Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MIT Mobile Internet Technology S.A. w dniu 25 czerwca 2010 UCHWAŁA Nr 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MIT Mobile Internet Technology S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana / Panią [ ]. UCHWAŁA Nr 2 w sprawie: przyjęcia porządku obrad 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MIT Mobile Internet Technology S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień dzisiejszy o treści zaproponowanej przez Zarząd w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia opublikowanym stronie internetowej spółki pod adresem: www.mitsa.pl oraz w raporcie bieżącym nr 28/2010. UCHWAŁA Nr 3 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności spółki MIT Mobile Internet Technology S.A. oraz Grupy Kapitałowej MIT Mobile Internet Technology S.A. za rok obrotowy 2009
Działając na podstawie art. 395 pkt 1 oraz 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MIT Mobile Internet Technology S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić sprawozdania Zarządu z działalności spółki MIT Mobile Internet Technology S.A. oraz Grupy Kapitałowej MIT Mobile Internet Technology S.A. za rok obrotowy 2009. UCHWAŁA Nr 4 w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki MIT Mobile Internet Technology S.A. za rok obrotowy 2009 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MIT Mobile Internet Technology S.A. za rok 2009 Działając na podstawie art. 395 pkt 1 i 5 Kodeksu spółek handlowych oraz 1 pkt 21) Statutu uchwala się, co Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MIT Mobile Internet Technology S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić następujące dokumenty: 1. sprawozdanie finansowe MIT Mobile Internet Technology S.A. za rok obrotowy 2009 obejmujące: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 130.779.000,00 złotych (słownie: sto trzydzieści milionów siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujący stratę netto w kwocie 7.043.000,00 złotych (słownie: siedem milionów czterdzieści trzy tysiące złotych), zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku o kwotę 9.201.000,00 złotych (słownie: dziewięć milionów dwieście jeden tysięcy złotych), rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku o kwotę 26.000,00 złotych (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy złotych), dodatkowe informacje i objaśnienia. 2. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MIT Mobile Internet Technology S.A. za rok obrotowy 2009 obejmujące: skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 175.417.000,00 złotych (słownie: sto siedemdziesiąt pięć milionów czterysta siedemnaście tysięcy złotych),
skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujący zysk netto w kwocie 1.964.000,00 złotych (słownie: jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące złotych), zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku o kwotę 317.000,00 złotych (słownie: trzysta siedemnaście tysięcy złotych), skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku o kwotę 1.358.000,00 złotych (słownie: jeden milion trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych), dodatkowe informacje i objaśnienia. UCHWAŁA Nr 5 w sprawie: pokrycia straty spółki MIT Mobile Internet Technology S.A. za rok 2009 Działając na podstawie art. 395 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz 1 pkt 3) Statutu uchwala się, co Warszawie postanawia pokryć stratę w wysokości 7.043.000,00 złotych (słownie: siedem milionów czterdzieści trzy tysiące złotych) z zysków osiągniętych w latach przyszłych. UCHWAŁA Nr 6 w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2009 Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 1 pkt 2) Statutu uchwala się, co Warszawie postanawia udzielić absolutorium członkowi Zarządu Spółki Prezesowi Zarządu Spółki Panu Andrzejowi Ziemińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 11 maja 2009 roku.
UCHWAŁA Nr 7 w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2009 Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 1 pkt 2) Statutu uchwala się, co Warszawie postanawia udzielić absolutorium członkowi Zarządu Spółki Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Grzegorzowi Esz z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 11 maja 2009 roku. UCHWAŁA Nr 8 w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2009 Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 1 pkt 2) Statutu uchwala się, co Warszawie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej oddelegowanemu do pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki Panu Andrzejowi Piechockiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 11 maja 2009 roku do 21 maja 2009 roku. UCHWAŁA Nr 9
w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2009 Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 1 pkt 2) Statutu uchwala się, co Warszawie postanawia udzielić absolutorium członkowi Zarządu Spółki Prezesowi Zarządu Spółki Panu Grzegorzowi Eiderowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 21 maja 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku. UCHWAŁA Nr 10 w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2009 Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 1 pkt 2) Statutu uchwala się, co Warszawie postanawia udzielić absolutorium członkowi Zarządu Spółki Panu Jackowi Skłodowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 21 maja 2009 roku do dnia 18 września 2009 roku. UCHWAŁA Nr 11 w sprawie: udzielenia prokurentowi spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2009 Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 1 pkt 2) Statutu uchwala się, co Warszawie postanawia udzielić absolutorium prokurentowi Spółki Pani Annie Gac z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 22 października 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.
UCHWAŁA Nr 12 Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 1 pkt 2) Statutu uchwala się, co Warszawie postanawia udzielić absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Wojciechowi Grzybowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 11 maja 2009 roku. UCHWAŁA Nr 13 Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 1 pkt 2) Statutu uchwala się, co Warszawie postanawia udzielić absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Andrzejowi Piechockiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 11 maja 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku. UCHWAŁA Nr 14
Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 1 pkt 2) Statutu uchwala się, co Warszawie postanawia udzielić absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Michałowi Popiołek z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 11 maja 2009 roku. UCHWAŁA Nr 15 Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 1 pkt 2) Statutu uchwala się, co Warszawie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Marianowi Mikołajczakowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku. UCHWAŁA Nr 16 Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 1 pkt 2) Statutu uchwala się, co Warszawie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Grzegorzowi Golec z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 30 stycznia 2009 roku. UCHWAŁA Nr 17
Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 1 pkt 2) Statutu uchwala się, co Warszawie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Dobromirowi Ciaś z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 11 maja 2009 roku. UCHWAŁA Nr 18 Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 1 pkt 2) Statutu uchwala się, co Warszawie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Danielowi Więzik z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 30 stycznia 2009 roku do dnia 11 maja 2009 roku. UCHWAŁA Nr 19 Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 1 pkt 2) Statutu uchwala się, co
Warszawie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Tomaszowi Filipiakowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 30 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku. UCHWAŁA Nr 20 Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 1 pkt 2) Statutu uchwala się, co Warszawie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Leszkowi Kułakowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 11 maja 2009 roku do dnia 21 sierpnia 2009 roku. UCHWAŁA Nr 21 Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 1 pkt 2) Statutu uchwala się, co Warszawie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Karolinie Kocemba z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 11 maja 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku. UCHWAŁA Nr 22
Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 1 pkt 2) Statutu uchwala się, co Warszawie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Markowi Południkiewiczowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 18 grudnia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku. UCHWAŁA Nr 23 w sprawie: zmiany 5 ust. 5 Statutu Spółki Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co Warszawie postanawia dokonać zmiany 5 ust.5 Statutu Spółki w taki sposób, że dotychczasowa treść 5 ust. 5 Statutu Spółki w brzmieniu: 5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd ilekroć uzna to za wskazane, albo z żądaniem takim wystąpią Rada Nadzorcza, lub akcjonariusze przedstawiający przynajmniej jedną dziesiątą część kapitału zakładowego. Otrzymuje brzmienie: 5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd ilekroć uzna to za wskazane, albo z żądaniem takim wystąpią Rada Nadzorcza, lub akcjonariusze przedstawiający przynajmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym iż zmiana statutu dokonana niniejszą uchwałą następuje z chwilą jej rejestracji przez sąd. UCHWAŁA Nr 24 w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki
Działając na podstawie art. 430 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co Warszawie postanawia upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego statutu. UCHWAŁA Nr 25 w sprawie: zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia W celu dostosowania postanowień Regulaminu Walnego Zgromadzenia do znowelizowanych przepisów Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co Warszawie postanawia dokonać następujących zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia: I. ust. 1 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie: 1. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć właściciele akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia oraz właściciele akcji na okaziciela, którzy są akcjonariuszami Spółki w tym dniu oraz uzyskali imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. II. W 3 po ustępie 4. dodaje się ustęp 5 w następującym brzmieniu: 5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej nie jest obligatoryjne i następuje stosownie do potrzeb w celu usprawnienia przebiegu Walnego Zgromadzenia. UCHWAŁA Nr 26
w sprawie: rozpatrzenia stosowania przez Spółkę Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW oraz podjęcie uchwały w tej sprawie. Działając na podstawie art. 395 5 in fine Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co Warszawie, po rozpatrzeniu stosowania przez Spółkę Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW przyjętych uchwałą nr 12/1170/2008 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 4 lipca 2007 roku, postanawia ocenić, że Spółka należycie przestrzega zasad dobrych praktyk w spółkach publicznych.