PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY DOMEX-BUD Development SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU r.

Podobne dokumenty
Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVERTIGO S.A. z dnia 19 czerwca 2017r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art k.s. h., uchwala co następuje:

B3SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA Z

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia E-Solution Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu podjęte w dniu r.

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy w dniu 28 listopada 2017 roku

FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU B3SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA w dniu 30 listopada 2010 roku

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy w dniu 28 listopada 2017 roku

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ADVERTIGO S.A. zwołanego na dzień 19 czerwca 2017 r.

UCHWAŁA NR [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia 14 września 2010r.

6) Produkcja wyrobów nożowniczych, sztućców, narzędzi i wyrobów metalowych ogólnego przeznaczenia (PKD 25.7), )

Uchwała nr 22 z dnia 1 września 2010 roku

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ADVERTIGO S.A. zwołanego na dzień 28 maja 2018 r.

Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie z dnia 8 sierpnia 2013 roku w sprawie wyboru

UCHWAŁY PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU MOSTOSTAL ZABRZE S.A. W DNIU 20 SIERPNIA 2014 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRONOX TECHNOLOGY Spółki Akcyjnej w upadłości układowej 3 lutego 2010 roku

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy w dniu 20 czerwca 2016 roku

Szczegółowy porządek obrad:

Rejestru Sądowego TREŚĆ ART.6 STATUTU SPÓŁKI STOPKLATKA SA PRZED I PO ZMIANACH

PROJEKT UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MODECOM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W OŁTARZEWIE W DNIU 17 GRUDNIA 2013 ROKU

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu z dnia 16 października 2018 roku

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ZETKAMA S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 25 SIERPNIA 2016 R.

Porządek obrad i projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPTeam S.A. zwołane na dzień 26 listopada 2013 r.

FORMULARZ. do głosowania korespondencyjnego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ZETKAMA S.A. w dniu 25 sierpnia 2016 roku

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą MODECOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Ołtarzewie z dnia 17 grudnia 2013 roku 1 2

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE LASER - MED S.A. ZWOŁANE NA R.

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Nationale-Nederlanden Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego. Spółka: Lentex S.A.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści:

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONANIE GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

1. Imię i nazwisko/nazwa: PEŁNOMOCNICTWO

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE TIM S.A. W DNIU 05 PAŹDZIERNIKA 2018 r.

Obecna treść 6 Statutu:

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść proponowanych zmian

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A. z siedzibą w Tarnowcu w dniu 19 lutego 2016 roku

Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez mocodawcę. II. DANE MOCODAWCY UDZIELAJĄCEGO PEŁNOMOCNICTWA

Temat: Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZETKAMA S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Leonidas Capital Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu, w oparciu o art KSH, uchwala co następuje:

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE "LENTEX" SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANE NA DZIEŃ 16 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU

UCHWAŁA nr 3 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyłącza tajność przy głosowaniu w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej. przeciwko 0 głosów

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. z siedzibą we Wrocławiu w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

FORMULARZ INSTRUKCJI WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

FORMULARZ POZWALAJĄCY WYKONYWAĆ PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

TAURON Polska Energia S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 14 września 2010r. FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA

PROJEKT UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MODECOM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W STAREJ IWICZNEJ W DNIU 15 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU

Projekt nr 1 Uchwała nr /2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus Spółki Akcyjnej z dnia 13 listopada 2014 roku

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach zwołanego na dzień 19 grudnia 2014 roku

TAURON Polska Energia S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 14 września 2010r. FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA

PROJEKT UCHWAŁ na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dr Kendy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 28 czerwca 2012 roku

Proponuje się wprowadzenie zmian w Statucie Spółki w ten sposób, że:

Projekty uchwał na WZA INTERSPORT Polska S.A. zwołane na 17 czerwca 2015 roku wraz z uzasadnieniem.

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

II.DANE MOCODAWCY(AKCJONARIUSZA) Imię i nazwisko/firma: Adres:.. Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS: PESEL:.. NIP:.

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się Pana Mariusza Tomasika.

UCHWAŁA NR 1. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZETKAMA S.A. z dnia 15 grudnia 2009 roku

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MOSTOSTAL ZABRZE S.A. 20 SIERPNIA 2014 r.

Dotychczasowe brzmienie 3 Statutu Spółki:

Sprawozdanie z głosowania na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki OPONEO.PL S.A..

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY EGB INVESTMENTS S.A. ZWOŁANEGO NA 25 LISTOPADA 2014 R.

FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY DOMEX BUD Development S.A. w dniu r.

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA. Pan /Pani* Ulica, nr lokalu. Miasto, kod pocztowy. Kontakt Kontakt telefoniczny

Proponowane zmiany statutu Spółki: Zmieniona zostaje treść 6 ust. 1 statutu Spółki poprzez dodanie punktów o numerach 100) oraz 101).

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRONOX TECHNOLOGY Spółki Akcyjnej w upadłości układowej 25 listopada 2009 roku

M.W. TRADE (MWT): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Raport bieŝący nr 18/2009. Podstawa prawna:

1 Wybór Przewodniczącego

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE TIM S.A. KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 05 PAŹDZIERNIKA 2018 r.

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY CI GAMES SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 14 WRZEŚNIA 2017 ROKU

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zwołanego na dzień r.

LOKATY BUDOWLANE S.A.

FORMULARZE POZWALAJĄCE NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Asseco South Eastern Europe S.A. w dniu 12 kwietnia 2012 roku.

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

DOKOKANO NASTĘPUJĄCYCH ZMIAN STATUTU EMITENTA:

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Trans Polonia z siedzibą w Tczewie zwołanego na dzień 10 maja 2011 r.

UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 22 czerwca 2009 roku

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki Asseco Poland S.A., PZU Złota Jesień,

Raport Bieżący. Spółka: INTELIWIS Numer: 9/2008

UCHWAŁA NUMER 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A. z siedzibą w Zielonej Górze z dnia roku

Ogłoszenie Zarządu OPONEO.PL S.A. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A.

Artykuł 7 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie ( Spółka )

NOTARIALNY. P R O T O K Ó Ł Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej

Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Multimedia Polska S.A. w dniu 28 września 2009 r.

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skyline Investment S.A. zwołanego na dzień 29 sierpnia 2008 r.: 1.Otwarcie obrad Zgromadzenia.

Uchwała nr 1/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Apator - Spółka Akcyjna z dnia 6 grudnia 2010 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ. Raport bieżący nr 12 / 2014 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Projekty uchwał na NWZA spółki PC Guard SA w dniu 7 lipca 2009, godz Uchwała nr 3

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ. Postanowienia ogólne

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY CI GAMES SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 7 WRZEŚNIA 2015

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: PLASTPACK COMPANY S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 16 WRZEŚNIA 2015 ROKU

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY EGB INVESTMENTS S.

Polski Koncern Mięsny DUDA Spółka Akcyjna z/s w Warszawie projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 19 listopada 2012 roku

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE OPEN FINANCE S.A

Działając na podstawie art ksh Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki

Proponowane zmiany do Statutu INTERSPORT Polska S.A.

Transkrypt:

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY DOMEX-BUD Development SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 12.03.2014 r. Uchwała Nr 01/03/2014 siedzibą we Wrocławiu z 12.03.2014 r. w sprawie powołania przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Działając na podstawie art. 409 KSH oraz 10 ust. 10 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie DOMEX-BUD Development S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano.. ważnych - przeciw uchwale:. głosów, - wstrzymujących się:.. głosów. Uchwała Nr 02/03/2014 siedzibą we Wrocławiu z 12.03.2014 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie DOMEX-BUD Development S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki opublikowany na stronie

internetowej Spółki http://www.bpx.pl oraz na stronie http://www.domex-bud.pl/ w dniu 14.02.2014 r., w następującym brzmieniu: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania na członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Bogusława Cieślaka. 5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania na członka Rady Nadzorczej Spółki Pani Bianki Kunickiej-Chudzikowskiej. 6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania na członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Tomasza Chudzikowskiego. 7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania na członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Macieja Wiśniewskiego. 8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania na członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Jarosława Kuśnierza. 9. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie ustalenia zasad oraz wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Spółki. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany sposobu reprezentacji Spółki. 13. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 14. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano.. ważnych - przeciw uchwale: głosów, - wstrzymujących się: głosów. Uchwała Nr 03/03/2014 siedzibą we Wrocławiu z 12.03.2014 r. w sprawie powołania na członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Bogusława Cieślaka.

Działając na podstawie art. 385 1 KSH oraz 10 ust. 14 pkt. a i 11 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Bogusława Cieślaka. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano.. ważnych Uchwała Nr 04/03/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DOMEX-BUD Development Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu z 12.03.2014 r. w sprawie powołania na członka Rady Nadzorczej Pani Bianki Kunickiej-Chudzikowskiej Działając na podstawie art. 385 1 KSH oraz 10 ust. 14 pkt. a i 11 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej Spółki Panią Biankę Kunicką-Chudzikowską. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano.. ważnych Uchwała Nr 05/03/2014

siedzibą we Wrocławiu z 12.03.2014 r. w sprawie powołania na członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Tomasza Chudzikowskiego Działając na podstawie art. 385 1 KSH oraz 10 ust. 14 pkt. a i 11 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Tomasza Chudzikowskiego. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano.. ważnych Uchwała Nr 06/03/2014 siedzibą we Wrocławiu z 12.03.2014 r. w sprawie powołania na członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Macieja Wiśniewskiego Działając na podstawie art. 385 1 KSH oraz 10 ust. 14 pkt. a i 11 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Macieja Wiśniewskiego. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano.. ważnych Uchwała Nr 07/03/2014 siedzibą we Wrocławiu z 12.03.2014 r. w sprawie powołania na członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Jarosława Kuśnierza Działając na podstawie art. 385 1 KSH oraz 10 ust. 14 pkt. a i 11 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Jarosława Kuśnierza Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano.. ważnych Uchwała Nr 08/03/2014 siedzibą we Wrocławiu z 12.03.2014 r. w sprawie ustalenia zasad oraz wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 392 KSH oraz 0 ust. 14 pkt. b Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ustalić wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej w wysokości 1000 zł za posiedzenie oraz zwrot kosztów dojazdów związanych z pracami Rady. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano.. ważnych Uchwała Nr 09/03/2014 siedzibą we Wrocławiu z 12.03.2014 r. w sprawie zmiany nazwy Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia nazwę Spółki na: BPX Spółka Akcyjna. Zmienia się 1 Statutu Spółki DOMEX-BUD Development S.A. w ten sposób, że nadaje się mu następujące brzmienie: 1. Firma Spółki brzmi BPX Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać nazwy skróconej BPX S.A. 3. Siedzibą Spółki jest Wrocław. 3 Tekst jednolity zmienionego Statutu Spółki, zgodnie z 13 ust. 4 pkt. m Statutu, zostanie ustalony przez Radę Nadzorczą. 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z zastrzeżeniem, iż zmiana Statutu wymaga zarejestrowania przez właściwy Sąd.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano.. ważnych Uchwała Nr 10/03/2014 siedzibą we Wrocławiu z 12.03.2014 r. w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki Działając na podstawie art. 416 3 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie DOMEX-BUD Development S.A. uchwala co Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustala jako przedmiot działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności: 1. sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej (46, 5); 2. sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia (46, 6); 3. działalność agentów zajmujących sie sprzedażą towarów różnego rodzaju (46, 19, Z); 4. sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (46, 51, Z); 5. sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego (46, 52, Z); 6. sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych (46, 66, Z); 7. sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (46, 69, Z); 8. sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47, 9); 9. sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (47, 91, Z); 10. pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47, 99, Z); 11. działalność związana z oprogramowaniem (62, 01, Z); 12. działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (62, 02, Z); 13. działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62, 03, Z); 14. pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62, 09, Z); 15. przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63, 11, Z); 16. przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych (63, 1);

17. pozostałe pośrednictwo pieniężne (64, 19, Z); 18. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68, 20, Z); 19. pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70, 22, Z); 20. wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (77, 11, Z); 21. wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (77, 12, Z); 22. wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego (77, 2); 23. wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego (77, 29, Z); 24. wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (77, 33, Z); 25. wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77, 39, Z); 26. działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana (82, 9); 27. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85, 59, B); 28. naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego (95, 1); 29. naprawa i konserwacja artykułów użytku osobistego i domowego (95, 2); 30. naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (95, 11, Z); 31. naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego (95, 12, Z); 32. naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (95, 21, Z); 33. naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego (95, 22, Z); 34. naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego (95, 29, Z); 35. pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (96, 09, Z); Zmienia się 4 Statutu Spółki DOMEX-BUD Development S.A. w ten sposób, że nadaje się mu następujące brzmienie: 1. Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie: 1. sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej (46, 5); 2. sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia (46, 6); 3. działalność agentów zajmujących sie sprzedażą towarów różnego rodzaju (46, 19, Z); 4. sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (46, 51, Z); 5. sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego (46, 52, Z); 6. sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych (46, 66, Z); 7. sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (46, 69, Z); 8. sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47, 9); 9. sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (47, 91, Z);

10. pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47, 99, Z); 11. działalność związana z oprogramowaniem (62, 01, Z); 12. działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (62, 02, Z); 13. działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62, 03, Z); 14. pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62, 09, Z); 15. przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63, 11, Z); 16. przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych (63, 1); 17. pozostałe pośrednictwo pieniężne (64, 19, Z); 18. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68, 20, Z); 19. pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70, 22, Z); 20. wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (77, 11, Z); 21. wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (77, 12, Z); 22. wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego (77, 2); 23. wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego (77, 29, Z); 24. wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (77, 33, Z); 25. wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77, 39, Z); 26. działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana (82, 9); 27. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85, 59, B); 28. naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego (95, 1); 29. naprawa i konserwacja artykułów użytku osobistego i domowego (95, 2); 30. naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (95, 11, Z); 31. naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego (95, 12, Z); 32. naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (95, 21, Z); 33. naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego (95, 22, Z); 34. naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego (95, 29, Z); 35. pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (96, 09, Z). 2. Jeżeli prowadzenie działalności w określonym zakresie wymaga uzyskania zezwolenia lub koncesji, Spółka może prowadzić działalność, po uprzednim uzyskaniu przewidywanego przez przepisy prawa zezwolenia lub koncesji. 3 Tekst jednolity zmienionego Statutu Spółki, zgodnie z 13 ust. 4 pkt. m Statutu, zostanie ustalony przez Radę Nadzorczą.

4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zastrzeżeniem, iż zmiana Statutu wymaga zarejestrowania przez właściwy Sąd. Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano.. ważnych Uchwała Nr 11/03/2014 siedzibą we Wrocławiu z 12.03.2014 r. w sprawie zmiany sposobu reprezentacji Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, iż oświadczenia woli w imieniu Spółki składają: - dwaj członkowie Zarządu działający łącznie, - członek Zarządu działający łącznie z Prokurentem Zmienia się 14 ust. 6 Statutu Spółki DOMEX-BUD Development S.A. w ten sposób, że nadaje się mu następujące brzmienie: 6. Oświadczenia woli w imieniu Spółki składają: - dwaj członkowie Zarządu działający łącznie, - członek Zarządu działający łącznie z Prokurentem. 3 Tekst jednolity zmienionego Statutu Spółki, zgodnie z 13 ust. 4 pkt. m Statutu, zostanie ustalony przez Radę Nadzorczą. 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zastrzeżeniem, iż zmiana Statutu wymaga zarejestrowania przez właściwy Sąd. Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano.. ważnych Uchwała Nr 12/03/2014 siedzibą we Wrocławiu z 12.03.2014 r. w sprawie wprowadzenia możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Wprowadza się możliwość udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje w szczególności: 1. transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym, 2. dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia, 3. wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Walnego Zgromadzenia. Zmienia się 0 Statutu Spółki DOMEX-BUD Development S.A. w ten sposób, że po ustępie 18 dodaje się ustęp 19 w następującym brzmieniu: 19. Udział w Walnym Zgromadzeniu może być wykonywany przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje w szczególności: 1. transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym, 2. dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia, 3. wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Walnego Zgromadzenia.

3 Tekst jednolity zmienionego Statutu Spółki, zgodnie z 13 ust. 4 pkt. m Statutu, zostanie ustalony przez Radę Nadzorczą. 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zastrzeżeniem, iż zmiana Statutu wymaga zarejestrowania przez właściwy Sąd. Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano.. ważnych