1 Protokół nr 54/2014 z posiedzenia komisji rewizyjnej odbytego w dniu 15 maja 2014 roku. Do pkt 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie Zuzanna Smoter o godz. 12 00 otworzyła posiedzenie, przywitała obecnych na posiedzeniu. Prowadzący posiedzenie stwierdziła, iż obrady są prawomocne. Zgodnie z listą obecności (zał. nr 1) obecnych 3 członków na stan 3. Do pkt 2. Przedstawienie porządku posiedzenia. Przewodniczący przedstawiła następujący porządek posiedzenia: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad oraz przedstawienie porządku posiedzenia. 2. Przedstawienie porządku posiedzenia. 3. Kontrola działalności Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie: a) Prowadzone zadania inwestycyjne w 2013 r.: 4. Sprawy bieżące, informacje. 5. Zakończenie posiedzenia. Do pkt 3. Kontrola działalności Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie: Kontrolę przeprowadziła Komisja w dniu 15 maja 2014 roku w następującym składzie: 1. Zuzanna Smoter przewodniczący komisji, 2. Piotr Charkiewicz zastępca przewodniczącego 3. Maciej Baurycza - członek działając na podstawie upoważnienia do kontroli nr 6/2014 z 08.05.2014 roku. Kontrolę przeprowadzono, realizując zadanie zlecone Komisji przez Radę Gminy w planie pracy Komisji przyjętym uchwałą Nr XXXIV/234/2013 Rady Gminy w dniu 30 grudnia 2013 roku. W kontroli uczestniczyli i udzielali informacji wójt Kazimierz Kulecki oraz pracownik Urzędu Gminy Brygida Podlaska Insp. ds. inwesetycyjnych. Przewodniczący komisji poinformowała, że przedmiotem kontroli będą następujące sprawy: - wymagane zgłoszenia, pozwolenia lub zawiadomienia do organu nadzoru budowlanego, - wybór wykonawców zamówienia publiczne, - przebieg realizacji inwestycji właściwy nadzór nad wykonaniem, - odbiór zadań inwestycyjnych, - dochowane terminy realizacji inwestycji, - wydatkowanie i rozliczenie środków finansowych.
2 Brygida Podlaska inspektor do spraw inwestycyjnych Urzędu Gminy poinformowała, że w 2013 roku przeprowadzonych zostało 6 postępowań inwestycyjnych z czego dwa zostały unieważnione, gdyż oferowane kwoty przekraczały możliwości finansowe gminy. W 2013 roku przeprowadzone zostały cztery postępowania na następujące zadania inwestycyjne: 1. Budowa ulicy Zatorze wraz z odwodnieniem w Mikołajkach Pomorskich, 2. Modernizacja drogi gminnej transportu rolnego Krastudy-Nowe Minięta, gmina Mikołajki Pomorskie, 3. Remont mieszkań w Krasnej Łące i w Balewie w celu pozyskania 2 lokali socjalnych, 4. Remont budynku i lokali mieszkalnych w miejscowości Stążki, gmina Mikołajki Pomorskie. Jeżeli chodzi o inwestycję Budowa ulicy Zatorze wraz z odwodnieniem w Mikołajkach Pomorskich, przetarg na to zadanie ogłoszony został 21 marca 2013 r. W dniu 12 kwietnia 2013 r. nastąpiło otwarcie ofert na wyżej wymienione zadanie. W przedmiotowym postępowaniu złożonych zostało 11 ofert. Gmina na realizację zadania przeznaczyła kwotę 597.008,16 zł. Kryterium oceny ofert była najniższa cena. Najwyższą cenę ofertową złożyła firma z Morzeszczyna na kwotę 795.523,82 zł. Najniższą cenę złożyła firma P.K. BRUK, Paweł Kopystecki ze Sztumu i ta firma została wykonawcą przedmiotowego zadania, które polegało na budowie ul. Zatorze wraz z odwodnieniem. Co obejmowały projektowane roboty, wyszczególnione zostało w informacji przesłanej członkom komisji. Odbiór końcowy zadania nastąpił w dniu 05 września 2013 r. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 531.068,96 zł. Przewodniczący komisji rewizyjnej zapytała czy wystąpiono o pozyskanie funduszy zewnętrznych do tej inwestycji. Wójt wyjaśnił, że jest to droga osiedlowa i na ten cel nie ma żadnego dofinansowania, w związku z czym nie wystąpiono o dofinansowanie. Kolejnym postępowaniem przetargowym dotyczącym inwestycji była Modernizacja drogi gminnej transportu rolnego Krastudy-Nowe Minięta, gmina Mikołajki Pomorskie, poinformowała Inspektor do spraw inwestycyjnych. 20 sierpnia 2013 roku Gmina ogłosiła przetarg o zamówieniu. Otwarcie ofert nastąpiło 06 września 2013 roku. W tym samym dniu nastąpiło zawiadomienie o unieważnieniu postępowania, ponieważ ceny zgłoszone przez oferentów przekraczały możliwości finansowe budżetu gminy. Następne postępowanie przetargowe ogłoszone zostało 09 września. 25 września nastąpiło otwarcie ofert. Złożono trzy oferty. Najwyższą ofertę złożył Zakład Usług Wielobranżowych z Prabut na kwotę 269.019,04 zł., najniższą natomiast Konsorcjum Tosia z Dzierzgonia i Bazalt z Waplewa Wielkiego na kwotę 188.607,68 zł. Gmina na realizację tego zadania przeznaczyła kwotę 180.015,52 zł. Kryterium oceny ofert była najniższa cena. W dniu 7 października podpisana została z wykonawcą wyłonionym w postępowaniu przetargowym. Odbiór końcowy inwestycji zgodnie z umową nastąpił w dniu 15 listopada 2013 roku. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 191.407,68 zł. z czego 90 tys. zł. Gmina otrzymała jako dotację z Urzędu Marszałkowskiego. Przewodniczący komisji zapytała dlaczego Gmina przeznaczyła zbyt małą kwotę na realizację inwestycji, czy dlatego, że kosztorys był źle wykonany? Inspektor do spraw inwestycji wyjaśniła, że kosztorys nie został źle zrobiony, po prostu wykonawcy wycenili swoją pracę na taką a nie inną kwotę. Wójt dodał, że firm, które kładą masę bitumiczną jest niewiele na naszym lokalnym terenie i mogą one sobie dyktować cenę.
3 Jeżeli chodzi natomiast o dofinansowanie, to nie możemy ogłosić przetargu, jeżeli nie mamy podpisanej umowy z Marszałkiem. Stąd często jest tak, że prace dotyczące realizacji inwestycji odbywają się późno, poinformował wójt. Trzecim postępowaniem przetargowym, jak powiedziała Insp. d.s. inwestycyjnych był remont mieszkań w Krasnej Łące i w Balewie w celu pozyskania 2 lokali socjalnych, który ogłoszony został w dniu 20 sierpnia 2013 r. W dniu 11 września nastąpiło otwarcie ofert. Sytuacja powtórzyło się jak w przypadku wcześniejszego postępowania przetargowego, gdyż oferenci złożyli oferty przekraczające możliwości finansowe Gminy. Następnego dnia po otwarciu ofert ogłoszony został nowy przetarg. Otwarcie ofert nastąpiło 30 września. W postępowaniu tym złożonych zostało 7 ofert. Najwyższa oferta złożona została przez Zakład Ogólnobudowlany ze Starego Dzierzgonia na kwotę 305.093,29 zł., natomiast najniższą ofertę złożyła firma P.P.H.U. DAW-MAR Dawid Markowicz z Kwidzyna i firma ta została wykonawcą zadania remont mieszkań w Krasnej Łące i w Balewie. Gmina na realizację zadania przeznaczyła kwotę 322.067,88 zł. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 233.293,47 zł. Gmina otrzyma dofinansowanie tego przedsięwzięcia z Banku Krajowego, po całkowitym rozliczeniu inwestycji. Możliwość dofinansowania istnieje tylko wówczas kiedy inwestor pozyskuje lokale socjalne. Ostatnim postępowaniem przetargowym w 2013 roku był remont budynku i lokali mieszkalnych w miejscowości Stążki, Gmina Mikołajki Pomorskie. Przetarg na wykonanie tej inwestycji ogłoszony został 10 sierpnia 2013 r. Zgodnie z ogłoszeniem 6 września nastąpiło otwarcie ofert. W tym postępowaniu złożona została tylko jedna oferta na kwotę 284.158,17 zł. przez Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Izogaz z Kwidzyna, które zostało wykonawcą przedmiotowego zadania. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 290.308,17 zł. Odbiór końcowy odbył się 12 grudnia 2013 r. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 290.308,17 zł. Remont ten został w 100% sfinansowany przez Agencję Własności Rolnej. Wójt wyjaśnił, że mimo, iż był tylko jeden oferent Gmina nie ogłosiła drugiego przetargu, dlatego, że Gmina miała podpisaną umowę z Agencją i do końca roku musiała się rozliczyć z realizacji inwestycji. Insp. d.s. inwestycji dodała, że Agencja sfinansowała w 100% koszt inwestycji. Przewodniczący komisji rewizyjnej Jeżeli chodzi o inwestycje, to czy inwestycje są z dna na dzień, czy z miesiąca na miesiąc podejmowane w danym roku, czy są szybciej zaplanowane na początku kadencji, czy jest harmonogram, czy w budżecie są planowane na początku tych czterech lat, czy to się później zmienia. Jak to jest w naszej gminie? Wójt wyjaśnił, że większość inwestycji to są planowane inwestycje typu wodociąg, drogi. Co roku występujemy do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie na remonty dróg śródpolnych, co roku remontujemy jakąś drogę. Są takie inwestycje które są z góry zaplanowane ale są też inwestycje np. w przypadku tych mieszkań, że jest potrzeba chwili np. Agencja Własności Rolnej oferuje nam środki i chce nam przekazać mieszkania, wtedy potrzebna jest szybka decyzja i korzystamy z tego. Maciej Baurycza zapytał co z wnioskami, które radni zgłaszają do budżetu, w których też są różne inwestycje. Wójt poinformował, że wnioski rozpatrywane są przy planowaniu budżetu. Są priorytety, są inwestycje które z góry są zaplanowane, typu droga, wodociąg, kanalizacja i te mają priorytet a te drobniejsze nie zawsze brane są pod uwagę, gdyż musimy obracać się w ramach środków które posiadamy, stwierdził wójt. Powyższe wyjaśnienia zdaniem komisji są wystarczające.
4 Członkowie komisji pozytywnie oceniają zarówno modernizację drogi z której korzystają nasi mieszkańcy jak i remont mieszkań socjalnych, co jest ogromną zaletą, że Gmina remontuje mieszkania socjalne, gdyż nie wszystkich mieszkańców naszej gminy stać na mieszkania. Komisja nie sformułowała żadnych wniosków pokontrolnych. Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których po jednym doręczono Przewodniczącemu Rady Gminy, Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy oraz kierownikowi kontrolowanego podmiotu.. Kontrolowany nie wnosi zastrzeżeń do protokołu. Data i miejsce podpisania protokołu: Mikołajki Pom. 20.05. 2014 r. Podpis kierownika kontrolowanego podmiotu... Podpisy kontrolujących: 1.... (Zuzanna Smoter) 2.... (Maciej Baurycza) 3.... (Piotr Charkiewicz) Pouczenie. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanego podmiotu, jest on obowiązany do złożenia- w terminie 3 dni od daty odmowy pisemnego wyjaśnienia jej przyczyn. Wyjaśnienie składa się na ręce Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Kierownik kontrolowanego podmiotu może złożyć na ręce Przewodniczącego Rady uwagi dotyczące kontroli i jej wyników w terminie 7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokołu pokontrolnego do podpisania. Załączniki do protokołu: 1. Lista obecności 2. Upoważnienie Nr 6/2014 z 08.05.2014 r. 3. Informacja z prowadzonych zadań inwestycyjnych w 2013 r. 4. Ksero ogłoszeń o zamówieniu, ksero zawiadomienia najkorzystniejszej oferty, ksero ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. Do pkt 4. Sprawy bieżące, informacje. Członkowie komisji nie wnieśli żadnych spraw. Do pkt 5.
5 Zakończenie posiedzenia. W związku z tym, iż porządek posiedzenia został wyczerpany przewodniczący komisji zamknęła posiedzenie. Protokółowała B.Kot. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zuzanna Smoter