Raport bieżący nr 18 / 2009

Transkrypt

1 INTERSPORT S.A. RB-W KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 18 / 2009 Data sporządzenia: Skrócona nazwa emitenta INTERSPORT S.A. Temat Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INTERSPORT Polska S.A. Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Treść raportu: Zgodnie z 38 ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez Emitentów papierów wartościowych, Zarząd INTERSPORT Polska S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 17 czerwca 2009 roku. Załączniki Plik Uchwały WZA z dnia 17_06_09.pdf Opis Intersport Polska Spółka Akc yj na (pełna nazwa emitenta) INTERSPORT S.A. Handel (han) (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) Liszki (kod pocztowy) (miejscowość ) Cholerzyn 382 (ulica) (numer) (telefon) (fax) biuro@intersport.pl ( ) (www) (NIP) (REGON) PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Artur Mikołajko Prezes Zarządu Marek Radwański Wiceprezes Zarządu Komisja Nadzoru Finansowego 1

2 Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Artura Mikołajko. UCHWAŁA NR 2 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby: - Piotr Dygas, - Agnieszka Zielińska, - Elżbieta Filipek. Uchwała nr 3 w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia. 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedłożenie i przedstawienie przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki, zgodnie z punktem III 1.1 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.

3 7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny pracy zgodnie z punktem III 1.2 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego sporządzonego za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za 2008 r. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2008 r. 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty za 2008 r. 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r. 12. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru nowych członków Zarządu. 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany par. 4 pkt 1 Statutu Spółki w przedmiocie zmiany przedmiotu działalności Spółki, w związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) z dnia r. (Dz.U. Nr 251, poz. 1885). 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu, w związku ze zmianą par. 4 pkt 1 Statutu Spółki. Zamknięcie obrad. Uchwała nr 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe za 2008 rok oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2008 rok. Uchwała nr 5 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2008 rok

4 Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2008 rok Uchwała nr 6 w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2008 Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie zysk netto Spółki za 2008 rok w wysokości ,82 zł przeznacza w całości na kapitał zapasowy. Uchwała nr 7 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2008 absolutorium Arturowi Mikołajko będącemu Prezesem Zarządu Spółki za cały okres sprawowania przez niego funkcji w roku Uchwała nr 8 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2008 absolutorium Markowi Radwańskiemu będącemu Wiceprezesem Zarządu Spółki za cały okres sprawowania przez niego funkcji w roku

5 Uchwała nr 9 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2008 absolutorium Sławomirowi Gilowi będącemu Wiceprezesem Zarządu Spółki za cały okres sprawowania przez niego funkcji w roku Uchwała nr 10 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2008 absolutorium Krzysztofowi Milewskiemu będącemu Wiceprezesem Zarządu Spółki za cały okres sprawowania przez niego funkcji w roku UCHWAŁA NR 11 w sprawie podjęcia uchwały w przedmiocie wyboru nowego Prezesa Zarządu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podejmuje uchwałę o wyborze Artura Mikołajko na Prezesa Zarządu Spółki UCHWAŁA NR 12

6 w sprawie podjęcia uchwały w przedmiocie wyboru nowego Wiceprezesa Zarządu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podejmuje uchwałę o wyborze Marka Radwańskiego na Wiceprezesa Zarządu Spółki. UCHWAŁA NR 13 w sprawie podjęcia uchwały w przedmiocie wyboru nowego Wiceprezesa Zarządu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podejmuje uchwałę o wyborze Sławomira Gila na Wiceprezesa Zarządu Spółki. Uchwała nr 14 absolutorium Arturowi Olendrowi będącemu Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki za cały okres sprawowania przez niego funkcji w roku Uchwała nr 15 absolutorium Beacie Mikołajko będącej Zastępcą Przewodniczącego Rady

7 Nadzorczej Spółki za cały okres sprawowania przez nią funkcji w roku Uchwała nr 16 absolutorium Jolancie Milewskiej będącej Członkiem Rady Nadzorczej Spółki za cały okres sprawowania przez nią funkcji w roku Uchwała nr 17 absolutorium Dorocie Radwańskiej będącej Członkiem Rady Nadzorczej Spółki za cały okres sprawowania przez nią funkcji w roku Uchwała nr 18 absolutorium Piotrowi Solorzowi będącemu Członkiem Rady Nadzorczej

8 Spółki za cały okres sprawowania przez niego funkcji, tj. w okresie od 1 stycznia do 30 maja 2008 r. Uchwała nr 19 absolutorium Łukaszowi Gilowi będącemu Członkiem Rady Nadzorczej Spółki za cały okres sprawowania przez niego funkcji w roku Uchwała nr 20 absolutorium Klausowi Jostowi będącemu Członkiem Rady Nadzorczej Spółki za cały okres sprawowania przez niego funkcji w roku Uchwała nr 21 w sprawie zmiany par. 4 pkt 1 Statutu Spółki w przedmiocie zmiany przedmiotu działalności Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zmienia par 4 pkt 1 Statutu Spółki i nadaje mu następującą treść: 1. Przedmiotem działalności gospodarczej Spółki jest: - Działalność organizatorów turystyki - PKD Z

9 - Działalność pośredników turystycznych PKD B - Działalność agentów turystycznych PKD A - Wydawanie książek PKD Z - Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)- PKD Z - Wydawanie gazet- PKD Z - Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków -PKD Z - Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych PKD Z - Pozostała działalność wydawnicza- PKD Z - Drukowanie gazet -PKD Z - Produkcja artykułów piśmiennych PKD Z - Pozostałe drukowanie -PKD Z - Introligatorstwo i podobne usługi PKD Z - Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku- PKD Z - Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia- PKD Z - Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego PKD Z - Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii -PKD Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego- PKD Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowaną -PKD Z - Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD Z - Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD Z - Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD Z - Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD Z - Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD Z - Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową straganami i targowiskami PKD Z - Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet PKD Z - Wykończanie wyrobów włókienniczych PKD Z - Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego PKD Z

10 - Naprawa obuwia i wyrobów skórzanych PKD Z - Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego PKD Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych PKD Z - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji PKD A - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych PKD B - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) PKD C - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach PKD D - Działalność fotograficzna PKD Z - Działalność związana z pakowaniem PKD Z - Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura PKD Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów PKD Z - Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana- PKD Z - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania- PKD Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana- PKD Z - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim- PKD Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana- PKD Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych - PKD Z - Działalność klubów sportowych- PKD Z - Pozostała działalność związana ze sportem- PKD Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna PKD Z - Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany PKD Z - Transport drogowy towarów PKD Z

11 Uchwała nr 22 w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu, w związku ze zmianą par. 4 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, w związku ze zmianą statutu, ustala tekst jednolity statutu Spółki, którego treść stanowi załącznik do niniejszego protokołu.