sprawie ustalenia wysokości premii kwartalnej dla Prezesa Zarządu. Na podstawie 2 ust. 2 Regulaminu wynagradzania Członków Zarządu w Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej nr 9/2007 z dnia 22.10.2007 r., uchwala się, co następuje: Ustala się Prezesowi Zarządu Pani Małgorzacie Szatan premię uznaniową za IV kwartał 2009 r. w wysokości 25 % kwartalnego wynagrodzenia brutto. za podjęciem uchwały głosowało 14 osób przeciwko głosowało Uchwała Nr 11/2010 w sprawie ustalenia wysokości premii kwartalnej dla Członka Zarządu. Na podstawie 2 ust. 2 Regulaminu wynagradzania Członków Zarządu w Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej nr 9/2007 z dnia 22.10.2007 r., uchwala się, co następuje: Ustala się Członkowi Zarządu Pani Urszuli Prałat premię uznaniową za IV kwartał 2009 r. w wysokości 20 % kwartalnego wynagrodzenia brutto. za podjęciem uchwały głosowało 14 osób przeciwko głosowało 4
W wyniku dyskusji Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Marek Kusiak zdecydował o zmianie brzmienia treści Uchwały nr 12/2010. Poddał pod głosowanie Uchwałę w sprawie nie przyznawania premii dla Zastępcy Zarządu panu Stanisławowi Siegiedzie. Uchwała Nr 12/2010 w sprawie ustalenia wysokości premii kwartalnej dla Zastępcy Prezesa Zarządu ds. technicznych. Na podstawie 2 ust. 2 Regulaminu wynagradzania Członków Zarządu w Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej nr 9/2007 z dnia 22.10.2007 r., uchwala się, co następuje: Nie przyznaje się premii uznaniowej za IV kwartał 2009 r. Zastępcy Prezesa Zarządu ds. technicznych Panu Stanisławowi Siegieda. za podjęciem uchwały głosowało 13 osób przeciwko głosowało 4.Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Spółdzielni- zmiana schematu organizacyjnego. Omówienie sytuacji Spółdzielni wobec przyjęcia nowej struktury organizacyjnej- podjęcie stosownych uchwał. Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Marek Kusiak przedstawił nowy schemat organizacyjny SBM Powiśle i poddał go pod dyskusję. Głos zabrali: Jan Rudnicki, Grażyna Stadnicka, Waldemar Sadura, Włodzimierz Czerwiński, Joanna Łoś, Barbara Ostaszewska. Ponieważ w czasie omawiania nowego schematu struktury organizacyjnej Spółdzielni członkowie Rady Nadzorczej pozytywnie ocenili koncepcję stworzenia nowego stanowiska kierownika d/s techniczno-administracyjnych, który nie będzie wchodził w skład członków Zarządu, Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Marek Kusiak zarządził przeprowadzenie tajnego głosowania dotyczącego podjęcia Uchwały nr 13/2010 o odwołaniu Zastępcy Prezesa Zarządu d/s technicznych pana Stanisława Siegiedy oraz rozwiązania z nim umowy o pracę. Przewodniczący zarządził też powołanie Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia tajnego głosowania. Zgłosiły się panie: Olga Bieguńska i Joanna Łoś. Obie kandydatury zostały jednogłośnie przyjęte. Komisja Skrutacyjna przeprowadziła głosowanie o odwołaniu Zastępcy Prezesa Zarządu pana Stanisława Siegiedy i ogłosiła wynik tego głosowania. Oddano 14 ważnych głosów. Za odwołaniem Zastępcy Prezesa pana Stanisława Siegiedy głosowało 12 osób Przeciw odwołaniu Zastępcy Prezesa głosowało Wstrzymała się Przewodniczący Rady Nadzorczej ogłosił przyjęcie Uchwały nr 13/2010 i przygotował pismo rozwiązujące umowę o pracę z panem Stanisławem Siegiedą. 5
Uchwała Nr 13/2010 w sprawie odwołania Pana Stanisława Siegiedy z funkcji Zastępcy Prezesa Zarządu ds. technicznych oraz rozwiązania z nim umowy o pracę. Rada Nadzorcza, na podstawie 58 pkt. 4 i 13 Statutu SBM Powiśle, w związku z art. 30 1 pkt. 2, art. 36 1 pkt 3 i art.36 1 1 Kodeksu pracy uchwala co następuje: Odwołuje się w głosowaniu tajnym Pana Stanisława Siegiedę z funkcji Zastępcy Prezesa Zarządu ds. technicznych. Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do Uchwały. Jednocześnie na podstawie art. 30 1 pkt. 2 w związku z art. 36, 1 pkt 3 i 36 1 1 kodeksu pracy, rozwiązuje się umowę o pracę z Panem Stanisławem Siegiedą zawartą w dniu 14.06.2004 r. z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na dzień 31.05.2010 r. Upoważnia się Przewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej do podpisania i wręczenia Panu Stanisławowi Siegiedzie oświadczenia woli, o którym mowa w 4. Zobowiązuje się Zarząd oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej do protokolarnego przyjęcia spraw i dokumentów od Pana Stanisława Siegiedy. 5. Następnie Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Marek Kusiak poddał pod głosowanie Uchwałę nr 14/2010 dotyczącą przyjęcia schematu organizacyjnego SBM Powiśle. Uchwała Nr 14/2010 w sprawie zatwierdzenia struktury organizacyjnej Spółdzielni. Na podstawie 58 pkt. 3 Statutu, uchwala się, co następuje: Zatwierdza się nową Strukturę organizacyjną Spółdzielni zgodnie ze schematem stanowiącym załącznik do Uchwały. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 22 lutego 2010 r. za podjęciem uchwały głosowało 12 osób przeciwko głosowało 2 osoby 6.a) Przyjęcie Regulaminu rozliczania kosztów ciepła dla potrzeb podgrzania wody użytkowej Podjecie uchwały. b)przedstawienie przez Zarząd Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zakup i montaż wodomierzy z odczytem radiowym wraz z obsługa systemu kompleksowego rozliczania lokali mieszkalnych należących do SBM Powiśle dyskusja. 6
c) Podjęcie decyzji w sprawie zakupu i montażu wodomierzy z odczytem radiowym wraz z obsługą systemu kompleksowego rozliczania lokali mieszkalnych należących do SBM Powiśle podjęcie uchwały w sprawie obciążenia kosztami użytkowników lokali. Na tę część obrad wrócili na salę zaproszeni Goście. Po dyskusji zaproponowano aby Komitety Domowe wyraziły opinię na temat ewentualnego zainstalowania liczników wody z odczytem radiowym. 7.Sprawy wniesione w tym sprawy różne. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła plan pracy Komisji na 2010 rok. Zapoznano się ze sprawą zażalenia pana Kowalczyka dotycząca zakupu przez niego suszarni. Jest w tej sprawie opinia Komitetu Domowego nr 6. Z pism przesłanych do Rady, wynika, że sprawa powinna być ponownie postawiona na Walnym Zgromadzeniu. Pan Waldemar Sadura zgłosił zastrzeżenia do pracy kancelarii prawnej pani Blandyny Kańskiej, która według niego nie wygrała żadnej sprawy. Prezes Zarządu wyjaśniła, że w dwóch wypadkach udało się tej kancelarii wygrać sprawę, ale jeśli Komitet Domowy uważa, że należy skorzystać z innej Kancelarii to powinien wystosować w tej sprawie wniosek. Pani Barbara Ostaszewska zwróciła uwagę na trudności w poruszaniu się po chodnikach z powodu zbyt wąskich przejść powstałych w czasie odśnieżania chodników. Prezes Zarządu wyjaśniła, że jest to wynik trudności jakie są ze sprzątaniem śniegu tym roku. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Nadzorczej zamknął obrady. Sekretarz Rady Nadzorczej Przewodniczący Rady Nadzorczej Jadwiga Nowakowska Marek Kusiak Załączniki do protokołu: 1. Lista obecności wraz z porządkiem obrad. 2. Sprawozdanie z działalności Zarządu za IV kwartał 2009 r. 3. Wniosek Prezydium Rady Nadzorczej w sprawie wysokości premii za IV kwartał 2009r. dla Prezesa Zarządu Pani Małgorzaty Szatan. 4. Wniosek Pani Prezes Zarządu w sprawie wysokości premii za IV kwartał 2009r. dla Zastępcy Prezesa Zarządu Pana Stanisława Siegiedy oraz Członka Zarządu Pani Urszuli Prałat. 7