PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TELE-POLSKA HOLDING S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Podobne dokumenty
PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TELE-POLSKA HOLDING S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA (UJEDNOLICONY) NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE TELE-POLSKA HOLDING S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 16 czerwca 2011 r.

Projekt Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A. z dnia roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Uchwała nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) z dnia 19 czerwca 2017 roku

Uchwała Nr 1/06/2017. z dnia 29 czerwca 2017 roku. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą. SEKA spółka akcyjna. z siedzibą w Warszawie

Uchwała nr [ ] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A. z dnia [ ]

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 1 zwyczajnego walnego zgromadzenia Platinum Properties Group S.A. w Warszawie. o wyborze przewodniczącego zgromadzenia

Projekt Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A. z dnia roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR 1 UCHWAŁA NR 2

UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim z dnia 12 czerwca 2019r.

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

Uchwała nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) z dnia 27 czerwca 2018 roku

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE KRYNICKI RECYKLING S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 18 KWIETNIA 2016 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IZOSTAL S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 26 KWIETNIA 2019 ROKU

Uchyla się dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tajność głosowania dotyczącego Komisji Skrutacyjnej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. 29 września 2016 r. Warszawa PROJEKTY UCHWAŁ

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE KRYNICKI RECYKLING S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 17 MAJA 2019 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CAPITAL PARK SA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 23 CZERWCA 2015 R.

UCHWAŁA Nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 18 kwietnia 2011 r.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CD PROJEKT S.A. zwołanego na dzień 23 maja 2019 roku

Uchwała nr 1 z dnia 17 czerwca 2014 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu w sprawie wyboru

/PROJEKT/ UCHWAŁA NR 1/I/14

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CAPITAL PARK SA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 12 MAJA 2014 R.

Uchwała nr 1. Uchwała nr 2

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SYMBIO POLSKA S.A., zwołanego na dzień 27 czerwca 2017 r.

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. z siedzibą we Wrocławiu. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TARCZYŃSKI S.A. ZAPLANOWANEGO NA DZIEŃ 15 KWIETNIA 2016 ROKU. Uchwała Nr 1

Projekty Uchwał ZWZA TECHMADEX SA zwołanego na dzień

Zwiększamy wartość informacji

Projekty Uchwał ZWZA TECHMADEX SA zwołanego na dzień

/PROJEKT/ UCHWAŁA NR 1/I/15

Uchwała nr 1/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IZNS Iława Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie z dnia 27 czerwca 2011 r.

UCHWAŁY Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Forever Entertainment S.A. z dnia 26 czerwca 2017 roku

Projekty uchwał ZWZ ELKOP S.A. zwołanego na dzień roku

Działając na podstawie art Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Stelmet S.A. z siedzibą w Zielonej Górze. Uchwała Nr 5

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA ZAPLANOWANEGO NA DZIEŃ 28 KWIETNIA 2017 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FITEN SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad

2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMAGIS Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie zwołanego na 30 czerwca 2017 roku

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Produkty Klasztorne S.A., które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2016 roku

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2010 r.

zwołanego na dzień 30 czerwca 2011 roku

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Benefit Systems SA. Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ALTERCO S.A. w dniu 30 czerwca 2014 roku do przerwy

FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA (UJEDNOLICONY) NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE TELE-POLSKA HOLDING S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. podjęte w dniu 14 maja 2019 r.

Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PlayWay S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po przeprowadzeniu głosowania tajnego wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

/PROJEKT/ UCHWAŁA NR 1/II/16

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres S.A. w dniu 19 czerwca 2017 roku

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia magnifico S.A. zwołanego na dzień 14 sierpnia 2012 roku. Uchwała nr. z dnia 14 sierpnia 2012 roku

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego. Spółka: CD Projekt S.A.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BEST S.A. W DNIU 22 MAJA 2017 R.

- 0 głosów przeciw,

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Uchwała nr 1. z dnia 5 czerwca 2019 roku. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu

INSTRUKCJA DO GŁOSOWANIA na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SYMBIO Polska S.A. zwołanym na dzień 27 czerwca 2017r.

Walne Zgromadzenie Spółki SANWIL HOLDING S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem , w oparciu o regulacje art.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po przeprowadzeniu głosowania tajnego wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA Nr 2/19/06/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. z siedzibą w Warszawie

Co do pkt 2 porządku obrad

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

UCHWAŁA Nr [ ] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie. z dnia 23 kwietnia 2019r.

[Projekt] Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach z dnia 29 czerwca 2016 roku

FAM Grupa Kapitałowa S.A Warszawa, ul. Domaniewska 39A. Raport nr 30/2010. Tytuł: Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

[Projekt] Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach z dnia 25 czerwca 2013 roku

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

FAST FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA WE WROCŁAWIU PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU ZWOŁANE NA DZIEŃ 15 CZERWCA 2015 ROKU

UCHWAŁA nr 2. w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/ UCHWAŁA NR 1/I/12

Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RADPOL S.A.

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ROVITA S.A ROKU

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Paged Spółki Akcyjnej z dnia 30 czerwca 2016 r. Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR /2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI FORTE S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 28 maja 2013 roku

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CD PROJEKT S.A. zwołanego na dzień 23 maja 2017 roku

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia E-Solution Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. 28 lipca 2015 r. Warszawa PROJEKTY UCHWAŁ

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BYTOM S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE ZWOŁANE W DNIU 28 CZERWCA 2018 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ W INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 24 CZERWCA 2016 ROKU

UCHWAŁA NR Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych PLAST-BOX S.A. z siedzibą w Słupsku z dnia 16 maja 2016 roku

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Igoria Trade S.A. zwołanego na dzień 14 czerwca 2016 roku

UCHWAŁA NR 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Med-Galicja S.A.

Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KOPEX S.A. w dniu 28 czerwca 2018 r.

UCHWAŁA NR podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą. Spółka Akcyjna w. w dniu 2013 roku

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MARKA S.A. W RESTRUKTURYZACJI ZWOŁANE NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2017 R.

Uchwała nr 13/2018. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. z siedzibą w Warszawie. w sprawie przyjęcia porządku obrad

Uchwała nr 1. z dnia 6 czerwca 2017 roku. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI CDRL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W PIANOWIE W DNIU 9 MAJA 2017 ROKU

I. Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Informacje dotyczące ZWZA LIBET S.A. przeprowadzonego dnia 21 czerwca 2013 roku.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A. zwołanego na dzień 18 grudnia 2015 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY EO NETWORKS S.A. W DNIU 12 LIPCA 2019 ROKU

Transkrypt:

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TELE-POLSKA HOLDING S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 28 CZERWCA 2013 R. UCHWAŁA Nr 1 dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uchwala się co następuje: Postanawia się wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana..... UCHWAŁA Nr 2 dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad. Uchwala się co następuje: Postanawia się przyjąć następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku oraz oceny sytuacji Spółki, oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego Sprawozdania. 6. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki zawierającego ocenę pracy Rady Nadzorczej w 2012 roku oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania. 1

7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. 8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. 9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Tele-Polska Holding S.A. w roku obrotowym 2012 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. 10. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Tele-Polska Holding S.A. za rok obrotowy 2012 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. 11. Podjęcie uchwały o podziale zysku Spółki w roku obrotowym 2012. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012. 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012. 14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. UCHWAŁA Nr 3 dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej. Na podstawie art. 420 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje: Postanawia się uchylić tajność głosowania w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej. UCHWAŁA Nr 4 dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie wyboru Pani / Pana.. do komisji skrutacyjnej. 2

Postanawia się wybrać Panią / Pana na członka komisji skrutacyjnej. UCHWAŁA Nr 5 dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie wyboru Pani / Pana.. do komisji skrutacyjnej. Postanawia się wybrać Panią / Pana na członka komisji skrutacyjnej. UCHWAŁA Nr 6 dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie wyboru Pani / Pana.. do komisji skrutacyjnej. Postanawia się wybrać Panią / Pana na członka komisji skrutacyjnej. UCHWAŁA Nr 7 dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2012 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku oraz oceny sytuacji Spółki. 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2012 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku oraz oceny sytuacji Spółki. UCHWAŁA Nr 8 dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki zawierającego ocenę pracy Rady Nadzorczej w 2012 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki zawierające ocenę pracy Rady Nadzorczej w 2012 roku. UCHWAŁA Nr 9 dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012. Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012. UCHWAŁA Nr 10 dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012. 4

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 53 ust.1 ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. (Dz.U. z 2009, Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.), uchwala się co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe spółki Tele-Polska Holding S.A. za rok 2012, na które składają się: 1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2012 r. wskazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 35.783.000 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące złotych); 2. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wykazujące zysk netto w wysokości 974.208,46 zł (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście osiem złotych i czterdzieści sześć groszy); 3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r., wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 974.208,46 zł (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście osiem złotych i czterdzieści sześć groszy); 4. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2012 o kwotę 94.000 zł (słownie: dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych); 5. informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego. Powyższe dokumenty sporządzone zostały prawidłowo, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym. UCHWAŁA Nr 11 dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Tele-Polska Holding S.A. w roku obrotowym 2012. Na podstawie art. 395 5 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Tele-Polska Holding S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Tele-Polska Holding S.A. za rok 2012. 5

UCHWAŁA Nr 12 dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Tele-Polska Holding S.A. za rok 2012. Na podstawie art. art. 395 5 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. (Dz.U. z 2009, Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.), uchwala się co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Tele-Polska Holding S.A.za rok 2012, na które składają się : 1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej Tele-Polska Holding S.A sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 r., które wykazuje po stronie pasywów i aktywów kwotę 102.004.000 zł (słownie: sto dwa miliony cztery tysiące złotych); 2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wykazujące zysk netto w 5.184.000 zł (słownie: pięć milionów sto osiemdziesiąt cztery tysiące złotych); 3. sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 5.184.000 zł (pięć milionów sto osiemdziesiąt cztery tysiące złotych); 4. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.435.000 zł (słownie: dwa miliony czterysta trzydzieści pięć tysięcy złotych); 5. dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Powyższe dokumenty sporządzone zostały prawidłowo, zgodnie z obowiązującym stanem prawym. UCHWAŁA Nr 13 dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2012. 6

Na podstawie art. 395 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje: Postanawia się podzielić zysk netto w wysokości 974.208,46 zł (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście osiem złotych i czterdzieści sześć groszy) w następujący sposób: - przelać na pokrycie straty z lat ubiegłych kwotę w wysokości 641.982,48 zł (słownie: sześćset czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dwa złote i czterdzieści osiem groszy); - przelać na kapitał zapasowy kwotę w wysokości 132.225,98 zł (słownie sto trzydzieści dwa tysiące dwieście dwadzieścia pięć złotych i dziewięćdziesiąt osiem groszy); - przelać na kapitał rezerwowy utworzony, zgodnie z uchwałą Nr 12 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 18 maja 2012 r., na nabycie, zgodnie z uchwałą nr 28 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 23 czerwca 2010 r., akcji własnych Spółki w celu zaoferowania ich pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w Spółce lub w spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej trzech lat, kwotę w wysokości 200.000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych). UCHWAŁA Nr 14 dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Bernhardowi Friedl z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012. Na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje: Udziela się absolutorium Panu Bernhardowi Friedl z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2012. UCHWAŁA Nr 15 dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Markowi Phillip Montoya z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012. Na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje: 7

Udziela się absolutorium Panu Markowi Phillip Montoya z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2012. UCHWAŁA Nr 16 dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Piotrowi Mikołajowi Wiśniewskiemu z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012. Na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje: Udziela się absolutorium Panu Piotrowi Mikołajowi Wiśniewskiemu z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2012. UCHWAŁA Nr 17 dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Leszkowi Wiśniewskiemu z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012. Na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje: Udziela się absolutorium Panu Leszkowi Wiśniewskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2012. UCHWAŁA Nr 18 dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Marcinowi Wróblowi z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012. Na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje: 8

Udziela się absolutorium Panu Marcinowi Wróblowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2012. UCHWAŁA Nr 19 dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Adamowi Marcinowi Osińskiemu z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012. Na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje: Udziela się absolutorium Panu Adamowi Marcinowi Osińskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2012 r. UCHWAŁA Nr 20 dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Arkadiuszowi Andrzejowi Stryja z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012. Na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje: Udziela się absolutorium Panu Arkadiuszowi Andrzejowi Stryja z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2012 r. 9