Protokół Nr XVI/2009 z posiedzenia Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Działdowszczyzna odbytego w dniu 18.08.2009r. Obrady trwały w godz. 13.00 14.00 Ustawowy skład Zgromadzenia wynosi 20 osób, w posiedzeniu zgodnie z załączoną listą obecności uczestniczy 16 osób, które reprezentują sześć gmin uczestników Związku (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.) W posiedzeniu uczestniczyli 1. Kazimierz Kordecki Przewodniczący Zarządu Związku 2. Irena Roda Główny księgowy Związku Przebieg posiedzenia Ad. pkt 1 Pani Teresa Majorowska - Przewodnicząca Zgromadzenia otworzyła posiedzenie, powitała jego uczestników oraz stwierdziła prawomocność obrad. Ad. pkt 2 Pani Teresa Majorowska przedstawiła proponowany porządek obrad Zgromadzenia Proponowany porządek obrad 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku posiedzenia. 3. Przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia. 4. Zapytania i wolne wnioski. 5. Podjęcie Uchwały Zgromadzenia w sprawie wyboru Członków Zarządu Związku 6. Podjęcie Uchwały Zgromadzenia w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Odpadami dla gmin Członków Ekologicznego Związku Gmin,,Działdowszczyzna na lata 2008-2012. 7. Podjęcie Uchwały zmieniającej Uchwałę Nr VIII/31/08 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin,,Działdowszczyzna w Działdowie z dnia 28.04.2008r. w sprawie Powołania Pełnomocnika ds. realizacji projektu oraz jednostki realizującej projekt. 8. Podjęcie Uchwały Zgromadzenia w sprawie przystąpienia do budowy budynku socjalno - biurowego w Działdowie przy ul. Przemysłowej. 9. Podjęcie Uchwały Zgromadzenia w sprawie zmiany budżetu na 2009 rok. 10. Sprawy bieżące. Proponowany porządek Zgromadzenie przyjęło bez uwag. Ad. pkt 3 Pani Teresa Majorowska Przewodnicząca Zgromadzenia zaproponowała, aby protokół z poprzedniego posiedzenia Zgromadzenia przyjąć bez odczytywania. Zgromadzenie przyjęło protokół jednogłośnie. Ad. pkt 4 Nie złożono zapytań i wolnych wniosków.
Ad. pkt 5 przekazał, że w dniu 17 kwietnia 2009 roku został opublikowany obwieszczeniem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Statut Związku. W związku z czym wszystkie gminy stały się pełnoprawnymi członkami zgromadzenia EZG Działdowszczyzna. W związku z powyższym Pan Przewodniczący poprosił o zgłoszenie przedstawicieli gmin (Kozłowo, Lubawa, Grodziczno) na wybór członków Zarządu. Ponadto przekazał, że nieobecni są przedstawiciele Gminy Janowiec Kościelny w związku z czym wybór członka Zarządu Gminy Janowiec Kościelny odbędzie się na najbliższym posiedzeniu Zgromadzenia. Pan Edmund Ligman Wójt Gminy Rybno zgłosił kandydaturę następujących osób na członka Zarządu: 1 Gmina Kozłowo- Pan Jacek Jankowski 2. Gmina Grodziczno Pan Kazimierz Konicz 3. Gmina- Miasto Lubawa Pan Edmund Standara Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na udział w wyborach. Pani Teresa Majorowska Przewodnicząca Zgromadzenia poprosiła członków Zgromadzenia o wybór komisji skrutacyjnej. Komisja skrutacyjna została wybrana w następującym składzie: Przewodniczący Michał Niedźwiecki Członkowie- Jan Przyborski, Edmund Ligman Komisja przygotowała karty i przeprowadziła głosowanie tajne na poszczególnych członków Zarządu. Wyniki głosowania przedstawił Przewodniczący Komisji. W wyniku głosowania Kandydat Pan Kazimierz Konicz otrzymał 15 głosów za poczym Uchwała Nr XVI/ 50 /09 w sprawie: wyboru członka Zarządu Ekologicznego Związku Gmin Działdowszczyzna W wyniku głosowania Kandydat Pan Jacek Jankowski otrzymał 15 głosów za poczym Uchwała Nr XVI/ 51 /09 w sprawie: wyboru członka Zarządu Ekologicznego Związku Gmin Działdowszczyzna W wyniku głosowania Kandydat Pan Edmunda Standara otrzymał 15 głosów za poczym
Uchwała Nr XVI/ 52 /09 w sprawie: wyboru członka Zarządu Ekologicznego Związku Gmin Działdowszczyzna Protokół z głosowania tajnego w sprawie wyboru Członka Zarządu stanowi załącznik nr 2 do protokołu. Uchwały w sprawie wyboru członka Zarządu Ekologicznego Związku Gmin Działdowszczyzna w Działdowie stanowią załącznik do protokołu Nr 3-5 Ad. pkt 6 Przekazał, że zgodnie z ustawą o odpadach co 4 lata sporządza się aktualizację planów gospodarki odpadami. Projekt planu został zaopiniowanych przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Starostę Powiatowego, Regionalne Dyrekcje Zarządy Gospodarki Wodnej w Gdańsku i Warszawie oraz gminy członków Zarządu. Drobne uwagi jakie zostały wniesione przez Starostwo Powiatowe ( tj. uzupełnienia tabeli dotyczącej zezwoleń na odbiór i transport odpadów komunalnych wydanych przez Starostę Działdowskiego) oraz Rad Gmin Lidzbark i Rybno (tj. wprowadzenia zapisu mówiącego o wykorzystaniu rolniczym osadów ściekowych oraz rekultywacji gruntów z zastosowanie odpadów z procesów termicznych wytworzonych poza terenem gmin członków EZG Działdowszczyzna ) zostały naniesione do planu gospodarki odpadami. Następnie Pan Przewodniczący przeczytał projekt uchwały. Przewodnicząca Zgromadzenia Pani Teresa Majorowska, zapytała czy są jakieś pytania i poprosiła członków Zgromadzenia o głosowanie. Następnie Zgromadzenie Uchwałę Nr XVI/ 53 /09 w sprawie: przyjęcia Planu Gospodarki Odpadami dla gmin Członków Ekologicznego Związku Gmin,,Działdowszczyzna na lata 2008-2012. Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu. Ad. pkt 7 i 8 Przekazał, że uchwała ta proponowana jest członkom Zarządu w związku z tym, że inwestycja realizowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 nie obejmuje budynku socjalno biurowego, gdyż składając wniosek o dofinansowanie projektu trzeba było wykluczyć budowę budynku nr 4 ponieważ wartość kwoty dofinansowania była za niska, żeby obejmowała cały projekt. Natomiast
pozwolenie na budowę obejmuje całość inwestycji. Wydane pozwolenie na budowę wygasa 18 września br. Trudno jest przewidzieć, kiedy zostanie wyłoniony wykonawca na realizację tej inwestycji. Zanim wygaśnie decyzja można rozpocząć prace budowlane przy budowie budynku socjalno-biurowego przy udziale środków własnych i przez zakład budżetowy Związku - Komunalny Zakład Gospodarki Odpadami Osadus. Następnie Pan Przewodniczący przeczytał projekty uchwał. Przewodnicząca Zgromadzenia Pani Teresa Majorowska, zapytała czy są jakieś pytania i poprosiła członków Zgromadzenia o głosowanie. Następnie Zgromadzenie Uchwałę Nr XVI/ 54 /09 zmieniającej Uchwałę Nr VIII/31/08 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin,,Działdowszczyzna w Działdowie z dnia 28.04.2008r. w sprawie Powołania Pełnomocnika ds. realizacji projektu oraz jednostki realizującej projekt oraz Zgromadzenie jednogłośnie Uchwałę Nr XVI/ 55 /09 w sprawie przystąpienia do budowy budynku socjalno - biurowego w Działdowie przy ul. Przemysłowej. Uchwały stanowią załącznik nr 7 i 8 do protokołu. Ad. pkt 9 Pani Irena Roda Główny księgowy Związku przedstawiła projekt uchwały, który dotyczy zwiększenia budżet po stronie dochodów o kwotę 51.347,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały oraz zwiększenia budżetu po stronie wydatków o kwotę 86.347,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Ogólna kwota budżetu po zmianach wynosi: po stronie dochodów 2.604.457,00 natomiast po stronie wydatki 3.199.944,00. Zwiększenia planu dotyczą: a) kwota 51.347,00 jako wpłaty gmin na zadanie inwestycyjne pn. "Stacja przeładunkowa odpadów wraz z sortownią w Działdowie przy ul. Przemysłowej" /wymienioną kwotę gminy dostały w układzie wykonawczym budżetu, wpłaty gmin nie zwiększą się/. b) Zwiększono plan na wynagrodzenia i pochodne w związku z podwyżką wynagrodzenia Przewodniczącego Zarządu i zatrudnienie pracownika w biurze EZG. c) 200,00 na zakup akcesoriów komputerowych. Przewodnicząca Zgromadzenia Pani Teresa Majorowska zapytała czy są jakieś pytania i poprosiła członków Zgromadzenia o głosowanie.
Następnie Zgromadzenie Uchwałę Nr XVI/ 56 /09 w sprawie: zmiany budżetu na 2009 rok. Uchwały stanowią załącznik nr 9 do protokołu. Ad pkt. 9 przekazał, że w przetargu na budowę SPO bierze udział 15 oferentów. Zostało złożonych 150 zapytań do specyfikacji oraz 3 protesty dotyczące kar umownych, zapisów co do konsorcjum oraz zapłaty na rzecz podwykonawcy. Wizytację terenu odbyło ok. 12 oferentów. W dniu 31.07.2009r. została podpisana umowa na pełnienie funkcji Inwestora zastępczego z Przedsiębiorstwem Usługowo-Budowlanym Inspec z Olsztyna. Wobec wyczerpania porządku obrad przewodnicząca Zgromadzenia Pani Teresa Majorowska zamknęła posiedzenie. Protokołowała Aneta Przyborska Przewodniczący Zgromadzenia Teresa Majorowska