REGULAMIN ZARZĄDU RUBICON PARTNERS SPÓŁKA AKCYJNA

Podobne dokumenty
REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI STARHEDGE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

REGULAMIN ZARZĄDU. AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Niniejszy Regulamin określa szczegółowo tryb działania Zarządu spółki AB S.A.

REGULAMIN ZARZĄDU BLIRT SPÓŁKI AKCYJNEJ w GDAŃSKU

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR 24/2007 Rady Nadzorczej z dnia 21 czerwca 2007r. REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI MERCOR SPÓŁKA AKCYJNA W GDAŃSKU

Regulamin Zarządu Izostal S.A.

Regulamin Zarządu. Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego. "Baltona" Spółka Akcyjna. z siedzibą w Warszawie

REGULAMIN ZARZĄDU ADUMA SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI ENERGOINSTAL S.A. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI AKCYJNEJ FABRYKA WIERTŁA BAILDON Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH

R E G U L A M I N ZARZĄDU. Spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. z siedzibą w Warszawie

REGULAMIN ZARZĄDU MAKOLAB SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI

Zatwierdzony przez Radę Nadzorczą w dniu 28 września 2009 roku

REGULAMIN ZARZĄDU Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. z siedzibą w Bogdance

REGULAMIN ZARZĄDU FAST FINANCE SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU POSTANOWIENIA OGÓLNE. Zarząd Spółki działa pod kontrolą Rady Nadzorczej.

REGULAMIN ZARZĄDU. HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. (d. VENTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie)

REGULAMIN ZARZĄDU Korporacji Gospodarczej efekt Spółki Akcyjnej w Krakowie ROZDZIAŁ II POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ZARZĄDU SferaNET Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej.

REGULAMIN ZARZĄDU EMMERSON Spółka Akcyjna w Warszawie

REGULAMIN. Zarządu ZPUE Spółka Akcyjna

REGULAMIN ZARZĄDU AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI POD FIRMĄ MILKPOL S.A. Z SIEDZIBĄ W CZARNOCINIE

REGULAMIN ZARZĄDU BYTOM S.A.

Regulamin Zarządu spółki Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych POL-AQUA" Spółka Akcyjna. Postanowienia wstępne

Regulamin Zarządu Multimedia Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 31 lipca 2006 r.

REGULAMIN ZARZĄDU MANGATA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Bielsku-Białej

REGULAMIN. Zarządu ZPUE Spółka Akcyjna

Regulamin Zarządu. Kino Polska TV Spółka Akcyjna

Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej z dnia 28 maja 2012 roku REGULAMIN ZARZĄDU GREMI SOLUTION SPÓŁKA AKCYJNA TEKST JEDNOLITY

REGULAMIN ZARZĄDU. Midas Spółka Akcyjna I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMI ZARZĄDU KARE OTEBOOK SPÓŁKA AKCYJ A 1

REGULAMIN ZARZĄDU BIOFACTORY S.A. Z SIEDZIBĄ W BIECZU

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI. Termoexper S.A. z siedzibą w Kędzierzynie Koźlu (zatwierdzony uchwałą nr 2 Rady Nadzorczej z dnia 19 czerwca 2012 r.

Posiedzenia Zarządu 8

REGULAMIN ZARZĄDU. Narodowego Funduszu Inwestycyjnego PROGRESS S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Zarządu Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie

REGULAMIN ZARZĄDU CCC

REGULAMIN ZARZĄDU Open Finance S.A.

REGULAMIN ZARZĄDU TORPOL SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN ZARZĄDU spółki działającej pod firmą: MDI ENERGIA Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie

REGULAMIN ZARZĄDU DREWEX S.A.

REGULAMIN ZARZĄDU VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA. Tekst jednolity przyjęty uchwałą Zarządu VOXEL Spółka Akcyjna nr 02/08/2011 z dnia r.

Regulamin Zarządu Dektra S.A. z siedzibą w Toruniu

REGULAMIN ZARZĄDU YAWAL S.A.

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A. z siedzibą w Piasecznie

REGULAMIN ZARZĄDU IZOBLOK S.A.

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI OŚRODEK PROFILAKTYKI I EPIDEMIOLOGII NOWOTWORÓW IM. ALINY PIENKOWSKIEJ S.A. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN ZARZĄDU FUNDUSZ HIPOTECZNY DOM S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. Postanowienia ogólne i definicje

REGULAMIN ZARZĄDU MISPOL S.A. I. Postanowienie ogólne

REGULAMIN. Zarządu spółki pod firmą KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI

REGULAMIN ZARZĄDU Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna

R E G U L A M I N. Zarządu Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych REMAK Spółka Akcyjna w Opolu

Regulamin Zarządu Spółki Akcyjnej OPONEO.PL (z dnia 14 czerwca 2017 roku)

REGULAMIN ZARZĄDU SCO-PAK Spółka Akcyjna I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ZARZĄDU GETBACK S.A.

Regulamin Zarządu Spółki ORZEŁ Spółka Akcyjna. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Zarządu spółki LPP SA z siedzibą w Gdańsku

REGULAMIN ZARZĄDU GRAVITON CAPITAL S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Załącznik do uchwały Zarządu CD PROJEKT S.A. nr 13/2015 z dnia 27 maja 2015 REGULAMIN ZARZĄDU CD PROJEKT SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMINU ZARZĄDU SECO/WARWICK SPÓŁKA AKCYJNA W ŚWIEBODZINIE

WROCŁAW, 18 lutego 2010 R.

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI LC CORP S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU NR KRS

Regulamin Zarządu TOYA S.A.

REGULAMIN ZARZĄDU spółki pod firmą W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie

REGULAMIN ZARZĄDU TORPOL SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN ZARZĄDU ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184 poz z późn. zm.)

REGULAMIN ZARZĄDU PRIME MINERALS SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN ZARZĄDU INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W CHOLERZYNIE

REGULAMIN ZARZĄDU SANTANDER BANK POLSKA S.A.

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

Załącznik do uchwały nr 1/29/11/2007r. Regulamin Zarządu spółki Cyfrowy Polsat S.A. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ZARZĄDU Domu Maklerskiego IDM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zwany dalej Regulaminem. Wprowadzenie

Regulamin Rady Nadzorczej HOTBLOK SPÓŁKA AKCYJNA. Zatwierdzony uchwałą nr 5/2008 Rady Nadzorczej HOTBLOK SA. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Zarządu INDOS S.A. REGULAMIN ZARZĄDU INDOS S.A. W CHORZOWIE

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

REGULAMIN ZARZĄDU MOSTOSTAL WARSZAWA SPÓŁKA AKCYJNA. Rozdział I Przepisy ogólne

REGULAMIN ZARZĄDU AMBRA S. A. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oraz tryb działania Zarządu "Ambra" Spółki Akcyjnej.

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ POLISH ENERGY PARTNERS SPÓŁKA AKCYJNA

Regulamin Zarządu MODECOM Spółka Akcyjna uchwalony przez Radę Nadzorczą MODECOM S.A. z siedzibą w Starej Iwicznej 15 października 2015

R egul a min Zarz ądu Polimex-M O S T O S T A L S. A.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU ECHO INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ FLUID S.A. z siedzibą w Krakowie

REGULAMIN ZARZĄDU CAM MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. Spis treści

Za zaniechanie lub zaniedbanie obowiązków Zarząd ponosi odpowiedzialność służbową wobec organów zwierzchnich Spółki.

R E G U L A M I N ZARZĄDU BUMECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie

Regulamin Zarządu Spółki Akcyjnej Capital Partners

REGULAMIN ZARZĄDU BINARY HELIX SPÓŁKA AKCYJNA Zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Uchwałą nr 01/12/2015 z dnia 18 grudnia 2015

REGULAMIN ZARZĄDU HOLLYWOOD SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI UNIBEP S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACJI I PRACY ZARZĄDU INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ZARZĄDU GRUPA NOKAUT SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W GDYNI

REGULAMIN ZARZĄDU MENNICY POLSKIEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ

REGULAMIN ZARZĄDU. Platforma Mediowa Point Group Spółka Akcyjna

Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie

REGULAMIN ZARZĄDU PROJPRZEM MAKRUM S.A.

REGULAMIN ZARZĄDU SARE SPÓŁKA AKCYJNA GRUDZIEŃ 2010

Transkrypt:

REGULAMIN ZARZĄDU RUBICON PARTNERS SPÓŁKA AKCYJNA 1 1. Niniejszy Regulamin Zarządu zwany dalej Regulaminem, określa organizację i tryb pracy Zarządu RUBICON PARTNERS Spółka Akcyjna, zwaną dalej Spółką z siedzibą w Warszawie. 2. Zarząd Spółki działa na podstawie: a) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1030,) b) Statutu Spółki, c) Niniejszego regulaminu - z uwzględnieniem zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW (załącznik do Uchwały Rady Giełdy nr 19/1307/2012 z dnia 21 listopada 2012 roku). 2 1. Zarząd Spółki jest stałym organem zarządzającym Spółką i reprezentującym ją na zewnątrz. 2. Do Zarządu Spółki należy podejmowanie wszelkich decyzji nie zastrzeżonych w Kodeksie spółek handlowych lub Statucie Spółki do kompetencji innych organów. 3. Zarząd kierując się interesem spółki, określa strategię oraz główne cele działania Spółki i przedkłada je Radzie Nadzorczej do informacji. 4. Zarząd jest odpowiedzialny za wdrożenie i realizację strategii Spółki. 5. Zarząd dba o przejrzystość i efektywność systemu zarządzania Spółką oraz prowadzenie jej spraw zgodnie z przepisami prawa i dobrą praktyką. 3 1. Zarząd Spółki składa się z jednego do pięciu członków Zarządu, powoływanych i odwoływanych uchwałą Rady Nadzorczej. 2. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza. 3. W przypadku powołania wieloosobowego Zarządu, Rada wybiera spośród jego członków Prezesa Zarządu. 4. Postanowienia niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio do Zarządu jednoosobowego. 5. W przypadku Zarządu jednoosobowego nie stosuje się postanowień dotyczących posiedzeń Zarządu, trybu podejmowania uchwał, większości głosów i innych postanowień, których z uwagi na ich treść nie da się pogodzić z istotą Zarządu jednoosobowego. 6. Wspólna kadencja członków Zarządu trwa 2 lata. 7. Mandat członka zarządu wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.

8. Do Zarządu mogą być powołane osoby spośród akcjonariuszy lub spoza ich grona. 9. W przypadku zmian w składzie Zarządu, ustępujący członek Zarządu jest zobowiązany do przekazania wszelkich prowadzonych przez siebie spraw wraz z posiadanymi przez niego dokumentami i innymi materiałami dotyczącymi Spółki, jakie zostały przez niego sporządzone, zebrane, opracowane lub otrzymane w trakcie pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki albo w związku z jej wykonywaniem. 10. Przejmującym sprawy, dokumenty i materiały, o których mowa w ust. 9, jest wyznaczony przez Zarząd inny członek Zarządu. 4 1. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki, wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub członka Zarządu łącznie z prokurentem. 2. W przypadku Zarządu jednoosobowego, reprezentacja jest jednoosobowa. 5 1. Zarząd może udzielić prokury. Udzielenie prokury wymaga uchwały Zarządu podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków. 2. Do wykonywania czynności określonego rodzaju Zarząd może ustanowić pełnomocników, upoważnionych do działania w granicach określonych w udzielonym pełnomocnictwie. 3. Prokurentów oraz rodzaj prokury Zarząd zobowiązany jest zgłosić do Krajowego Rejestru Sądowego. 4. Prokurenci oraz pełnomocnicy są odpowiedzialni przed Zarządem za skutki prawne i ekonomiczne podejmowanych decyzji, przestrzeganie obowiązującego prawa Statutu Spółki i regulaminów Spółki. 6 1. Przy podejmowaniu decyzji w sprawach Spółki członkowie Zarządu powinni działać w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego, tzn. po rozpatrzeniu wszystkich informacji, analiz i opinii, które w rozsądnej ocenie Zarządu powinny być w danym przypadku wzięte pod uwagę ze względu na interes Spółki. 2. Zarząd Spółki może zwrócić się do Rady Nadzorczej z wnioskiem o wyrażenie opinii lub zajęcie stanowiska w każdej sprawie Spółki, w przypadku której Zarząd uzna za celowe zasięgnięcie takiej opinii lub stanowiska, choćby sprawa taka nie wymagała zajęcia stanowiska lub opinii Rady Nadzorczej stosownie do postanowień Statutu lub przepisów prawa. Opinia lub stanowisko Rady Nadzorczej nie jest wiążące dla Zarządu.

7 1. Zarząd pracuje kolegialnie, a uchwały Zarządu stanowią podstawę do realizacji przyjętych postanowień dla Prezesa i Członków Zarządu oraz wszystkich jednostek organizacyjnych Spółki. 2. Każdy Członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Spółki w zakresie nie przekraczającym zwykłych czynności Spółki. 3. W przypadku sprzeczności interesów Spółki z osobistymi interesami członka Zarządu, jego małżonka, krewnych i powinowatych, członek Zarządu powinien wstrzymać się od udziału w rozstrzygnięciu takich spraw i żądać zaznaczenia tego w protokole. 4. Członek Zarządu powinien zachować pełną lojalność wobec spółki i uchylać się od działań, które mogłyby prowadzić wyłącznie do realizacji własnych korzyści materialnych. 5. Członkowie Zarządu poinformują Radę Nadzorczą o każdym konflikcie interesów w związku z pełnioną funkcją lub o możliwości jego powstania. 8 1. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwały we wszystkich sprawach, które uznano za istotne i ważne w działalności stanowiącej przedmiot przedsiębiorstwa Spółki oraz dla funkcjonowania Spółki. 2. W przypadku Zarządu jednoosobowego, uchwałę zastępuje złożenie podpisu przez Prezesa Zarządu pod treścią dokumentu. 9 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb. 2. Posiedzenia Zarządu mogą być zwoływane na wniosek każdego członka Zarządu. 3. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes Zarządu. W przypadku braku Prezesa Zarządu, członkowie Zarządu wybiorą spośród swego grona Przewodniczącego. 10 1. Zawiadomienie o posiedzeniu Zarządu powinno nastąpić z dostatecznym wyprzedzeniem. 2. Posiedzenia Zarządu powinny posiadać porządek obrad. 3. Obecność na posiedzeniach Zarządu jest obowiązkowa. 4. W razie usprawiedliwionej nieobecności Członka Zarządu na posiedzeniu, może on w sprawach objętych porządkiem obrad przekazać Zarządowi swoje stanowisko na piśmie.

5. W uzasadnionych przypadkach bez odbycia posiedzenia Zarządu może być podjęta uchwała jeśli wszyscy członkowie Zarządu wyrażą na piśmie zgodę na decyzję, która ma być powzięta. 11 1. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział zaproszeni goście, zarówno pracownicy Spółki jak i eksperci z zewnątrz, z głosem doradczym. 2. Członek Zarządu ma prawo zgłoszenia sprzeciwu odnośnie udziału w posiedzeniu osób spoza Zarządu. Rozstrzygnięcie sprzeciwu następuje w drodze podjęcia stosownej uchwały. 12 1. Dla ważności uchwał Zarządu wymagane jest zawiadomienie o posiedzeniu z dostatecznym wyprzedzeniem wszystkich członków Zarządu oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy jego składu. 2. Zarząd podejmuje decyzje większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa. 13 1. Uchwały podejmowane przez Zarząd powinny być oznaczone datą oraz numerem wg kolejności ich podejmowania, a także zwięzłym określeniem ich przedmiotu. 2. Uchwały podpisują członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu. 3. Uchwały gromadzone są w księdze uchwał Zarządu. 14 1. Do zakresu działania Prezesa Zarządu należy w szczególności: a) reprezentowanie Spółki na zewnątrz, b) przewodniczenie na posiedzeniach Zarządu, c) składanie w imieniu Zarządu sprawozdań i przekazywanie wniosków na posiedzeniach Rady Nadzorczej i Walnym Zgromadzeniu, d) przygotowanie w porozumieniu z członkami Zarządu rocznych planów finansowych, e) podejmowanie inicjatyw w sprawie wydawania zarządzeń wewnętrznych, f) nadzór nad pracą wszystkich jednostek organizacyjnych, g) nadzór nad zabezpieczeniem i prawidłową gospodarką mieniem Spółki, 2. Prezes Zarządu jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu prawa pracy. 3. W przypadku czasowej niemożności pełnienia obowiązków przez Prezesa Zarządu zastępuje go Członek Zarządu wyznaczony przez pozostałych Członków Zarządu. 15

1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie obowiązują postanowienia Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki. 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą. Z tym dniem traci moc dotychczasowy Regulamin Zarządu.