FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU PRIME CAR MANAGEMENT SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU ZWOŁANYM NA DZIEŃ 16 CZERWCA 2016 ROKU OBJAŚNIENIA Korzystanie z niniejszego formularza nie jest obowiązkowe i zależy od decyzji akcjonariusza. Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie X w odpowiedniej rubryce. W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować za, przeciw lub wstrzymać się od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik jest uprawniony do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza. Formularze nie zastępują pełnomocnictwa udzielonego przez akcjonariusza pełnomocnikowi do wzięcia udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu w głosowaniach nad poszczególnymi uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Prime Car Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku zastrzega, że nie będzie weryfikować, czy pełnomocnik wykonuje prawo głosu zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza. Zwracamy uwagę, że projekty uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W takim przypadku, w celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania przez pełnomocnika, zalecamy określenie w rubryce inne sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji. Strona 1 z 106
FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU PRIME CAR MANAGEMENT SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU ZWOŁANYM NA DZIEŃ 16 CZERWCA 2016 ROKU w głosowaniu nad Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Prime Car Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariusz Imię i nazwisko / Nazwa (Firma) i siedziba: Liczba głosów przysługujących Akcjonariuszowi na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Prime Car Management S.A. zwołanym na dzień 16 czerwca 2016 r., które są objęte pełnomocnictwem udzielonym przez Akcjonariusza Pełnomocnikowi: Pełnomocnik Akcjonariusza Imię i nazwisko / Nazwa (firma) i siedziba: Seria i numer dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz wskazanie organu, który wydał ten dokument: Data udzielenia przez Akcjonariusza pełnomocnictwa Pełnomocnikowi: Proponowana treść uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: Uchwała Nr [ ] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIME CAR MANAGEMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Strona 2 z 106
1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Pana/Pani [ ], PESEL [ ], na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 2 Głosowanie: ZA... (liczba głosów) PRZECIW... (liczba głosów) WSTRZYMUJĘ SIĘ... (liczba głosów) W przypadku głosowania przeciwko uchwale w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu:* Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały dotyczącej wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Treść instrukcji:* Inne:*.. (miejscowość, data i podpis Akcjonariusza) * niepotrzebne skreślić Strona 3 z 106
FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU PRIME CAR MANAGEMENT SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU ZWOŁANYM NA DZIEŃ 16 CZERWCA 2016 ROKU w głosowaniu nad Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Prime Car Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariusz Imię i nazwisko / Nazwa (Firma) i siedziba: Liczba głosów przysługujących Akcjonariuszowi na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Prime Car Management S.A. zwołanym na dzień 16 czerwca 2016 r., które są objęte pełnomocnictwem udzielonym przez Akcjonariusza Pełnomocnikowi: Pełnomocnik Akcjonariusza Imię i nazwisko / Nazwa (firma) i siedziba: Seria i numer dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz wskazanie organu, który wydał ten dokument: Data udzielenia przez Akcjonariusza pełnomocnictwa Pełnomocnikowi: Proponowana treść uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: Uchwała Nr [ ] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIME CAR MANAGEMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: Strona 4 z 106
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 4. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz z wyników oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2015. 5. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2015, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. 6. Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego. 7. Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. 8. Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze. 9. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015. 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015. 11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015. 12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2015. 13. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015. 14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2015. 15. Podjęcie uchwały w sprawie użycia kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy, wypłaty dywidendy oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy. 16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015. 17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015. 18. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki. 19. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę Programu Motywacyjnego dla kluczowych osób zarządzających Spółką. Strona 5 z 106
20. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem objęcia akcji serii F, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F, wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A i prawa poboru akcji serii F w celu umożliwienia objęcia akcji osobom biorącym udział w Programie Motywacyjnym dla kluczowych osób zarządzających Spółką oraz upoważnienia dla organów Spółki. 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. 22. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej I Wspólnej Kadencji. 23. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 2 Głosowanie: ZA... (liczba głosów) PRZECIW... (liczba głosów) WSTRZYMUJĘ SIĘ... (liczba głosów) W przypadku głosowania przeciwko uchwale w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu:* Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały dotyczącej przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Treść instrukcji:* Inne:* Strona 6 z 106
.. (miejscowość, data i podpis Akcjonariusza) * niepotrzebne skreślić Strona 7 z 106
FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU PRIME CAR MANAGEMENT SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU ZWOŁANYM NA DZIEŃ 16 CZERWCA 2016 ROKU w głosowaniu nad Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Prime Car Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 Akcjonariusz Imię i nazwisko / Nazwa (Firma) i siedziba: Liczba głosów przysługujących Akcjonariuszowi na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Prime Car Management S.A. zwołanym na dzień 16 czerwca 2016 r., które są objęte pełnomocnictwem udzielonym przez Akcjonariusza Pełnomocnikowi: Pełnomocnik Akcjonariusza Imię i nazwisko / Nazwa (firma) i siedziba: Seria i numer dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz wskazanie organu, który wydał ten dokument: Data udzielenia przez Akcjonariusza pełnomocnictwa Pełnomocnikowi: Proponowana treść uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015: Uchwała Nr [ ] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIME CAR MANAGEMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu zatwierdza Strona 8 z 106
sprawozdanie Zarządu z działalności Prime Car Management Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2015. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 2 Głosowanie: ZA... (liczba głosów) PRZECIW... (liczba głosów) WSTRZYMUJĘ SIĘ... (liczba głosów) W przypadku głosowania przeciwko uchwale w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu:* Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015. Treść instrukcji:* Inne:*.. (miejscowość, data i podpis Akcjonariusza) * niepotrzebne skreślić Strona 9 z 106
FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU PRIME CAR MANAGEMENT SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU ZWOŁANYM NA DZIEŃ 16 CZERWCA 2016 ROKU w głosowaniu nad Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Prime Car Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 Akcjonariusz Imię i nazwisko / Nazwa (Firma) i siedziba: Liczba głosów przysługujących Akcjonariuszowi na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Prime Car Management S.A. zwołanym na dzień 16 czerwca 2016 r., które są objęte pełnomocnictwem udzielonym przez Akcjonariusza Pełnomocnikowi: Pełnomocnik Akcjonariusza Imię i nazwisko / Nazwa (firma) i siedziba: Seria i numer dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz wskazanie organu, który wydał ten dokument: Data udzielenia przez Akcjonariusza pełnomocnictwa Pełnomocnikowi: Proponowana treść uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015: Uchwała Nr [ ] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIME CAR MANAGEMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 1 Strona 10 z 106
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. 2013 r., Poz. 330 z późn. zm.) po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Prime Car Management Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2015, sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 r., w którego skład wchodzą: 1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 1.355.577.224,36 złotych (słownie: jeden miliard trzysta pięćdziesiąt pięć milionów pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście dwadzieścia cztery 36/100), 3. rachunek zysków i strat za 2015 rok, wykazujący zysk netto w kwocie 31.053.556,70 złotych (słownie: trzydzieści jeden milionów pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć 70/100), 4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2015, wykazujący zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 31.586.941,70 złotych (słownie: trzydzieści jeden milionów pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści jeden 70/100), 5. rachunek przepływów środków pieniężnych za 2015 rok, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę 148.950,27 złotych (słownie: sto czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt 27/100), 6. dodatkowe informacje i objaśnienia. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 2 Głosowanie: ZA... (liczba głosów) PRZECIW... (liczba głosów) WSTRZYMUJĘ SIĘ... (liczba głosów) W przypadku głosowania przeciwko uchwale w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu:* Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015. Treść instrukcji:* Strona 11 z 106
Inne:*.. (miejscowość, data i podpis Akcjonariusza) * niepotrzebne skreślić Strona 12 z 106
FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU PRIME CAR MANAGEMENT SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU ZWOŁANYM NA DZIEŃ 16 CZERWCA 2016 ROKU w głosowaniu nad Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Prime Car Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2015 Akcjonariusz Imię i nazwisko / Nazwa (Firma) i siedziba: Liczba głosów przysługujących Akcjonariuszowi na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Prime Car Management S.A. zwołanym na dzień 16 czerwca 2016 r., które są objęte pełnomocnictwem udzielonym przez Akcjonariusza Pełnomocnikowi: Pełnomocnik Akcjonariusza Imię i nazwisko / Nazwa (firma) i siedziba: Seria i numer dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz wskazanie organu, który wydał ten dokument: Data udzielenia przez Akcjonariusza pełnomocnictwa Pełnomocnikowi: Proponowana treść uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2015: Uchwała Nr [ ] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIME CAR MANAGEMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2015 1 Strona 13 z 106
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 2 pkt 1 i 5 Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2015. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 2 Głosowanie: ZA... (liczba głosów) PRZECIW... (liczba głosów) WSTRZYMUJĘ SIĘ... (liczba głosów) W przypadku głosowania przeciwko uchwale w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2015, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu:* Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2015. Treść instrukcji:* Inne:*.. (miejscowość, data i podpis Akcjonariusza) * niepotrzebne skreślić Strona 14 z 106
FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU PRIME CAR MANAGEMENT SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU ZWOŁANYM NA DZIEŃ 16 CZERWCA 2016 ROKU w głosowaniu nad Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Prime Car Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015 Akcjonariusz Imię i nazwisko / Nazwa (Firma) i siedziba: Liczba głosów przysługujących Akcjonariuszowi na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Prime Car Management S.A. zwołanym na dzień 16 czerwca 2016 r., które są objęte pełnomocnictwem udzielonym przez Akcjonariusza Pełnomocnikowi: Pełnomocnik Akcjonariusza Imię i nazwisko / Nazwa (firma) i siedziba: Seria i numer dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz wskazanie organu, który wydał ten dokument: Data udzielenia przez Akcjonariusza pełnomocnictwa Pełnomocnikowi: Proponowana treść uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015: Uchwała Nr [ ] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIME CAR MANAGEMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 2 pkt 1 i 5 Kodeksu spółek handlowych, art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 Strona 15 z 106
września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. 2013 r., Poz. 330 z późn. zm.) po rozpatrzeniu zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015, sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 r., w którego skład wchodzą: 1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 1.417.081.303,93 złotych (słownie: jeden miliard czterysta siedemnaście milionów osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta trzy 93/100), 3. rachunek zysków i strat za 2015 rok, wykazujący zysk netto w kwocie 38.671.086,37 złotych (słownie: trzydzieści osiem milionów sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt sześć 37/100), 4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2015, wykazujący zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 23.969.412,03 złotych (słownie: dwadzieścia trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwanaście 3/100), 5. rachunek przepływów środków pieniężnych za 2015 rok, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę 5.938.147,77 złotych (słownie: pięć milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy sto czterdzieści siedem 77/100). 6. dodatkowe informacje i objaśnienia. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 2 Głosowanie: ZA... (liczba głosów) PRZECIW... (liczba głosów) WSTRZYMUJĘ SIĘ... (liczba głosów) W przypadku głosowania przeciwko uchwale w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu:* Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015. Treść instrukcji:* Strona 16 z 106
Inne:*.. (miejscowość, data i podpis Akcjonariusza) * niepotrzebne skreślić Strona 17 z 106
FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU PRIME CAR MANAGEMENT SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU ZWOŁANYM NA DZIEŃ 16 CZERWCA 2016 ROKU w głosowaniu nad Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Prime Car Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2015 Akcjonariusz Imię i nazwisko / Nazwa (Firma) i siedziba: Liczba głosów przysługujących Akcjonariuszowi na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Prime Car Management S.A. zwołanym na dzień 16 czerwca 2016 r., które są objęte pełnomocnictwem udzielonym przez Akcjonariusza Pełnomocnikowi: Pełnomocnik Akcjonariusza Imię i nazwisko / Nazwa (firma) i siedziba: Seria i numer dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz wskazanie organu, który wydał ten dokument: Data udzielenia przez Akcjonariusza pełnomocnictwa Pełnomocnikowi: Proponowana treść uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2015: Uchwała Nr [ ] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIME CAR MANAGEMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2015 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych dokonuje podziału zysku netto Spółki osiągniętego w roku obrotowym 2015 w wysokości Strona 18 z 106
31.053.556,70 zł (słownie: trzydzieści jeden milionów pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć złotych 70/100) poprzez przeznaczenie go w całości na wypłatę dywidendy. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 2 Głosowanie: ZA... (liczba głosów) PRZECIW... (liczba głosów) WSTRZYMUJĘ SIĘ... (liczba głosów) W przypadku głosowania przeciwko uchwale w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2015, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu:* Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2015. Treść instrukcji:* Inne:*.. (miejscowość, data i podpis Akcjonariusza) * niepotrzebne skreślić Strona 19 z 106
FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU PRIME CAR MANAGEMENT SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU ZWOŁANYM NA DZIEŃ 16 CZERWCA 2016 ROKU w głosowaniu nad Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Prime Car Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku w sprawie użycia kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy, wypłaty dywidendy oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy Akcjonariusz Imię i nazwisko / Nazwa (Firma) i siedziba: Liczba głosów przysługujących Akcjonariuszowi na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Prime Car Management S.A. zwołanym na dzień 16 czerwca 2016 r., które są objęte pełnomocnictwem udzielonym przez Akcjonariusza Pełnomocnikowi: Pełnomocnik Akcjonariusza Imię i nazwisko / Nazwa (firma) i siedziba: Seria i numer dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz wskazanie organu, który wydał ten dokument: Data udzielenia przez Akcjonariusza pełnomocnictwa Pełnomocnikowi: Proponowana treść uchwały w sprawie użycia kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy, wypłaty dywidendy oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy: Uchwała Nr [ ] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIME CAR MANAGEMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie użycia kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy, wypłaty dywidendy oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy 1 Strona 20 z 106
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 396 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia użyć kapitał zapasowy Spółki w części obejmującej kwoty przeniesione z zysków z lat ubiegłych, poprzez przeznaczenie kwoty w wysokości 34.445.063,30 zł (słownie: trzydzieści cztery miliony czterysta czterdzieści pięć tysięcy sześćdziesiąt trzy złote 30/100) na wypłatę dywidendy. 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 347 1 i 2 w związku z art. 348 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia wypłacić dywidendę w wysokości 65.498.620,00 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset dwadzieścia złotych 00/100), składającą się z kwoty w wysokości 31.053.556,70 zł (słownie: trzydzieści jeden milionów pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć złotych 70/100) stanowiącą zysk netto Spółki osiągnięty w roku obrotowym 2015 przeznaczony w całości na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki oraz kwoty w wysokości 34.445.063,30 zł (słownie: trzydzieści cztery miliony czterysta czterdzieści pięć tysięcy sześćdziesiąt trzy złote 30/100) stanowiącej kwotę przeniesioną z zysków z lat ubiegłych na kapitał zapasowy, co oznacza że na jedną akcję przypada 5,50 zł (słownie: pięć złotych pięćdziesiąt groszy). 3 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 348 3 Kodeksu spółek handlowych ustala dzień dywidendy na dzień 23 czerwca 2016 r. oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 30 listopada 2016 r. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 4 Głosowanie: ZA... (liczba głosów) PRZECIW... (liczba głosów) WSTRZYMUJĘ SIĘ... (liczba głosów) W przypadku głosowania przeciwko uchwale w sprawie użycia kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy, wypłaty dywidendy oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu:* Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie użycia kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy, wypłaty dywidendy oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy. Treść instrukcji:* Strona 21 z 106
Inne:*.. (miejscowość, data i podpis Akcjonariusza) * niepotrzebne skreślić Strona 22 z 106
FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU PRIME CAR MANAGEMENT SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU ZWOŁANYM NA DZIEŃ 16 CZERWCA 2016 ROKU w głosowaniu nad Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Prime Car Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku w sprawie udzielenia Panu Jerzemu Tadeuszowi Kobylińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. Akcjonariusz Imię i nazwisko / Nazwa (Firma) i siedziba: Liczba głosów przysługujących Akcjonariuszowi na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Prime Car Management S.A. zwołanym na dzień 16 czerwca 2016 r., które są objęte pełnomocnictwem udzielonym przez Akcjonariusza Pełnomocnikowi: Pełnomocnik Akcjonariusza Imię i nazwisko / Nazwa (firma) i siedziba: Seria i numer dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz wskazanie organu, który wydał ten dokument: Data udzielenia przez Akcjonariusza pełnomocnictwa Pełnomocnikowi: Proponowana treść uchwały w sprawie udzielenia Panu Jerzemu Tadeuszowi Kobylińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.: Uchwała Nr [ ] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIME CAR MANAGEMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia Panu Jerzemu Tadeuszowi Kobylińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. Strona 23 z 106
1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Jerzemu Tadeuszowi Kobylińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 2 Głosowanie: ZA... (liczba głosów) PRZECIW... (liczba głosów) WSTRZYMUJĘ SIĘ... (liczba głosów) W przypadku głosowania przeciwko uchwale w sprawie udzielenia Panu Jerzemu Tadeuszowi Kobylińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu:* Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie udzielenia Panu Jerzemu Tadeuszowi Kobylińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. Treść instrukcji:* Inne:*.. (miejscowość, data i podpis Akcjonariusza) * niepotrzebne skreślić Strona 24 z 106
FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU PRIME CAR MANAGEMENT SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU ZWOŁANYM NA DZIEŃ 16 CZERWCA 2016 ROKU w głosowaniu nad Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Prime Car Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku w sprawie udzielenia Panu Jakubowi Kizielewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. Akcjonariusz Imię i nazwisko / Nazwa (Firma) i siedziba: Liczba głosów przysługujących Akcjonariuszowi na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Prime Car Management S.A. zwołanym na dzień 16 kwietnia 2016 r., które są objęte pełnomocnictwem udzielonym przez Akcjonariusza Pełnomocnikowi: Pełnomocnik Akcjonariusza Imię i nazwisko / Nazwa (firma) i siedziba: Seria i numer dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz wskazanie organu, który wydał ten dokument: Data udzielenia przez Akcjonariusza pełnomocnictwa Pełnomocnikowi: Proponowana treść uchwały w sprawie udzielenia Panu Jakubowi Kizielewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.: Uchwała Nr [ ] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIME CAR MANAGEMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia Panu Jakubowi Kizielewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. Strona 25 z 106
1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Jakubowi Kizielewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 2 Głosowanie: ZA... (liczba głosów) PRZECIW... (liczba głosów) WSTRZYMUJĘ SIĘ... (liczba głosów) W przypadku głosowania przeciwko uchwale w sprawie udzielenia Panu Jakubowi Kizielewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu:* Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie udzielenia Panu Jakubowi Kizielewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. Treść instrukcji:* Inne:*.. (miejscowość, data i podpis Akcjonariusza) * niepotrzebne skreślić Strona 26 z 106
FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU PRIME CAR MANAGEMENT SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU ZWOŁANYM NA DZIEŃ 16 CZERWCA 2016 ROKU w głosowaniu nad Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Prime Car Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku w sprawie udzielenia Panu Konradowi Karpowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. Akcjonariusz Imię i nazwisko / Nazwa (Firma) i siedziba: Liczba głosów przysługujących Akcjonariuszowi na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Prime Car Management S.A. zwołanym na dzień 16 czerwca 2016 r., które są objęte pełnomocnictwem udzielonym przez Akcjonariusza Pełnomocnikowi: Pełnomocnik Akcjonariusza Imię i nazwisko / Nazwa (firma) i siedziba: Seria i numer dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz wskazanie organu, który wydał ten dokument: Data udzielenia przez Akcjonariusza pełnomocnictwa Pełnomocnikowi: Proponowana treść uchwały w sprawie udzielenia Panu Konradowi Karpowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.: Uchwała Nr [ ] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIME CAR MANAGEMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia Panu Konradowi Karpowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. Strona 27 z 106
1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Konradowi Karpowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 2 Głosowanie: ZA... (liczba głosów) PRZECIW... (liczba głosów) WSTRZYMUJĘ SIĘ... (liczba głosów) W przypadku głosowania przeciwko uchwale w sprawie udzielenia Panu Konradowi Karpowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu:* Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie udzielenia Panu Konradowi Karpowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. Treść instrukcji:* Inne:*.. (miejscowość, data i podpis Akcjonariusza) * niepotrzebne skreślić Strona 28 z 106
FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU PRIME CAR MANAGEMENT SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU ZWOŁANYM NA DZIEŃ 16 CZERWCA 2016 ROKU w głosowaniu nad Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Prime Car Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Antoniemu Waluszewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 10 kwietnia 2015 r. oraz w okresie od dnia 10 czerwca 2015 r. do dnia 12 listopada 2015 r., oraz obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 11 kwietnia 2015 r. do dnia 9 czerwca 2015 r. Akcjonariusz Imię i nazwisko / Nazwa (Firma) i siedziba: Liczba głosów przysługujących Akcjonariuszowi na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Prime Car Management S.A. zwołanym na dzień 16 czerwca 2016 r., które są objęte pełnomocnictwem udzielonym przez Akcjonariusza Pełnomocnikowi: Pełnomocnik Akcjonariusza Imię i nazwisko / Nazwa (firma) i siedziba: Seria i numer dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz wskazanie organu, który wydał ten dokument: Data udzielenia przez Akcjonariusza pełnomocnictwa Pełnomocnikowi: Proponowana treść uchwały w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Antoniemu Waluszewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 10 kwietnia 2015 r. oraz w okresie od dnia 10 czerwca 2015 r. do dnia 12 listopada 2015 r., oraz obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 11 kwietnia 2015 r. do dnia 9 czerwca 2015 r.: Uchwała Nr [ ] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIME CAR MANAGEMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku Strona 29 z 106
z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Antoniemu Waluszewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 10 kwietnia 2015 r. oraz w okresie od dnia 10 czerwca 2015 r. do dnia 12 listopada 2015 r., oraz obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 11 kwietnia 2015 r. do dnia 9 czerwca 2015 r. 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Grzegorzowi Antoniemu Waluszewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 10 kwietnia 2015 r. oraz w okresie od dnia 10 czerwca 2015 r. do dnia 12 listopada 2015 r., oraz obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 11 kwietnia 2015 r. do dnia 9 czerwca 2015 r. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 2 Głosowanie: ZA... (liczba głosów) PRZECIW... (liczba głosów) WSTRZYMUJĘ SIĘ... (liczba głosów) W przypadku głosowania przeciwko uchwale w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Antoniemu Waluszewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 10 kwietnia 2015 r. oraz w okresie od dnia 10 czerwca 2015 r. do dnia 12 listopada 2015 r., oraz obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 11 kwietnia 2015 r. do dnia 9 czerwca 2015 r., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu:* Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Antoniemu Waluszewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Strona 30 z 106
Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 10 kwietnia 2015 r. oraz w okresie od dnia 10 czerwca 2015 r. do dnia 12 listopada 2015 r., oraz obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 11 kwietnia 2015 r. do dnia 9 czerwca 2015 r. Treść instrukcji:* Inne:*.. (miejscowość, data i podpis Akcjonariusza) * niepotrzebne skreślić Strona 31 z 106
FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU PRIME CAR MANAGEMENT SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU ZWOŁANYM NA DZIEŃ 16 CZERWCA 2016 ROKU w głosowaniu nad Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Prime Car Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Łukawskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 30 kwietnia 2015 r. Akcjonariusz Imię i nazwisko / Nazwa (Firma) i siedziba: Liczba głosów przysługujących Akcjonariuszowi na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Prime Car Management S.A. zwołanym na dzień 16 czerwca 2016 r., które są objęte pełnomocnictwem udzielonym przez Akcjonariusza Pełnomocnikowi: Pełnomocnik Akcjonariusza Imię i nazwisko / Nazwa (firma) i siedziba: Seria i numer dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz wskazanie organu, który wydał ten dokument: Data udzielenia przez Akcjonariusza pełnomocnictwa Pełnomocnikowi: Proponowana treść uchwały w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Łukawskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 30 kwietnia 2015 r.: Uchwała Nr [ ] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIME CAR MANAGEMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Łukawskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 30 kwietnia 2015 r. Strona 32 z 106
1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Wojciechowi Łukawskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 30 kwietnia 2015 r. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 2 Głosowanie: ZA... (liczba głosów) PRZECIW... (liczba głosów) WSTRZYMUJĘ SIĘ... (liczba głosów) W przypadku głosowania przeciwko uchwale w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Łukawskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 30 kwietnia 2015 r., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu:* Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Łukawskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 30 kwietnia 2015 r. Treść instrukcji:* Inne:*.. Strona 33 z 106
(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza) * niepotrzebne skreślić Strona 34 z 106
FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU PRIME CAR MANAGEMENT SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU ZWOŁANYM NA DZIEŃ 16 CZERWCA 2016 ROKU w głosowaniu nad Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Prime Car Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Sadowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 11 kwietnia 2015 r. do dnia 16 czerwca 2015 r. Akcjonariusz Imię i nazwisko / Nazwa (Firma) i siedziba: Liczba głosów przysługujących Akcjonariuszowi na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Prime Car Management S.A. zwołanym na dzień 16 czerwca 2016 r., które są objęte pełnomocnictwem udzielonym przez Akcjonariusza Pełnomocnikowi: Pełnomocnik Akcjonariusza Imię i nazwisko / Nazwa (firma) i siedziba: Seria i numer dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz wskazanie organu, który wydał ten dokument: Data udzielenia przez Akcjonariusza pełnomocnictwa Pełnomocnikowi: Proponowana treść uchwały w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Sadowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 11 kwietnia 2015 r. do dnia 16 czerwca 2015 r.: Uchwała Nr [ ] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIME CAR MANAGEMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Sadowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Strona 35 z 106
w okresie od dnia 11 kwietnia 2015 r. do dnia 16 czerwca 2015 r. 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Piotrowi Sadowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 11 kwietnia 2015 r. do dnia 16 czerwca 2015 r. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 2 Głosowanie: ZA... (liczba głosów) PRZECIW... (liczba głosów) WSTRZYMUJĘ SIĘ... (liczba głosów) W przypadku głosowania przeciwko uchwale w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Sadowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 11 kwietnia 2015 r. do dnia 16 czerwca 2015 r., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu:* Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Sadowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 11 kwietnia 2015 r. do dnia 16 czerwca 2015 r. Treść instrukcji:* Inne:* Strona 36 z 106
.. (miejscowość, data i podpis Akcjonariusza) * niepotrzebne skreślić Strona 37 z 106
FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU PRIME CAR MANAGEMENT SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU ZWOŁANYM NA DZIEŃ 16 CZERWCA 2016 ROKU w głosowaniu nad Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Prime Car Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Kwiecień absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 10 kwietnia 2015 r. Akcjonariusz Imię i nazwisko / Nazwa (Firma) i siedziba: Liczba głosów przysługujących Akcjonariuszowi na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Prime Car Management S.A. zwołanym na dzień 16 czerwca 2016 r., które są objęte pełnomocnictwem udzielonym przez Akcjonariusza Pełnomocnikowi: Pełnomocnik Akcjonariusza Imię i nazwisko / Nazwa (firma) i siedziba: Seria i numer dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz wskazanie organu, który wydał ten dokument: Data udzielenia przez Akcjonariusza pełnomocnictwa Pełnomocnikowi: Proponowana treść uchwały w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Kwiecień absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 10 kwietnia 2015 r.: Uchwała Nr [ ] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIME CAR MANAGEMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Kwiecień absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 10 kwietnia 2015 r. Strona 38 z 106
1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Tomaszowi Kwiecień absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 10 kwietnia 2015 r. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 2 Głosowanie: ZA... (liczba głosów) PRZECIW... (liczba głosów) WSTRZYMUJĘ SIĘ... (liczba głosów) W przypadku głosowania przeciwko uchwale w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Kwiecień absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 10 kwietnia 2015 r., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu:* Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Kwiecień absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 10 kwietnia 2015 r. Treść instrukcji:* Inne:*.. Strona 39 z 106
(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza) * niepotrzebne skreślić Strona 40 z 106
FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU PRIME CAR MANAGEMENT SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU ZWOŁANYM NA DZIEŃ 16 CZERWCA 2016 ROKU w głosowaniu nad Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Prime Car Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Gieryńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 10 kwietnia 2015 r. Akcjonariusz Imię i nazwisko / Nazwa (Firma) i siedziba: Liczba głosów przysługujących Akcjonariuszowi na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Prime Car Management S.A. zwołanym na dzień 16 czerwca 2016 r., które są objęte pełnomocnictwem udzielonym przez Akcjonariusza Pełnomocnikowi: Pełnomocnik Akcjonariusza Imię i nazwisko / Nazwa (firma) i siedziba: Seria i numer dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz wskazanie organu, który wydał ten dokument: Data udzielenia przez Akcjonariusza pełnomocnictwa Pełnomocnikowi: Proponowana treść uchwały w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Gieryńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 10 kwietnia 2015 r.: Uchwała Nr [ ] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIME CAR MANAGEMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Gieryńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 10 kwietnia 2015 r. Strona 41 z 106
1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Pawłowi Gieryńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 10 kwietnia 2015 r. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 2 Głosowanie: ZA... (liczba głosów) PRZECIW... (liczba głosów) WSTRZYMUJĘ SIĘ... (liczba głosów) W przypadku głosowania przeciwko uchwale w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Gieryńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 10 kwietnia 2015 r., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu:* Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Gieryńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 10 kwietnia 2015 r. Treść instrukcji:* Inne:*.. Strona 42 z 106
(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza) * niepotrzebne skreślić Strona 43 z 106
FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU PRIME CAR MANAGEMENT SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU ZWOŁANYM NA DZIEŃ 16 CZERWCA 2016 ROKU w głosowaniu nad Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Prime Car Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku w sprawie udzielenia Panu Jackowi Ślotała absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 10 kwietnia 2015 r. Akcjonariusz Imię i nazwisko / Nazwa (Firma) i siedziba: Liczba głosów przysługujących Akcjonariuszowi na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Prime Car Management S.A. zwołanym na dzień 16 czerwca 2016 r., które są objęte pełnomocnictwem udzielonym przez Akcjonariusza Pełnomocnikowi: Pełnomocnik Akcjonariusza Imię i nazwisko / Nazwa (firma) i siedziba: Seria i numer dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz wskazanie organu, który wydał ten dokument: Data udzielenia przez Akcjonariusza pełnomocnictwa Pełnomocnikowi: Proponowana treść uchwały w sprawie udzielenia Panu Jackowi Ślotała absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 10 kwietnia 2015 r.: Uchwała Nr [ ] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIME CAR MANAGEMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia Panu Jackowi Ślotała absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 10 kwietnia 2015 r. Strona 44 z 106