DOLNOŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN RADY

DOLNOŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN RADY

1. Rada Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia działa w szczególności na podstawie: a) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zwanej dalej "ustawa o świadczeniach", b) Statutu Narodowego Funduszu Zdrowia zwanym dalej "statutem", c) Niniejszego Regulaminu Rady zwanego dalej "regulaminem". 1 2 1. Rada Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, zwana dalej "radą", jest organem opiniodawczo-nadzorczym Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą we Wrocławiu, zwanego dalej" DOWNFZ". 2. Regulamin określa zasady funkcjonowania rady, sposób realizacji jej zadań, w tym sposób zwoływania i prowadzenia posiedzeń, tryb pracy i podejmowania uchwał. 1. Rada jako organ Funduszu wykonuje swoje funkcje kolegialnie. 2. Członkowie rady wykonują swoje funkcje nadzorcze osobiście. 3 4 Skład, kadencja rady, powoływanie i odwoływanie członków rady regulują przepisy ustawy o świadczeniach. 5 1. Członkowie Rady wybierają spośród siebie i odwołują Przewodniczącego, Zastępcę przewodniczącego i Sekretarza. 2. Kandydatów na Przewodniczącego, Zastępcę przewodniczącego i Sekretarza zgłaszają członkowie rady. 6 1. Przewodniczący rady: a) reprezentuje radę na zewnątrz, b) zwołuje posiedzenia rady oraz prezydium rady, c) prowadzi obrady rady i prezydium rady, d) inicjuje, organizuje i czuwa nad tokiem oraz terminowością prac rady, e) ma prawo uczestnictwa w posiedzeniach zespołów problemowych, f) zaprasza gości na posiedzenia rady. 2

2. Przewodniczący rady może upoważnić na piśmie do określonego działania w swoim imieniu członków rady. 3. Przewodniczący Rady może powoływać ekspertów w celu opracowania opinii w sprawach rozpatrywanych przez radę. 4. Obowiązki przewodniczącego w razie jego nieobecności, odwołania lub śmierci pełni zastępca przewodniczącego. 7 1. Przewodniczący rady, zastępca przewodniczącego rady i sekretarz rady tworzą prezydium rady. 2. Pracami prezydium rady kieruje przewodniczący rady zwołując go w miarę potrzeb. 8 1. Rada może powoływać ze swego składu stałe i doraźne zespoły do określonych zadań. 2. Ustalenie przedmiotu działania zespołu oraz jego skład osobowy ze wskazaniem przewodniczącego zespołu następuje w drodze uchwały rady. 1. Do zadań rady DOW NFZ należy: 9 a) opiniowanie projektu planu finansowego DOW NFZ. b) uchwalanie planu pracy DOW NFZ. c) opiniowanie sprawozdania z wykonania planu finansowego DOW NFZ za dany rok. d) monitorowanie prawidłowości postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz realizacji tych umów. e) monitorowanie na podstawie przekazanych przez Dyrektora DOW NFZ informacji, o których mowa wart. 23 ust. 2 i 4 ustawy o świadczeniach, sposobu wykonywania przez świadczeniodawców obowiązków, o których mowa w art. 20, 21 i 22 ustawy o świadczeniach f) kontrolowanie bieżącej działalności DOW NFZ we wszystkich dziedzinach jego działalności, g) występowanie do dyrektora DOW NFZ z wnioskiem o wszczęcie kontroli w trybie art. 64 ustawy o świadczeniach, h) występowanie do dyrektora DOW NFZ o przeprowadzenie kontroli realizacji zawartych umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, i) dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez ubezpieczonych z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu. j) występowanie do Prezesa Funduszu o przeprowadzenie kontroli DOW NFZ, k) wydawanie opinii o kandydacie na stanowisko dyrektora DOW NFZ, 3

l) występowanie z wnioskiem do Prezesa Funduszu o odwoływanie dyrektora DOW NFZ w przypadkach, o których mowa wart. 107 ust. 4. ustawy o świadczeniach. 10 W celu wykonywania swoich obowiązków rada DOW NFZ może żądać od dyrektora DOW NFZ sprawozdań i wyjaśnień. 11 Rada DOW NFZ w związku z zadaniem o którym mowa w 9 ust. 1 pkt. f - może delegować swoich członków do samodzielnego wykonywania czynności kontrolnych, - ma wgląd we wszelkie dokumenty związane z działalnością DOW NFZ. 12 Rada DOW NFZ może wystąpić z wnioskiem do Prezesa Funduszu o odwołanie dyrektora DOW NFZ, w przypadku. gdy dyrektor Oddziału nie przedstawi radzie DOW NFZ: a) projektu planu finansowego Oddziału, b) projektu planu pracy Oddziału. c) sprawozdania z wykonania planu finansowego Oddziału za dany rok. d) corocznej prognozy wpływów i wydatków Oddziału, e) nie udzieli w terminie wyznaczonym przez rade DOW NFZ informacji o bieżącej działalności Oddziału, f) rażąco narusza obowiązki ustawowe. 1. Rada odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące. 2. Posiedzenia rady odbywają się w siedzibie DOW NFZ lub innym miejscu, określonym przez zwołującego posiedzenie. 13 14 1. Posiedzenie rady zwołuje przewodniczący rady. 2. Trzech członków rady może złożyć wniosek o zwołanie rady. Wniosek winien być złożone na piśmie i zawierać proponowany porządek obrad lub sprawy, które będą przedmiotem posiedzenia. 3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2. posiedzenie należy zwołać w terminie czternastu dni od daty złożenia wniosku. 4

15 1. Zawiadomienie o terminie, miejscu zwołania posiedzenia rady wraz z proponowanym porządkiem obrad powinno mieć formę pisemną i być przesłane wszystkim członkom rady, oraz osobom, o których mowa w art. 106 ust. 4 ustawy o świadczeniach nie później niż na siedem dni przed terminem rozpoczęcia posiedzenia rady. 2. Zawiadomienia doręcza się pocztą lub osobiście za pokwitowaniem. Do zawiadomienia należy dołączyć materiały i dokumenty mające być przedmiotem rozpatrzenia na posiedzeniu rady. Za zgodą Przewodniczącego rady w uzasadnionych przypadkach materiały na posiedzenie rady mogą zostać przekazane w innym trybie. 3. Materiały mające być przedmiotem rozpatrzenia na posiedzeniu rady mogą być na wniosek członka rady przesyłane za pomocą poczty elektronicznej. Materiały dla osób, o których mowa w art. 106 ust. 4 ustawy o świadczeniach przesyła się za pomocą poczty elektronicznej. 1. Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący rady, a w razie jego nieobecności zastępca przewodniczącego, lub inny upoważniony przez przewodniczącego członek rady. 16 2. Posiedzenia rady są protokołowane przez protokolanta. 17 1. Protokół z posiedzenia rady powinien zawierać kolejny numer, datę i miejsce posiedzenia, wyszczególnienie obecnych członków rady oraz innych osób biorących udział w posiedzeniu, porządek obrad, wymieniać osobę, która przewodniczy posiedzeniu, zwięzłą relacje z przebiegu posiedzenia, zgłoszone do protokołu zdania odrębne, inne ustalenia rady oraz wyniki głosowania. 2. Protokół powinien również zawierać stwierdzenie prawidłowości zwołania rady i jej zdolności do podejmowania uchwal. 3. Do protokołu należy załączyć: a) listę obecności, b) materiały przedłożone do dyskusji, c) podjęte uchwały. 4. Protokół z posiedzenia podpisują osoba przewodnicząca obradom oraz protokolant. 5. Członkowi rady przysługuje prawo zgłaszania uwag i poprawek do treści protokołu. 6. Rada jest zobowiązana do prowadzenia oraz przechowywania w siedzibie rady księgi protokołów wraz z uchwałami. 5

18 W sprawach ważnych dla DOW NFZ i wymagających szczególnej poufności protokołowanie może zostać powierzone sekretarzowi rady. 1. Rada podejmuje uchwały na posiedzeniu. 19 2. Rada może podejmować wiążące uchwały wyłącznie w przypadku, gdy wszyscy członkowie rady zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu i wyłącznie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym w zawiadomieniu. 3. W sprawach nie objętych porządkiem obrad rada może podejmować uchwały jedynie wtedy, jeżeli wszyscy członkowie rady są obecni na posiedzeniu i nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu, co do umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad i powzięcia uchwał. 20 1. Uchwały rady podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy ustawowej liczby członków rady. 2. W przypadku równej liczby głosów oddanych za i przeciw uchwale decyduje glos przewodniczącego. 3. Uchwała zawiera w szczególności: tytuł, datę podjęcia, numer, podstawę prawną, przedmiot regulacji, wskazanie organu odpowiedzialnego za wykonanie, termin wejścia w życie, zasady ogłoszenia.uchwały mogą zawierać uzasadnienie. 4. Uchwały rady maja formę pisemną i są podpisywane przez Przewodniczącego rady. 21 1. Rada podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, z zastrzeżeniem ust. 2-3. 2. Uchwały w sprawach osobowych podejmowane są w głosowaniu tajnym, chyba że rada postanowi inaczej. 3. W każdej sprawie na uzasadniony wniosek któregokolwiek z członków rady, uczestniczącego w obradach, rada może przyjąć głosowanie tajne. 4. Każdy z członków rady jest uprawniony do złożenia zdania odrębnego. 1. Członkowie rady są obowiązani do osobistego uczestniczenia w posiedzeniach rady oraz komisjach rady, do których zostali powołani. 2. Członek rady realizuje swoje uprawnienia poprzez udział w pracach komisji rady oraz działania osobiste na podstawie upoważnienia rady. 22 6

1. Członkowie rady mogą składać zapytania ustnie na posiedzeniach rady lub pisemnie za pośrednictwem Wydziału Organizacyjno-Prawnego DOW NFZ. 23 2. Dyrektor DOW NFZ odpowiada na zapytania. a w przypadkach złożonych składa odpowiedz na piśmie na następnym posiedzeniu rady. 3. W sprawach rozpoznawanych przez radę lub przez osoby upoważnione do działania w jej imieniu, w których konieczne jest przygotowanie odpowiednich materiałów, na wniosek przewodniczącego, dyrektor DOW NFZ: a) przekazuje niezwłocznie dokumenty, jednak w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia otrzymania wniosku. b) udziela na piśmie informacji w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku. 4. W przypadkach szczególnie uzasadnionych wnioskodawca, na pisemny wniosek dyrektora DOW NFZ, może przedłużyć terminy, o których mowa w ust. 3 23. 28 1. Członkom rady DOW NFZ nie przysługuje wynagrodzenie. 2. Członkom rady przysługuje zwrot kosztów podróży, zakwaterowania i diety na zasadach określonych w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju. 1. Koszty działalności rady pokrywa DOW NFZ. 29 2. Rada korzysta z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów DOW NFZ. 3. Obsługę techniczno-organizacyjną rady zapewnia DOW NFZ. 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia przez radę uchwały o jego zatwierdzeniu. 30 2. W tym samym trybie wchodzą w życie zmiany niniejszego regulaminu. Przewodniczący Rady DOW NFZ Jerzy Chmielarski 7