FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA (UJEDNOLICONY) NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE TELE-POLSKA HOLDING S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Podobne dokumenty
PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TELE-POLSKA HOLDING S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI POD FIRMĄ: CALL CENTER TOOLS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TELE-POLSKA HOLDING S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA (UJEDNOLICONY) NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE TELE-POLSKA HOLDING S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE TELE-POLSKA HOLDING S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 16 CZERWCA 2011 R.

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 12 CZERWCA 2013 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 16 czerwca 2011 r.

(miejscowość, data i podpis) (miejscowość, data i podpis)

UCHWAŁA Nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 18 kwietnia 2011 r.

Uchwała nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) z dnia 19 czerwca 2017 roku

UCHWAŁA Nr [ ] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie. z dnia 23 kwietnia 2019r.

PEŁNOMOCNICTWO DO UCZESTNICTWA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU ATM GRUPA S.A. W BIELANACH WROCŁAWSKICH ZWOŁANYM NA DZIEŃ R.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ECA S.A. ZWOŁANE NA 24 CZERWCA 2014 R.

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Uchwała nr 1 z dnia 17 czerwca 2014 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu w sprawie wyboru

UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim z dnia 12 czerwca 2019r.

Uchwała nr [ ] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A. z dnia [ ]

MEDIACAP S.A. Treść projektów uchwał na. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. dnia 26 czerwca 2018 roku

Uchwała nr 1/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IZNS Iława Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie z dnia 27 czerwca 2011 r.

FORMULARZ WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE DELKO S.A. W DNIU 23 CZERWCA 2015 ROKU

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MDI ENERGIA S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 27 CZERWCA 2019 ROKU

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. 29 września 2016 r. Warszawa PROJEKTY UCHWAŁ

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE KRYNICKI RECYKLING S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 18 KWIETNIA 2016 ROKU

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOJ SA zwołane na dzień r.

Projekt Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A. z dnia roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

Uchwała Nr 1/06/2017. z dnia 29 czerwca 2017 roku. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą. SEKA spółka akcyjna. z siedzibą w Warszawie

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI GETIN HOLDING S. A.

/PROJEKT/ UCHWAŁA NR 1/II/16

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2010 r.

/PROJEKT/ UCHWAŁA NR 1/I/14

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IZOSTAL S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 26 KWIETNIA 2019 ROKU

Projekty Uchwał ZWZA TECHMADEX SA zwołanego na dzień

/PROJEKT/ UCHWAŁA NR 1/I/15

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach z dnia 13 kwietnia 2017 roku

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE PZ CORMAY S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 14 CZERWCA 2017 ROKU FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA ZAPLANOWANEGO NA DZIEŃ 28 KWIETNIA 2017 ROKU

2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

FAST FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA WE WROCŁAWIU PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TARCZYŃSKI S.A. ZAPLANOWANEGO NA DZIEŃ 15 KWIETNIA 2016 ROKU. Uchwała Nr 1

LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

Uchwała nr 1 zwyczajnego walnego zgromadzenia Platinum Properties Group S.A. w Warszawie. o wyborze przewodniczącego zgromadzenia

[Projekt] Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach z dnia 25 czerwca 2013 roku

Uchwała nr 1. z dnia 6 czerwca 2017 roku. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu

Projekty uchwał ZWZ FON S.A. zwołanego na dzień r..

UCHWAŁA NR Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych PLAST-BOX S.A. z siedzibą w Słupsku z dnia 16 maja 2016 roku

UCHWAŁA NUMER 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie z dnia 5 czerwca 2018 roku

PEŁNOMOCNICTWO DO UCZESTNICTWA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU ATM GRUPA S.A. W BIELANACH WROCŁAWSKICH ZWOŁANYM NA DZIEŃ 25 CZERWCA 2010 R.

2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

/PROJEKT/ UCHWAŁA NR 1/I/12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekty Uchwał ZWZA TECHMADEX SA zwołanego na dzień

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Projekty uchwał ZWZ ELKOP S.A. zwołanego na dzień roku

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA DROZAPOL-PROFIL S.A. ZWOŁANEGO NA R.

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 1. z dnia 5 czerwca 2019 roku. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 26 CZERWCA 2013 R. WZÓR PEŁNOMOCNICTWA

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MARKA S.A. W RESTRUKTURYZACJI ZWOŁANE NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2017 R.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Stelmet S.A. z siedzibą w Zielonej Górze. Uchwała Nr 5

P R O J E K T Y U C H W A Ł

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EKO EXPORT S.A. z dnia r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Uchwały podjęte podczas ZWZ w dniu 28 maja 2014 r.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE KRYNICKI RECYKLING S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 17 MAJA 2019 ROKU

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TESGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie z dnia 31 maja 2016 roku

Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PlayWay S.A.

UCHWAŁA NR 1/05/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie z dnia 5 maja 2014 roku

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Paged Spółki Akcyjnej z dnia 30 czerwca 2016 r. Walnego Zgromadzenia

2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. 28 lipca 2015 r. Warszawa PROJEKTY UCHWAŁ

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A. zwołanego na dzień 6 czerwca 2017 roku

Akcjonariusz/ka* spółki pod firmą:

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika (niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa)

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU RAFAMET S.A. W DNIU 2 CZERWCA 2015 R.

Pan/Pani* IMIĘ I NAZWISKO NR I SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA NUMER NIP AKCJONARIUSZA. Ulica, nr lokalu. Miasto, kod pocztowy.

Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RADPOL S.A.

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

I. Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

UCHWAŁA NR 1 UCHWAŁA NR 2

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOJ SA zwołane na dzień r.

Uchwała nr 1 z dnia 14 sierpnia 2014 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ( Spółka )

UCHWAŁA NR [ ] Z DNIA 20 CZERWCA 2016 ROKU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Benefit Systems SA. Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

imię i nazwisko nr i seria dowodu osobistego akcjonariusza numer nip akcjonariusza ilość akcji Ulica, nr lokalu Miasto, kod pocztowy Kontakt

Projekt Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A. z dnia roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

UCHWAŁA Nr 2/19/06/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. z siedzibą w Warszawie

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI CDRL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W PIANOWIE W DNIU 9 MAJA 2017 ROKU

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE IZOSTAL S.A., w dniu 18 maja 2017 roku

Transkrypt:

FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA (UJEDNOLICONY) NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE TELE-POLSKA HOLDING S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 5 CZERWCA 2015 R. Ja (My), niżej podpisany(i), będący akcjonariuszem/reprezentujący akcjonariusza Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie ( Spółka ) oświadczam(y), że:... (imię i nazwisko/firma akcjonariusza) ( Akcjonariusz") posiada... (liczba) akcji Spółki i niniejszym upoważniam(y): Członka Zarządu/Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana....., legitymującego się paszportem/dowodem tożsamości/innym urzędowym dokumentem tożsamości o numerze.. do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej. Niezałączenie instrukcji, wypełnienie jej w sposób nieprawidłowy lub uniemożliwiający oddanie głosu lub upoważnienie pełnomocnika do głosowania według jego uznania będzie traktowane jak instrukcja do głosowania (i) za uchwałami w brzmieniu zaproponowanym przez Zarząd, (ii) za projektami uchwał zaproponowanymi przez akcjonariuszy Spółki, które w istotny sposób nie zmieniają uchwał zaproponowanych przez Zarząd, ani nie uniemożliwiają osiągnięcia celu uchwał zaproponowanych przez Zarząd oraz (iii) przeciwko projektom uchwał zgłoszonych przez akcjonariuszy Spółki, które są sprzeczne z projektami zaproponowanymi przez Zarząd lub uniemożliwiają osiągnięcie celu uchwał zaproponowanych przez Zarząd. albo Pana/Panią....., legitymującego (legitymującą) się paszportem/dowodem tożsamości/innym urzędowym dokumentem tożsamości o numerze..., Do działania zgodnie z instrukcją, co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/według uznania pełnomocnika 1. Czy pełnomocnik ma prawo udzielania dalszych pełnomocnictw? Tak Nie albo... (nazwa podmiotu), z siedzibą w... oraz adresem do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej / według uznania pełnomocnika 2. Czy pełnomocnik ma prawo udzielania dalszych pełnomocnictw? Tak Nie Pełnomocnik upoważniony jest do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień 5 czerwca 2015 r., na godzinę 15.00, w Warszawie, w kancelarii prawnej: RKKW Kwaśnicki, Wrobel & Partnerzy, ul. Wilcza 46 (II piętro), 00-679 Warszawa (dalej jako: ZWZ lub Zwyczajne Walne Zgromadzenie ) a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności, do głosowania w imieniu Akcjonariusza oraz do wszelkich innych czynności 1 Niepotrzebne skreślić. 2 Niepotrzebne skreślić. 1

związanych ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem. Niniejsze pełnomocnictwo obejmuje wszystkie akcje Spółki posiadane przez Akcjonariusza 3. Dane akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza: Firma:... Imię i nazwisko:... Adres:...... Podpis akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza:.. (podpis). (podpis) Data:.. Miejscowość:. 3 W przypadku gdy akcjonariusz chce upoważnić pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji posiadanych przez akcjonariusza lub głosowania na różne sposoby, prosimy o wskazanie liczby akcji, z których powinien zagłosować pełnomocnik oraz sposobu głosowania w załączonej instrukcji do głosowania. 2

UCHWAŁA Nr 1 dnia 5 czerwca 2015 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uchwala się co następuje: Postanawia się wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana..... _ UCHWAŁA Nr 2 dnia 5 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad. Uchwala się co następuje: Postanawia się przyjąć następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3

5. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku oraz oceny sytuacji Spółki, oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego Sprawozdania. 6. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki zawierającego ocenę pracy Rady Nadzorczej w 2014 roku oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. 8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. 9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Tele-Polska Holding S.A. w roku obrotowym 2014 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. 10. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Tele-Polska Holding S.A. za rok obrotowy 2014 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. 11. Podjęcie uchwały o podziale zysku Spółki w roku obrotowym 2014. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014. 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014. 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania wynagrodzenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki, w tym Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki. 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę Statutu Spółki. 16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. _ 4

UCHWAŁA Nr 3 dnia 5 czerwca 2015 r. w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej. Na podstawie art. 420 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje: Postanawia się uchylić tajność głosowania w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej. _ UCHWAŁA Nr 4 dnia 5 czerwca 2015 r. w sprawie wyboru Pani / Pana.. do komisji skrutacyjnej. Uchwala się, co następuje: Postanawia się wybrać Panią / Pana na członka komisji skrutacyjnej. 5

_ UCHWAŁA Nr 5 dnia 5 czerwca 2015 r. w sprawie wyboru Pani / Pana.. do komisji skrutacyjnej. Uchwala się, co następuje: Postanawia się wybrać Panią / Pana na członka komisji skrutacyjnej. _ UCHWAŁA Nr 6 dnia 5 czerwca 2015 r. w sprawie wyboru Pani / Pana.. do komisji skrutacyjnej. Uchwala się, co następuje: 6

Postanawia się wybrać Panią / Pana na członka komisji skrutacyjnej. _ UCHWAŁA Nr 7 dnia 5 czerwca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2014 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku oraz oceny sytuacji Spółki. Uchwala się, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2014 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku oraz oceny sytuacji Spółki. 7

_ UCHWAŁA Nr 8 dnia 5 czerwca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki zawierającego ocenę pracy Rady Nadzorczej w 2014 roku. Uchwala się, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki zawierające ocenę pracy Rady Nadzorczej w 2014 roku. _ UCHWAŁA Nr 9 dnia 5 czerwca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014. Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje: 8

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014. _ UCHWAŁA Nr 10 dnia 5 czerwca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014. Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 53 ust.1 ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. (Dz.U. z 2009, Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.), uchwala się co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe spółki Tele-Polska Holding S.A. za rok 2014, na które składają się: 1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2014 r. wskazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 45.925.894,78 zł (słownie: czterdzieści pięć milionów dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery złote i siedemdziesiąt osiem groszy) 2. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazujące zysk netto w wysokości 3.237.228,43 zł (słownie: trzy miliony dwieście trzydzieści siedem tysięcy dwieście dwadzieścia osiem złotych i czterdzieści trzy grosze); 3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2014 r. do 9

31.12.2014 r., wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 7.396.966,02 zł (słownie: siedem milionów trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt sześć złotych i dwa grosze); 4. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2014 o kwotę 2.337,13 zł (słownie dwa tysiące trzysta trzydzieści siedem złotych i trzynaście groszy); 5. informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego. Powyższe dokumenty sporządzone zostały prawidłowo, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym. _ UCHWAŁA Nr 11 dnia 5 czerwca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Tele-Polska Holding S.A. w roku obrotowym 2014. Na podstawie art. 395 5 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Tele-Polska Holding S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Tele-Polska Holding S.A. za rok 2014. 10

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. _ UCHWAŁA Nr 12 dnia 5 czerwca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Tele-Polska Holding S.A. za rok 2014. Na podstawie art. art. 395 5 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. (Dz.U. z 2009, Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.), uchwala się co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Tele-Polska Holding S.A. za rok 2014, na które składają się : 1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej Tele-Polska Holding S.A sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 r., które wykazuje po stronie pasywów i aktywów kwotę 154.769 tyś. zł (słownie: sto pięćdziesiąt cztery miliony siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych); 2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazujące zysk netto w 10.098 tyś. zł (słownie: dziesięć milionów dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych); 3. sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 14.259 tyś. zł (słownie: czternaście milionów dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych); 4. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r., wykazujący zwiększenie stanu środków 11

pieniężnych o kwotę 2.409 tys. zł (słownie: dwa miliony czterysta dziewięć tysięcy złotych); 5. dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Powyższe dokumenty sporządzone zostały prawidłowo, zgodnie z obowiązującym stanem prawym. _ UCHWAŁA Nr 13 dnia 5 czerwca 2015 r. w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2014. Na podstawie art. 395 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje: Postanawia się przeznaczyć zysk netto w wysokości 3.237.228,43 zł (słownie: trzy miliony dwieście trzydzieści siedem tysięcy dwieście dwadzieścia osiem złotych i czterdzieści trzy grosze) w całości na kapitał zapasowy Spółki. 12

_ UCHWAŁA Nr 14 dnia 5 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Bernhardowi Friedl z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014. Na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje: Udziela się absolutorium Panu Bernhardowi Friedl z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2014. _ UCHWAŁA Nr 15 13

dnia 5 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Markowi Phillip Montoya z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014. Na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje: Udziela się absolutorium Panu Markowi Phillip Montoya z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2014. _ UCHWAŁA Nr 16 dnia 5 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Piotrowi Mikołajowi Wiśniewskiemu z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014. Na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje: Udziela się absolutorium Panu Piotrowi Mikołajowi Wiśniewskiemu z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014. 14

_ UCHWAŁA Nr 17 dnia 5 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Leszkowi Wiśniewskiemu z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014. Na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje: Udziela się absolutorium Panu Leszkowi Wiśniewskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014. _ 15

UCHWAŁA Nr 18 dnia 5 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Marcinowi Wróblowi z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014. Na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje: Udziela się absolutorium Panu Marcinowi Wróblowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014. _ UCHWAŁA Nr 19 dnia 5 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Adamowi Marcinowi Osińskiemu z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014. Na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje: Udziela się absolutorium Panu Adamowi Marcinowi Osińskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014. 16

_ UCHWAŁA Nr 20 dnia 5 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Arkadiuszowi Andrzejowi Stryja z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014. Na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje: Udziela się absolutorium Panu Arkadiuszowi Andrzejowi Stryja z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014. 17

UCHWAŁA Nr 21 dnia 5 czerwca 2015 r. w sprawie w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z tytułu wykonywania przez nich funkcji. Na podstawie art. 392 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyznać wynagrodzenie Członkom Rady Nadzorczej Spółki w wysokości 500 zł brutto miesięcznie. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyznać wynagrodzenie Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki w wysokości 700 zł brutto miesięcznie. Wynagrodzenie będzie przysługiwało poczynając od 1 lipca 2015 r. 3 4 Wynagrodzenie będzie płatne do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który przysługuje wynagrodzenie (z dołu). 5 W przypadku pełnienia funkcji przez niepełny miesiąc, wynagrodzenie będzie płatne proporcjonalnie w stosunku do okresu pełnienia funkcji w tym miesiącu. 6 UCHWAŁA Nr 22 18

dnia 5 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki. Uchwala się, co następuje: Statut Spółki zmienia się w ten sposób, iż otrzymuje następujące brzmienie: Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu Spółką, prowadzi działalność pod firmą Polish Services Group spółka akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy: PSG S.A. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, iż zmiana Statutu następuje z chwilą zarejestrowania jej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. 3 Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki zmienionego niniejszą uchwałą. UCHWAŁA Nr 23 dnia 5 czerwca 2015 r. w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej Spółki. Uchwala się co następuje: Postanawia się powołać na Członka Rady Nadzorczej Spółki Panią/Pana Uchwała wchodzi w życie z dniem 6 czerwca 2015 r... 19

UCHWAŁA Nr 24 dnia 5 czerwca 2015 r. w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej Spółki. Uchwala się co następuje: Postanawia się powołać na Członka Rady Nadzorczej Spółki Panią/Pana Uchwała wchodzi w życie z dniem 6 czerwca 2015 r... UCHWAŁA Nr 25 dnia 5 czerwca 2015 r. w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej Spółki. Uchwala się co następuje: Postanawia się powołać na Członka Rady Nadzorczej Spółki Panią/Pana Uchwała wchodzi w życie z dniem 6 czerwca 2015 r... 20

_ 21