Centrum Finansowe Banku BPS S.A.

Typ raportu Raport bieżący Numer 12 /2016 Podmiot Centrum Finansowe Banku BPS S.A. Tytuł: Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję Zarząd spółki Centrum Finansowe Banku BPS S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że w dniu 5 maja 2016 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały nr 4/16, 5/16, 6/16, 7/16, 8/16, 9/16 i 10/16 w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji spółki Centrum Finansowe Banku BPS S.A. W związku z powyższymi zmianami, skład Rady Nadzorczej nowej kadencji przedstawia się następująco: - Pan Władysław Klażyński, Członek Rady Nadzorczej; - Pani Zdzisława Maksymiuk, Członek Rady Nadzorczej; - Pan Robert Banach, Członek Rady Nadzorczej; - Pani Magdalena Waniek, Członek Rady Nadzorczej; - Pan Witold Baran, Członek Rady Nadzorczej; - Pan Dariusz Fornal, Członek Rady Nadzorczej; oraz - Pan Bartosz Hałaczkiewicz, Członek Rady Nadzorczej. Życiorysy powołanych członków Rady Nadzorczej nowej kadencji znajdują się poniżej. Pan Władysław Janusz Klażyński Pan Władysław Janusz Klażyński, Członek Rady Nadzorczej Centrum Finansowego Banku BPS S.A. (Członek Rady Nadzorczej II kadencji powołany w dniu 30 maja 2014 r.) 1

Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego: Posiada 47-letni staż pracy zawodowej. Pierwszą pracę podjął w 1967 r. w Rejonowym Przedsiębiorstwie Melioracyjnym w Skierniewicach. W latach 1984-1988 pełnił funkcję Dyrektora Banku Spółdzielczego w Chąśnie. Od lipca 1988 r. był zatrudniony w Banku Spółdzielczym w Skierniewicach na stanowisku Dyrektora. W 1997 r. wygrał konkurs i objął stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Skierniewicach, które piastuje nadal. Był Członkiem Rady Nadzorczej Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych RP w Warszawie oraz członkiem Rady Nadzorczej WBS S.A. w Poznaniu. Jest osobą z dużym poczuciem odpowiedzialności, ambitną i zdyscyplinowaną. Wykazuje dobrą znajomość zagadnień i trafności podejmowanych decyzji. Inicjował i nadal inspiruje do tworzenia nowych jednostek organizacyjnych Banku i podległych placówek. Zrealizował szereg zadań inwestycyjnych, znacznie poprawiając warunki lokalowe Banku i podległych placówek. Propaguje politykę zwiększania funduszy własnych, doprowadzając do coraz większego zaangażowania kapitałowego członków Banku. Wykształcenie: - 1980 r. - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Akademia Rolnicza w Warszawie. Wydział Melioracji Wodnych. Dyplom Inżyniera Melioracji wodnych. - 1989 r. - Szkoła Główna Planowania i Statystyki w Warszawie. Studia Podyplomowe. - 1998 r. - Wyższa Szkoła Ubezpieczeń i Bankowości. Studia Podyplomowe. Menadżer Bankowiec. - 30.01.2012 - nadal - Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Skierniewicach. - 24.01.1997-27.01.2012 - Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Skierniewicach. - 01.07.1988-23.01.1997 - Dyrektor Banku Spółdzielczego w Skierniewicach. - 01.04.1984-30.06.1988 - Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej Oddział Chąśno. Dyrektor Banku Spółdzielczego w Chąśnie. - 01.04.1967-31.03.1984 - Rejonowe Przedsiębiorstwo Melioracyjne w Skierniewicach. Specjalista ds. jakości i organizacji produkcji. Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie - 30.01.2012 - nadal - Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Skierniewicach. 2

Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej zarządzającego lub nadzorczego: Informacja, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, Pani Zdzisława Maksymiuk Pani Zdzisława Maksymiuk, Członek Rady Nadzorczej Centrum Finansowego Banku BPS S.A. (Członek Rady Nadzorczej I kadencji powołany w dniu 27 września 2011 r., a następnie na II kadencję w dniu 23 maja 2013 r.) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego: 1972-1976 rok Szkoła Główna Planowania i Statystyki w Warszawie, dyplomowany ekonomista, 1977-1979 rok Szkoła Główna Planowania i Statystyki w Warszawie, magister ekonomii, Kursy zawodowe związane z funkcjonowaniem Banku i zarządzaniem bankowością w kraju i za granicą. Od 1957-2013 pracownik Banku Spółdzielczego w Brańsku: w tym 1962-1972 rok główny księgowy, 1972-1983 kierownik Banku, dyrektor, 1983-2012 rok prezes Zarządu Banku Spółdzielczego, 2012-2013 rok doradca Prezesa Zarządu BS. 3

Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie 2006-2015 rok członek Rady Nadzorczej PartNet spółki z o.o. w Krakowie Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej zarządzającego: Informacja, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, Pan Robert Banach Pan Robert Banach, Członek Rady Nadzorczej Centrum Finansowego Banku BPS S.A. (Członek Rady Nadzorczej II kadencji powołany w dniu 10 grudnia 2014 r.) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego: Prawnik, absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 14 lat związany z sektorem bankowym, gdzie przede wszystkim obejmował stanowiska w obszarze zarządzania wierzytelnościami zagrożonymi i dochodzenia roszczeń. Od 2003 w Kredyt Banku SA, w którym w 2010 objął funkcję Dyrektora Biura Windykacji. W latach 2013-2014 Dyrektor w Centrum Kredytów Zwiększonego Ryzyka BZ WBK SA. Od 2014 zatrudniony w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. jako Dyrektor Departamentu Restrukturyzacji i Windykacji. 4

Pełnił również funkcję członka Rady Nadzorczej jak i Zarządu w spółkach należących do grup kapitałowych Kredyt Banku SA, BZ WBK SA oraz Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Ukończył szkolenia z zakresu prawa cywilnego, upadłościowego, restrukturyzacyjnego, analizy ryzyka oraz managerskie, w tym program rozwoju managerów prowadzony przez ICAN Institute i Harvard Business Review Polska. Brał udział w pracach z zakresu projektów prowadzonych przez Stowarzyszenie Praktyków Restrukturyzacji jak i Związek Banków Polskich. Wykształcenie: 1998-2003 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu mgr prawa Od 2014 Bank BPS SA Dyrektor Departamentu Restrukturyzacji i Windykacji 2013-2014 BZWBK SA Dyrektor w Centrum Kredytów Zwiększonego Ryzyka 2010-2013 - Kredyt Bank SA Dyrektor Biura Windykacji w Departamencie Restrukturyzacji i Windykacji 2010-2010 - Kredyt Bank SA Lider Zespołu w Biurze Restrukturyzacji w Departamencie Restrukturyzacji i Windykacji 2008-2010 - Kredyt Bank SA Lider Zespołu w Biurze Windykacji w Departamencie Restrukturyzacji i Windykacji 2003-2008 Kredyt Bank SA starszy specjalista ds. windykacji 2000-2003 kancelaria radcy prawnego asystent Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie CFB SA Członek Rady Nadzorczej w latach 2014-2016, pełni funkcję BFI Serwis Sp. z o.o. Wiceprezes Zarządu w latach 2012-2013, aktualnie nie pełni funkcji Reliz Sp. z o.o. członek Rady Nadzorczej w latach 2011-2014, aktualnie nie pełni funkcji ABC Finanse Przewodniczący Rady Nadzorczej w 2014, aktualnie nie pełni funkcji Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej zarządzającego lub nadzorczego: 5

BFI Serwis Sp. z o.o. Wiceprezes Zarządu w latach 2012-2013 - spółka postawiona w stan likwidacji na mocy uchwały walnego zgromadzenia w dniu 19/06/2013 r. Na dzień likwidacji spółka nie prowadziła działalności i nie posiadała żadnych zobowiązań wobec wierzycieli. Reliz Sp. z o.o. członek Rady Nadzorczej w latach 2011-2014 - Spółka prowadziła działalność polegającą na wynajmie powierzchni biurowych i handlowych w należącej do niej nieruchomości - budynku biurowym, będącym jej głównym aktywem. Z uwagi na fakt, że przeprowadzona w 2003 roku transakcja nabycia przez Spółkę budynku od poprzedniego właściciela w zamian za przejęcie długu z tytułu kredytu udzielonego na wybudowanie tego budynku została uznana na drodze sądowej za bezskuteczną w stosunku do wierzyciela poprzedniego właściciela, wierzyciel ten skierował egzekucję do przedmiotowej nieruchomości. Fakt zajęcia nieruchomości doprowadził do braku możliwości regulowania zobowiązań przez Spółkę i konsekwencji złożenia przez Zarząd wniosku o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej. Sąd Rejonowy w Poznaniu w dniu 21.08.2012 r. ogłosił upadłość likwidacyjną Spółki. Postępowanie upadłościowe nie zostało jeszcze zakończone. Informacja, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, Pani Magdalena Waniek Pani Magdalena Waniek, Członek Rady Nadzorczej Centrum Finansowego Banku BPS S.A. (Członek Rady Nadzorczej II kadencji powołany w dniu 10 grudnia 2014 r.) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego: - 2009-2010 rok - Szkoła Główna Handlowa - Kolegium Gospodarki Światowej, Podyplomowe Studia Menedżersko- Finansowe; - 2002-2007 - Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, magister turystyki i rekreacji; - W 2016 odbyła szkolenie zorganizowane przez CGE oraz Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie: - Certyfikowany Corporate Governance Manager -W roku 2012 odbyła szkolenia z zakresu: - funkcjonowania grupy kapitałowej, - szkolenie dla Rady Nadzorczej i Rady Zrzeszenia z zakresu kompetencji, odpowiedzialności i zasad funkcjonowania członków Rad, - kierowania zespołem z elementami coachingu. 6

- W roku 2011 ukończyła kursy Szkoły Giełdowej: - kurs organizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych oraz Uniwersytet Warszawski "Podstawy inwestowania na giełdzie", - kurs organizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych oraz Szkołę Główną Handlową " IPO- po kapitał na giełdę". - Od 15 września 2008 roku do chwili obecnej pracownik Banku BPS S.A.: - od czerwca 2014 roku na stanowisku Naczelnika Wydziału Prezydialnego w Departamencie Organizacyjno- Prawnym i Kadr - od czerwca 2013 do maja 2014 roku na stanowisku Dyrektora Biura Zarządu, - od sierpnia 2012 do czerwca 2013 roku na stanowisku Wicedyrektora Biura Zarządu, - od stycznia 2012 do sierpnia 2012 roku na stanowisku Dyrektora Biura Zarządu, - od września 2011 roku do stycznia 2012 roku na stanowisku p.o. Naczelnika Wydziału Prezydialnego w Departamencie Administracji i Obsługi Banku, - od września 2008 do września 2011 roku na stanowisku Asystenta Prezesa Zarządu, - od września 2012 roku do października 2013 roku Członek Rady Nadzorczej Positive Advisory w likwidacji - Od września 2011 do grudnia 2013 roku Członek Rady Nadzorczej Banknot Financial S.A. - Od października 2007 do września 2008 roku specjalista w Makroregionie Środkowo-Wschodnim Bankowości Korporacyjnej w Banku BPH S.A. a następnie (po fuzji) w Banku Pekao S.A. - Od marca do października 2007 roku specjalista w Klubie Polskiej Rady Biznesu w Warszawie. Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie - Od maja 2015 roku Członek Rady Nadzorczej BPS Doradztwo S.A. - Od września 2012 roku do października 2013 roku Członek Rady Nadzorczej Positive Advisory w likwidacji - Od września 2011 do grudnia 2013 Członek Rady Nadzorczej Banknot Financial S.A. 7

Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej zarządzającego: - We wrześniu 2012 roku powołana na Członka Rady Nadzorczej Positive Advisory w likwidacji, tj. w momencie rozpoczęcia etapu likwidacji spółki, rezygnację z funkcji Członka Rady złożyła w dniu 31 października 2013 roku. - We wrześniu 2011 roku powołana na Członka Rady Nadzorczej Banknot Financial S.A. Z uwagi na zmianę polityki inwestycyjnej inwestora strategicznego, w dniu 20 grudnia 2012 roku spółka postawiona w stan upadłości. Postępowanie upadłościowe likwidacyjne zostało zakończone w dniu 20 grudnia 2013 roku. 31 stycznia 2014 roku spółka wykreślona z Krajowego Rejestru Sądowego. Informacja, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, Pan Witold Baran Pan Witold Baran, Członek Rady Nadzorczej Centrum Finansowego Banku BPS S.A. (Członek Rady Nadzorczej II kadencji powołany w dniu 23 maja 2013 r.) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego: - 2012-2013 rok - Szkoła Główna Handlowa, Podyplomowe Studia Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstwa; - 1998-2004 Szkoła Główna Handlowa, studia dzienne magisterskie; 2011 Szkolenie Team up Zespół wysokiej jakości ; 2009 Szkolenie Metodyka Project Management ; 2009 Kurs Negocjacje w biznesie ; 2007 Szkolenie ekonomiczno-finansowe z zakresu nadzoru właścicielskiego prowadzonego przez Ministra Skarbu Państwa; 2007 Szkolenie z zakresu Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością ; 2006 Szkolenie Zarządzanie celami i wskaźnikami jakości, Polskie Forum ISO 9000; ŚWIADECTWA: 8

Świadectwo Nr 3709/2008 z egzaminu państwowego dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa; - Od września 2012 roku do chwili obecnej pracownik Banku BPS S.A.: - od 2015 roku na stanowisku Eksperta Wydziału Nadzoru Właścicielskiego w Departamencie Organizacyjno- Prawnym i Kadr - od 2013 do 2015 roku na stanowisku Starszego Specjalisty w Departamencie Nadzoru Właścicielskiego, - od września 2012 do 2013 roku na stanowisku Starszego Specjalisty Biuro Nadzoru Właścicielskiego, - od 2010 do 2012 roku na stanowisku Specjalisty w Departamencie Instrumentów Inżynierii Finansowej Banku Gospodarstwa Krajowego, - od 2008 roku do września 2010 roku na stanowisku Głównego Specjalisty Departament Koordynacji Prywatyzacji w Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. - od 2007 do 2008 roku na stanowisku Specjalisty Departament Integracji Europejskiej, Współpracy z Zagranicą i Pomocy Publicznej oraz Departament Nadzoru Właścicielskiego i Prywatyzacji III Ministerstwo Skarbu Państwa, - od 2004 do 2007 roku na stanowisku Starszego Specjalisty w Instytucie Energii Atomowej. Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie - Od 2013 roku Członek Rady Nadzorczej Uzdrowisko Kamień Pomorski S.A. - Od 2014 do 2015 roku Członek Rady Nadzorczej BPS Doradztwo S.A. - Od 2014 roku Członek Rady Nadzorczej BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. - Od 2014 roku Członek Rady Nadzorczej Uzdrowisko Konstancin Zdrój S.A. - Od 2016 roku Członek Rady Nadzorczej IT BPS sp. z o.o. Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej zarządzającego: 9

Informacja, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, Pan Dariusz Fornal Pan Dariusz Fornal, Członek Rady Nadzorczej Centrum Finansowego Banku BPS S.A. Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego: - 2012-2013 - Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Katowicach Kierunek: Technologie internetowe i sieci komputerowe; studia podyplomowe; - 1983-1987 Wyższa Szkoła Inżynierska im. Kazimierza Puławskiego w Radomiu, studia magisterskie na Wydziale Ekonomiki i Organizacji; Odbyte szkolenia: - 2015 - BCMG Budowa i wdrażanie systemów zarządzania ciągłością działania; - 2013 - Cisco Networking Academy (4 semestry) ukończony poziom: CCNA Eksploration; - 2012 - Centrum Rozwiązań Menedżerskich S.A. Certyfikat z metodyki PRINCE2 poziom Foundation; - 2012 - Competence Training& Coaching Institute Zarządzanie przez cele (MBO); - 2011 - Kancelaria Radców Prawnych M. Wojciechowska- Szac, G.Kotarba - Wybrane aspekty prawa pracy - Od 1 lipca 2014 roku do chwili obecnej pracownik Banku BPS S.A. na stanowisku Wicedyrektora Departamentu Bezpieczeństwa i Administracji; - Od września 2007 do października 2012 Zastępca Dyrektora Centrum Zarządzania Zasobami Ludzkimi Poczta Polska S.A. w Warszawie; - Od lutego 2003 do sierpnia 2007 Naczelnik Wydziału w Departamencie Zarządzania Kadrami w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie; - Od grudnia 1992 do stycznia 2003 Główny Księgowy Oddziału w Częstochowie - Gospodarczego Banku Południowo-Zachodniego S.A. we Wrocławiu; - Od maja 1991 do listopada 1992 Główny Księgowy Spółdzielni Produkcyjnej Rogaczew w Olbrachcicach; 10

Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej zarządzającego: Informacja, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, Pan Bartosz Hałaczkiewicz Pan Bartosz Hałaczkiewicz, Członek Rady Nadzorczej Centrum Finansowego Banku BPS S.A. (Członek Rady Nadzorczej powołany w dniu 29 maja 2015 r., złożył rezygnację z dniem 10 marca 2016 r.) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego: Wykształcenie: mgr Nauk Ekonomicznych, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego 1998-2001 Bank Gospodarki Żywnościowej SA 11

2001-2005 Bank Millennium 2005-2006 ING Commercial Finance SA 2006-2007 EFG Eurobank Ergasias SA Oddział w Polsce 2007-2013 Kredyt Bank SA (później BZ WBK SA) 2013-2015 Bank Pocztowy SA 2015 marzec 2016 Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Kwiecień 2016 BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej zarządzającego: Informacja, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, Podstawa prawna: 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Osoby reprezentujące spółkę: 12

Jerzy Tofil - Prezes Zarządu Anna Rudnicka - Wiceprezes Zarządu 13