Zmiany w Statucie Spółki MIRBUD S.A.

Transkrypt

1 Zmiany w Statucie Spółki MIRBUD S.A. do przyjęcia na NWZA MIRBUD S.A. w dniu 18 lipca 2014 roku I. Dokonuje się zmiany 7 Statutu Spółki: 7 1. Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest prowadzenie wszelkiej działalności gospodarczej, wytwórczej, usługowej i handlowej na rachunek własny i w pośrednictwie, a w szczególności w zakresie, wskazanym na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (DZ. U. z 2007 roku Nr 251 poz. 1885): Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, Roboty związane z budową dróg i autostrad, Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej, Roboty związane z budową mostów i tuneli, Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych, Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, Roboty związane z budową inŝynierii wodnej, Roboty związane z budową pozostałych obiektów inŝynierii lądowej i wodnej, Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, Przygotowanie terenu pod budowę, Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inŝynierskich, Wykonywanie instalacji elektrycznych, Wykonywanie instalacji wodnokanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych, Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych, Tynkowanie, Zakładanie stolarki, Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian, Malowanie i szklenie, Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych, Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych, Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, SprzedaŜ hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie i inŝynierii lądowej i wodnej, SprzedaŜ hurtowa metali i rud metali,

2 46.73.Z Z Z Z A B Z C Z Z Z Z Z Z Z B Z Z Z Z Z Z Z SprzedaŜ hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposaŝenia sanitarnego, SprzedaŜ hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposaŝenia hydraulicznego i grzejnego, Transport drogowy towarów, Działalność usługowa związana z przeprowadzkami, Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych, Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów, Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy, Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych, Wydawanie gazet, Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków, Pozostała działalność wydawnicza, Kupno i sprzedaŝ nieruchomości na własny rachunek, Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierŝawionymi, Działalność w zakresie architektury, Działalność z zakresie inŝynierii i związane z nią doradztwo techniczne, Pośrednictwo w sprzedaŝy miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych, Wynajem i dzierŝawa samochodów osobowych i furgonetek, Wynajem i dzierŝawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, Wynajem i dzierŝawa maszyn i urządzeń rolniczych, Wynajem i dzierŝawa maszyn i urządzeń budowlanych, Wynajem i dzierŝawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery, Wynajem i dzierŝawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa. 2. JeŜeli podjęcie działalności w jakimkolwiek zakresie wymagać będzie koncesji lub innego zezwolenia, Spółka jest zobowiązana uzyskać tę koncesję lub zezwolenie przed podjęciem tej działalności Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest prowadzenie wszelkiej działalności gospodarczej, wytwórczej, usługowej i handlowej na rachunek własny i w pośrednictwie, a w szczególności w zakresie, wskazanym w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). 2. Przedmiotem działalności Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności: Z - Wydobywanie Ŝwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu, Z - Produkcja masy betonowej prefabrykowanej, Z - Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana, Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, Z - Roboty związane z budową dróg i autostrad, Z - Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej, Z - Roboty związane z budową mostów i tuneli, Z - Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych, Z - Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,

3 42.91.Z - Roboty związane z budową inŝynierii wodnej, Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inŝynierii lądowej i wodnej, Z - Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, Z - Przygotowanie terenu pod budowę, Z - Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inŝynierskich, Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych, Z - Wykonywanie instalacji wodnokanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych, Z - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych, Z - Tynkowanie, Z - Zakładanie stolarki, Z - Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian, Z - Malowanie i szklenie, Z - Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych, Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, Z - Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, Z - SprzedaŜ hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie i inŝynierii lądowej i wodnej, Z - SprzedaŜ hurtowa metali i rud metali, Z - SprzedaŜ hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposaŝenia sanitarnego, Z - SprzedaŜ hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposaŝenia hydraulicznego i grzejnego, Z - Transport drogowy towarów, Z - Działalność usługowa związana z przeprowadzkami, A - Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych, B - Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów, Z - Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy, C - Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych, Z - Wydawanie gazet, Z - Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków, Z - Pozostała działalność wydawnicza, Z - Pozostałe pośrednictwo pienięŝne Z - Pozostałe formy udzielania kredytów Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, Z - Kupno i sprzedaŝ nieruchomości na własny rachunek, Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierŝawionymi, Z - Działalność w zakresie architektury, Z - Działalność z zakresie inŝynierii i związane z nią doradztwo techniczne, B - Pośrednictwo w sprzedaŝy miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych, Z - Wynajem i dzierŝawa samochodów osobowych i furgonetek, Z - Wynajem i dzierŝawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, B - Pozostałe badania i analizy techniczne, Z - Wynajem i dzierŝawa maszyn i urządzeń rolniczych, Z - Wynajem i dzierŝawa maszyn i urządzeń budowlanych, Z - Wynajem i dzierŝawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery, Z - Wynajem i dzierŝawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych,

4 80.20.Z - Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa Z - Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni. 3. JeŜeli podjęcie działalności w jakimkolwiek zakresie wymagać będzie koncesji lub innego zezwolenia, Spółka jest zobowiązana uzyskać tę koncesję lub zezwolenie przed podjęciem tej działalności. II. Dokonuje się zmiany 8 Statutu Spółki: 8 Kapitał zakładowy Spółki wynosi ,00 zł (słownie: siedem milionów pięćset tysięcy) złotych. 8 Kapitał zakładowy Spółki wynosi ,00 (słownie: osiem milionów dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) złotych. III. Dokonuje się zmiany 9 ust. 1 Statutu Spółki: 9 1. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na: 1) (słownie: dziewiętnaście milionów pięćset tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii A o numerach od 1 do , o wartości nominalnej 0,10 2) (słownie: czternaście milionów sześćset dwadzieścia pięć tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii B o numerach od 1 do , o wartości nominalnej 0,10 3) (słownie: dwa miliony dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące) sztuk akcji na okaziciela serii C o numerach od 1 do , o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy) złotych kaŝda, 4) (słownie: trzy miliony sześćset jedenaście tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii D o numerach od 1 do , o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy) złotych kaŝda, 5) (słownie: pięć milionów) sztuk akcji na okaziciela serii E i numerach od 1 do , o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy) złotych 6) (słownie: dziesięć milionów) sztuk akcji na okaziciela serii F i numerach kaŝda, 7) (słownie: dziesięć milionów) sztuk akcji na okaziciela serii G i numerach 8) (słownie: dziesięć milionów) sztuk akcji na okaziciela serii H i numerach 1. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na: 9

5 1) (słownie: dziewiętnaście milionów pięćset tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii A o numerach od 1 do , o wartości nominalnej 0,10 2) (słownie: czternaście milionów sześćset dwadzieścia pięć tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii B o numerach od 1 do , o wartości nominalnej 0,10 3) (słownie: dwa miliony dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące) sztuk akcji na okaziciela serii C o numerach od 1 do , o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy) złotych kaŝda, 4) (słownie: trzy miliony sześćset jedenaście tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii D o numerach od 1 do , o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy) złotych kaŝda, 5) (słownie: pięć milionów) sztuk akcji na okaziciela serii E i numerach od 1 do , o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy) złotych 6) (słownie: dziesięć milionów) sztuk akcji na okaziciela serii F i numerach kaŝda, 7) (słownie: dziesięć milionów) sztuk akcji na okaziciela serii G i numerach 8) (słownie: dziesięć milionów) sztuk akcji na okaziciela serii H i numerach 9) (słownie: siedem milionów czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset) sztuk akcji na okaziciela serii I i numerach od 1 do , o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy) złotych