Repertorium A Nr 3598/2010 AKT NOTARIALNY Dnia osiemnastego listopada dwa tysiące dziesiątego roku /18.11.2010r./ ja Marcin Szczepaniak notariusz w Płocku, prowadzący kancelarię przy ulicy 1 Maja 12 lokal 14, sporządziłem protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: FON ECOLOGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego za nr KRS 0000336818, (adres 09-402 Płock, ulica Padlewskiego 18C), REGON 141998779, NIP 774-31-25-197, które odbyło się w dniu dzisiejszym/18.11.2010r./, w Płocku przy ulicy Padlewskiego 18 C: --------------- PROTOKÓŁ Zgromadzenie otworzyła Pani Sylwia Małgorzata Szwed Prezes Zarządu Spółki i oświadczeniem, że na dzień dzisiejszy na godzinę 10:00 w trybie art. 402 1 i art. 402 2 kodeksu spółek handlowych zostało zwołane w Siedzibie Spółki w Płocku przy ulicy Padlewskiego 18 C przez Zarząd Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: FON Ecology Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z następującym porządkiem obrad:--------------------------- Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.----------------------- 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.---------------------------------- 2. Stwierdzenie ważności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.------------ 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.-------------------------------------------------- 4. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do skupu akcji własnych w celu ich umorzenia.----------------------------------------------- 5. Zamknięcie obrad. -------------------------------------------------------------- Pani Sylwia Małgorzata Szwed zaproponowała dokonanie wyboru przewodniczącego zgromadzenia.---------------------------------------------------------------- Pełnomocnik akcjonariusza Stark Development S.A. z siedzibą w Chorzowie Anna Kajkowska zaproponował kandydaturę Pani Sylwii Małgorzaty Szwed. ----------- 1 2 Uchwała nr 1/18/11/2010 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 409 1 kodeksu spółek handlowych, jednogłośnie postanawia wybrać w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Sylwię Małgorzatę Szwed.- ---------------------------------------------------------------------------------------------- 3 Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła sporządzenie listy obecności i jej podpisanie przez uczestników, a następnie stwierdziła, że Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy stosownie do art. 402 1-402 2 kodeksu spółek handlowych, co potwierdza załączony do niniejszego protokołu wydruk raportu bieżącego nr 11/2010 z dnia 16 września 2010r. ogłoszenia dokonanego na stronie internetowej zawiadamiającego wszystkich wspólników o terminie, miejscu i o porządku obrad Zgromadzenia. Na Zgromadzeniu są reprezentowani akcjonariusze reprezentujący 58,09% kapitału zakładowego Spółki. Zgromadzenie to zostało rozpoczęte w obecności protokołującego to Zgromadzenie Notariusza w Płocku Marcina Szczepaniaka. Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał.------------------- 4 Przewodnicząca Zgromadzenia odczytała zaproponowany przez Zarząd Spółki porządek obrad: ------------------------------------------------------------------------------------ 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.----------------------- 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.---------------------------------- 3. Stwierdzenie ważności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.------------ 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.-------------------------------------------------- 5. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do skupu akcji własnych w celu ich umorzenia.----------------------------------------------- 6. Zamknięcie obrad. -------------------------------------------------------------- Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do objęcia poszczególnych spraw porządkiem obrad.-------------------------------------------------------------------------- 5 Do punktu 4 porządku obrad. Następnie Przewodnicząca przedstawiła projekt uchwały nr 2/18/11/2010 w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej, po czym uczestnicy jednogłośnie podjęli uchwałę następującej treści:--------------------------------------------------------------------------------- 2
Uchwała nr 2/18/11/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FON Ecology Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, postanawia: 1. Nie powoływać Komisji Skrutacyjnej wobec faktu, że w Zgromadzeniu uczestniczy wyłącznie dwóch akcjonariuszy, a wszystkie głosowania są jawne. Liczenie głosów powierzono Przewodniczącemu Zgromadzenia 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała zapadła liczbą 8422414 głosów za przyjęciem uchwały, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.------------- Do punktu 5 porządku obrad Następnie Zgromadzenie podjęło w głosowaniu jawnym uchwałę następującej treści:--------------------------------------------------------------------------------------------- 6 Uchwała nr 3/18/11/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: w sprawie: upoważnienia Zarządu do skupu akcji własnych w celu ich umorzenia. 1. Upoważnia się Zarząd Fon Ecology Spółka Akcyjna do nabycia nie więcej niż 9.000.000(dziewięć milionów) akcji Fon Ecology Spółka Akcyjna w celu ich umorzenia na podstawie art. 365 1 pkt 5 Kodeksu Spółek Handlowych, w terminie do 18 listopada 2013 roku. 2. Akcje o których mowa w 1 zostaną umorzone w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki. 3
3. Zarząd jest uprawniony do nabywania akcji własnych za pośrednictwem transakcji zwykłych giełdowych, transakcji pakietowych, wezwań do sprzedaży jak i innych formach dozwolonych przez prawo. 4. Łączna kwota która może być przeznaczona przez Spółkę na skup akcji własnych wynosi nie więcej niż 5.950.000 (pięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) złotych, chyba że przepisy stanowią inaczej. Przewodnicząca oświadczyła, że po przeprowadzeniu głosowania Uchwała została podjęta, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 8422414 głosów, w głosowaniu brało udział 8422414 akcji na ogólną ilość 14500000 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 58,09% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. 8422414 ważnych głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.----------------------------------------------------- 7 Do punktu 6 porządku obrad. Wobec wyczerpania porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zamknięto. ----------------------------------------------------------------- Do protokołu zostaje załączona lista obecności wraz z pełnomocnictwami. - pełnomocnictwo pisemne do uczestniczenia i wykonywania w imieniu Stark Development S.A. prawa głosu - udzielone Pani Annie Dorocie Kajkowskiej w dniu 17 listopada 2010 roku przez dwóch członków Zarządu Stark Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie uprawnionych do łącznej reprezentacji, którego zakres obejmuje przedmiot dzisiejszego Zgromadzenia,--------------- 8 Koszty aktu ponosi Spółka. ------------------------------------------------------- 9 Tożsamość Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FON ECOLOGY S.A. z siedzibą w Płocku Pani Sylwii 4
Małgorzaty Szwed córki Celestyna i Krystyny, zamieszkałej w miejscowości 09-472 Słupno, Cekanowo ul. Ludowa 5, PESEL: 79082017880, Notariusz ustalił na podstawie okazanego dowodu osobistego nr AMW 174646, ważnego do dnia 16 października 2017r., wydanego przez Wójta Gminy Słupno ----------- Przy niniejszym protokole Przewodnicząca Zgromadzenia okazała: ------------- - odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców Numer KRS: 0000336818 FON Ecology Spółki Akcyjnej z siedzibą w Płocku, wydany przez Oddział Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego w Płocku w dniu 18 listopada 2010 roku, ------------------------------------------------------------------------------------------ - odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców Numer KRS: 0000028913 FON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Płocku, wydany przez Oddział Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego w Płocku w dniu 7 października 2010 roku, ------------------------------------------------------------------------------------------ - odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców Numer KRS: 0000285403 Stark Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Płocku, wydany przez Oddział Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego w Płocku w dniu 27 września 2010 roku, ------------------------------------------------------------------------ - raport bieżący nr 11/2010 z dnia 16 września 2010r. ogłoszenia dokonanego na stronie internetowej.------------------------------------------------------------------------ 10 Wypisy aktu można wydawać spółce i akcjonariuszom w dowolnej liczbie.---------------------------------------------------------------------------------------- 11 Pobrano: ------------------------------------------------------------------------------ 1/ 850,00 zł (osiemset pięćdziesiąt złotych) tj. 800 + 50 tytułem taksy notarialnej na podstawie 9 ust. 2 i 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. nr 148, poz. 1564 z 2004 roku ze zm.), ------------------------------------------------- 2/ 187,00 zł (sto osiemdziesiąt siedem złotych) tytułem 22% podatku VAT od usługi notarialnej na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 z 2004 roku ze zm.). ------ Podatku od czynności cywilnoprawnych nie pobrano na podstawie art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000r. (Dz.U z 2007r., nr 68, poz. 450). Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów z tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów.------------- Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. -------------------------------- 5