Protokół nr 1/2009 Z plenarnego posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle, które odbyło się w dniu 26 stycznia 2009r Obecni: Włodzimierz Czerwiński, Marian Kepal, Jadwiga Krawiec, Marek Kusiak, Barbara Ostaszewska, Kamil Płodowski, Mirosława Rogozińska, Waldemar Sadura, Barbara Stojanowska, Blandyna Wasilewska, Barbara Wierzbicka. Osoby zaproszone: 1. Małgorzata Szatan Prezes Zarządu, 2. Stanisław Siegieda Zastępca Prezesa Zarządu, 3. Urszula Prałat Członek Zarządu, 4. Jerzy Mazurkiewicz Przewodniczący Komitetu Domowego nr 2. Zebraniu przewodniczyła Pani Blandyna Wasilewska Przewodnicząca Rady Nadzorczej. 1.Przyjęcie Porządku Obrad 1. Przyjęcie porządku obrad. 2. Przyjęcie Protokołów nr 14/2008 i 15/2008 z plenarnych posiedzeń Rady Nadzorczej w dniach 24 listopad 2008 r. i 11 grudnia 2008r. 3. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółdzielni za IV kwartał 2008 r. podjęcie decyzji w sprawie przyznania premii dla Członków Zarządu. 4. Przyjęcie zmian do Regulaminu Zarządu Podjęcie uchwały. 5. Informacja Zarządu na temat: a. Przetargów na roboty sanitarne. b. Strony internetowej Spółdzielni. c. Organizacji Walnego Zgromadzenia. d. Protokołów z Kontroli ppoż. budynku Potockiego 4, e. Wywozu odpadów komunalnych. 6. Przyjęcia dalszego harmonogramu prac Rady Nadzorczej. 7. Zatwierdzenie zaległych Protokołów z plenarnych posiedzeń Rady Nadzorczej: a. Protokół nr 7/2008, b. Protokół nr 8/2008, c. Protokół nr 9/2008, d. Protokół nr 10/2008. 8. Przedstawienie sprawozdania z dyżuru Członka Rady Nadzorczej z dnia 19 stycznia 2009 r. 9. Sprawy wniesione w tym sprawy różne. Pani Blandyna Wasilewska zapytała zebranych o uwagi do zaproponowanego porządku obrad, wobec braku uwag, poddała pod głosowanie zaproponowany porządek obrad. Za przyjęciem porządku obrad głosowało 11 osób Przeciw przyjęciu porządku obrad głosowało Wstrzymało się od głosu 2. Przyjęcie Protokołów nr 14/2008 i 15/2008 z plenarnych posiedzeń Rady Nadzorczej w dniach 24 listopad 2008 r. i 11 grudnia 2008r. Protokół nr 14/2008 r. Zaproponowano następujące poprawki do protokołu: 1
Pani Prezes Zarządu Małgorzata Szatan - zgłosiła poprawkę o dopisanie do listy obecnych na posiedzeniu Pana Włodzimierza Czerwińskiego jak wynika z podpisanej listy obecności. Pani Mirosława Rogozińska Zmianę w punkcie 2 Protokołu daty posiedzenia Rady Nadzorczej z 15 września na 27 października, Zmianę nr protokołu na stronie 2 z 12/2008 na 13/2008. Zmianę słowa nie posiadania na słowo nie przydzielania na stronie 6 protokołu, protokołu dopisanie słowa pozwolą w wypowiedzi Pana Waldemara Sadury na 3 stronie Protokołu. Wobec braku innych uwag do protokołu Przewodnicząca Rady Nadzorczej poddała pod głosowanie przyjęcie Protokołu nr 14/2008 wraz z naniesionymi poprawkami. Za przyjęciem Protokołu nr 14/2008 głosowało Przeciw przyjęciu Protokołu nr 14/2008 głosowało Wstrzymało się od głosu 11 osób 0 osoby Protokół nr 15/2008 r. Do Protokołu nie zgłoszono żadnych poprawek wobec powyższego Przewodnicząca Rady Nadzorczej poddała pod głosowanie przyjęcie Protokołu nr 15/2008 Za przyjęciem Protokołu nr 15/2008 głosowało Przeciw przyjęciu Protokołu nr 15/2008 głosowało Wstrzymało się od głosu 11 osób 0 osoby 3.Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółdzielni za IV kwartał 2008 r. podjęcie decyzji w sprawie przyznania premii dla Członków Zarządu. Sprawozdanie z działalności Zarządu za IV kwartał 2008 r. zostało dostarczone Członkom Rady Nadzorczej przed posiedzeniem wraz z zawiadomieniem o zebraniu. Wszyscy członkowie zapoznali się z jego treścią. Wobec powyższego sprawozdanie nie było odczytane, przystąpiono od razu do zadawania pytań oraz zgłaszania uwag. Pani Mirosława Rogozińska zgłosiła następujące poprawki redakcyjne: zamiana słowa innych na inne na stronie 6 Sprawozdania, dopisanie po słowach Kolportera słów (KD nr 3) na stronie 9 Sprawozdania Pani Barbara Ostaszewska zapytała o przyczyny przekroczenia zaplanowanych na 2009 r. kwot na wymianę instalacji wod - kan w budynku Potockiego 4. Pani Prezes Zarządu Małgorzata Szatan wyjaśniła, że przewidywane koszty wykonania tych prac były niedoszacowane. Planowanie oparto na kosztach wykonania podobnych prac w innym budynku Spółdzielni (Solec 109a). Nie wzięto pod uwagę m. innymi: wykonania bezszumowej instalacji kanalizacyjnej, wykonania osłon instalacji pionowej II strefy. Pani Barbara Ostaszewska zapytała czy właściciel mieszkania musi być członkiem Spółdzielni. Pani Prezes Zarządu Małgorzata Szatan wyjaśniła, że członkostwo w Spółdzielni zgodnie z obowiązującym prawem nie jest obligatoryjne i zależy jedynie od woli członka. Pan Waldemar Sadura zapytał o źródła dodatkowych wpływów na fundusz remontowy o których pisze Zarząd na str. 4 Sprawozdania. 2
Pani Prezes Zarządu Małgorzata Szatan wyjaśniła, że zwiększenie planowanych przychodów na fundusz remontowy nastąpi: ze sprzedaży lokalu mieszkalnego, z środków uzyskanych ze sprzedaży garażu, Dodatkowych wpływów z lokali użytkowych w związku z przeprowadzanymi negocjacjami stawek czynszowych. Pani Barbara Ostaszewska zapytała o lokale użytkowe WSS Społem i Spółdzielni Usług Kominiarskich poprosiła o wyjaśnienie członkostwa tych spółdzielni w naszej Spółdzielni Pani Prezes Zarządu Małgorzata Szatan wyjaśniła, że z informacji jakie uzyskała od Głównej Księgowej wynika, że obie Spółdzielnie posiadają członkostwo w naszej Spółdzielni oraz, co się z tym wiąże posiadają własnościowe prawo do lokalu użytkowego, dlatego ponoszą jedynie opłaty za korzystanie z lokalu a nie czynsz jak najemcy lokali użytkowych. Pan Jerzy Mazurkiewicz Przewodniczący KD 2 poprosił o wyjaśnienie sprawy najmu lokalu użytkowego Tamka 20. Pani Prezes Zarządu Małgorzata Szatan wyjaśniła, że na Tamce 20 znajdowały się dwa lokale użytkowe, które posiadały wspólne wejście, korytarz i pomieszczenia socjalne w tym toaletę. Lokale te zostały wynajęte kilka lat temu dwóm firmom, które ze sobą współpracowały. W ostatnim czasie jedna z firm popadła w kłopoty finansowe i na jej koncie powstały zaległości czynszowe, które skutkowały koniecznością wypowiedzenia umowy. Ze względów technicznych nie było możliwości wypowiedzenia umowy tylko jednej firmie (lokal musi być wynajęty w całości lub dwóm firmom ze sobą współpracującym). Zarząd przeprowadził rozmowy z obydwoma najemcami, w wyniku których: 1. Najemca sklepu Bosch podpisał umowę najmu na cały lokal ze stawką 50 zł/m 2, 2. Dodatkowo wyposażył Spółdzielnię w sprzęt za 3 500 zł, Pan Waldemar Sadura zapytał o koszty związane z wynajęciem Kancelarii Prawniczej do obsługi Spółdzielni. Pani Prezes Zarządu Małgorzata Szatan wyjaśniła, że z Kancelarią została podpisana umowa ryczałtowa na sumę 4 000 zł netto miesięcznie. Po wyczerpaniu pytań i uwag do Sprawozdania z działalności Zarządu za III kwartał Przewodnicząca Rady Nadzorczej poddała pod głosowanie uchwałę nr 1/2009 w sprawie przyjęcia Sprawozdania Zarządu za IV kwartał 2008 r. Uchwała Nr 1/2009 Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle" z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania Zarządu za IV kwartał 2008 r. Na podstawie 58 pkt. 2 ppkt. a) i b) Statutu Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle uchwala się, co następuje: 1. Przyjąć do akceptującej wiadomości przedstawione przez Zarząd Sprawozdanie z działalności Spółdzielni za IV kwartał 2008 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. za podjęciem uchwały głosowało przeciwko głosowało wstrzymało się od głosowania 11 osób 0 osoby 3
Po przyjęciu sprawozdania Zarząd opuścił sale obrad, a Rada Nadzorcza przystąpiła do przegłosowania premii za IV kwartał 2008 r. dla członków Zarządu. Wobec braku wniosków: Prezydium Rady Nadzorczej w sprawie wysokości premii dla Prezesa Zarządu oraz Pani Prezes Zarządu w sprawie wysokości premii dla Zastępcy Prezesa ds. technicznych oraz Członka Zarządu (wnioski takie powinny być złożone zgodnie z Regulaminem wynagradzania Zarządu ( 3 ust 2) Rada Nadzorcza postanowiła odroczyć przyznawanie premii do następnego (lutowego) posiedzenia. za przyjęciem wniosku głosowało przeciwko głosowało wstrzymało się od głosowania 6 osób 3 osoby 2 osoby 4.Przyjęcie zmian do Regulaminu Zarządu Podjęcie uchwały. Pani Mirosława Rogozińska Przewodnicząca Komisji Członkowsko Mieszkaniowej przedstawiła przebieg prac nad Regulaminem. W ramach pracy Komisja: naniosła swoje uwagi do przygotowanego przez Zarząd projektu Regulaminu, omówiła wszystkie naniesione zmiany z Prezesem Zarządu w toku dyskusji, Prezes Zarządu zgodziła się z naniesionymi przez Komisję poprawkami. przygotowała wraz z Zarządem tekst jednolity Regulaminu Zarządu. W dyskusji, która się wywiązała w tym punkcie porządku obrad członkowie Rady Nadzorczej zwracali uwagę na następujące kwestie: zmianę w 2 ust. 1 Zarząd składa się z 2 lub 3 osób Pani Mirosława Rogozińska wyjaśniła, że jest to zapis wynikający z nowelizacji Statutu, zapis w 5 pkt. 7 zaciągania kredytów bankowych i innych zobowiązań majątkowych w ramach upoważnień odpowiednich organów Pani Prezes Zarządu Małgorzata Szatan wyjaśniła że zgodnie ze statutem tymi organami w zależności od rodzaju zobowiązań może być Rada Nadzorcza lub Walne Zgromadzenie, zapis w 7 pkt. 4 Zarząd odpowiada za szkody wyrządzone Spółdzielni Pani Prezes Zarządu Małgorzata Szatan wyjaśniła że jest to zapis zgodny z ustawą oraz Kodeksem pracy. Po zakończeniu dyskusji i przyjęciu wszystkich wyjaśnień zarówno Przewodniczącej Komisji Członkowsko Mieszkaniowej jak i Pani Prezes Zarządu Małgorzaty Szatan, Przewodnicząca Rady Nadzorczej poddała pod głosowanie uchwałę nr 2/2009 w sprawie przyjęcia Regulaminu Zarządu Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle Uchwała Nr 2/2009 Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle" z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie Regulaminu Zarządu Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle Na podstawie 58 pkt. 12 Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza uchwala, co następuje: 1. Uchwala się Regulamin Zarządu Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Powiśle w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi SBM Powiśle. 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3. za podjęciem uchwały głosowało przeciwko głosowało wstrzymało się od głosowania 11 osób 0 osoba 5.Informacja Zarządu na temat: Pani Prezes Zarządu Małgorzata Szatan omówiła następujące zagadnienia: 1. Przetargi na roboty sanitarne, W dniach 8 i 15 grudnia odbył się przetarg na wyłonienie wykonawców na przeprowadzenie następujących prac: Wymiana pionów kanalizacyjnych łazienkowych w budynkach: Solec 66, Solec 113, Dobra 19, Kruczkowskiego 14. Wymiana instalacji wodno kanalizacyjnej w budynku Potockiego 4. Wymiana wodociągu do budynków Solec 79, 79a, 3 Maja 5a,7b. Do przetargu zostało złożonych 19 ofert z następującym podziałem na wykonawstwo 3 zadań: 1. Wymiana instalacji wody oraz pionów kanalizacyjnych Potockiego 4 7 ofert, 2. Wymiana pionów kanalizacyjnych 10 ofert 3. Wymiana instalacji zimnej wody podwyższonego ciśnienia 2 oferty. Po przeprowadzeniu w dniu 15.12.2008 r. negocjacji cenowych z wybranymi oferentami Komisja postanowiła wybrać następujące firmy: Zadanie Nazwa firmy Cena brutto Wymiana instalacji wody Roma - Sanit Sp. z o.o. 450 000 zł. oraz pionów kanalizacyjnych Potockiego 4 Wymiana pionów KOMET Józef 60 000 zł. kanalizacyjnych Solec 66 Marcinkiewicz Wymiana pionów Instalator Sp. Jawna 27 000 zł kanalizacyjnych Solec 113 Wymiana pionów Instalator Sp. Jawna 58 000 zł. kanalizacyjnych Dobra 19 Wymiana pionów Instalator Sp. Jawna 31 000 zł. kanalizacyjnych Kruczkowskiego 14 Wymiana instalacji zimnej Instalbud Stanisław Starosz 85 000 zł. wody podwyższonego ciśnienia W planie remontów na 2009 r. na wymianę instalacji wodnej w budynku Potockiego 4 przeznaczone zostało 340 000 zł. Koszt ten nie przewidywał kosztów wodomierzy, które mają pokryć mieszkańcy tego budynku. Koszty wodomierzy zgodnie z kosztorysem wykonawczym określono na 20 000 zł. Tak, więc po odjęciu od pełnych kosztów wg kwoty ustalonej w drodze przetargu w wysokości 450 000 zł., kosztów wodomierzy, kwota samej instalacji wyniesie 430 000 zł. Tak więc przekroczenie planowanej kwoty w tej pozycji wyniesie 90 000 zł., na pozostałych zaś pracach niedobór wyniesie 6 000 zł. 5
W związku ze zwiększoną ilością prac remontowych w I kwartale 2009 r. Zarząd postanowił, aby podczas przygotowania specyfikacji na ocieplenie budynku Solec 28 uwzględnić jako warunek konieczny wydłużone terminy płatności. Dzięki takiemu działaniu Spółdzielni nie będzie grozić utrata płynności finansowej. Ponadto Zarząd w porządku obrad Walnego Zgromadzenia uwzględni punkt dotyczący korekty planu rzeczowo finansowego remontów na 2009 r. uwzględniając w tej korekcie dodatkowe wpływy na fundusz remontowy. 2. Strony internetowej Spółdzielni, Zarząd opracował testową stronę internetową oraz umieścił na niej najważniejsze dokumenty Spółdzielni. Strona zawiera 5 działów, które następnie dzielą się na 23 podrozdziały. Strona wymaga rozbudowy i stałej aktualizacji (administrowanie, pozycjonowanie). Obecnie strona została umieszczona na serwerze firmy DAG, która umożliwia Spółdzielni darmowy dostęp do Internetu oraz użyczyła Spółdzielni domenę. Z informacjami na stronie członkowie Spółdzielni mogą zapoznać się pod adresem: www.sbmpowisle.dag.pl 3. Organizacji Walnego Zgromadzenia. Sprawozdawcze, Walne Zgromadzenie odbędzie się w dniu 30 maja 2009 r. o godz. 10 00 w Sali konferencyjnej Krajowej Rady Spółdzielczej Warszawa ul. Jasna 1. Na marcowym posiedzeniu Rady Nadzorczej, Zarząd przedstawi projekt porządku obrad Walnego Zgromadzenia oraz omówi wszystkie przygotowane na zebranie materiały. 4. Protokołów z Kontroli ppoż.budynku Potockiego 4, W dniu 2.12.2008 r. w budynku Potockiego 4 odbyła się kontrola przeprowadzona przez Państwową Straż Pożarną mającą na celu rozpoznanie w zakresie ochrony przeciwpożarowej powyższej nieruchomości. W wyniku tej kontroli Spółdzielnia otrzymała dwie Decyzje Komendanta Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy z dnia 5.01.2009 r. MZ 5582/61/09 - dotyczącą zapewnienia właściwej długości dojścia ewakuacyjnego wynoszącego nie więcej niż 60 m dla jednego dojścia, w tym nie więcej niż 20 m na drodze poziomej. MZ 5582/62/09 dotyczącą wyposażenia wszystkich kondygnacji budynku Potockiego 4 w instalacje wodociągową z punktem poboru wody do celów przeciwpożarowych w postaci zaworu hydrantowego, zwanego zaworem 52, umieszczonego na pionie nawodnionym, w budynku z zapewnionym odpowiednim zasilaniem w wodę, pośrednio przy pomocy zbiornika p.poż., bez wyposażenia w wąż pożarniczy Dodatkowo w późniejszym terminie odbyła się również kontrola dróg pożarowych do budynku decyzję odnośnie tej kontroli jeszcze nie dotarły do Spółdzielni. Powyższe kontrole nastąpiły na skutek powiadomienia Straży Pożarnej, przez jednego z mieszkańców budynku, o nie przestrzeganiu przez mieszkańców budynku Potockiego 4 przepisów ppoż. Zarzuty przedstawione w piśmie, nie zostały potwierdzone, ale Straż Pożarna dokonała całościowej kontroli dostosowania budynku do znowelizowanej ustawy Prawo budowlane oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Zarząd planuje odwołać się od przedmiotowych decyzji odnośnie zakresu prac oraz terminu ich wykonania. Przedmiotowa Kontrola potwierdziła przedstawianą przez Zarząd konieczność wykonania zabezpieczeń pożarowych zwłaszcza dotyczących dojazdu do budynków Straży Pożarnej, oraz modernizacji przeciwpożarowej instalacji wodociągowej. Prace te powinniśmy 6
stopniowo uwzględniać w planach remontowych oraz realizować je, aby nie stanąć przed koniecznością wykonania ich w jednym roku na skutek nakazu Straży Pożarnej. 5. Wywozu odpadów komunalnych. W związku z pełnym wypełnieniem założeń negocjacyjnych poprzez wynegocjowanie z firmą MPO korzystnych cen wywozu nieczystości, na poziomie zaproponowanym przez inne firmy Zarząd postanowił nie zmieniać kontrahenta i podpisać stosowny aneks do istniejącej umowy. Zarząd przy okazji negocjacji cenowych zwrócił uwagę firmie MPO o konieczności poprawy jakości świadczonych usług zwłaszcza w części dotyczącej odbioru odpadów segregowanych. Dokonano również inwentaryzacji pojemników oraz weryfikacji ich objętości, ilości i częstotliwości wywozów. Dokonano zmiany ilości pojemników poprzez zmniejszenie ilości pojemników na odpady niesegregowane na korzyść pojemników do odpadów segregowanych, zwrócono również uwagę firmie na konieczność lepszego oznakowania pojemników do segregacji. Postanowiono przeprowadzić wśród mieszkańców akcję informacyjną o konieczności segregowania odpadów w związku ze znacznym wzrostem kosztów wywozu odpadów niesegregowanych oraz zapowiadanymi cyklicznymi podwyżkami tych usług. Zarząd w I kwartale 2009 r. z uwagą analizować będzie wywóz odpadów z naszej Spółdzielni, w przypadku nie wywiązywania się przez firmę MPO z ustaleń poczynionych w czasie negocjacji cenowych, Zarząd wypowie firmie umowę. Zarząd zwrócił uwagę na przepisy mówiące o konieczności zamknięcia zsypów w budynkach mieszkalnych, takie działanie oraz coroczne podwyżki cen za wywóz i utylizację odpadów nie segregowanych przy jednoczesnym utrzymywaniu się stawek za wywóz odpadów segregowanych mają wymusić na naszych mieszkańcach zachowania proekologiczne. 6.Przyjęcia dalszego harmonogramu prac Rady Nadzorczej. Pani Blandyna Wasilewska przedstawiła uzgodnione z Prezydium terminy plenarnych posiedzeń Rady Nadzorczej. Zaproponowała, aby plenarne posiedzenia Rady Nadzorczej odbywały się raz w miesiącu, zwyczajowo w ostatni poniedziałek miesiąca o godzinie 17 30, natomiast posiedzenia Prezydium odbywać się będą w piątki o godz. 10 00 (na 10 dni przed Plenarnym posiedzeniem rady Nadzorczej). Wobec powyższego ustalono następujący kalendarz zebrań: L.p. Plenarne posiedzenie Rady Nadzorczej Posiedzenie Prezydium Rady Nadzorczej 1 23 luty 2009 13 luty 2009 2 23 marzec 2009 13 marzec 2009 3 27 kwiecień 2009 17 kwiecień 2009 4 25 maj 2009 15 maj 2009 Pani Przewodnicząca poprosiła Przewodniczących wszystkich Komisji o przygotowanie na 17 kwietnia sprawozdań Komisji z działalności za 2008 r., gdyż w związku z planowanym na dzień 30 maja 2009 r. Sprawozdawczym Walnym Zgromadzeniem, Rada Nadzorcza winna przyjąć wszystkie Sprawozdania na posiedzeniu w dniu 27 kwietnia 2009 r. Następnie Przewodnicząca Rady Nadzorczej zaproponowała kalendarium dyżurów członków Rady Nadzorczej. Ustalono, że dyżury Rady Nadzorczej będą odbywać się w poniedziałek tydzień przed posiedzeniami Rady Nadzorczej. Ustalono następujący kalendarz dyżurów: 1. 16 luty 2009 r. Pan Marian Kepal. 2. 16 marzec 2009 r. Pani Blandyna Wasilewska, 7
3. 20 kwiecień 2009 r. Pan Włodzimierz Czerwiński, 4. 18 maj 2009 r. Pani Jadwiga Krawiec. 7.Zatwierdzenie zaległych Protokołów z plenarnych posiedzeń Rady Nadzorczej: a. Protokół nr 7/2008, b. Protokół nr 8/2008, c. Protokół nr 9/2008, d. Protokół nr 10/2008. W związku z rezygnacją Pana Mirosława Kowalskiego (poprzedniego Przewodniczącego Rady Nadzorczej nie zostały zatwierdzone 4 Protokoły z plenarnych posiedzeń (Protokół nr 7/2008 z dnia 31.03.2008 r, Protokół nr 8/2008 z dnia 14.04.2008 r., Protokół nr 9/2008 z dnia 28.04.2008 r., Protokół nr 10/2008 z dnia 12.05.2008 r.). Wobec powyższego zaistniała konieczność zatwierdzenia zaległych przygotowanych przez Sekretarza Panią Barbarę Wierzbicką Protokołów. Pani Prezes Zarządu Małgorzata Szatan wyjaśniła Radzie Nadzorczej zasady przyjmowania Protokołów w przypadku zmiany części składy Rady. Wyjaśniła, że w głosowaniu biorą udział wszyscy członkowie Rady, z tym, że członkowie wybrani w wyborach uzupełniających winni wstrzymać się od głosu. Wobec powyższego Przewodnicząca poddała pod głosowanie Uchwałę nr 3/2009 w sprawie przyjęcia zaległych Protokołów Rady Nadzorczej: Uchwała Nr 3/2009 Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle" z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie przyjęcia zaległych Protokołów Rady Nadzorczej Na podstawie 13 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle uchwala się, co następuje: 1. Rada Nadzorcza po przeanalizowaniu przedstawionych przez Sekretarza zaległych Protokołów z posiedzeń plenarnych zatwierdza: 1. Protokół nr 7/2008 z dnia 31.03.2008 r. 2. Protokół nr 8/2008 z dnia 14.04.2008 r. 3. Protokół nr 9/2008 z dnia 28.04.2008 r. 4. Protokół nr 10/2008 z dnia 12.05.2008 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały. 2. Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady Nadzorczej do podpisania zatwierdzonych Protokołów. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. za podjęciem uchwały głosowało przeciwko głosowało wstrzymało się od głosowania 4 osób 7 osób 8.Przedstawienie sprawozdania z dyżuru Członka Rady Nadzorczej z dnia 19 stycznia 2009 r. 8
Pan Marek Kusiak poinformował, że na dyżur nie zgłosił się żaden z członków Spółdzielni. 9.Sprawy wniesione w tym sprawy różne. Pani Mirosława Rogozińska Przewodnicząca Komisji Członkowsko Mieszkaniowej przypomniała o planowanym na 3.02.2009 r. spotkaniu Komisji w celu omówienia zgłoszonych przez Komitety Domowe uwag na temat: podziału terytorialnego Spółdzielni na Komitety Domowe opinii Komitetów Domowych dotyczących projektu nowelizacji Regulaminu Komitetów Domowych Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle. Pan Waldemar Sadura poinformował zebranych o pożarze jaki miał miejsce w piwnicy budynku Solec 79. Podczas pożaru oprócz strat w trzech pomieszczeniach piwnic mieszkańców uległy zniszczeniu okienka piwniczne oraz została opalona część elewacji. Straż Pożarna miała trudności z dojazdem do budynku, Pan Sadura poprosił o Protokół z ustaleniami Straży Pożarnej. Pan Zastępca Prezesa Stanisław Siegieda wyjaśnił, że Protokół jeszcze nie wpłynął do siedziby Spółdzielni, jednocześnie poinformował, że zniszczone podczas pożaru okienka piwniczne zostały już zamówione. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca Rady Nadzorczej zamknęła obrady. Sekretarz Rady Nadzorczej Przewodnicząca Rady Nadzorczej Barbara Wierzbicka Blandyna Wasilewska Załączniki do protokołu: 1. Lista obecności wraz z porządkiem obrad. 2. Decyzja Nr MZ 5582/61/09Komendanta Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy z dnia 5.01.2009 r. 3. Decyzja Nr MZ 5582/62/09Komendanta Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy z dnia 5.01.2009 r. 9