FORMULARZ. do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Podobne dokumenty
Uchwała nr 1/III/2014. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna. z siedzibą w Warszawie

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA (dla osób fizycznych)

(podpis Akcjonariusza Mocodawcy)

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU w dniu 5 stycznia 2015 r.

NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU ELECTROCERAMICS S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 18 MARCA 2016 ROKU

Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS:... Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS:...

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika (formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa)

FORMULARZ. do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA (dla osób fizycznych)

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE GPPI SA

NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU LZMO S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 17 STYCZNIA 2012 ROKU

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE REMEDIS S.A.

I. DANE AKCJONARIUSZA: Imię i nazwisko/firma. Adres zamieszkania/siedziba. PESEL/Regon NIP. Liczba akcji. Ilość głosów II. DANE PEŁNOMOCNIKA:

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. z dnia 21 września 2011 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi ,00 zł (cztery miliony sto dwadzieścia jeden tysięcy czterysta siedemdziesiąt trzy złote) i dzieli się na:

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni

OBJAŚNIENIA: Korzystanie z niniejszego formularza nie jest obowiązkowe i zależy od decyzji akcjonariusza.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie NETMEDIA S.A. zwołane na dzień 19 stycznia 2011 roku. Podjęte uchwały

Pola w tabeli poniżej należy przekreślić, w przypadku akcjonariusza będącego osobą prawną. 2

Akcjonariusz/ka* spółki pod firmą:

DO: (imię i nazwisko / firma pełnomocnika) AKCJONARIUSZ (imię i nazwisko / firma Akcjonariusza)

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA (dla osób fizycznych)

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN NOBLE BANKU S.A.

FORMULARZ UMOCOWANIE. Akcjonariusz Mocodawca: Imię i Nazwisko. Kraj: Miejscowość: Kod pocztowy: Ulica: Numer domu i lokalu: Adres zamieszkania:

GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Uchwała Nr 1/2015 z dnia 13 marca 2015 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie

UCHWAŁA Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz SA z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie wyboru przewodniczącego zgromadzenia

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 września 2013r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. z siedzibą w Warszawie

UCHWAŁA NR II/10/12/2015 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN NOBLE BANKU S.A.

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SFINKS POLSKA S.A. W DNIU 18 LISTOPADA 2015 r.

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI GRAVITON CAPITAL S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ R.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad

P E Ł N O M O C N I C T W O

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AQUATECH S.A. zwołane na dzień 27 października 2017 roku FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE GINO ROSSI S.A. Z SIEDZIBĄ W SŁUPSKU W DNIU 10 MAJA 2018 ROKU

CZĘŚĆ I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA I PEŁNOMOCNIKA

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Próchnik S.A. w dniu 8 sierpnia 2013 r.

FORMULARZ UMOCOWANIE. Kraj: Miejscowość: Kod pocztowy: Ulica: Numer domu i lokalu:

FORMULARZ. do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE EKOKOGENERACJA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 5 LUTEGO 2014 R.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1. Imię i nazwisko/nazwa: PEŁNOMOCNICTWO

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą 4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2019 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić tajność głosowania w wyborze Komisji Skrutacyjnej.

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CI GAMES SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 27 WRZEŚNIA 2018 ROKU

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień r.

FORMULARZ. pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

FORMULARZ. do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY W DNIU 30 CZERWCA 2015 R.

1. Wybór Przewodniczącego. Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje. 2. Wejście w życie. UCHWAŁA nr 2

II.DANE MOCODAWCY(AKCJONARIUSZA) Imię i nazwisko/firma: Adres:.. Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS: PESEL:.. NIP:.

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: EUROSNACK S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 30 LIPCA 2019 ROKU

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

FORMULARZ UMOŻLIWIAJĄCY WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY MCI MANAGEMENT S.A.

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MEX POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 3 WRZEŚNIA 2013 ROKU

Zarząd Spółki przekazuje do wiadomości treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia: TREŚĆ UCHWAŁ PROJEKTY SPÓŁKI

Uchwała nr 1 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia HubStyle S.A. w Warszawie. o wyborze przewodniczącego walnego zgromadzenia

UCHWAŁA NR podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą STOCKinfo Spółka Akcyjna w Warszawie w dniu 2012 roku

"Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Netia Holdings S.A. z dnia 19 lutego 2002 roku

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU w dniu 19 lipca 2011 roku

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 1. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki. RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku. z dnia 7 lipca 2016 roku

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

UCHWAŁA NR 1/2010. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Spółki działającej pod firmą: B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

CZĘŚĆ I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA I PEŁNOMOCNIKA

Działając na podstawie art oraz art ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych,

UCHWAŁA NR. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI MEDICALGORITHMICS S.A

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BETOMAX Polska S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia.

PROJEKTY UCHWAŁ. Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CSY S.A. z siedzibą w Iławie. z dnia roku

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MEX POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI W DNIU 3 WRZEŚNIA 2013 ROKU

FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA. Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia. Pełnomocnik może/ nie może* udzielać dalszych pełnomocnictw.

Akcjonariusz/ka* spółki pod firmą:

UMOCOWANIE AKCJONARIUSZ MOCODAWCA FIRMA / NAZWA. MIejscowość: Kod pocztowy: Ulica: Numer domu i lokalu: REGON

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Uchwała nr 1 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia HubStyle S.A. w Warszawie. o wyborze przewodniczącego walnego zgromadzenia

Imię i nazwisko/firma... Adres zamieszkania/siedziba... PESEL/Regon... NIP... Liczba akcji... Ilość głosów...

Stosowanie niniejszego formularza jest prawem, a nie obowiązkiem Akcjonariusza. Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GRAVITON CAPITAL S.A. z siedzibą we Wrocławiu planowane na dzień 15 października 2018 r.

Vakomtek S.A. ul. Chlebowa 22, Poznań - Polska Tel: +48 (61) Fax: +48 (61)

FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MERA S.A.

W załączeniu dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz zarejestrowane zmiany.

FORMULARZ do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika. Pełnomocnik:... Akcjonariusza:...

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Werth-Holz SA z siedzibą w Poznaniu zwołane na 19 maja 2017 r. na godz.

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA M-TRANS S.A. Z SIEDZIBA W WARSZAWIE ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 29 STYCZNIA 2018 R.

FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY PRAGMA INKASO S.A. w dniu 6 grudnia 2010 roku

PROJEKT UCHWAŁY NADWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 13 PAŹDZIERNIKA 2014 R.

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z dnia 20 sierpnia 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego

imię i nazwisko /firma

Transkrypt:

FORMULARZ do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika Niniejszy formularz sporządzono stosownie do wymogów art. 402 3 1 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych celem umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika akcjonariuszowi spółki BAKALLAND S.A. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BAKALLAND S.A., zwołanym na dzień 26 czerwca 2014 roku na godzinę 11:00, które odbędzie się w siedzibie Bakalland w Warszawie, przy ul. Fabrycznej 5. Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza. I. DANE AKCJONARIUSZA: Imię i nazwisko/firma lub nazwa Akcjonariusza: Adres: PESEL/REGON/KRS: III. DANE PEŁNOMOCNIKA: Imię i nazwisko/firma lub nazwa Akcjonariusza: Adres: PESEL/REGON/KRS: (miejscowość, data i podpis akcjonariusza) Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające zamieszczenie instrukcji dla pełnomocnika odnoszą się do projektów uchwał zamieszczonych wraz z opublikowanym ogłoszeniem o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Zarząd wyjaśnia, iż projekty te mogą różnić się od

uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca wydanie pełnomocnikowi instrukcji o sposobie postępowania w takim przypadku. Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku X w odpowiedniej rubryce. W przypadku woli udzielenia innych lub dalszych instrukcji mocodawca powinien wypełnić rubrykę inne instrukcje określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. W przypadku, gdy mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować za, przeciw lub ma wstrzymać się od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE SPOSOBU GŁOSOWANIA Uchwała nr 1/III/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać [ ] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ZA PRZECIW WSTRZYMUJĄCY WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Zgłoszenie sprzeciwu: Inne instrukcje:

Uchwała nr 2/III/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać Komisję Skrutacyjną Walnego Zgromadzenia w następującym składzie: [ ] ZA PRZECIW WSTRZYMUJĄCY WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Zgłoszenie sprzeciwu: Inne instrukcje:

Uchwała nr 3/III/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć porządek obrad Zgromadzenia w następującym brzmieniu: Porządek obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki: a) Zmiana 9 ust. 1 i 2 Statutu Spółki oraz wykreślenie 9 ust. 3 Statutu Spółki; b) Zmiana Statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego oraz do pozbawienia akcjonariuszy, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, prawa poboru akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego; c) Wykreślenie 9b Statutu Spółki; 7. Zamknięcie obrad. ZA PRZECIW WSTRZYMUJĄCY WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Zgłoszenie sprzeciwu: Inne instrukcje:

Uchwała nr 4/III/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Bakalland S.A. postanawia zmienić oznaczenie akcji Spółki w ten sposób, iż dotychczas wyemitowane akcje serii A, B, C, D, E w łącznej liczbie 19.632.030 (dziewiętnaście milionów sześćset trzydzieści dwa tysiące trzydzieści) oznacza się łącznie jako serię A. 2 Uwzględniając zmiany wynikające z treści powyższego 1 niniejszej Uchwały Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Bakalland S.A. zmienia 9 ust. 1 Statutu Spółki i nadaje mu brzmienie następujące: 1. Kapitał zakładowy wynosi 1.963.203 zł (jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście trzy złote) i dzieli się na 19.632.030 (dziewiętnaście milionów sześćset trzydzieści dwa tysiące trzydzieści) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, tj. 19.632.030 (dziewiętnaście milionów sześćset trzydzieści dwa tysiące trzydzieści) akcji serii A. 3 Uwzględniając zmiany wynikające z treści powyższego 1 i 2 niniejszej Uchwały Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Bakalland S.A. zmienia 9 ust. 2 Statutu Spółki i nadaje mu brzmienie następujące: 2. Akcje serii A wydane zostały w wyniku przekształcenia Uno Fresco Tradex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mościskach oraz w zamian za wkład pieniężny. 4 Uwzględniając zmiany wynikające z treści powyższego 1-3 niniejszej Uchwały Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Bakalland S.A. wykreśla 9 ust. 3 Statutu Spółki. 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zastrzeżeniem, iż zmiana Statutu Spółki wchodzi w życie z dniem wpisu we właściwym rejestrze.

ZA PRZECIW WSTRZYMUJĄCY WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Zgłoszenie sprzeciwu: Inne instrukcje:

Uchwała nr 5/III/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego oraz do pozbawienia akcjonariuszy, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, prawa poboru akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego 1 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki poprzez ustanowienie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego o kwotę nie większą niż 714.285,70 zł (siedemset czternaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt pięć i 70/100 złotych) na okres 3 ( trzech) lat od dnia zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców zmiany Statutu Spółki dokonanej niniejszą uchwałą. 2. Upoważnienie, o którym mowa w powyższym ust. 1, może zostać zrealizowane w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej Spółki. 3. Akcje Spółki nowej emisji wydawane przez Zarząd Spółki w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, o którym mowa w powyższym ust. 1, mogą zostać pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu spółek handlowych. 4. Z uwagi na treść stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały opinii Zarządu Spółki uzasadniającej dokonanie zmiany Statutu Spółki w zakresie oznaczonym w uchwale niniejszej, w także uzasadnienie dla pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w całości lub w części w stosunku do akcji Spółki emitowanych w ramach przedmiotowego kapitału docelowego, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia uznaje, iż celowym oraz zgodnym z interesem Spółki jest dokonanie zmiany Statutu Spółki poprzez przyznanie Zarządowi Spółki upoważnienia do pozbawienia, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, prawa poboru w całości lub w części dotyczącego akcji wyemitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. 2 Mając na uwadze treść powyższego 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Bakalland S.A. postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, iż dodaje się 9a w brzmieniu następującym:

9a 1. Zarząd Spółki, na podstawie art. 444 Kodeksu spółek handlowych, jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 714.285,70 zł (siedemset czternaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt pięć i 70/100 złotych), tj. do wyemitowania nie więcej niż 7.142.857 (siedmiu milionów stu czterdziestu dwóch tysięcy ośmiuset pięćdziesięciu siedmiu) akcji ( Kapitał docelowy ). Niniejsze upoważnienie nie obejmuje uprawnienia do podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki. 2. Po rozpatrzeniu potrzeb Spółki, Zarząd Spółki może wykonywać upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, poprzez dokonanie jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, po uzyskaniu każdorazowo uprzedniej zgody Rady Nadzorczej Spółki. 3. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (słownie: trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany Statutu Spółki dokonanej uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 5/III/2014 z dnia 26 czerwca 2014 roku. 4. Zarząd Spółki może wydawać akcje w ramach Kapitału docelowego wyłącznie za wkłady pieniężne. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu spółek handlowych. 5. Zarząd jest uprawniony do określania ceny emisyjnej nowych akcji, określenia wielkości emisji oraz do określenia podmiotów uprawnionych do nabycia nowych akcji. Uchwała Zarządu określająca warunki emisji, o których mowa w zdaniu pierwszym, wymaga uzyskania każdorazowo uprzedniej zgody Rady Nadzorczej. 6. Uchwała Zarządu Spółki podjęta w granicach upoważnienia udzielonego w powyższych ust. 1-5 zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia Spółki o podwyższeniu kapitału zakładowego i wymaga dla swej ważności formy aktu notarialnego. 7. W granicach obowiązującego prawa, Zarząd Spółki decyduje samodzielnie o wszelkich pozostałych kwestiach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w granicach Kapitału docelowego, w tym o: a. wskazaniu, czy akcje Spółki nowej emisji będą akcjami na okaziciela, czy też akcjami imiennymi; b. wydawaniu akcji w formie dokumentu w przypadku emisji akcji na okaziciela lub akcji imiennych; c. zawieraniu umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji; d. dematerializacji akcji oraz zawieraniu umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, praw do akcji lub praw poboru;

e. emisji akcji w drodze oferty publicznej lub ubieganiu się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym. 8. Za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej Spółki, Zarząd Spółki może wyłączyć lub ograniczyć pierwszeństwo objęcia akcji Spółki emitowanych w ramach Kapitału docelowego przez dotychczasowych akcjonariuszy (prawo poboru). Zgoda Rady Nadzorczej powinna być wyrażona każdorazowo przed kolejnym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w granicach Kapitału docelowego. 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zastrzeżeniem, iż zmiana Statutu Spółki wchodzi w życie z dniem wpisu we właściwym rejestrze. ZA PRZECIW WSTRZYMUJĄCY WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Zgłoszenie sprzeciwu: Inne instrukcje:

Uchwała nr 6/III/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Bakalland S.A. wykreśla 9b Statutu Spółki. 1 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zastrzeżeniem, iż zmiana Statutu Spółki wchodzi w życie z dniem wpisu we właściwym rejestrze. 2 ZA PRZECIW WSTRZYMUJĄCY WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Zgłoszenie sprzeciwu: Inne instrukcje: