Raport bieżący: 20/2013 Temat: Zgłoszenie kandydatur na Członków Rady Nadzorczej Zarząd Amica Wronki S.A. (dalej Spółką ) działając w oparciu o treść 22 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki w zakresie udostępnienia informacji odnośnie zgłoszonych kandydatur (wraz z opisem kwalifikacji i doświadczenia zawodowego kandydatów) informuje, iż na adres siedziby Spółki wpłynęła korespondencją dotycząca zgłoszenia następujących kandydatur na Członków Rady Nadzorczej Spółki: Pani Bogna Sikorska A. Kandydatury na Niezależnych Członków Rady Nadzorczej Wykształcenie wyższe Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Doświadczenie zawodowe/uczestnictwo w organach spółek Maj 1996 roku listopad 1996 roku Analityk rynku kapitałowego w Zespole Specjalistów Spółek Handlowych Centrum Operacji Kapitałowych Banku Handlowego w Warszawie S.A. (Wydział Doradztwa Inwestycyjnego i Analiz); W latach 1996 2003, Specjalista Analityk rynku kapitałowego w Zespole Analiz Spółek Publicznych Centralny Dom Maklerski Pekao S.A./Centralne Biuro Maklerskie Pekao S.A.; Marzec 2003 roku grudzień 2003 roku - Specjalista ds. Relacji Inwestorskich Ster Projekt S.A.; W latach 2003 2004, - Prezes Zarządu Alcyone Sp. z o.o. (spółka zależna od Ster Projekt S.A.) W latach 2005 2006, - Główny Specjalista Analityk Rynku Kapitałowego Biuro Maklerskie Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.; Od stycznia 2004 roku własna działalność gospodarcza w zakresie relacji inwestorskich, relacji public relations i media relations, oraz analiz podmiotów gospodarczych i wybranych segmentów gospodarki. Doświadczenie w zakresie wyceny przedsiębiorstw, oceny projektów inwestycyjnych, przygotowaniu prywatnych i publicznych ofert akcji oraz transakcji na rynku prywatnym. Członkostwo w radach nadzorczych: Amica Wronki S.A. (od czerwca 2006), Gant Development S.A. (styczeń 2007-luty 2013), Zakłady Przemysłu Cukierniczego Mieszko S.A. (czerwiec 2003-luty 2008), Centrum Rozwiązań Menedżerskich S.A. (styczeń 2003- grudzień 2004). Stosownie do 22 ust. 6 Statutu Amica Wronki S.A., jedna osoba nie może pełnić funkcji Niezależnego Członka Rady Nadzorczej dłużej niż przez dwie kadencje. Ponowny wybór na 1 S t r o n a
Niezależnego Członka Rady Nadzorczej nie może nastąpić przed upływem kolejnych dwóch kadencji. Pani Bogna Sikorska pełniła dotychczas funkcję Niezależnego Członka Rady Nadzorczej przez jedną kadencję. W świetle postanowień 22 ust. 6 Statutu Amica Wronki S.A. możliwe jest więc powołanie pani Bogny Sikorskiej do pełnienia funkcji Niezależnego Członka Rady Nadzorczej na drugą dopuszczalną kadencję. [Pani Bogna Sikorska nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych (rejestru Pan Grzegorz Golec Doktor ekonomii, absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydziału Ekonomicznego oraz Wydziału Prawa i Administracji. Doświadczenie zawodowe/uczestnictwo w organach spółek Od 1996 do 1999 pracował, jako makler papierów wartościowych w Biurze Maklerskim BGŻ S.A. W latach 1999 2002 kierował projektami corporate finance w Domu Maklerskim BMT S.A. Od roku 2002 prowadził własną działalność gospodarczą w zakresie doradztwa i transakcji na rynku kapitałowym, współpracując m.in. z grupą CA IB Polska, był także członkiem zarządu i dyrektorem zarządzającym spółki Equity Service Poland Sp. z o.o. W latach 2005 2008 Pan Grzegorz Golec związany był z grupą Supernova Capital, gdzie pełnił m.in. funkcję prezesa zarządu NFI Progress SA i prezesa Supernova Management Sp. z o.o. spółki zarządzającej majątkiem NFI im. E. Kwiatkowskiego SA, Drugiego NFI SA oraz NFI Progress SA. Zasiada i zasiadał w wielu radach nadzorczych, m.in. Wólczanka SA, PPWK SA, Instal Lublin SA, NFI Victoria SA, Gino Rossi SA, Miraculum SA, Amica Wronki SA. Pracował także jako adiunkt w Puławskiej Szkole Wyższej, gdzie prowadził zajęcia z makroekonomii. Autor kilku publikacji naukowych dotyczących rynku kapitałowego oraz historii gospodarczej. Obecnie (od 2008 r.) pełni funkcję Prezesa Zarządu Spółki Rubicon Partners Corporate Finance SA oraz (od 2009 r.) członka zarządu Rubicon Partners S.A. Pan Grzegorz Golec posiada doświadczenie w zakresie wyceny przedsiębiorstw, oceny projektów inwestycyjnych, przygotowaniu i przeprowadzaniu publicznych ofert akcji i transakcji na rynku prywatnym. [Pan Grzegorz Golec nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych (rejestru 2 S t r o n a
Pan Marcin Wąsiel Urodzony w 1973 roku. Wykształcenie wyższe - magister inżynier - ukończył z wynikiem bardzo dobrym krakowską AGH (kierunek zarządzanie i marketing). Ponadto odbył wiele szkoleń i kursów. Między innymi: analityk rynku kapitałowego, makler papierów wartościowych, analiza finansowa przedsiębiorstw, aspekty prawne prowadzenia działalności gospodarczej relacje inwestorskie i PR. Przebieg kariery zawodowej: W chwili obecnej Pan Marcin Wąsiel pełni funkcję dyrektora ds. finansowych firmy Plast-Met w Olkuszu; 2002-2003 ING Securities - kierownik POK; 1998-2002 Dom Maklerski BSK SA od 2000r kierownik POK; 1997- Bank Śląski S.A. Równocześnie Pan Marcin Wąsiel prowadził własną działalność gospodarczą oraz był wspólnikiem spółek osobowych (głównie działalność doradcza i handlowa). Do chwili obecnej aktywny i skuteczny inwestor giełdowy. (doświadczenie zarówno na rynkach akcji jak i instrumentów pochodnych oraz międzynarodowych rynkach towarowych i walutowych). Wieloletni akcjonariusz spółki Amica Wronki S.A. [Pan Marcin Wąsiel nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych (rejestru konkurencyjnej spółki kapitałowej. Spełnia statutowe wymogi dla niezależnego członka Rady Nadzorczej Amica Wronki S.A.] Pan Bogdan Gleinert B. Kandydatury na Członków Rady Nadzorczej Wykształcenie wyższe, ukończył Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Poznaniu kierunek Ekonomika Handlu Zagranicznego (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), ukończył Podyplomowe Studium Skandynawistyki (Uniwersytet Gdański) Doświadczenie zawodowe/uczestnictwo w organach spółek Handlowiec i st. Handlowiec w PHZ Baltona w Gdyni; 3 S t r o n a
Naczelnik Wydziału i Z-ca Dyrektora ds. Importu, Z-ca dyr. Biura Art. Przem. w Przedsiębiorstwie Eksportu Wewnętrznego Pewex w Warszawie; Dyrektor Oddziału Calanda BV w Warszawie; Wiceprezes i Prezes Zarządu Dalimpex Ltd. Canada Toronto i Montreal; Dyrektor ds. Marketingu i Reklamy Montana sp. z o.o. w Warszawie; St. Konsultant w firmie H. Neumann International Management Consultans w Warszawie; Partner w firmie Neumann Partners Doradztwo Personalne; Członek Zarządu Amica Wronki S.A. (w latach 2003 2008). 2008-2011 jednoosobowa działalność gospodarcza konsultingowa pod firmę BG Consulting+ Logistics. (Od 2011 roku i obecnie) Prezes Zarządu Marcelin Management Sp. z o.o. [Pan Bogdan Gleinert nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych (rejestru Pan Tomasz Rynarzewski profesor ekonomii, Dziekan Wydziału Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Kierownik Katedry Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, członek Senatu Uniwersytetu. Wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu wykłady z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych Wykładowca MBA w Wielkopolskiej Szkole Biznesu wykłady z zakresu zachowań strategicznych korporacji międzynarodowych Autor blisko 200 publikacji z dziedziny międzynarodowych stosunków gospodarczych, teorii i polityki handlu międzynarodowego i bilansu płatniczego, procesów integracyjnych oraz strategii korporacji Doświadczenie zawodowe/uczestnictwo w organach spółek: W latach 1993 2004 Członek Zarządu Centrum Ekspertyz Gospodarczych FAE z siedzibą w Poznaniu (nadzór i koordynacja prac eksperckich, autorskie przygotowywanie prac konsultingowych z zakresu analiz ekonomiczno finansowych na poziomie przedsiębiorstwa, przygotowywanie wycen przedsiębiorstw oraz projektów inwestycyjnych, analiz rynku oraz analiz marketingowych). Doradca podatkowy numer wpisu 04830 na liście Ministerstwa Finansów RP 4 S t r o n a
W latach 1996 2000, 2000 2003, 2003 do chwili obecnej, Przewodniczący (Wiceprzewodniczący) Rady Nadzorczej Amica Wronki S.A.; Członek (Przewodniczący) Rady Nadzorczej Holding Wronki S.A. (2000-obecnie); Członek Rady Nadzorczej (2005-2008) Amica International GmbH; Członek (Przewodniczący) Rady Nadzorczej ENEA S.A. (2005-2006); Członek (Przewodniczący) Rady Nadzorczej TFI PZU S.A. (2006 2007); Członek Rady Nadzorczej KKS Lech Poznań S.A. (2009 obecnie) Członek Rady Nadzorczej Marcelin Management Sp. z o.o. (2009 obecnie) Prezes Zarządu Invesco sp. z o.o. (2008 obecnie) [Pan Tomasz Rynarzewski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych (rejestru Sądowym) oraz nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, nie jest Pan Wojciech Kochanek - wykształcenie wyższe - absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (Wydział Handlowo-Towaroznawczy) i podyplomowych studiów bankowości na tej Uczelni. Liczne szkolenia specjalistyczne w kraju i za granicą dotyczące m.in. zarządzania, sprzedaży, controlingu, oceny ryzyk kredytowych, rozliczeń transakcji w handlu zagranicznym i produktach pochodnych (w tym prowadzonych w Wiedniu w latach 1992-1995 przez Bank Centralny Austrii oraz banki komercyjne Austrii i Szwajcarii dla reprezentantów banków Europy Środkowej i Wschodniej). W latach 90-tych członek Rad Nadzorczych Amica Holding S.A. we Wronkach, Huty Szkła Warta S.A. w Sierakowie Wlkp., Huty Jedlice S.A. w Jedlicach k/ozimka. Doświadczenie zawodowe/uczestnictwo w organach spółek: 2005 nadal Holding Wronki S.A. Dyrektor Biura Zarządu (do 2010 roku Prezes Zarządu); 1991 2005 Kredyt Bank S.A. w Warszawie Dyrektor Oddziału w Pile; 1990 1991 PHPU BERPIL Sp. z o.o. (j.v.) w Pile Doradca ds. ekonomiczno-strategicznych Prezesa Zarządu; 1989 1990 PHPU MARKET Sp. z o.o. w Pile Prezes Zarządu; 1979 1989 Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Wewnętrznego w Pile 5 S t r o n a
Główny Specjalista ds. obrotu towarowego; 1978-1978 Narodowy Bank Polski O/Wojewódzki w Pile Specjalista ds. strumieni pieniężnych; 1975 1978 Urząd Wojewódzki w Pile Specjalista w Wydziale Handlu i Usług. [Pan Wojciech Kochanek nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych (rejestru Sądowym) oraz nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, nie jest Podstawa prawna szczegółowa: 38 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa 6 S t r o n a