UCHWAŁA NR 1 Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KOELNER S.A. z siedzibą we Wrocławiu.---------------------------------------------------- Wybiera się na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia KOELNER S.A. z siedzibą we Wrocławiu Przemysława Koelner, zamieszkałego 51-147 Wrocław, ul. Chrzanowskiego nr 104.-------------------------------------------- W głosowaniu tajnym oddano 25.192.174 głosy,---------------------- 0 głosów, ------------------------------ 0 głosów.------------------------------
2 UCHWAŁA NR 2 Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie wyboru Komisji Skru- tacyjnej.------------------------------------------------------------------------------- Powołuje się Komisję Skrutacyjną w składzie:----------------------------------- 1. Piotr Kopydłowski,---------------------------------------------------------------- 2. Osman Kosmalski,--------------------------------------------------------------- W głosowaniu jawnym oddano 25.192.174 głosy,---------------- 25.192.174 głosy,---------------- 0 głosów, ------------------------- 0 głosów.-------------------------
3 UCHWAŁA NR 3 Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2007 r.--------------------- Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 393 kodeksu spółek handlowych oraz 17 Statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007.---------------- W głosowaniu jawnym oddano 0 głosów,---------------------------------- 0 głosów.----------------------------------
4 UCHWAŁA NR 4 Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 395 2 kodeksu spółek handlowych oraz 17 Statutu Spółki, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2007, zawierające:- a) bilans sporządzony na dzień 31.12.2007 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 471.555 tysięcy złotych (słownie: czterysta siedemdziesiąt jeden milionów pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych),-- b) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r., wykazujący zysk netto w wysokości 10.917 tysięcy złotych (słownie: dziesięć milionów dziewięćset siedemnaście tysięcy złotych),--------------- c) zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 89.756 tysięcy złotych (słownie: osiemdziesiąt dziewięć milionów sie- demset pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych),------------------------------------- d) rachunek przepływów pienięŝnych za okres od 01.01.2007 r. do 31.12. 2007 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pienięŝnych w okresie od 01.01.2007 do 31.12.2007 o kwotę 1.669 tysięcy złotych (słownie: je- den milion sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),---------------------- e) dodatkowe informacje i objaśnienia.-------------------------------------------- W głosowaniu jawnym oddano 0 głosów,---------------------------------- 0 głosów.---------------------------------
5 UCHWAŁA NR 5 Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy KOELNER w roku obrotowym 2007.---------------------------------------------------------------------------------- Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 393 kodeksu spółek handlowych oraz 17 Statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy KOELNER w roku obrotowym 2007.---- W głosowaniu jawnym oddano 0 głosów,--------------------------------- 0 głosów.----------------------------------
6 UCHWAŁA NR 6 Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy KOELNER za rok obrotowy 2007.---------------------------------------------------------------------- Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 395 5 kodeksu spółek handlowych oraz 17 Statutu Spółki, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy KOELNER za rok obrotowy 2007, zawierające:--------------------------------------------------------------------------- a) bilans sporządzony na dzień 31.12.2007 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 716.391 tysięcy złotych (słownie: siedemset szesnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych),------ b) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r., wykazujący zysk netto w wysokości 9.827 tysięcy złotych (słownie: dziewięć milionów osiemset dwadzieścia siedem tysięcy złotych),--------- c) zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 86.824 tysiące złotych (słownie: osiemdziesiąt sześć milionów osiemset dwadzieścia cztery tysiące złotych),-------------------------------------------- d) rachunek przepływów pienięŝnych za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pienięŝnych o kwotę 3.904 tysiące złotych (słownie: trzy miliony dziewięćset cztery tysiące złotych),-------------------------------------------------------------------- e) dodatkowe informacje i objaśnienia.-------------------------------------------- W głosowaniu jawnym oddano 23.945.300 głosów,--------------------- 0 głosów,--------------------------------- 1.246.874 głosy.-------------------------
7 UCHWAŁA NR 7 Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2007.------------------------ Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 393 kodeksu spółek handlowych oraz 17 Statutu Spółki, postanawia zysk netto w kwocie 10.917.097,74 złotych (słownie: dziesięć milionów dziewięćset siedemnaście tysięcy dziewięćdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt cztery grosze) w następujący sposób:------------------------------------------------------ - 2.086.690,87 złotych (słownie: dwa miliony osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt złotych osiemdziesiąt siedem groszy) przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych,-------------------------------------------- - 8.830.406,87 złotych (słownie: osiem milionów osiemset trzydzieści tysięcy czterysta sześć złotych osiemdziesiąt siedem groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.----------------------------------------------------------- W głosowaniu jawnym oddano 0 głosów,--------------------------------- 0 głosów.---------------------------------
8 Uchwała nr 8 Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Radosławowi Koelner absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r.---------------------------------------------------------------------- Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 393 kode- ksu spółek handlowych oraz 17 Statutu Spółki, udziela Prezesowi Zarządu Radosławowi Koelner absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 roku.------------------------------------------------------------------------------------ W głosowaniu tajnym oddano 24.667.424 głosy,----------------------- 24.667.424 głosy,----------------------- 0 głosów,---------------------------------- 0 głosów.---------------------------------
9 Uchwała nr 9 Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Tomaszowi Mogilskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r.------------------------------------------------------------- Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 393 kodeksu spółek handlowych oraz 17 Statutu Spółki, udziela Wiceprezesowi Zarządu Tomaszowi Mogilskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r.------------------------------------------------------------------------------ W głosowaniu tajnym oddano 0 głosów,---------------------------------- 0 głosów.--------------------------------
10 Uchwała nr 10 Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Przemysławowi Koelner absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r.---------------------------------------------- Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 393 kodeksu spółek handlowych oraz 17 Statutu Spółki, udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Przemysławowi Koelner absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r.--------------------------------------------------------------- W głosowaniu tajnym oddano 23.915.549 głosów,--------------------- 23.915.549 głosów,--------------------- 0 głosów,--------------------------------- 0 głosów.---------------------------------
11 Uchwała nr 11 Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Krystynie Koelner absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r.-------------------------- Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 393 kodeksu spółek handlowych oraz 17 Statutu Spółki, udziela Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Krystynie Koelner absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r.----------------------------------------------- W głosowaniu tajnym oddano 25.001.009 głosów,--------------------- 25.001.009 głosów,--------------------- 0 głosów,--------------------------------- 0 głosów.---------------------------------
12 Uchwała nr 12 Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Wojciechowi Arkuszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r.----------------------------------------------- Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 393 kode- ksu spółek handlowych oraz 17 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Wojciechowi Arkuszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r.------------------------------------------------------------------- W głosowaniu tajnym oddano 25.192.174 głosy,---------------------- 0 głosów,---------------------------------- 0 głosów.---------------------------------
13 Uchwała nr 13 Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej Joannie Stabiszewskiej absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r.-------------------------------------------- Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 393 kode- ksu spółek handlowych oraz 17 Statutu Spółki, udziela Sekretarzowi Rady Nadzorczej Joannie Stabiszewskiej absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r.------------------------------------------------------------------------- W głosowaniu tajnym oddano 0 głosów,---------------------------------- 0 głosów.----------------------------------
14 Uchwała nr 14 Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Arkadiuszowi Jastrzębskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r.----------------------------------------------- Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 393 kode- ksu spółek handlowych oraz 17 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Arkadiuszowi Jastrzębskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r.------------------------------------------------------------------- W głosowaniu tajnym oddano 25.192.174 głosy,---------------------- 0 głosów,---------------------------------- 0 głosów.----------------------------------
15 Uchwała nr 15 Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Zbigniewowi Pamuła absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r.------------------------------------------------------------- Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 393 kode- ksu spółek handlowych oraz 17 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Zbigniewowi Pamuła absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r.------------------------------------------------------------------------------ W głosowaniu tajnym oddano 0 głosów,---------------------------------- 0 głosów.----------------------------------
16 Uchwała nr 16 Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Zbigniewowi Szczypińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r.----------------------------------------------- Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 393 kode- ksu spółek handlowych oraz 17 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Zbigniewowi Szczypińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r.------------------------------------------------------------------- W głosowaniu tajnym oddano 25.192.174 głosy,---------------------- 0 głosów,---------------------------------- 0 głosów.----------------------------------
17 Uchwała nr 17 Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie zmian w Statucie Spółki---------------------------------------------------------------------------------- Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia dokonać następujących zmian w Statucie Spółki:------------------------------------------------------------------------------ 4 ust.1 o treści:------------------------------------------------------------------- 1. Przedmiotem działalności Spółki jest:----------------------------------------- 1) produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych dla budownictwa,-------------- 2) produkcja złączy, śrub, łańcuchów i spręŝyn,--------------------------------- 3) sprzedaŝ hurtowa materiałów budowlanych i wyposaŝenia sanitarnego,- 4) sprzedaŝ hurtowa artykułów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposaŝenia hydraulicznego i grzejnego,-------------------------------------- 5) sprzedaŝ detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła,--------- 6) towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi,-------------------- 7) magazynowanie i przechowywanie towarów,--------------------------------- 8) leasing finansowy,---------------------------------------------------------------- 9) działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,----- 10) wynajem pozostałych środków transportu lądowego,---------------------- 11) wynajem maszyn i urządzeń budowlanych,--------------------------------- 12) wynajem maszyn i urządzeń biurowych,------------------------------------- 13) wynajem pozostałych maszyn i urządzeń,----------------------------------- 14) działalność rachunkowo-księgowa,------------------------------------------- 15) działalność związana z zarządzaniem holdingami,------------------------- 16) reklama,--------------------------------------------------------------------------- 17) obróbka metali i nakładanie powłok na metale,----------------------------- 18) produkcja narzędzi,--------------------------------------------------------------
18 19) pozostała sprzedaŝ hurtowa wyspecjalizowana,---------------------------- 20) pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej niesklasyfikowane. -- Otrzymuje następujące brzmienie:--------------------------------------------- 1. Przedmiotem działalności Spółki jest:----------------------------------------- 1. Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury,---------------------------------------------------------------------------- 2. Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej,--------- 3. Produkcja gazów technicznych,------------------------------------------------- 4. Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych,---------------- 5. Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających,----------------------------------------------------------------- 6. Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących,------ 7. Produkcja klejów,----------------------------------------------------------------- 8. Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfi- kowana,---------------------------------------------------------------------------- 9. Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych,------------- 10. Produkcja i obróbka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne,-- 11. Produkcja prętów ciągnionych na zimno,---------------------------------- 12. Produkcja konstrukcji metalowych i ich części,--------------------------- 13. Produkcja narzędzi,----------------------------------------------------------- 14. Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i spręŝyn,---------------------- 15. Produkcja złączy i śrub,------------------------------------------------------ 16. Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych,--------------------------- 17. Produkcja maszyn do obróbki metalu,------------------------------------- 18. Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych,------------------------- 19. Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownic- twa,--------------------------------------------------------------------------------- 20. Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie in-
19 dziej niesklasyfikowana,-------------------------------------------------------- 21. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposaŝenia,-------- 22. Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem bu- dynków,--------------------------------------------------------------------------- 23. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,---------------------------------------------------------- 24. Roboty związane z budową dróg i autostrad,----------------------------- 25. Roboty związane z budową pozostałych obiektów inŝynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,------------------------------------ 26. Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,---------------------------- 27. Przygotowanie terenu pod budowę,---------------------------------------- 28. Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inŝynierskich,---------- 29. Wykonywanie instalacji elektrycznych,----------------------------------- 30. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych,-------------------------------------------------------- 31. Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,--------------------- 32. Tynkowanie,------------------------------------------------------------------- 33. Zakładanie stolarki budowlanej,-------------------------------------------- 34. Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian,-------------------- 35. Malowanie i szklenie,--------------------------------------------------------- 36. Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,--- 37. Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,-------------------------- 38. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasy- fikowane,--------------------------------------------------------------------------- 39. Działalność agentów zajmujących się sprzedaŝą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych,--------------------------------------------------- 40. Działalność agentów zajmujących się sprzedaŝą drewna i materiałów budowlanych,---------------------------------------------------------------------
20 41. SprzedaŜ hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inŝynierii lądowej i wodnej,--------------------------------------- 42. SprzedaŜ hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposaŝenia sanitarnego,----------------------------------------------------------------------- 43. SprzedaŜ hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposaŝenia hydraulicznego i grzejnego,------------------------------------- 44. SprzedaŜ hurtowa wyrobów chemicznych,-------------------------------- 45. SprzedaŜ detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,------------------------------- 46. Transport drogowy towarów,------------------------------------------------ 47. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,------------- 48. Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych,--- 49. Działalność związana z oprogramowaniem,------------------------------ 50. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,--------- 51. Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatyczny- mi,---------------------------------------------------------------------------------- 52. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,----------------------------------------------------------- 53. Leasing finansowy,----------------------------------------------------------- 54. Pozostałe formy udzielania kredytów,------------------------------------- 55. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,------- 56. Kupno i sprzedaŝ nieruchomości na własny rachunek,------------------ 57. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierŝawio- nymi,------------------------------------------------------------------------------- 58. Działalność w zakresie inŝynierii i związane z nią doradztwo tech- niczne,----------------------------------------------------------------------------- 59. Pozostałe badania i analizy techniczne,-----------------------------------
21 60. Wynajem i dzierŝawa samochodów osobowych i furgonetek,---------- 61. Wynajem i dzierŝawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,-------------------------------------------------------------- 62. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,-------------------------------------------------- 63. Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,--------------- 64. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,------------------------------------------------------ 65. Wynajem i dzierŝawa maszyn i urządzeń budowlanych,---------------- 66. Wynajem i dzierŝawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,-------------------------------- 67. DzierŜawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,------------------------------- 68. Działalność związana z pakowaniem,------------------------------------ 69. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana..----------------------------- W głosowaniu tajnym oddano 25.192.174 głosy,---------------------- 0 głosów,---------------------------------- 0 głosów.----------------------------------