FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Hyperion S.A. w dniu 26 czerwca 2014 roku DANE AKCJONARIUSZA: Imię i nazwisko/ Nazwa:. Adres. Nr dowodu/ Nr właściwego rejestru: Ja, niżej podpisany..... (imię i nazwisko/ nazwa) uprawniony do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Hyperion S.A w dniu 26 czerwca 2014 roku na podstawie Zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wydanym przez:....... (nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych akcjonariusza) w dniu o numerze.. reprezentowany przez: DANE PEŁNOMOCNIKA: Imię i Nazwisko:.. Adres: Nr dowodu:.. za pomocą niniejszego formularza oddaję swój głos i/lub zamieszczam instrukcję do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hyperion S.A. w dniu 26 czerwca 2014 roku zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad. (data i podpis)
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajne Walne Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Za (ilość głosów) Przeciw... (ilość głosów) Wstrzymuję się.. (ilość głosów) Treść sprzeciwu:....w sprawie. Treść instrukcji:
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad zwołanego na dzień dzisiejszy o następującej treści: 1. Otwarcie ; 2. Wybór Przewodniczącego, 3. Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podjęcia uchwał objętych porządkiem obrad; 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad, 5. Rozpatrzenie sprawozdań Zarządu z działalności spółki HYPERION Spółka Akcyjna oraz Grupy Kapitałowej HYPERION za rok obrotowy 2013; 6. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego spółki HYPERION Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2013 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HYPERION na rok obrotowy 2013; 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej spółki HYPERION Spółka Akcyjna z działalności w roku obrotowym 2013 oraz z oceny sprawozdań za rok obrotowy 2013; 8. Podjęcie uchwał w sprawie: a) zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności spółki HYPERION Spółka Akcyjna oraz Grupy Kapitałowej HYPERION za rok obrotowy 2013, b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki HYPERION Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2013 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HYPERION na rok obrotowy 2013 c) pokrycia straty/podziału zysku wynikającej z jednostkowego sprawozdania finansowego spółki HYPERION Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2013, d) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej spółki HYPERION Spółka Akcyjna z działalności w roku obrotowym 2013 oraz z oceny sprawozdań za rok obrotowy 2013, e) udzielenia poszczególnym członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej spółki HYPERION Spółka Akcyjna absolutorium z wykonywania przez nich czynności w roku obrotowym 2013 9. Sprawy różne i wolne wnioski; 10. Zamknięcie obrad.
Za (ilość głosów) Przeciw... (ilość głosów) Wstrzymuję się.. (ilość głosów) Treść sprzeciwu:....w sprawie. Treść instrukcji: w sprawie: zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności spółki HYPERION Spółka Akcyjna oraz Grupy Kapitałowej HYPERION za rok obrotowy 2013 Działając na podstawie art. 395 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdania Zarządu z działalności spółki HYPERION Spółka Akcyjna oraz Grupy Kapitałowej HYPERION za rok obrotowy 2013. Za (ilość głosów) Przeciw... (ilość głosów) Wstrzymuję się.. (ilość głosów) Treść sprzeciwu:....w sprawie. Treść instrukcji: w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki HYPERION Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2013 Działając na podstawie art. 395 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki HYPERION Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2013 składające się z: a. wprowadzenia do sprawozdania finansowego; b. bilansu na dzień 31.12.2013 r., wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumy bilansowe w wysokości 1 168 000 zł; c. rachunku zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, który wykazuje zysk netto w wysokości 1 168 000 zł.; d. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 6 067 000 zł; e. rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 6 000 zł; f. not objaśniających; g. informacji dodatkowej. Za (ilość głosów) Przeciw... (ilość głosów) Wstrzymuję się.. (ilość głosów) Treść sprzeciwu:....w sprawie. Treść instrukcji:
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HYPERION za rok obrotowy 2013 Działając na podstawie art. 395 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej HYPERION za rok obrotowy 2013 składające się z: a. wprowadzenia do sprawozdania finansowego; b. skonsolidowanego bilansu na dzień 31.12.2013 r., wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumy bilansowe w wysokości 120 463 000 zł; c. skonsolidowanego rachunku zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, który wykazuje zysk netto w wysokości 3 825 000 zł; d. skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, które wykazuje całkowite dochody w wysokości 3 825 000 zł; e. skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 9 021 000 zł; f. skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 15 000 zł; g. not objaśniających; h. informacji dodatkowej.
Za (ilość głosów) Przeciw... (ilość głosów) Wstrzymuję się.. (ilość głosów) Treść sprzeciwu:....w sprawie. Treść instrukcji: UCHWAŁA Nr.../ZWZ/2014 w sprawie: podziału zysku wynikającej z jednostkowego sprawozdania finansowego spółki HYPERION Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2013 Działając na podstawie art. 395 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk spółki HYPERION Spółka Akcyjna w całości przekazać na kapitał zapasowy.
Za (ilość głosów) Przeciw... (ilość głosów) Wstrzymuję się.. (ilość głosów) Treść sprzeciwu:....w sprawie. Treść instrukcji: w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej spółki HYPERION Spółka Akcyjna z działalności w roku obrotowym 2013 oraz z oceny sprawozdań za rok obrotowy 2013 Zwyczajne Walne Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej spółki HYPERION Spółka Akcyjna z działalności w roku obrotowym 2013 oraz z oceny sprawozdań za rok obrotowy 2013.
Za (ilość głosów) Przeciw... (ilość głosów) Wstrzymuję się.. (ilość głosów) Treść sprzeciwu:....w sprawie. Treść instrukcji: w sprawie: udzielenia absolutorium Tomaszowi Szczypińskiemu pełniącemu w roku obrotowym 2013 w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. funkcję Prezesa Zarządu Działając na podstawie art. 395 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Tomaszowi Szczypińskiemu pełniącemu w roku obrotowym 2013 w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. funkcję Prezesa Zarządu.
Za (ilość głosów) Przeciw... (ilość głosów) Wstrzymuję się.. (ilość głosów) Treść sprzeciwu:....w sprawie. Treść instrukcji: w sprawie: udzielenia absolutorium Markowi Południkiewiczowi pełniącemu w roku obrotowym 2013 w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. funkcję Wiceprezesa Zarządu Działając na podstawie art. 395 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Markowi Południkiewiczowi pełniącemu w roku obrotowym 2013 w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. funkcję Wiceprezesa Zarządu. Za (ilość głosów) Przeciw... (ilość głosów) Wstrzymuję się.. (ilość głosów) Treść sprzeciwu:....w sprawie. Treść instrukcji: w sprawie: udzielenia absolutorium Marianowi Halickiemu pełniącemu w roku obrotowym 2013 w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. funkcję Wiceprezesa Zarządu
Działając na podstawie art. 395 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Marianowi Halickiemu pełniącemu w roku obrotowym 2013 w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. funkcję Wiceprezesa Zarządu. Za (ilość głosów) Przeciw... (ilość głosów) Wstrzymuję się.. (ilość głosów) Treść sprzeciwu:....w sprawie. Treść instrukcji:
w sprawie: udzielenia absolutorium Karolinie Kocembie pełniącej w roku obrotowym 2013 w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. funkcję członka Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 395 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Karolinie Kocembie pełniącej w roku obrotowym 2013 w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. funkcję członka Rady Nadzorczej Za (ilość głosów) Przeciw... (ilość głosów) Wstrzymuję się.. (ilość głosów) Treść sprzeciwu:....w sprawie. Treść instrukcji:
w sprawie: udzielenia absolutorium Arturowi Foksa pełniącemu w roku obrotowym 2013 w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. funkcję członka Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 395 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Arturowi Foksa pełniącemu w roku obrotowym 2013 w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. funkcję członka Rady Nadzorczej. Za (ilość głosów) Przeciw... (ilość głosów) Wstrzymuję się.. (ilość głosów) Treść sprzeciwu:....w sprawie. Treść instrukcji:
w sprawie: udzielenia absolutorium Wiktorowi Fonfara pełniącemu w roku obrotowym 2013 w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. funkcję członka Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 395 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Wiktorowi Fonfara pełniącemu w roku obrotowym 2013 w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. funkcję członka Rady Nadzorczej. Za (ilość głosów) Przeciw... (ilość głosów) Wstrzymuję się.. (ilość głosów)
Treść sprzeciwu:....w sprawie. Treść instrukcji: w sprawie: udzielenia absolutorium Henrykowi Kondzielnikowi pełniącemu w roku obrotowym 2013 w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. funkcję członka Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 395 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Henrykowi Kondzielnikowi pełniącemu w roku obrotowym 2013 w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. funkcję członka Rady Nadzorczej. Za (ilość głosów) Przeciw... (ilość głosów) Wstrzymuję się.. (ilość głosów)
Treść sprzeciwu:....w sprawie. Treść instrukcji: w sprawie: udzielenia absolutorium Marcinowi Rywinowi pełniącemu w roku obrotowym 2013 w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. funkcję członka Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 395 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Marcinowi Rywinowi pełniącemu w roku obrotowym 2013 w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. funkcję członka Rady Nadzorczej.
Za (ilość głosów) Przeciw... (ilość głosów) Wstrzymuję się.. (ilość głosów) Treść sprzeciwu:....w sprawie. Treść instrukcji: