SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU ZWIĄZKU Katowice, 13 czerwca 2017 r.
DZIAŁALNOŚĆ ZARZĄDU ZWIĄZKU W OKRESIE OD 25.11.2016 DO 13.06.2017 W okresie od poprzedniego Walnego Zebrania Członków Związku Subregionu Centralnego odbyło się: 8 zebrań Zarządu Związku 2 głosowania obiegowe W trakcie zebrań podjęto łącznie 78 uchwał oraz przyjęto 4 stanowiska. 17 uchwał dotyczyło wskazania przedstawicieli Związku w pracach Komisji Oceny projektów w naborach ZIT. 13 uchwał dotyczyło zatwierdzenia wyników oceny projektów w naborach ZIT.
Sprawozdanie finansowe za 2016 rok Wykorzystanie składek członkowskich ZSC w 2016 roku łączna wartość 540 127,66 zł 199 307,41 zł Wkład własny PO PT 10 % Koszty niekwalifikowalne PO PT 302 296,74 zł Rezerwa zapewniająca płynność finansową Związku 38 523,51 zł
Sprawozdanie finansowe za 2016 rok Wydatki Związku Subregionu Centralnego poniesione w 2016 r. Łącznie wydatkowano 2 031 587 zł. 1,90% 38 523,51 zł Wydatki kwalifikowalne z PO Pomoc Techniczna 2014-2020 1 993 063,46 zł (w tym 10 % wkładu własnego) 98,10% Wydatki niekwalifikowalne z PO Pomoc Techniczna 2014-2020, finansowane ze składek członkowskich (składki członkowskie w 2016 r. wyniosły 540 127,66 zł)
Sprawozdanie finansowe za 2016 rok Wydatki kwalifikowalne z PO Pomoc Techniczna 2014-2020 poniesione w 2016 r. 199 307,41 zł Środki pochodzące z dotacji 1 793 756,05zł Środki pochodzące z wkładu własnego (składki członkowskie za 2016 r. wyniosły 540 127,66 zł)
DZIAŁANIA NA RZECZ EFEKTYWNEJ REALIZACJI ZIT Wykorzystanie alokacji ZIT Subregionu Centralnego - stan na 2 czerwca 2017 r. 3,313 mld zł Alokacja ZIT S.C. Wnioski wybrane do dofinansowania 100 % Kontraktacja (podpisane umowy) Wnioski o płatność 1,104 mld zł 33,32% 0,862 mld zł 26,02% Certyfikacja przez Komisję Europejską mld zł 0,063 mld zł 0,039 mld zł 1,89% 1,19% 1 = 4,1760 zł
DZIAŁANIA NA RZECZ EFEKTYWNEJ REALIZACJI ZIT 1. Ministerstwo Rozwoju wyznaczyło w grudniu 2016 r. dwa cele dla ZIT na 2017 rok: 1. 26 % kontraktacji środków (podpisanych umów) do końca I kwartału 2. 52 % kontraktacji środków (podpisanych umów) do końca 2017 roku. 2. W maju 2017 r. Ministerstwo Rozwoju zmniejszyło wymagane cele, jednocześnie podkreślając, że ich niedotrzymanie skutkować będzie korektą przyjętego budżetu ZIT ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. 3. 1 % alokacji ZIT = 33,13 mln zł 4. Beneficjentami projektów ZIT są również podmioty inne niż członkowie Związku, ale ich udział w realizacji celów ZIT oraz konsumpcji alokacji jest marginalny.
DZIAŁANIA NA RZECZ EFEKTYWNEJ REALIZACJI ZIT Poziom kontraktacji alokacji ZIT Subregionu Centralnego I KWARTAŁ 2017 wykonanie Cel MR 20,82% 26,06% II KWARTAŁ 2017 wykonanie Cel MR 26,02% 32,94% III KWARTAŁ 2017 prognoza Cel MR 33,32% 39,82% IV KWARTAŁ 2017 prognoza Cel MR 41,98% 46,43% 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00% 45,00% 50,00% Poziom osiągany i prognozowany przez ZIT S.C. Kontraktacja określona przez MR
Wnioski o dofinansowanie projektów ZIT 3 gminy nie złożyły dotychczas żadnego wniosku o dofinansowanie. 17 członków Związku nie pozyskało jeszcze żadnego dofinansowania projektów ZIT. Średnie pozyskane dofinansowanie projektów ze środków ZIT na 1 mieszkańca wynosi 386,16 zł. Przewidywana wartość projektów wybranych do dofinansowania na koniec 2017 roku wynosi 1 824 576 259 zł czyli 55,1 % alokacji ZIT. Przyspieszenie tempa zawierania umów o dofinansowanie pozwoli osiągnąć cele postępu finansowego wyznaczone przez Ministerstwo Rozwoju.
Studium Transportowe struktura zarządzania projektem Zlecający Projekt Zarząd Związku Komitet Sterujący Projektem Przewodniczący Komitetu - Dyrektor Biura Przedstawiciele wykonawcy Organizatorzy transportu publicznego GZM docelowo Związek Metropolitalny Zespół zaangażowany w realizację projektu Zespoły tematyczne
Studium Transportowe organizacja pracy nad projektem Bytom - Robert Dederko (Urząd Miejski) - Andrzej Prochotta (Urząd Miejski) - Wojciech Bodnar (MZDiM) Chorzów - Bogusław Bernard (MZUiM) - Zdzisław Moskal (Urząd Miasta) Dąbrowa Górnicza - Arkadiusz Grządziel (Urząd Miejski) - Krzysztof Serafiński (Urząd Miejski) Gliwice - Monika Ładyko (Urząd Miejski) - Marek Namysłowski (ZDM) - Dawid Ochód (ZDM) Jaworzno - Anna Mocała-Kalina (Urząd Miejski) Katowice - Bogusław Lowak (Urząd Miasta) - Agnieszka Sitko (Urząd Miasta) Knurów - Barbara Zwierzyńska (Urząd Miasta) Mikołów - Katarzyna Urbanek (Urząd Miasta) - Leszek Wolski (Urząd Miasta) Mysłowice - Marcin Ciepły (Urząd Miasta) - Przemysław Juroszek (Urząd Miasta) Orzesze - Agnieszka Liszka (Urząd Miejski) Piekary Śląskie - Mateusz Szendzielorz (Urząd Miasta) Radzionków - Justyna Misiołek (Urząd Miasta) Ruda Śląska - Kornel Milbrand (Urząd Miasta) - Andrzej Nowak (Urząd Miasta) Siemianowice Śląskie - Damian Kołakowski (Urząd Miasta) - Adam Peterek (Urząd Miasta) Sosnowiec - Wojciech Guzik (Urząd Miejski) Świętochłowice - Rafał Makosz (Urząd Miejski) - Mateusz Szampera (Urząd Miejski) - Wojciech Komorowski (Urząd Miejski) Tarnowskie Góry - Joanna Czyżewska (MZUiM) - Jarosław Wasążnik (Urząd Miejski) Tychy Wojkowice Zabrze Zawiercie - Lucjan Dec (MZK) - Dariusz Olędzki (MZK) - Patrycja Juszczyk (Urząd Miasta) - Tomasz Szczerba (Urząd Miasta) - Stanisław Korfanty (MZDiI) - Kazimierz Ladziński (MZDiI) - Marek Śliwa (Urząd Miejski) - Olga Borówka (Starostwo Powiatowe) - Andrzej Gumułka (PZD) - Michał Otrębski (Starostwo Powiatowe)
Studium Transportowe organizacja pracy nad projektem Przedstawiciele organizatorów publicznego transportu zbiorowego: Koleje Śląskie S.A. - Damian Bzdyrka - Wojciech Dinges - Kamil Gibas KZK GOP - Krzysztof Drewniok - Tadeusz Gieraszek - Anna Mercik - Roman Urbańczyk MZDiM Jaworzno - Tomasz Tosza MZK Tychy - Andrzej Ochman MZKP Tarnowskie Góry - Karol Paczula - Henryk Szudy ZKM Zawiercie - Joanna Brodzik-Kot Przedstawiciele Górnośląskiego Związku Metropolitalnego: - Bogna Gwoździewicz, - Ewa Kurowska, - Agnieszka Szczepańska-Góra, - Wojciech Skrzypek Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego: Wydział Komunikacji i Transportu - Paweł Sośnicki Wydział Rozwoju Regionalnego - Wojciech Brol - Mariusz Raczek
STUDIUM TRANSPORTOWE harmonogram płatności Zarząd Związku nie planuje w 2017 r. obciążania członków ZSC dodatkową składką na pokrycie kosztów Studium Transportowym. Wartość wydatków Wartość wydatków narastająco III kw. 2017 r. 579.330,00 PLN (etap 2A) 579.330,00 PLN IV kw. 2017 r. 895.440,00 PLN (etap 1) 1.706.010,00 PLN (etap 3A) 3.180.780,00 PLN I kw. 2018 r. 147.600,00 PLN (etap 2B) 179.580,00 PLN (etap 4A) 3.507.960,00 PLN II kw. 2018 r. 418.200,00 PLN (etap 3B) 123.000,00 PLN (etap 4B) 4.049.160,00 PLN III kw. 2018 r. 36.900,00 PLN (etap 5) 92.250,00 PLN (etap 6) 4.178.310,00 PLN IV kw. 2018 r. 1.787.190,00 PLN (etap 7) 5.965.500,00 PLN
CELE I WYZWANIA NA II PÓŁROCZE 2017 R. 1 MAKSYMALNIE EFEKTYWNIE KONTRAKTOWAĆ ŚRODKI ZIT OD POŁOWY 2017 R. PRZEJĄĆ OCENĘ MERYTORYCZNĄ PROJEKTÓW EFRR 2 REALIZACOWAĆ STUDIUM TRANSPORTOWE ZGODNIE Z PRZYJĘTYM HARMONOGRAMEM SFINALIZOWAĆ MONTAŻ FINANSOWY NA RZECZ REALIZACJI DOKUMENTU 3 ANGAŻOWAĆ SIĘ W PLANOWANIE ZIT W NOWEJ PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ UE ZIT PLUS
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Zygmunt Frankiewicz Przewodniczący Zarządu Związku