Warszawa, 23 czerwca 2008 r. Raport Bieżący Spółka: INTELIWIS Numer: 9/2008 Temat: Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie InteliWISE SA zwołane na 30 czerwca 2008r., planowana zmiana statutu InteliWISE SA Treść: Zarząd Inteliwise S.A. działając na podstawie 4 ust. 2 pkt 2) i 3) Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu" przekazuje w załączeniu: 1) treść projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Inteliwise S.A. zwołane na 30 czerwca 2008 r., 2) dotychczas obowiązujące postanowienia statutu Spółki (w zakresie w jakim na ww. Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki planowana jest jego zmiana) oraz jednolity tekst statutu uwzględniający ww. planowaną zmianę. Podstawa prawna: 4 ust. 2 pkt 2) i 3) Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu". Marcin Strzałkowski Prezes Zarządu Marek Trojanowicz Wiceprezes Zarządu
Załącznik do Raportu bieżącego numer 9/2008 Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Inteliwise S.A. zwołane na 30 czerwca 2008 r. Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana/Panią [ ] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2008 r. ----------------------------------------------------------------------------- Uchwała nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 30 czerwca 2008 r. przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki i zmiany statutu. 6. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia oddziału Spółki i zmiany statutu. 7. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 8. Zamknięcie obrad. Uchwała nr 3
w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki i zmiany statutu Spółki W celu dostosowania opisu przedmiotu działalności Spółki w statucie Spółki do zmian regulacji prawnych w zakresie Polskiej Klasyfikacji Działalności, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia: 1. Dokonać zmiany statutu Spółki poprzez zastąpienie dotychczasowego brzmienia art. 6 ust. 1 statutu Spółki, następującym nowym brzmieniem: 1. Przedmiotem działalności Spółki jest (wg PKD 2007): a. 18.12.Z Pozostałe drukowanie, b. 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku, c. 18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji, d. 26.11.Z Produkcja elementów elektronicznych, e. 26.12.Z Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych, f. 26.20.Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych, g. 26.40.Z Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku, h. 27.90.Z Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego, i. 28.99.Z Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana, j. 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana, k. 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, l. 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania, m. 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, n. 47.42.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach o. 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych, p. 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania, q. 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych, r. 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi, s. 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
t. 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych, u. 60.10.Z Nadawanie programów radiofonicznych, v. 60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych, w. 61.10.Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, x. 61.20.Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej, y. 61.30.Z Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej, z. 61.90.Z Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, aa. 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem, bb. 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, cc. 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, dd. 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych ee. 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, ff. 63.12.Z Działalność portali internetowych, gg. 72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii, hh. 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych, ii. 72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych. 2. Zgodnie z art. 430 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą. Uchwała nr 4 w sprawie utworzenia oddziału Spółki i zmiany statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia zatwierdzić utworzenie oddziału Spółki w Gdyni (adres: Pomorski Park Naukowo-Technologiczny, Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia).
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w związku z utworzeniem ww. oddziału Spółki niniejszym postanawia nie dokonywać zmiany statutu Spółki. Uchwała nr 5 w sprawie odwołania Pana Waldemara Sielskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 par. 1 Kodeksu spółek handlowych, i art. 22 statutu Spółki niniejszym postanawia odwołać z funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Waldemara Sielskiego. Uchwała nr 6 w sprawie powołania do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Daniela Star Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 par. 1 Kodeksu spółek handlowych, i art. 22 statutu Spółki niniejszym postanawia powołać do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Daniela Star.