- 1 - w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki. Centre S.A. odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki --------------------------------- Sławomira STAWIARSKIEGO. ----------------------------------------------------- Ŝe w głosowaniu nad uchwałą w sprawie odwołania członka ------------------ Rady Nadzorczej Spółki Sławomira STAWIARSKIEGO ---------------------- waŝne głosy oddano ---------------------------------------------------------------- co stanowi 38% wszystkich akcji w kapitale zakładowym Spółki, ------------ przy czym nad tą uchwałą oddano: ------------------------------------------------ = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki. Centre S.A. odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki--------------------- Krzysztofa CICHORACKIEGO. --------------------------------------------------- Ŝe w głosowaniu nad uchwałą w sprawie odwołania członka ------------------ Rady Nadzorczej Spółki Krzysztofa CICHORACKIEGO ----------------------
- 2 - waŝne głosy oddano ---------------------------------------------------------------- co stanowi 38% wszystkich akcji w kapitale zakładowym Spółki, ------------ przy czym nad tą uchwałą oddano: ------------------------------------------------ w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki. Centre S.A. odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki--------------------- Artura JAKUBOWSKIEGO.------------------------------------------------------- Ŝe w głosowaniu nad uchwałą w sprawie odwołania członka ------------------ Rady Nadzorczej Spółki Artura JAKUBOWSKIEGO -------------------------- waŝne głosy oddano ---------------------------------------------------------------- co stanowi 38% wszystkich akcji w kapitale zakładowym Spółki, ------------ przy czym nad tą uchwałą oddano: ------------------------------------------------ w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
- 3 - Centre S.A. odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki--------------------- Aleksandra CICHORACKIEGO. -------------------------------------------------- Ŝe w głosowaniu nad uchwałą w sprawie odwołania członka ------------------ Rady Nadzorczej Spółki Aleksandra CICHORACKIEGO --------------------- waŝne głosy oddano ---------------------------------------------------------------- co stanowi 38% wszystkich akcji w kapitale zakładowym Spółki, ------------ przy czym nad tą uchwałą oddano: ------------------------------------------------ w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki. Centre S.A. odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki--------------------- Ewę ANTCZAK. --------------------------------------------------------------------- Ŝe w głosowaniu nad uchwałą w sprawie odwołania członka ------------------ Rady Nadzorczej Spółki Ewy ANTCZAK---------------------------------------- waŝne głosy oddano ----------------------------------------------------------------- czym nad tą uchwałą oddano: ------------------------------------------------------
- 4 - w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki. Centre S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki-------------------- Ernesta BEDNAROWICZA.-------------------------------------------------------- Ŝe w głosowaniu nad uchwałą w sprawie powołania członka ------------------ Rady Nadzorczej Spółki Ernesta BEDNAROWICZA -------------------------- waŝne głosy oddano ---------------------------------------------------------------- co stanowi 38% wszystkich akcji w kapitale zakładowym Spółki, ------------ przy czym nad tą uchwałą oddano: ------------------------------------------------ w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki. Centre S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki-------------------- Tymoteusza OLSZEWSKIEGO. --------------------------------------------------- Ŝe w głosowaniu nad uchwałą w sprawie powołania członka ------------------
- 5 - Rady Nadzorczej Spółki Tymoteusza OLSZEWSKIEGO ---------------------- waŝne głosy oddano ----------------------------------------------------------------- czym nad tą uchwałą oddano: ------------------------------------------------------ w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki. Centre S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki -------------------- Aleksandrę PRZEDPEŁSKĄ. ----------------------------------------------------- Ŝe w głosowaniu nad uchwałą w sprawie powołania członka ------------------ Rady Nadzorczej Spółki Aleksandry PRZEDPEŁSKIEJ ----------------------- waŝne głosy oddano ---------------------------------------------------------------- czym nad tą uchwałą oddano: ------------------------------------------------------ w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
- 6 - Centre S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki-------------------- Tadeusza KORALEWSKIEGO.---------------------------------------------------- Ŝe w głosowaniu nad uchwałą w sprawie powołania członka ------------------ Rady Nadzorczej Spółki Tadeusza KORALEWSKIEGO ----------------------- waŝne głosy oddano: ---------------------------------------------------------------- czym nad tą uchwałą oddano: ------------------------------------------------------ w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki. Centre S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki -------------------- Joannę Klaudię PIEKUT.------------------------------------------------------------ Ŝe w głosowaniu nad uchwałą w sprawie powołania członka ------------------ Rady Nadzorczej Spółki Joanny Klaudii PIEKUT------------------------------- waŝne głosy oddano: ---------------------------------------------------------------- czym nad tą uchwałą oddano: ------------------------------------------------------
- 7 - w sprawie w sprawie zmiany siedziby Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić siedzibę Spółki przenosząc ją z Warszawy do Bydgoszczy. ----------------------------------------------------------------------------- Ŝe w głosowaniu nad uchwałą w sprawie zmiany siedziby Spółki------------- waŝne głosy oddano: ---------------------------------------------------------------- czym nad tą uchwałą oddano: ------------------------------------------------------ w sprawie przeniesienia akcji Spółki z Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na Główny Rynek Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wyrazić zgodę na przeniesienie akcji Spółki z Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na Główny Rynek Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. --------------------------------------------------------------------- 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia upowaŝnić Zarząd Spółki do rozpoczęcia prac przygotowawczych do przeniesienia akcji
- 8 - Spółki z Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na Główny Rynek Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ----------------------------------------------------------------------------------- 3. Niniejsza uchwała wchodzi w Ŝycie z chwilą podjęcia. ----------------------- Po przeprowadzeniu tego głosowania Przewodniczący stwierdził, -------- Ŝe w głosowaniu nad uchwałą w sprawie w sprawie przeniesienia akcji Spółki z Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect itd. ------------- waŝne głosy oddano:------------------------------------------------------------- z liczby akcji 16.267.081-------------------------------------------------------- czym nad tą uchwałą oddano: ------------------------------------------------ łączną liczbę waŝnych głosów 19.767.081; ----------------------------------- w tym głosów za w liczbie 19.767.081; ------------------------------------ głosów przeciw w liczbie 0;-------------------------------------------------- głosów wstrzymujących się w liczbie 0------------------------------------- zatem ta uchwała została podjęta.---------------------------------------------- w sprawie w zmiany 2 Statutu Spółki Dotychczasowe brzmienie 2 Statutu:------------------------------------------------ 2. Siedzibą spółki jest Miasto Stołeczne Warszawa. ---------------------- zostanie zastąpione brzmieniem następującym: ---------------------------------------- 2. Siedzibą spółki jest Bydgoszcz. ------------------------------------------- Po przeprowadzeniu tego głosowania Przewodniczący stwierdził, -------- Ŝe w głosowaniu nad uchwałą w sprawie zmiany 2. Statutu Spółki ---- waŝne głosy oddano:------------------------------------------------------------- z liczby akcji 16.267.081-------------------------------------------------------- czym nad tą uchwałą oddano: ------------------------------------------------ łączną liczbę waŝnych głosów 19.767.081; ----------------------------------- w tym głosów za w liczbie 19.767.081; ------------------------------------ głosów przeciw w liczbie 0;-------------------------------------------------- głosów wstrzymujących się w liczbie 0-------------------------------------
- 9 - zatem ta uchwała została podjęta.---------------------------------------------- w sprawie w zmiany 6 Statutu Spółki Dotychczasową treść 6 w brzmieniu: --------------------------- 6 -------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Przedmiotem działalności Spółki jest: ------------------------------------------------ PKD 74.12.Z działalność rachunkowo-księgowa,-------------------------------------- z wyłączeniem działalności biegłych księgowych i biegłych rewidentów, --------- PKD 74.13.Z badanie rynku i opinii publicznej, --------------------------------------- PKD 74.14 doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,---------------------------------------------------------------------------------- PKD 74.4 reklama, ------------------------------------------------------------------------- PKD 74.8 działalność komercyjna gdzie indziej niesklasyfikowana,--------------- PKD 65.1 pośrednictwo pienięŝne,------------------------------------------------------- PKD 65.2 pośrednictwo finansowe pozostałe,------------------------------------------ PKD 67.1 działalność pomocnicza związana z pośrednictwem finansowym,------ PKD 67.2 działalność pomocnicza związana z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno-rentowymi, -------------------------------------------------------------------- PKD 70.1 obsługa nieruchomości na własny rachunek,------------------------------- PKD 70.2 wynajem nieruchomości na własny rachunek, ----------------------------- PKD 70.3 obsługa nieruchomości świadczona na zlecenie, -------------------------- PKD 80.4 kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, -------
- 10 - PKD 51.1 sprzedaŝ hurtowa realizowana na zlecenie,--------------------------------- PKD 51.4 sprzedaŝ hurtowa artykułów uŝytku domowego i osobistego, ----------- PKD 51.8 sprzedaŝ hurtowa maszyn, sprzętu i dodatkowego wyposaŝenia, ------- PKD 51.9 pozostała sprzedaŝ hurtowa,-------------------------------------------------- PKD 52.1 sprzedaŝ detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach, ---------------- PKD 52.6 handel detaliczny prowadzony poza siecią sklepową, -------------------- PKD 55.3 restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne, ------------------------- PKD 55.4 bary,------------------------------------------------------------------------------ PKD 55.5 działalność stołówek i katering,---------------------------------------------- PKD 72.1 doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, --------------------------- PKD 72.2 działalność w zakresie oprogramowania, ---------------------------------- Zastępuje się przez: -------------------------------------------------- 6 ------------------------------------------------------------------------------------------- Przedmiotem działalności Spółki jest: --------------------------------------------------- PKD 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe---------- PKD 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej---------------------------------------- PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania ---------------------------------------------------------------- PKD 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaŝy czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji,----------------------------------------------------------------------------- PKD 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaŝy czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych, -------------------------------------------------------------------- PKD 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaŝy czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),------------------------------------------------------
- 11 - PKD 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaŝy czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach ----------------------------------------------------------------------- PKD 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana----------------------------------------- PKD 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pienięŝne --------------------------------------- PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych------- PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, ---------------------------------- PKD 66.29.Z Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne, ---------------------------------------------------------------------------------- PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaŝ nieruchomości na własny rachunek, --------------- PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierŝawionymi ----------------------------------------------------------------------------- PKD 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,----------- PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane, ----------------------------------------------------------------------------- PKD 46.90.Z SprzedaŜ hurtowa niewyspecjalizowana, ------------------------------- PKD 46.49.Z SprzedaŜ hurtowa pozostałych artykułów uŝytku domowego, ------ PKD 46.69.Z SprzedaŜ hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń, ------------------- PKD 47.19.Z Pozostała sprzedaŝ detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,-------------------------------------------------------- PKD 47.99.Z Pozostała sprzedaŝ detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami, ---------------------------------------------------------------- PKD 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne, ------------------- PKD 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów, ------------------------------- PKD 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna, ---------------------
- 12 - PKD 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, ------- PKD 58.29.ZDziałalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,------------------------------------------------------ PKD 67.13.Z. Działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, ------------------------------------------------------------------------- PKD 64.20.Z Działalność holdingów finansowych, ----------------------------------- PKD 64.30.Z. Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych, -------------------------------------------------------------------------------- PKD 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów. --------------------------------- Po przeprowadzeniu tego głosowania Przewodniczący stwierdził, -------- Ŝe w głosowaniu nad uchwałą w sprawie zmiany 6. Statutu Spółki ---- waŝne głosy oddano:------------------------------------------------------------- z liczby akcji 16.267.081-------------------------------------------------------- czym nad tą uchwałą oddano: ------------------------------------------------ łączną liczbę waŝnych głosów 19.767.081; ----------------------------------- w tym głosów za w liczbie 19.767.081; ------------------------------------ głosów przeciw w liczbie 0;-------------------------------------------------- głosów wstrzymujących się w liczbie 0------------------------------------- zatem ta uchwała została podjęta.---------------------------------------------- w sprawie w zmiany 10 Statutu Spółki Dotychczasową treść 10 ust. 1 w brzmieniu: ------------------------ 10.------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Akcje Serii A, serii B są akcjami imiennymi. -------------------------------- Zastępuje się przez:-------------------------------------------------------
- 13-10. ----------------------------------------------------------------------------------------- 1. Akcje Serii A są akcjami imiennymi. ---------------------------------------------- Po przeprowadzeniu tego głosowania Przewodniczący stwierdził, -------- Ŝe w głosowaniu nad uchwałą w sprawie zmiany 10. Statutu Spółki --- waŝne głosy oddano:------------------------------------------------------------- z liczby akcji 16.267.081-------------------------------------------------------- czym nad tą uchwałą oddano: ------------------------------------------------ łączną liczbę waŝnych głosów 19.767.081; ----------------------------------- w tym głosów za w liczbie 19.767.081; ------------------------------------ głosów przeciw w liczbie 0;-------------------------------------------------- głosów wstrzymujących się w liczbie 0------------------------------------- zatem ta uchwała została podjęta.---------------------------------------------- w sprawie: UpowaŜnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Spółki. Walne Zgromadzenie Victoria Asset Operation Centre SA uchwala co następuje: ------------------------------------------------------------------------------------ 1 Niniejszym upowaŝnia się Radę Nadzorczą Spółki Walne Zgromadzenie Victoria Asset Operation Centre SA do ustalenia tekstu jednolitego Spółki na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki powziętych w dniu 17 stycznia 2011r. ------------------------------------------------------------------------------ 2 Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. ------------------------------------------- Ŝe w głosowaniu nad tą uchwałą w sprawie upowaŝnienia Rady
- 14 - Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Spółki waŝne głosy oddano:----- czym nad tą uchwałą oddano: ----------------------------------------------------