Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje informacje dotyczące Członków Rady Nadzorczej powołanych do składu Rady Nadzorczej Spółki przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dnia 31.01.2006 r.: Czesław Cichoń (54 lata) Wyższe mgr inż. elektryk o specjalności automatyka Politechnika Wrocławska (1975) Studia MBA na WSH i FM w Warszawie (2002) Szkoła Zarządzania Finansami (AE we Wrocławiu) Kursy i szkolenia: Kurs i uzyskanie uprawnień państwowych do Rad Nadzorczych, Kurs Zarządzanie Finansami w firmie (AE w Poznaniu), Szkoła Menedżerów w Przemyśle (AE we Wrocławiu), Szkolenie liderów zarządzania zmianami w procesie restrukturyzacji, Kurs komputerowy RTE-VI system czasu rzeczywistego: firma Hewlett-Packard: Monachium Niemcy, Kurs komputerowy RTE-II system czasu rzeczywistego: firma Hewlett-Packard: Sztokholm - Szwecja 2001 2002 Kierownik Koordynator Programu Restrukturyzacji Gospodarki Wodno-Ściekowej KGHM 1999 2001 Dyrektor Departamentu Przekształceń w Biurze Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. 1995 1999 Główny Inżynier ds. Restrukturyzacji Departament Restrukturyzacji Ciągu Technologicznego Biuro Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. 1991 1995 Pełnomocnik Dyrektora ds. Restrukturyzacji i Prywatyzacji, Huta Miedzi Głogów 1978 1991 Technolog Zmianowy; Starszy Technolog Zmianowy Huta Miedzi Głogów 1975 1978 Mistrz AKP i A; Specjalista Automatyk Analityk, Huta Miedzi Głogów Ponadto: od 2004 roku Członek Rady Nadzorczej MPK sp. z o. o. we Wrocławiu, 2000 2002 Członek Rady Nadzorczej KGHM Metale S.A., 2001 2002 Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej WPEC Legnica S.A., 1997 1999 Przewodniczący Rady Nadzorczej P.K-M. Hutmech sp. z o. o., 1993 Przewodniczący Rady Nadzorczej PRG sp. z o. o. 1
Spółka, w której zasiada w Radzie Nadzorczej nie prowadzi działalności Antoni Dynowski (57 lat) Wyższe prawnicze Zdany pozytywnie egzamin na kandydata na członka Rad Nadzorczych w spółkach z udziałem Skarbu Państwa (1993) Adwokat (od 1976) Członek władz Wielkopolskiej Izby Adwokackiej (w tym przez trzy lata dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu) Ponadto: Członek Rady Nadzorczej Górażdże Cement S.A., 1993 2003 Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Radia Merkury w Poznaniu Działalność w zakresie procedur prywatyzacyjnych i gospodarczych Nie prowadzi działalności Spółka, w której zasiada w Radzie Nadzorczej nie prowadzi działalności Krzysztof Skóra (48 lat) Wyższe ekonomiczne Wydział Zarządzania i Informatyki na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (1980) Studia Podyplomowe Finanse i Bankowość - Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu (1994) 2
Kursy: Biegłych Księgowych (Stowarzyszenie Księgowych Oddział w Legnicy), Kurs dla Członków Rad Nadzorczych JSSP (zdany egzamin państwowy) (Centrum Prywatyzacji Warszawa), Kurs Biznesu i Zarządzania (Międzynarodowa Szkoła Menedżerów w Warszawie) Od 10.2003. Skarbnik Gminy Ruja 07.1999 12.2002 Wiceprezes Zarządu DSI S.A. w Lubinie 01.1998 08.1999 Wiceprezes Zarządu Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. 08.1997 02.1998 Wiceprezes Zarządu Kwarce S.A. w Mikołajowicach 11.1995 07.1997 Dyrektor Departamentu Polityki Finansowej DSI S.A. w Lubinie 06.1995-10.1995 Dyrektor Zakładu Hurtu Świdnica Agros Market Sp. z o. o. 08.1995 10.1995 Dyrektor Filii w Legnicy Invest Bank S.A. - Oddział Wrocław 04.1994 05.1995 Dyrektor Zakładów Skórzanych Chojnów PPHU ELJOT s.c. 07.1990 04.1994 Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej Urzędu Wojewódzkiego w Legnicy 01.1990 07.1990 Usługi Finansowo-Księgowe i Doradztwo (Właściciel) 02.1989 01.1990 Wiceprezes ds. Ekonom.- Finan. PWOT INSEL Sp. z o. o. w Legnicy (Współwłaściciel) 01.1988 01.1989 Zastępca Głównego Księgowego Rady Wojewódzkiej NOT w Legnicy 09.1985 12.1987 Kierownik Działu Zaopatrzenia Zakładów Przemysłu Odzieżowego Elpo w Legnicy 11.1982 08.1985 Kierownik Działu Ekonom. Finan. Lokomotywowni Pozaklasowej w Legnicy 09.1980 11.1982 Stażysta, Referendarz Dyrekcja Rejonowa Kolei Państwowych w Legnicy W okresie od 05.1994 do 03.1996 był Wiceprezesem Zarządu i Współwłaścicielem CVC Sp. z o. o. w Legnicy. Ponadto zasiadał w radach nadzorczych spółek, w tym: 09.1991 06.1994 Członek Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie, 05.1996 3
03.1997 Przewodniczący Rady Nadzorczej ZNM Zanam Sp. z o. o. w Polkowicach, 12.1999 07.2001 Przewodniczący Rady Nadzorczej ANCOR Sp. z o. o. w Polkowicach Nie prowadzi działalności Marcin Ślęzak (42 lata) Wyższe prawnicze, tytuł zawodowy radcy prawnego Od 04.2002 indywidualna Kancelaria Radcy Prawnego Prezes Zarządu Altadoor sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie spółka zawiesiła działalność 2000 2002 Dyrektor ds. prawno-finansowych DRQ Spółka z o. o. w Krakowie 1996 2000 senior konsultant w Tax and Legal Department w PriceWaterhouseCoopers (wcześniej Coopers & Lybrand) 1994 1996 Izba Skarbowa w Krakowie Wydział Podatków Pośrednich 1988 1994 Muzeum Historii Fotografii w Krakowie Nie prowadzi działalności Spółka, w której jest Prezesem Zarządu nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do KGHM Polska Miedź S.A. Ryszard Wojnowski (49 lat) Wyższe inżynier mechanik Doradca inwestycyjny 4
Od 05.2004 własna działalność gospodarcza wynajem jachtów i doradztwo finansowe 09.1997 07.2004 specjalista ds. inwestycji kapitałowych w Prokom Software S.A. 01.1997 09.1997 Naczelnik Wydziału Zarządzania w Inwestycyjnym Domu Maklerskim PBI S.A. 1995 1996 Naczelnik Wydziału Analiz Rynkowych w Biurze Maklerskim Banku Gdańskiego 1992 1995 praca na własny rachunek na terenie Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Bahrajnu 1990 1992 budowniczy w stoczni Dubai Drydocks 1987 1989 szef napraw w Seamar Servicos de Apoio Maritimo Ltda w Rio de Janeiro, Brazylia 1982 1987 główny projektant w stoczni Industrias Reunidas Caneco SA w Rio de Janeiro, Brazylia Ponadto: od 04.2005 Członek Rady Nadzorczej Eurocash S.A., od 01.2005 Przewodniczący Rady Nadzorczej Metrix S.A., od 01.2000 Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Apator S.A. Prowadzi działalność gospodarczą Dana Charters Ryszard Wojnowski. Nie jest ona konkurencyjna w stosunku do KGHM Polska Miedź S.A. Spółki, w których zasiada w Radach Nadzorczych nie prowadzą działalności Podstawa prawna: 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744) 5