ptbssp. z o.o. 43 200 Pszczyna ul. Jana Kilińskiego 5a PROTOKÓŁ NR 1/2012 ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PSZCZYŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W PSZCZYNIE Z DNIA 14 CZERWCA 2012 R. W dniu 14 czerwca 2012 r. w siedzibie Pszczyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Pszczynie przy ul. Jana Kilińskiego 5a odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Pszczyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Pszczynie, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym w Katowicach pod numerem 0000127208. Obrady Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników otworzył o godzinie 9 00 Prezes Zarządu Spółki Aleksander Ślęczka, który stwierdził, że w dniu dzisiejszym tj. w dniu 14 czerwca 2012 roku odbywa się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Pszczyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Pszczynie, która jest jednoosobową Spółką Gminy Pszczyna. Na przewodniczącego Zgromadzenia został wybrany w głosowaniu jawnym jednogłośnie Burmistrz Pszczyny Pan Dariusz Skrobol. Przewodniczący przedstawił porządek obrad zaproponowany w treści zawiadomienia o zwołaniu zgromadzenia: 1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia uchwał. 3. Odczytanie i przyjęcie porządku obrad. 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2011. Podjęcie uchwały. Pszczyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 43-200 Pszczyna ul. Jana Kilińskiego 5a WYSOKOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO: 7 298 950 ZŁ tel. (+48 32) 212-85-55; (+48 32) 449-03-26 NR KRS: 0000127208 WWW.PTBSPSZCZYNA.PL Sąd Rejonowy Katowice Wschód Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego E-MAIL: INFO@PTBSPSZCZYNA.PL REGON: 276654704 NIP: 638-15-30-174 KONTO BANKOWE: PKO BP O/PSZCZYNA NR 13 1020 2528 0000 0302 0015 2744
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2011. Podjęcie uchwały. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2011. Podjęcie uchwały. 7. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty. 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2011. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2011. 10. Podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na wystąpienie Spółki z Polskiej Izby Gospodarczej 11. Podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na przystąpienie Spółki do Stowarzyszenia 12. Zamknięcie zgromadzenia. Do punktu 2 Przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że w zgromadzeniu uczestniczy właściciel wszystkich 8587 udziałów w Spółce stanowiących 100% własności przez co zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał. Na protokolanta wybrano Wojciecha Studzieńskiego. Do punktu 3 Zgromadzenie przyjęło w głosowaniu jawnym następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia uchwał. 3. Odczytanie i przyjęcie porządku obrad. 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2011. Podjęcie uchwały. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2011. Podjęcie uchwały. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2011. Podjęcie uchwały. 7. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty. 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2011. PSZCZYŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O. - 2 -
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2011. 10. Podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na wystąpienie Spółki z Polskiej Izby Gospodarczej 11. Podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na przystąpienie Spółki do Stowarzyszenia 12. Zamknięcie zgromadzenia. Po przyjęciu porządku obrad rozpoczęto prace nad poszczególnymi punktami porządku Zgromadzenia. Do punktów 4 i 5 Sprawozdanie Zarządu Pszczyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. przedstawił Prezes Zarządu Spółki Aleksander Ślęczka. Następnie Aleksander Ślęczka przedstawił i omówił Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2011. Po przeprowadzeniu dyskusji Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwał w sprawach: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, zatwierdzenia sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy. Podjęto następujące uchwały: Uchwała nr 1 stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Uchwała nr 2 stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. Do punktu 6 Sprawozdanie Rady Nadzorczej zaprezentował Przewodnicząca Rady Nadzorczej Pani Grażyna Goszcz. Po przeprowadzeniu dyskusji Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej. Uchwała nr 3 stanowiąca załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. Do punktu 7 Po przedstawieniu sprawozdań omówiono kwestię pokrycia straty. PSZCZYŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O. - 3 -
Po przeprowadzeniu dyskusji Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty. Uchwała nr 4 stanowiąca załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. Do punktów 8 i 9 Kolejno głosowano uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki oraz członkom Rady Nadzorczej. Podjęto uchwały: Uchwała nr 5 stanowiąca załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. Uchwała nr 6 stanowiąca załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. Uchwała nr 7 stanowiąca załącznik nr 7 do niniejszego protokołu nie została podjęta Uchwała nr 8 stanowiąca załącznik nr 8 do niniejszego protokołu nie została podjęta Uchwała nr 9 stanowiąca załącznik nr 9 do niniejszego protokołu nie została podjęta Uchwała nr 10 stanowiąca załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. Uchwała nr 11 stanowiąca załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. Uchwała nr 12 stanowiąca załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. Do punktu 10 Aleksander Ślęczka omówił powody uzasadniające wystąpienie Spółki z Polskiej Izby Gospodarczej PSZCZYŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O. - 4 -
Po przeprowadzeniu dyskusji Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Spółki z Polskiej Izby Gospodarczej Uchwała nr 13 stanowiąca załącznik nr 13 do niniejszego protokołu. Do punktu 11 Aleksander Ślęczka omówił powody uzasadniające przystąpienie Spółki do Stowarzyszenia Po przeprowadzeniu dyskusji Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Spółki do Stowarzyszenia Tebeesów Polski południowej i zachodniej. Uchwała nr 14 stanowiąca załącznik nr 14 do niniejszego protokołu. Do punktu 12 Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia zamknął Zgromadzenie. Protokolant Przewodniczący Zgromadzenia PSZCZYŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O. - 5 -