Uchwała Nr 1 Katowickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego BUDUS Spółka Akcyjna w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia 1 Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego BUDUS S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Romana Fiszera. --------------------------------------------------- 2 W głosowaniu ważne głosy oddano z 6.036.117 akcji, co stanowi 81,88% kapitału zakładowego, na które przypada 6.036.117 głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr 2 Katowickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego BUDUS Spółka Akcyjna w sprawie przyjęcia porządku obrad 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego BUDUS S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący: ----------------------------------------------------------- 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. --------------------------------- 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ------------ 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. ---------------------- 4. Przyjęcie porządku obrad. ---------------------------------------------------------------- 5. Zmiana w składzie Rady Nadzorczej i podjęcie w związku z tym stosownej uchwały. ------------------------------------------------------------------------------------- 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany 7 Statutu Spółki. ----------------------------- 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany 0 Statutu Spółki. ---------------------------- 8. Zamknięcie Zgromadzenia. --------------------------------------------------------------- 2. W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 6.036.117 akcji, co stanowi
Uchwała Nr 3 w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej VIII kadencji 1. Działając na podstawie przepisu art. 385 k.s.h. oraz 6 ust. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego BUDUS S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej VIII kadencji Pana Grzegorza Kubicę. ----------------------------------------------------- 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala dla Pana Grzegorza Kubicy wynagrodzenie miesięczne z tytułu uczestniczenia w Radzie Nadzorczej w wysokości 5.000,00 złotych (słownie: pięć tysięcy złotych) brutto. ---------------- W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 6.036.117 akcji, co stanowi Uchwała Nr 4 w sprawie zmiany 7 Statutu Spółki Działając na podstawie przepisu art. 430 k.s.h. oraz art. 416 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: --------------------------------------------------- Zmienia się 7 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie: ------------------- 7 1. Przedmiotem działalności Spółki jest: ------------------------------------------------------ 1) Produkcja wyrobów formowanych na zimno (PKD 24.33.Z), --------------------- 2) Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych (PKD 25.1), ---------------- 3) Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych (PKD 25.29.Z), ----------------------------------------------------------------------------------- 4) Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków (PKD 25.50.Z), --------------------------------------------------------------------------- 5) Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 25.6), --------------------------------------------------
6) Produkcja wyrobów nożowniczych, sztućców, narzędzi i wyrobów metalowych ogólnego przeznaczenia (PKD 25.7), ---------------------------------- 7) Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych (PKD 25.9), ----------- 8) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (PKD 33.11.Z), ------ 9) Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z), ------------------------------------ 10) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (PKD 33.13.Z), ----------------------------------------------------------------------------------- 11) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD 33.14.Z), ----------------- 12) Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia (PKD 33.19.Z), ---- 13) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z), - 14) Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów (PKD 38.2), -------------------------- 15) Odzysk surowców (PKD 38.3), -------------------------------------------------------- 16) Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (PKD 39.00.Z), ---------------------------------- 17) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z), --------------------------------------------------------------------------- 18) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z), ----------------------------------------------------- 19) Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych (PKD 42.1), ----------- 20) Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.2), -------------------------------------------------- 21) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKD 42.9), ------------------------------------------------------------------------------- 22) Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.1), ---------------------- 23) Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.2), --------------------------------------------------- 24) Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.3), -------------- 25) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane (PKD 43.9), -------------------------- 26) Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z), --------------------------------------------------------------------------- 27) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z), -------------------------- 28) Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski (PKD 49.31.Z), -------------- 29) Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (PKD 49.39.Z), ----------------------------------------------------------------------------------- 30) Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z), ---------------------------------------- 31) Magazynowanie i przechowywanie towarów (PKD 52.1), ------------------------- 32) Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.Z), --------- 33) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z), ----------------------------------------------------------------------------------- 34) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62.0), ------------------------------- 35) Pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z), ---------------------------------- 36) Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z), ------------------------------- 37) Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.9), ----------------------------------------------- 38) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z), ---------- 39) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z), ---------------------------------------------------------------------------
40) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie (PKD 68.3), ----------------------------------------------------------------- 41) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z), ---- 42) Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.1), ------------------------------------------------------------------ 43) Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B), ---------------------------- 44) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z), ------- 45) Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.1),------------------------------------------------------------------- 46) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 77.32.Z), -------- 47) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33.Z), --------------------------------------------------------------------------- 48) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z), ------------------------------------ 49) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.30.Z), ----------------------------------------------------------------------------------- 50) Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa (PKD 80.20.Z), ----------------------------------------------------------------------------------- 51) Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (PKD 81.10.Z), --------------------------------------------------------------------------- 52) Sprzątanie obiektów (PKD 81.2), ------------------------------------------------------ 53) Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81.30.Z), ----------------------------------------------------------------------------------- 54) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B), ----------------------------------------------------------------------------------- 55) Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z), ------------------------------ 56) Działalność archiwów (PKD 91.01.B), ------------------------------------------------ 57) Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych (PKD 91.03.Z), ---------------------------------------------------------- 58) Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego (PKD 95.1). - 2. Działalność, dla wykonywania której wymagane jest uzyskanie koncesji, zezwoleń lub spełnienie innych wymogów przewidzianych prawem, wykonywana będzie po ich uzyskaniu lub spełnieniu. ---------------------------------------------------------------- 3. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki będzie mogła zostać dokonana bez dokonywania wykupu akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę. W takim przypadku zgodnie z art. 417 4 Kodeksu spółek handlowych, uchwała o zmianie przedmiotu działalności Spółki powinna być podjęta większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. ------------------------------------------------------------- Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem dokonanej zmiany. ---------------------------------------------------------- W głosowaniu jawnym imiennym ważne głosy oddano z 6.036.117 akcji, co stanowi 81,88% kapitału zakładowego, na które przypada 6.036.117 głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie. ------------------------------------------------
Uchwała Nr 5 w sprawie zmiany 0 Statutu Spółki Działając na podstawie przepisu art. 430 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: ----------------------------------------------------------- I. Zmienia się 0 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie: ------------- 20 1. Rada Nadzorcza uchwala swój Regulamin określający szczegółowy tryb działania Rady. -------------------------------------------------------------------------------------------- 2. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych. ------------------------------- Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem dokonanej zmiany. ---------------------------------------------------------- W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 6.036.117 akcji, co stanowi