Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Transkrypt

1 Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółka: KOELNER S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne Data, na która walne zgromadzenie zostało zwołane: 27 czerwca 2008 roku Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy UCHWAŁA NR 1 Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KOELNER S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Wybiera się na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia KOELNER S.A. z siedzibą we Wrocławiu Przemysława Koelner, zamieszkałego Wrocław, ul. Chrzanowskiego nr 104. UCHWAŁA NR 2 Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. Powołuje się Komisję Skrutacyjną w składzie: 1. Piotr Kopydłowski,- 2. Osman Kosmalski UCHWAŁA NR 3 Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki społek handlowych oraz 17 Statutu Społki, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Społki w roku obrotowym UCHWAŁA NR 4 Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art kodeksu społek handlowych oraz 17 Statutu Społki, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Społki za rok obrotowy 2007, zawierające:- a) bilans sporządzony na dzień r., ktory po stronie aktywow i pasywow wykazuje sumę tysięcy złotych (słownie: czterysta siedemdziesiąt jeden milionow pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych),-- b) rachunek zyskow i strat za okres od r. do r., wykazujący zysk netto w wysokości tysięcy złotych (słownie: dziesięć milionow dziewięćset siedemnaście tysięcy złotych), c) zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od r. do Sposób głosowania Strona 1 z 7

2 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę tysięcy złotych (słownie: osiemdziesiąt dziewięć milionow siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych), d) rachunek przepływow pienię?nych za okres od r. do r., wykazujący zmniejszenie stanu środkow pienię?nych w okresie od do o kwotę tysięcy złotych (słownie: jeden milion sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) e) dodatkowe informacje i objaśnienia. UCHWAŁA NR 5 Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy KOELNER w roku obrotowym 2007 społek handlowych oraz 17 Statutu Społki, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy KOELNER w roku obrotowym 2007 UCHWAŁA NR 6 Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy KOELNER za rok obrotowy Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art kodeksu społek handlowych oraz 17 Statutu Społki, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy KOELNER za rok obrotowy 2007, zawierające: a) bilans sporządzony na dzień r., ktory po stronie aktywow i pasywow wykazuje sumę tysięcy złotych (słownie: siedemset szesnaście milionow trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych), b) rachunek zyskow i strat za okres od r. do r., wykazujący zysk netto w wysokości tysięcy złotych (słownie: dziewięć milionow osiemset dwadzieścia siedem tysięcy złotych), c) zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od r. do r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę tysiące złotych (słownie: osiemdziesiąt sześć milionow osiemset dwadzieścia cztery tysiące złotych), d) rachunek przepływow pienię?nych za okres od r. do r. wykazujący zmniejszenie stanu środkow pienię?nych o kwotę tysiące złotych (słownie: trzy miliony dziewięćset cztery tysiące złotych), e) dodatkowe informacje i objaśnienia. za przyjęciem uchwały głosów, wstrzymało się głosy UCHWAŁA NR 7 Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy społek handlowych oraz 17 Statutu Społki, postanawia zysk netto w kwocie ,74 złotych (słownie: dziesięć milionow dziewięćset Strona 2 z 7

3 siedemnaście tysięcy dziewięćdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt cztery grosze) w następujący sposob: ,87 złotych (słownie: dwa miliony osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt złotych osiemdziesiąt siedem groszy) przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych, ,87 złotych (słownie: osiem milionow osiemset trzydzieści tysięcy czterysta sześć złotych osiemdziesiąt siedem groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy Społki. Uchwała nr 8 Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu? Radosławowi Koelner absolutorium z wykonania obowiązków społek handlowych oraz 17 Statutu Społki, udziela Prezesowi Zarządu Radosławowi Koelner absolutorium z wykonania obowiązkow w 2007 roku. W głosowaniu tajnym oddano głosy, za przyjęciem uchwały głosy Uchwała nr 9 Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu? Tomaszowi Mogilskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r społek handlowych oraz 17 Statutu Społki, udziela Wiceprezesowi Zarządu Tomaszowi Mogilskiemu absolutorium z wykonania obowiązkow w 2007 r przeciw 0 głosów Uchwała nr 10 Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej? Przemysławowi Koelner absolutorium z wykonania obowiązków społek handlowych oraz 17 Statutu Społki, udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Przemysławowi Koelner absolutorium z wykonania obowiązkow W głosowaniu tajnym oddano głosów, za przyjęciem uchwały głosów, Uchwała nr 11 Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej? Krystynie Koelner absolutorium z wykonania obowiązków społek handlowych oraz 17 Statutu Społki, udziela Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Krystynie Koelner absolutorium Strona 3 z 7

4 z wykonania obowiązkow W głosowaniu tajnym oddano głosów, za przyjęciem uchwały głosów, Uchwała nr 12 Rady Nadzorczej? Wojciechowi Arkuszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Nadzorczej Wojciechowi Arkuszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązkow Uchwała nr 13 Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej? Joannie Stabiszewskiej absolutorium z wykonania obowiązków społek handlowych oraz 17 Statutu Społki, udziela Sekretarzowi Rady Nadzorczej Joannie Stabiszewskiej absolutorium z wykonania obowiązkow przeciw 0 głosów Uchwała nr 14 Rady Nadzorczej? Arkadiuszowi Jastrzębskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Nadzorczej Arkadiuszowi Jastrzębskiemu absolutorium z wykonania obowiązkow za przyjęciem uchwały głosy Uchwała nr 15 Rady Nadzorczej? Zbigniewowi Pamuła absolutorium z wykonania obowiązków Nadzorczej Zbigniewowi Pamuła absolutorium z wykonania obowiązkow Uchwała nr 16 Strona 4 z 7

5 Rady Nadzorczej? Zbigniewowi Szczypińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Nadzorczej Zbigniewowi Szczypińskiemu absolutorium z wykonania obowiązkow w 2007 r Uchwała nr 17 Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie zmian w Statucie Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art Kodeksu społek handlowych, postanawia dokonać następujących zmian w Statucie Społki: 4 ust.1 o treści:?1. Przedmiotem działalności Społki jest: 1) produkcja wyrobow z tworzyw sztucznych dla budownictwa, 2) produkcja złączy, śrub, łańcuchow i sprę?yn, 3) sprzeda? hurtowa materiałow budowlanych i wyposa?enia sanitarnego,- 4) sprzeda? hurtowa artykułow metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposa?enia hydraulicznego i grzejnego, 5) sprzeda? detaliczna drobnych wyrobow metalowych, farb i szkła, 6) towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi, 7) magazynowanie i przechowywanie towarow, 8) leasing finansowy, 9) działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, 10) wynajem pozostałych środkow transportu lądowego, 11) wynajem maszyn i urządzeń budowlanych, 12) wynajem maszyn i urządzeń biurowych, 13) wynajem pozostałych maszyn i urządzeń, 14) działalność rachunkowo-księgowa, 15) działalność związana z zarządzaniem holdingami, 16) reklama 17) obrobka metali i nakładanie powłok na metale, 18) produkcja narzędzi, 19) pozostała sprzeda? hurtowa wyspecjalizowana, 20) pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej niesklasyfikowane.? Otrzymuje następujące brzmienie:?1. Przedmiotem działalności Społki jest: 1. Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury 2. Wytwarzanie i przetwarzanie produktow rafinacji ropy naftowej, 3. Produkcja gazow technicznych, 4. Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych, 5. Produkcja farb, lakierow i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających, 6. Produkcja mydła i detergentow, środkow myjących i czyszczących, 7. Produkcja klejow 8. Produkcja pozostałych wyrobow chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana 9. Produkcja wyrobow dla budownictwa z tworzyw sztucznych 10. Produkcja i obrobka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne, 11. Produkcja prętow ciągnionych na zimno, 12. Produkcja konstrukcji metalowych i ich części, 13. Produkcja narzędzi, 14. Produkcja wyrobow z drutu, łańcuchow i sprę?yn 15. Produkcja złączy i śrub, Strona 5 z 7

6 16. Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych 17. Produkcja maszyn do obrobki metalu, 18. Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych 19. Produkcja maszyn dla gornictwa i do wydobywania oraz budownictwa, 20. Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana,- 21. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposa?enia, 22. Realizacja projektow budowlanych związanych ze wznoszeniem budynkow, 23. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynkow mieszkalnych i niemieszkalnych 24. Roboty związane z budową drog i autostrad 25. Roboty związane z budową pozostałych obiektow in?ynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane, 26. Rozbiorka i burzenie obiektow budowlanych, 27. Przygotowanie terenu pod budowę 28. Wykonywanie wykopow i wierceń geologiczno-in?ynierskich, 29. Wykonywanie instalacji elektrycznych 30. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych, 31. Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych, 32. Tynkowanie, 33. Zakładanie stolarki budowlanej 34. Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian 35. Malowanie i szklenie 36. Wykonywanie pozostałych robot budowlanych wykończeniowych, 37. Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych, 38. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane, 39. Działalność agentow zajmujących się sprzeda?ą paliw, rud, metali i chemikaliow przemysłowych, 40. Działalność agentow zajmujących się sprzeda?ą drewna i materiałow budowlanych, 41. Sprzeda? hurtowa maszyn wykorzystywanych w gornictwie, budownictwie oraz in?ynierii lądowej i wodnej, 42. Sprzeda? hurtowa drewna, materiałow budowlanych i wyposa?enia sanitarnego, 43. Sprzeda? hurtowa wyrobow metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposa?enia hydraulicznego i grzejnego, 44. Sprzeda? hurtowa wyrobow chemicznych, 45. Sprzeda? detaliczna drobnych wyrobow metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 46. Transport drogowy towarow, 47. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarow, 48. Przeładunek towarow w pozostałych punktach przeładunkowych, 49. Działalność związana z oprogramowaniem, 50. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki 51. Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, 52. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, 53. Leasing finansowy, 54. Pozostałe formy udzielania kredytow, 55. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszow emerytalnych, 56. Kupno i sprzeda? nieruchomości na własny rachunek, 57. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzier?awionymi, 58. Działalność w zakresie in?ynierii i związane z nią doradztwo techniczne, 59. Pozostałe badania i analizy techniczne, 60. Wynajem i dzier?awa samochodow osobowych i furgonetek 61. Wynajem i dzier?awa pozostałych pojazdow samochodowych, z wyłączeniem motocykli, 62. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk Strona 6 z 7

7 przyrodniczych i technicznych, 63. Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania, 64. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 65. Wynajem i dzier?awa maszyn i urządzeń budowlanych, 66. Wynajem i dzier?awa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dobr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane, 67. Dzier?awa własności intelektualnej i podobnych produktow, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim, 68. Działalność związana z pakowaniem, 69. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana.?. Strona 7 z 7