Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Podobne dokumenty
Działając na podstawie art Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI CENTRUM KLIMA S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 13 WRZEŚNIA 2011 ROKU W WIERUCHOWIE

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI INVISTA SA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 16 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU

odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych ( Rozporządzenie nr 2273/2003 ) oraz art.4 ust.

Treść uchwał NWZ PHZ Baltona S.A. w dniu 16 stycznia2012

Na podstawie art ksh Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SEKA S.A. uchwala, co następuje:

KSH

UCHWAŁA nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia15 listopada 2010 r. w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki SMS Kredyt Holding S. A. uchwala, co następuje:

na podstawie art Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala, co następuje:

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE EKOKOGENERACJA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 14 STYCZNIA 2015 R.

zł, przeznaczonego na nabycie akcji własnych Spółki na podstawie art pkt 8 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwały podjęte przez nadzwyczajne walne zgromadzenie NETMEDIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zwołane na dzieo 13 grudnia 2011 roku.

Sprawozdanie z Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki z portfela Allianz Polska OFE

Uchwała nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 4 maja 2017 roku

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach z dnia 15 marca 2019 roku

2 Uchwała wchodzi w życie z momentem jej powzięcia

[Projekt] Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach z dnia 15 marca 2019 roku

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE OT LOGISTICS S.A. PO WZNOWIENIU OBRAD W DNIU 27 LIPCA 2017 ROKU.

Uchwały podjęte na NWZA NEUCA S.A. w dniu r.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PELION S.A. zwołanego na dzień 26 kwietnia 2013 r. Projekt uchwały nr 1

Treść podjętych uchwał przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie DGA S.A. w dniu 7 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA nr 1. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki pod firmą: Action Spółka Akcyjna. z dnia roku

UCHWAŁY WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY WILBO S.A.

Projekty uchwał przedstawione przez Zarząd, zaproponowane do podjęcia na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NEUCA S.A. w dniu 28 września 2016r.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ACTION Spółka Akcyjna wyznaczonego na dzień r.

Uchwała Nr /2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18 grudnia 2018 roku

Formularz instrukcji do głosowania przez pełnomocnika na NWZ AGROMEP S.A. w dniu 10 września 2014 roku

2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art k.s. h., uchwala co następuje:

- za przyjęciem uchwały oddano ważnych głosów - przeciw oddano 0 głosów - wstrzymujących się oddano 0 głosów - Sprzeciwów nie zgłoszono

Uchwały podjęte na NWZA NEUCA S.A. w dniu r.

UCHWAŁY PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU POLMED S.A. W DNIU 2 SIERPNIA 2018 ROKU

Uchwała Nr 13/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18 grudnia 2018 roku

Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Paged Spółki Akcyjnej z dnia 10 listopada 2015 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia APN PROMISE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie: udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia

[Projekt] Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach z dnia 16 sierpnia 2017 roku

Uchwała numer 1 z dnia 25 listopada 2011 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IZOBLOK S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 31 PAŹDZIERNIKA 2018 r.

Uchwała nr 1 (Projekt) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FTI PROFIT S.A. z dnia 5 listopada 2018 roku

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zwiększamy wartość informacji

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria S.A. zwołanego na dzień 25 września 2012 roku Do pkt. 2 porządku obrad

Podjęta w głosowaniu tajnym, wszystkimi reprezentowanymi na

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI AZTEC INTERNATIONAL S.A. KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 25 KWIETNIA 2013 R.

Załącznik nr 4 Instrukcja głosowania dla pełnomocników NWZA SMS Kredyt Holding S. A. zwołanego na dzień roku

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GRAVITON CAPITAL S.A. z siedzibą we Wrocławiu planowane na dzień 15 października 2018 r.

Uchwała nr[] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki POLNA S.A. z dnia r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Raport bieżący nr 2 / 2019 Data sporządzenia: 24 stycznia 2019 r. Nazwa emitenta: Ronson Development SE

Walne Zgromadzenie postanawia usunąć z porządku obrad ogłoszonego w dniu 6 czerwca 2014 roku punkty 11 i 17

1. Postanawia się na Przewodniczącego Pana Walnego Zgromadzenia MAXIMUS S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej wybrać Pana.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu HAWE S.A. w dniu 23 marca 2012 roku

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SMS Kredyt Holding S.A. w dniu 17 lutego 2017 roku

Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje.. w sprawie przyjęcia porządku obrad

UCHWAŁA NR... NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ BOWIM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU ( SPÓŁKA ) Z DNIA 7 marca 2014 ROKU

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy CD PROJEKT S.A. w dniu 29 listopada 2016 r.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. w dniu

Uchwała nr / Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Zawierciu

UCHWAŁA NR 1/11/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki JR INVEST Spółka Akcyjna w Krakowie

Działając w imieniu Allumainvest, jako akcjonariusza Spółki, posiadającego ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki,

w sprawie wyboru Przewodniczącego

Projekty uchwał. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Warszawa, 30 maja 2018 roku

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Minox S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanego na dzień 14 grudnia 2017 roku

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Agora S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne

PROGRAM SKUPU AKCJI WŁASNYCH SPÓŁKI DZIAŁAJĄCEJ POD FIRMĄ HERKULES SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Wzór pełnomocnictwa. Adres:... Nr dowodu/ Nr właściwego rejestru:.. Ja, niżej podpisany... (imię i nazwisko/ nazwa)

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Neuca SA. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne

REGULAMIN SKUPU AKCJI WŁASNYCH SPÓŁKI INTERNET UNION S.A.

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Colian Holding spółka akcyjna z siedzibą w Opatówku, zwołanym na dzień 29 czerwca 2015 r.

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia NETMEDIA S.A. w Warszawie. o wyborze przewodniczącego walnego zgromadzenia

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Colian Holding spółka akcyjna z siedzibą w Opatówku, zwołanym na dzień r.

ZAKŁADY AUTOMATYKI POLNA SA Wniosek akcjonariusza o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

TREŚĆ UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI TOWARZYSTWO FINANSOWE SKOK S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 22 GRUDNIA 2014 roku

Uchyla się dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tajność głosowania dotyczącego Komisji Skrutacyjnej.

Załącznik nr 4 do Ogłoszenia Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SMS Kredyt Holding S. A. w dniu

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwały podjęte przez ZWZ Pelion S.A. w dniu 9 maja 2012 r.

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTROL S.A. W DNIU 31 SIERPNIA 2018 R.

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. z siedzibą w Krakowie z dnia 25 czerwca 2015 roku. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Raport bieżący nr 11/2012. Data:

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI W INVESTMENTS S.A. W DNIU [ ] 2015 R.

OBJAŚNIENIA. Korzystanie z niniejszego formularza nie jest obowiązkowe i zależy od decyzji akcjonariusza.

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W DNIU 7 MAJA 2012 ROKU

Art. 56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ZWOŁANE NA r.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY AQUA S.A. W DNIU 22 CZERWCA 2017 ROKU.

Projekty uchwał NWZ ELKOP ENERGY S.A. zwołane na dzień r.

UCHWAŁA nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

ŻĄDANIE ZAMIESZCZENIA OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Uchwała nr 1/II/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 8 września 2011 roku

OBJAŚNIENIA. Korzystanie z niniejszego formularza nie jest obowiązkowe i zależy od decyzji akcjonariusza.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR 2 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NWAI Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Transkrypt:

Uchwała nr 15 w sprawie zmiany Statutu Spółki 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić treść 15 Statutu Spółki poprzez dodanie w 15 ust. 5 w następującym brzmieniu: --------------------------------------------------------- Jeżeli mandat członka Rady Nadzorczej wybranego przez Walne Zgromadzenie wygaśnie z powodu jego śmierci albo wobec złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka Rady Nadzorczej który swoje czynności będzie sprawować do czasu dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie jednak nie dłużej niż przez okres sześciu miesięcy licząc od daty kooptacji albo do dnia upływ kadencji Rady Nadzorczej w zależności który z tych terminów upłynie jako pierwszy. W skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić więcej niż dwóch członków Rady Nadzorczej powołanych na zasadach określonych w zdaniu poprzednim. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------------- Uchwała nr 16 w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. --------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała nr 17 w sprawie: wyrażenia zgody dla zarządu na zawarcie przez Spółkę umów objęcia obligacji z członkami Rady Nadzorczej. 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 15 1 Kodeksu spółek handlowych upoważnia zarząd Spółki do zawarcia z członkiem lub członkami Rady Nadzorczej Spółki umowy lub umów, przedmiotem których jest objęcie przez te osoby obligacji emitowanych przez Spółkę. -------------------------------------------------------- 2. Warunki emisji obligacji a także postanowienia umów objęcia obligacji zawieranych przez Spółkę z członkiem Rady Nadzorczej będą odpowiadać warunkom rynkowym, tj. nie będą w szczególności odbiegać od innych tego rodzaju umów zawieranych przez Spółkę i będą zgodne z właściwymi postanowieniami uchwał Rady Nadzorczej Spółki wyrażającymi zgodę na emisję obligacji określonych serii. ----------------------------- 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustala górny limit w kwocie nie przekraczającej 10.000.000 (dziesięć milionów) PLN, w ramach którego zarząd uprawniony jest do zawierania umów objęcia obligacji z członkami Rady Nadzorczej Spółki. ------------------- 4. Upoważnienie o którym mowa w niniejszym paragrafie udzielane jest dla zarządu Spółki na okres 1 roku, tj. do odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2014. ---------------------------- 2

Uchwała nr 18 w sprawie: udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabywania akcji własnych Spółki 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki SMS Kredyt Holding S. A. na podstawie art. 362 1 pkt. 5 i pkt. 8 K.s.h. upoważnia Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia oraz do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji własnych. -------------------------------------------------------- 2. Ustala się następujące warunki do nabywania akcji Spółki.----------------------------------------------- 1) przedmiotem nabycia mogą być jedynie wyłącznie w pełni pokryte akcje Spółki, -------- 2) akcje Spółki nabywane będą za pośrednictwem domu maklerskiego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, przy czym Zarząd Spółki jest uprawniony do wyboru domu maklerskiego i ustalenia warunków współpracy z domem maklerskim we własnym zakresie; ----------------------------------------------------------------------------------- 3) łączna kwota, którą Spółka przeznaczy na nabycie akcji własnych nie może przekroczyć kwoty znajdującej się na utworzonym w celu realizacji niniejszej uchwały kapitale rezerwowym, o którym mowa w niniejszej uchwały, tj. kwoty 250.000 PLN (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych), obejmującej oprócz ceny nabywanych akcji również koszty ich nabycia; ---------------------------------------------------------------------- 4) cena, za którą Spółka nabędzie własne akcje, nie może być niższa niż cena nominalna akcji i wyższa niż 2,00 PLN (dwa złote) za 1 (jedną) sztukę akcji Spółki; --------------------- 5) upoważnienie do nabywania własnych akcji Spółki obowiązuje w okresie 12 (dwanaście) miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały; ------------------------------------ 6) Zarząd kierując się interesem Spółki może po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej zakończyć nabywanie akcji przed upływem terminu określonego w ust. 2 pkt. 5 lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie, zrezygnować z nabycia w całości lub w części; ------------------------------------------------------------------------ 7) w przypadku podjęcia decyzji, o których mowa w niniejszym pkt. 6, zobowiązuje się Zarząd do podania informacji o nich do publicznej wiadomości. ------------------------------ 3

3. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z nabyciem akcji własnych oraz czynnościami, o których mowa w 1 ust. 2 powyżej. W szczególności w granicach niniejszej uchwały ostateczna liczba, wolumeny oraz cena nabycia będą ustalane przez Zarząd Spółki zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa w odniesieniu do programów odkupu akcji własnych. ------------------------------------------------------- 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 362 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, 348 1 w zw. z art. 396 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych, celem sfinansowania nabycia przez Spółkę akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego niniejszą uchwałą, postanawia utworzyć kapitał rezerwowy pod nazwą Fundusz Programu Odkupu na nabycie akcji własnych. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 2. Wysokość Fundusz Programu Odkupu określa się na kwotę 250.000 PLN (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych). --------------------------------------------------------------------------- 3. Kapitał rezerwowy przeznacza się na nabycie akcji własnych wraz z kosztami ich nabycia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 Po zakończeniu procesu nabywania akcji własnych przez Spółkę następującego w wykonaniu postanowień niniejszej uchwały, Zarząd zwoła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w celu powzięcia uchwał o umorzeniu akcji własnych Spółki i o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki oraz o zmianie statutu Spółki. -------------------------------------------------------------------------- 4 Zarząd Spółki jest zobowiązany do podania warunków skupu akcji własnych do publicznej wiadomości zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 lipca 2009 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 ze zm.), przed rozpoczęciem realizacji skupu akcji własnych. --------------------------------------------------------------------------------------------- 5 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------- Pełnomocnik wspólników spółki cywilnej VIF II Bąkowski, Bąkowska oraz pełnomocnik Dariusza Bąkowskiego oświadczyli, że głosowali przeciwko uchwale, sprzeciwiają się jej i zażądali zaprotokołowania sprzeciwu. ------------------------------------------------------------------------ 4

Uchwała nr 19 w sprawie: poniesienia kosztów zwołania Akcjonariuszy Spółki przez Spółkę. Koszty zwołania Spółki ponosi Spółka. ------------------ Pełnomocnik wspólników spółki cywilnej VIF II Bąkowski, Bąkowska oraz pełnomocnik Dariusza Bąkowskiego oświadczyli, że głosowali przeciwko uchwale, sprzeciwiają się jej i zażądali zaprotokołowania sprzeciwu. ------------------------------------------------------------------------ 5